Phòng Cảnh sát kinh tế đang phối hợp với các lực lượng chức năng để xác minh, xử lý 3 chủ kho hàng về hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin ngày 23/4.
Trước đó, sáng 18/4, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đồng loạt ra quân kiểm tra các điểm tập kết hàng hóa tại khu vực thành phố Móng Cái.
Lúc 9h45, tại thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, lực lượng công an phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 4 và Đội Kiểm soát Hải quan số 1 kiểm tra kho lạnh do Nình A Dảu (29 tuổi) làm chủ đã phát hiện 10,5 tấn chân gà đông lạnh không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
15 phút sau, một tổ công tác khác ập vào kiểm tra kho hàng của Sẻn Văn Lèng (34 tuổi) tại khu phố 12, phường Móng Cái 1, thu giữ thêm 3,3 tấn cánh gà cắt khúc giữa.
Đến 11h50 cùng ngày, tại một kho lạnh khác cũng nằm trên địa bàn thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn do Sằn A Sàu (31 tuổi) làm chủ, công an phát hiện thêm 12 tấn chân lợn đông lạnh.
Gần 26 tấn thực phẩm này đều được lưu trữ trong điều kiện vệ sinh kém. Nhiều lô hàng đã chuyển sang màu xám đen, bốc mùi hôi thối nồng nặc và có dấu hiệu phân hủy, hư hỏng nặng.
Các chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp đối với toàn bộ số thực phẩm đông lạnh trên. Quá trình kinh doanh thực phẩm, họ chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh thực phẩm và giấy chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
Phòng Cảnh sát kinh tế đã tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện.
Tin Gốc: Vnexpress
Sáng 26/5, Phạm Anh Tài, tức giang hồ Tài "Đen", 36 tuổi và Lê Văn Ân, 35 tuổi bị TAND tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) xét xử về 3 tội Cướp tài sản, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Rửa tiền.
VKS đề nghị mức án tổng hợp với Tài là 30 năm tù, Ân từ 26-29 năm tù.
Tại tòa, Phạm Anh Tài thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng, cho rằng bản thân đã làm điều trái pháp luật và tỏ ra ăn năn.
Theo lời khai, trong thời gian lẩn trốn, bị cáo thường xuyên đeo khẩu trang khi ra ngoài để tránh bị phát hiện. Tài cũng thừa nhận là người chủ mưu, khai đã mua khẩu súng từ một người tên Tèo ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ để "phòng thân".
Bị cáo cho biết số vỏ đạn bị phát hiện tại nơi ở là nhặt lại từ một vụ án trước, không sử dụng để gây thương tích cho ai.
Khai về số tiền cướp được, Tài cho biết sau vụ án mỗi người được chia hơn 900 triệu đồng. Trong đó, bị cáo khai đã dùng khoảng 700 triệu đồng mua ma túy nhưng bị chiếm đoạt.
Ngoài ra, Tài nói từng mua căn nhà trị giá một tỷ đồng ở Gia Lai và mong muốn bán tài sản này để khắc phục hậu quả cho ngân hàng.
Trong khi đó, Lê Văn Ân cũng thừa nhận cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội và bày tỏ sự hối hận.
Ân khai quen Tài từ năm 2016 do cùng quê. Đến năm 2025, Tài chủ động liên lạc, rủ gặp mặt ăn nhậu rồi bàn chuyện về Gia Lai sống chung khoảng 4-5 tháng.
Theo Ân, cả hai nhiều lần đến ngân hàng để quan sát, bàn kế hoạch cướp.
Dự kiến trưa nay tòa tuyên án.
Đào hố chôn xe máy sau khi gây án
Theo cáo trạng, cuối năm 2023, trong thời gian trốn truy nã, Tài mua súng, đạn rồi cất giấu tại nơi lẩn trốn ở thôn 2, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.
