Hành vi của ông Trường, cùng vợ Đặng Thị Hòa, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội nêu trong kết luận điều tra, đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.
Cùng vụ án, 55 người còn lại, trong đó có nhiều bác sĩ, điều dưỡng, công an, kiểm sát, bị cáo buộc một trong các tội: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Đánh bạc, Tàng trữ, Sử dụng trái phép ma túy.
>> Danh sách 57 bị can
Mỗi cọc tiền một mảnh giấy ghi nhớ người ‘chạy việc’
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Thu Hoài, từ chuyên viên được bổ nhiệm làm Phó phòng Tổ chức cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương, từ năm 2023 đến tháng 5/2025 đã nhận tiền của nhiều người có nhu cầu xin vào làm việc tại đơn vị. Sau đó, Hoài đưa một phần hoặc toàn bộ số tiền cho Viện trưởng Trần Văn Trường để nhờ giải quyết.
Mỗi lần nhận tiền, ông Trường đều mang về nhà đưa cho vợ ghi chú lên các mảnh giấy nhỏ, kẹp vào từng cọc tiền để đánh dấu nguồn gốc và mục đích.
Phi vụ đầu tiên được xác định xảy ra năm 2022. Khi đó, Hoài nhận lời xin việc cho chị Nguyễn Hương Lan, 29 tuổi, vào làm hộ lý tại Viện. Sau khi trao đổi với ông Trường và được đồng ý, Hoài báo chi phí 330 triệu đồng.
Chị Lan hai lần đến nhà giao đủ tiền. Hoài viết giấy xác nhận đã nhận tiền và hứa trong năm 2024 sẽ được đi làm.
Trong số tiền này, Hoài giữ lại 50 triệu đồng, đưa ông Trường 280 triệu đồng. Việc giao tiền không có người chứng kiến và cũng không lập giấy biên nhận.
Sau khi nhận tiền, ông Trường mang về nhà, nhờ vợ ghi hai mảnh giấy màu xanh với nội dung “Hộ lý (Hoài)” và “30 triệu thêm/(1 TH hộ lý của Hoài)” để ghi nhớ công việc và người môi giới. Ông không nói cụ thể danh tính người xin việc.
Bà Hòa chỉ viết theo lời chồng dặn, sau đó các mảnh giấy được kẹp vào từng cọc tiền buộc dây chun rồi cất trong két sắt đặt tại phòng ngủ.
Đến năm 2024, do chưa có đợt tuyển hộ lý nên chị Lan chưa thể nộp hồ sơ. Sau khi Hoài bị bắt, chị Lan đến nhà và được chồng Hoài cam kết sẽ hoàn trả số tiền trong thời gian sớm nhất.
Khám xét nơi ở của vợ chồng ông Trường, cơ quan điều tra thu giữ trong két sắt một bó gồm 5 thếp tiền mệnh giá 500.000 đồng kẹp mảnh giấy màu xanh ghi “Hộ lý (Hoài)”; một thếp tiền khác kẹp giấy ghi “30 triệu thêm/(1 TH hộ lý của Hoài)”.
6 người nộp gần 3 tỷ đồng nhưng chưa ai được tuyển
Giữa năm 2024, Hoài tiếp tục nhận lời bà Trần Thị Vân xin việc điều dưỡng cho một cô gái 24 tuổi vào Viện. Bà Vân mang 650 triệu đồng đến nhà giao cho Hoài. Để làm tin, Hoài chủ động viết giấy xác nhận đã nhận tiền và cam kết khi cần sẽ hoàn trả.
Sau đó, Hoài đưa ông Trường 500 triệu đồng, giữ lại 150 triệu đồng hưởng lợi. Ông Trường tiếp tục mang tiền về nhà, nhờ vợ ghi mảnh giấy màu vàng với nội dung “1 ĐD (Hoài)”, dán vào cọc 10 thếp tiền buộc dây chun rồi cất trong két sắt.
Do chưa có đợt tuyển dụng, Hoài bị bắt trước khi công việc được giải quyết. Sau đó, chồng Hoài đã trả lại bà Vân 500 triệu đồng và hứa hoàn trả phần còn lại.
