Tạm giữ người lừa đảo bán đất ở Phú Quốc, chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng

Bà Trang, 38 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xúc tiến thương mại CCV Group, vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến năm 2023, Trang đã sử dụng Công ty CCV Group để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn hợp tác kinh doanh với cam kết trả lợi nhuận cao từ 3% đến 7% một tháng. Nhằm thu hút đầu tư, bà này cho nhân viên kinh doanh đi quảng cáo về mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má.

Trang cũng thành lập thêm một số công ty để tạo dựng hình ảnh là một hệ sinh thái doanh nghiệp hoạt động đa dạng. Song thực tế, các công ty này đều không hoạt động hiệu quả, không phát sinh các doanh thu.

CCV Group còn nâng khống vốn điều lệ khi không có vốn thực góp, qua đó huy động hơn 2.000 hợp đồng góp vốn với tổng số tiền khoảng 1.030 tỷ đồng từ các nhà đầu tư trên cả nước. Phần lớn tiền huy động không được sử dụng đúng mục đích sản xuất kinh doanh như cam kết.

Công an xác định, Trang chỉ đầu tư một phần nhỏ vào các hoạt động kinh doanh. Tiền còn lại, bị can dùng để trả lãi cho các nhà đầu tư trước, chi hoa hồng cho các đầu mối huy động vốn và phục vụ mục đích cá nhân.

Đến tháng 4/2023, CCV Group mất khả năng chi trả các khoản lợi nhuận đã cam kết. Những tháng sau đó, nhiều nhà đầu tư đã làm đơn tố giác bà Trang vì có dấu hiệu lừa đảo.

CCV Group thành lập từ năm 2018, sau đó doanh nghiệp này đứng tên góp vốn thành lập Công ty cổ phần Vua rau má. Bà Trang được giới thiệu trên các phương tiện thông tin là người đại diện theo pháp luật của cả 2 doanh nghiệp này.

Lý giải việc lựa chọn rau má làm nông sản chính, bà Trang cho biết, rau má đáp ứng đầy đủ tiêu chí kinh doanh của doanh nghiệp, vừa quen thuộc với người dân Việt Nam, vừa là thảo dược tốt bảo vệ sức khỏe con người. Doanh nghiệp này còn giới thiệu rộng rãi rằng đã chọn Long An là khu vực để đặt nông trại.

Không giống như các quảng cáo, công an xác định, CCV Group có thuê diện tích đất 46,1 ha của 14 hộ dân ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũ, để trồng rau má từ tháng 1/2021 đến tháng 7/2023 thì bỏ hoang.

Tin Gốc: Vnexpress

Phòng Cảnh sát kinh tế đang phối hợp với các lực lượng chức năng để xác minh, xử lý 3 chủ kho hàng về hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin ngày 23/4.

Trước đó, sáng 18/4, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đồng loạt ra quân kiểm tra các điểm tập kết hàng hóa tại khu vực thành phố Móng Cái.

Lúc 9h45, tại thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, lực lượng công an phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 4 và Đội Kiểm soát Hải quan số 1 kiểm tra kho lạnh do Nình A Dảu (29 tuổi) làm chủ đã phát hiện 10,5 tấn chân gà đông lạnh không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

15 phút sau, một tổ công tác khác ập vào kiểm tra kho hàng của Sẻn Văn Lèng (34 tuổi) tại khu phố 12, phường Móng Cái 1, thu giữ thêm 3,3 tấn cánh gà cắt khúc giữa.

Đến 11h50 cùng ngày, tại một kho lạnh khác cũng nằm trên địa bàn thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn do Sằn A Sàu (31 tuổi) làm chủ, công an phát hiện thêm 12 tấn chân lợn đông lạnh.

Gần 26 tấn thực phẩm này đều được lưu trữ trong điều kiện vệ sinh kém. Nhiều lô hàng đã chuyển sang màu xám đen, bốc mùi hôi thối nồng nặc và có dấu hiệu phân hủy, hư hỏng nặng.

Các chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp đối với toàn bộ số thực phẩm đông lạnh trên. Quá trình kinh doanh thực phẩm, họ chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh thực phẩm và giấy chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
Phòng Cảnh sát kinh tế đã tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện.

Tin Gốc: Vnexpress

Ngày 16-6, Công an tỉnh Gia Lai thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố ba bị can trong khi mở rộng điều tra vụ án thất thoát tài sản nhà nước trong quá trình cổ phần hóa Công ty Cà phê Gia Lai.

Cả ba bị can này đều là thành viên của ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp, gồm: Đỗ Đức Thịnh, cựu Phó giám đốc; Võ Xuân Nghị, cựu Trưởng phòng kế hoạch - kỹ thuật; Mai Thị Dung, cựu Kế toán trưởng.

Các bị can bị khởi tố điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Trong đó, hai ông Thịnh và Nghị đã bị bắt tạm giam; còn bà Dung bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét chỗ ở các bị can theo quy định.

Trong vụ án này, bước đầu cơ quan điều tra xác định các bị can đã gây thất thoát hơn 3,2 tỉ đồng tài sản nhà nước trong quá trình thực hiện cổ phần hóa Công ty Cà phê Gia Lai.

Trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Võ Ngọc Hiếu, cựu Giám đốc công ty, Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp, với vai trò chủ mưu.

Cơ quan điều tra xác định trên diện tích vườn cà phê do công ty quản lý (thuộc sở hữu nhà nước) có số lượng lớn cây muồng được trồng để chắn gió và che bóng mát.

Nhưng ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp đã không tổ chức kiểm đếm 4.456 cây muồng và không đưa giá trị số cây muồng này vào giá trị tài sản của công ty khi cổ phần hóa năm 2018. Hành vi trên của ông Võ Ngọc Hiếu và ba bị can đã gây thất thoát hơn 3,2 tỉ đồng.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