Đến tháng 10/2025, Tài gọi Ân đến phòng trọ ở tỉnh Gia Lai, rủ tham gia cướp ngân hàng. Ân đồng ý rồi chuyển đến ở cùng để bàn kế hoạch.
Theo hồ sơ vụ án, Tài trực tiếp chuẩn bị súng với ý định "mỗi người cầm một khẩu" khi gây án. Cả hai còn thống nhất liên tục thay đổi quần áo để tránh bị nhận diện. Chiếc xe máy dùng làm phương tiện gây án cũng được thay biển số, đổi màu sơn.
Sau nhiều ngày khảo sát, hai người chọn Phòng giao dịch Trà Bá của Vietcombank trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai làm mục tiêu.
Khu vực đồi thông thuộc khu công nghiệp Diên Phú, cách ngân hàng khoảng 5 km, được chọn làm nơi cất giấu tang vật và đào hố chôn xe máy sau khi gây án.
Khoảng 15h ngày 19/1, Tài và Ân thay quần áo, lên đạn hai khẩu súng ngắn rồi giấu trong người. Trước khi đi, cả hai còn nhấc sẵn tấm ván che hố tại khu đồi thông để sau khi cướp xong có thể quay lại chôn xe "nhanh nhất có thể".
Khoảng 15 phút sau, Ân lái xe Exciter chở Tài từ khu đồi thông chạy qua nhiều tuyến đường đến phòng giao dịch Trà Bá.
Theo cáo trạng, cả hai cầm súng K59 và K54 xông vào ngân hàng, uy hiếp nhân viên rồi cướp hơn 1,85 tỷ đồng.
Sau khi gây án, Tài và Ân mang toàn bộ số tiền vào TP HCM mua vàng rồi đưa về địa bàn tỉnh Bình Dương cũ tiêu thụ nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.
Từ chiều 21/1, cả hai tách nhau bỏ trốn, mỗi người cầm khoảng 910 triệu đồng. Sau quá trình truy xét, tối 4/2 và chiều 5/2, lần lượt Ân và Tài bị bắt giữ.
Ngoài vụ án này, Tài "Đen" là giang hồ có nhiều tiền án, bị truy nã từ năm 2018 sau vụ cùng đàn em dùng súng AK bắn chết hai người tại quán bar. Trong khi đó, Ân thời điểm tham gia cướp ngân hàng cũng đang bị công an truy tìm trong vụ án Cố ý gây thương tích.
Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02) xác định Tài, Ân và đồng phạm còn có các hành vi Giết người, Cướp tài sản, Cưỡng đoạt tài sản, Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng và Che giấu tội phạm, trong các vụ án, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. C02 đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai tiếp tục làm rõ.
Tin Gốc: Vnexpress
Chiều 1/4, VKSND Tối cao công bố quyết định về công tác cán bộ tại VKSND thành phố Hà Nội với ông Nguyễn Hoài Nam.
Trước đó, ông Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, tham nhũng (Vụ 3 VKSND Tối cao).
Cùng ngày, ông Đỗ Dương Toàn, Trưởng phòng Công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, tham nhũng (phòng 3 - VKSND Hà Nội) được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng.
Các quyết định điều động, bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 1/4.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến cho hay, Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả nước. Đây cũng là địa bàn có số lượng vụ án, vụ việc lớn, tính chất phức tạp, tập trung nhiều chuyên án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo dõi, chỉ đạo.
Ngoài ra, Hà Nội còn là một trong 6 địa phương được giao thực hiện nhiệm vụ quan trọng của ngành kiểm sát về việc thí điểm VKS khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Bởi thế, Viện trưởng Tối cao yêu cầu hai ông vừa được bổ nhiệm phải bắt tay ngay vào công việc để đạt nhiều kết quả nổi bật hơn nữa.
Ông Nguyễn Hoài Nam, 54 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh, từng là Phó viện Phúc thẩm 1, Phó vụ trưởng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ, Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái. Từ tháng 9/2024, ông Nam làm Vụ trưởng Vụ 3 VKSND Tối cao.