Theo kết luận điều tra, bằng thủ đoạn tương tự, Hoài còn nhận 450 triệu đồng để xin cho một người vào Phòng Tổ chức cán bộ và đưa toàn bộ số tiền này cho ông Trường. Đây là trường hợp duy nhất Hoài không giữ lại khoản chênh lệch.
Cơ quan điều tra xác định Hoài đã nhận tổng cộng 2,9 tỷ đồng để môi giới xin việc cho 6 người nhưng chưa ai được tuyển dụng. Trong số này, Hoài đưa ông Trường 2,5 tỷ đồng, giữ lại 470 triệu đồng hưởng lợi.
Ngoài ra, Hoài khai đã xin được việc cho 6 người vào Viện làm điều dưỡng, nhân viên Phòng Tổ chức cán bộ và Khoa Dược. Ông Trường cũng thừa nhận trực tiếp nhận tiền để xin việc cho 11 người.
Tại cơ quan điều tra, Hoài và ông Trường đều khai nhận hành vi, lời khai phù hợp kết quả khám xét và giám định. Hai người khai không bàn bạc hay thống nhất trước về việc môi giới, nhận tiền xin việc. Đối với những người đã được xin vào làm tại Viện, cơ quan điều tra tách hành vi để tiếp tục làm rõ.
Ngoài hành vi nhận tiền “chạy việc”, ông Trường còn bị cáo buộc nhận 3 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Mai Anh và nhiều người khác để tạo điều kiện kết luận giám định tâm thần cho 17 bị can, bị cáo, bị án.
Theo cơ quan điều tra, các kết luận giám định không đúng thực trạng bệnh, giúp nhiều người được xác định mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi để đi chữa bệnh bắt buộc. Sau khi nhận tiền, ông Trường chia cho các thành viên hội đồng giám định là cấp dưới và giữ lại 2,3 tỷ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, mặc dù Công ty Phú Mỹ không đủ năng lực tài chính, nhưng từ năm 2007, dưới sự chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã mất) công ty này đã lập hồ sơ vay vốn ngân hàng để đầu tư vào dự án khu dân cư Garden City (khu 13D, huyện Bình Chánh).
Tài sản thế chấp cho các hợp đồng tín dụng là toàn bộ dự án Garden City diện tích 279.269m², mặc dù tại thời điểm đó, dự án chưa đủ điều kiện pháp lý để thế chấp và Công ty Phú Mỹ cũng chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính hay được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Các bị cáo thuộc nhóm Công ty Phú Mỹ gồm Trần Hoàng Trinh, Hứa Xường (em trai bà Phấn), Hứa Thị Bích Hạnh (cháu bà Phấn), Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Kim Dũng đã ký khống các biên bản họp hội đồng quản trị và tài liệu liên quan để giúp bà Phấn hoàn thiện hồ sơ vay vốn.
Các bị cáo Phạm Thị Mai Toan, Trần Thị Bích Ngọ, Đào Thị Thu Hòa, Đặng Thị Thu Hương (cựu cán bộ ngân hàng) đã không thẩm định thực tế năng lực tài chính của khách hàng, không kiểm tra tình trạng pháp lý thực tế của tài sản đảm bảo...
Tính đến ngày 15-8-2024, khoản vay của Công ty Phú Mỹ đã rơi vào nợ xấu nhóm 5. Sau khi trừ đi các giá trị tài sản đảm bảo có thể thu hồi, cơ quan chức năng xác định hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền là 73 tỉ đồng.
Sau đó các bị cáo Trần Hoàng Trinh, Hứa Xường, Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo Phạm Thị Mai Toan, Trần Thị Bích Ngọ, Đào Thị Thu Hòa, Đặng Thị Thu Hương bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Riêng đối với bà Hứa Thị Phấn, do đã qua đời vào ngày 13-2-2023 nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự. Ông Hứa Xường hiện đang bỏ trốn và đã bị truy nã.
Theo đại diện viện kiểm sát, trong vụ án này bà Hứa Thị Phấn giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt trong vụ án. Tuy nhiên hiện do bà Phấn đã chết, nên không xử lý hình sự với bà Phấn.
Viện kiểm sát xác định các bị cáo trong vụ án đều là những người có trình độ, nhận thức pháp luật, nhận thức xã hội; có đầy đủ năng lực để nhận thức được những hành vi nào phù hợp với quy định của pháp luật.