Ông Đào Thịnh Cường từng là Phó viện trưởng VKSND Hà Nội, Phó vụ trưởng Vụ 3 VKSND Tối cao. Ông làm người đứng đầu VKSND Hà Nội từ tháng 10/2020 đến nay.
Phạm Dự
Nguồn: https://vnexpress.net/vksnd-ha-noi-co-tan-vien-truong-5057410.html
Pháp Luật
Ăn chặn cả ngàn tỉ của người đi lao động nước ngoài, dùng một phần để hối lộ
Theo kết luận điều tra mới được ban hành, ba chủ doanh nghiệp bị cáo buộc thu tiền chênh của người lao động rồi để ngoài sổ sách gồm các ông: Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3.
Những người này bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Nhóm cựu lãnh đạo nhận hối lộ của các doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài gồm: Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ); Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước; Phạm Viết Hương và Nguyễn Gia Liêm (đều là Cục phó); Lê Thanh Hà (Trưởng phòng Hàn Quốc) cùng 3 người khác.
Các doanh nghiệp tổ chức đưa người đi xuất khẩu lao động phải đăng ký hợp đồng cung ứng lao động và chỉ được thực hiện sau khi có sự đồng ý của Bộ.
Tuy nhiên, lợi dụng quyền hạn được giao, ông Nguyễn Bá Hoan khi đương chức Thứ trưởng đã tạo ra quy trình riêng, gây nhiều khó khăn để "hành" doanh nghiệp.
Kết quả điều tra bổ sung xác định ông Hoan đã giao Cục trưởng Tống Hải Nam và các lãnh đạo cục gây khó khăn, tạo rào cản cho doanh nghiệp.
Để "gỡ vướng", Chủ tịch Công ty Hoàng Long Nghiêm Quốc Hưng đã chỉ đạo cấp dưới thu thêm của người lao động các khoản phí không đúng quy định để "chi phí đối ngoại", trả phí môi giới và chiếm hưởng cá nhân. Một phần tiền này sẽ được Hưng dùng để "duy trì mối quan hệ", hối lộ cựu Thứ trưởng Hoan cùng nhóm lãnh đạo Cục của Bộ.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2020-2024 Hưng chỉ đạo cấp dưới thu thêm các khoản phí ngoài quy định từ 45 - 135 triệu đồng/người, tùy theo thị trường, ngành nghề và công ty tiếp nhận.
Mức phí thực tế mà người lao động phải chi trả cao hơn nhiều so với mức quy định. Cụ thể, lao động đi Nhật Bản theo quy định chỉ phải đóng 57 triệu đồng, nhưng thực tế bị thu tới 144 triệu đồng/người, mỗi người bị công ty ăn chặn 87 triệu đồng.
Đối với mỗi lao động đi Đài Loan, mức tối đa họ phải trả là 78 triệu nhưng công ty thu thực tế lên 123 triệu, "ăn chênh" 45 triệu.
Đáng chú ý, với các chương trình lao động kỹ thuật cao sang Hàn Quốc, người lao động bị doanh nghiệp ăn chặn lên tới 153 triệu đồng trên mỗi người. Cụ thể, theo quy định mức thu tối đa 140 triệu nhưng công ty "nâng giá" lên 293 triệu mỗi lao động.
Kết quả điều tra xác định trong 4 năm, công ty của Hưng đã đưa hơn 15.000 người lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản với tổng số tiền thu thực tế hơn 1.800 tỉ.
Ông Hưng bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán, vừa hợp thức tiền chênh lệch, vừa che giấu doanh thu thực tế.
Hưng chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng phần mềm Misa để hạch toán các khoản thu chi đúng quy định, có hóa đơn chứng từ đầy đủ để báo cáo tài chính và quyết toán thuế với Nhà nước. Phần mềm Smart Soft dùng để theo dõi nội bộ, hạch toán các khoản thu ngoài, phí dịch vụ thu bằng tiền mặt không có hóa đơn, chứng từ.