Tuy nhiên chỉ vì tư lợi, vì động cơ cá nhân, và cả vì nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội, giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn chiếm đoạt số tiền lớn của ngân hàng.
Bị cáo Hứa Xường hiện đang bỏ trốn, bị truy nã, cơ quan tiến hành tố tụng vận động về đầu thú, để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, nhưng đến nay vẫn chưa trình diện, do đó cũng cần xử lý nghiêm.
Tại phiên tòa, đại diện ngân hàng xác nhận các khoản nợ của Công ty Phú Mỹ đã tất toán, hiện không còn thiệt hại của vụ án.
Đồng thời đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử lưu tâm xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo như thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả…
Từ những phân tích trên, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hứa Xường 16-18 năm tù, Trần Hoàng Trinh từ 15-16 năm tù; Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng từ 12-13 năm tù, Hứa Thị Bích Hạnh từ 4-5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử phạt bà Trần Thị Bích Ngọ, Phạm Thị Mai Toan từ 6-7 năm tù, Đào Thị Thu Hòa và Đặng Thị Thu Hương từ 5-6 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Trước đó, Công an xã Quang Lịch tiếp nhận phản ánh của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực hai nghĩa trang trên xảy ra vụ việc nhiều ngôi mộ bị đập phá, hư hỏng.
Vụ việc không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tác động lớn đến yếu tố tâm linh, tín ngưỡng thờ cúng của nhân dân, khiến người dân hoang mang, lo lắng.
Quá trình điều tra, công an xã xác định đối tượng liên quan là Trần Văn S. (SN 1985, trú tại thôn Luật Nội 2, xã Quang Lịch). Lực lượng công an xã đã khống chế, triệu tập đối tượng S. đến trụ sở công an xã làm việc.
Qua xác minh, cơ quan công an xác định S. là đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần, đã nhiều lần điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Thái Bình, thời gian gần đây bệnh lý tái phát khiến tinh thần Trần Văn S. không ổn định, có hành vi mất kiểm soát.
Gia đình S. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mẹ già yếu, hai anh trai đã mất, bản thân S. không có vợ con, không có công việc ổn định.
Công an xã Quang Lịch đã phối hợp chặt chẽ cùng gia đình tổ chức cưỡng chế, đưa đối tượng đi điều trị bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Thái Bình và tham mưu UBND xã hỗ trợ gia đình Trần Văn S số tiền 5,4 triệu đồng để có tiền điều trị .
Ngày 8-5, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc (34 tuổi, ngụ phường Dĩ An) để điều tra về hành vi “hành hạ người khác”.
Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Dĩ An phát hiện đoạn clip lan truyền ghi lại cảnh người đàn ông dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt một bé trai tại căn nhà trên địa bàn phường.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Dĩ An và Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương xác minh, xác định sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 4-5 tại căn nhà trong hẻm 132 đường Trần Thị Dương, tổ 23, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An.
Theo điều tra, thời điểm trên, Bùi Trung Quốc đi về nhà thì thấy cháu T. đang ngủ ở phòng khách nên chửi mắng vì cho rằng cháu không về nhà sau buổi thi buổi trưa.
Khi cháu T. giải thích sau khi thi xong có qua nhà bạn chơi, Quốc tiếp tục lớn tiếng rồi lao đến đè cháu xuống nền nhà, dùng tay đánh nhiều cái vào vùng mặt và đầu cháu.
Sau khi bị đánh, cháu T. bị choáng, nằm tại chỗ và không thể đi lại. Nhận được điện thoại từ con trai, bà L.T.K.L. - mẹ ruột cháu T. - mới biết sự việc.
Qua làm việc, Công an xác định Bùi Trung Quốc và bà L. sống chung như vợ chồng. Cháu T. là con riêng của bà L.. Ngoài ra, bà L. khai báo Bùi Trung Quốc đã nhiều lần có hành vi say xỉn, đánh đập bà L. và cháu T..
Hiện Công an phường Dĩ An đã triệu tập, đưa Bùi Trung Quốc về làm việc, phối hợp cơ quan y tế theo dõi sức khỏe của cháu T.. Đồng thời tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, chứng cứ, xử lý nghiêm Bùi Trung Quốc theo quy định pháp luật.