Thủ quỹ Nguyễn Thị Duyên được giao nhiệm vụ viết phiếu thu bằng tay xác nhận đã thu tiền nhưng không ghi rõ số liệu cụ thể để đưa cho người lao động. Sau đó, Duyên đánh máy lại một phiếu thu khác với số tiền thấp hơn (theo định mức quy định) để chuyển cho bộ phận kế toán làm báo cáo thuế.
Tính đến năm 2024, nhóm của Hưng đã đưa 15.000 lao động đi nước ngoài, thu thực tế hơn 1.800 tỉ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã để ngoài sổ sách, không khai báo thuế số tiền hơn 1.200 tỉ đồng.
Hành vi trên của Hưng và nhân viên bị cáo buộc gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 241 tỉ đồng.
Còn tại Công ty Sona, Chủ tịch Nguyễn Đức Nam chủ yếu đưa người đi lao động ở ba nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Litva. Để vận hành công việc xuất khẩu lao động, ông Nam phải chi tiền cho môi giới và “phí bôi trơn” cho nhóm bị can là lãnh đạo Bộ và Cục Quản lý lao động ngoài nước.
Do đó, Nam cùng cấp dưới thu phí lao động vượt định mức 1.900 - 2.100 USD/người đi Nhật. Đối với lao động đi Hàn Quốc bị thu cao hơn từ 5.000 - 5.500 USD. Còn người đi lao động ở Litva bị "ăn chặn" từ 2.200 - 2.300 USD/người.
Số tiền thu trái phép cũng không được công ty đưa vào sổ sách kế toán, do nhân viên quản lý riêng. Trong bốn năm, Công ty Sona đã thu sai quy định của 1.043 lao động, bỏ ngoài sổ sách doanh thu 29,2 tỉ đồng.
Tại Công ty Incoop 3, Tổng giám đốc Nghiêm Văn Định chỉ đạo nhân viên và môi giới thu thêm 500 - 1.000 USD mỗi lao động, trong đó môi giới được giữ 300 USD, phần còn lại chuyển cho công ty và dùng hối lộ cán bộ. Công ty đã đưa 293 lao động đi Hàn Quốc và thu trái quy định 6 tỉ đồng.
Trong số 1.200 tỉ để ngoài sổ sách, ông Hưng đã chỉ đạo chi hơn 200 tỉ đồng cho các trưởng phòng và nhân viên trong công ty.
Theo kết luận, từ năm 2023-2025 Công ty Hoàng Long đã làm thủ tục xuất cảnh 129 lao động theo chương trình Visa E7-3. Để được phê duyệt các hợp đồng này và "giữ mối quan hệ" với lãnh đạo Bộ, Cục thì Tổng giám đốc Hưng đã chi tổng cộng gần 240.000 USD (tương đương gần 6 tỉ đồng).
Ông Hưng đã hai lần hối lộ Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan 170.000 USD. Lần đầu Tổng giám đốc Hưng gặp ông Hoan trực tiếp đưa 100.000 USD, còn lần sau nhờ con rể đưa 70.000 USD.
Ngoài số tiền trên, ông Hoan bị cáo buộc đã nhận 50 triệu đồng từ Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona, để chỉ đạo đẩy nhanh việc phê duyệt hồ sơ.
Bên cạnh đó, cựu Thứ trưởng Hoan còn khai vào các dịp lễ, Tết, nhận tiền từ các doanh nghiệp như Hoàng Long, Sona và Incoop3 tổng số tiền lên tới 450.000 USD (khoảng hơn 11 tỉ) và 90 triệu đồng.
Cục trưởng Tống Hải Nam đã nhận tổng cộng 74.000 USD và 100 triệu (tương đương 1,8 tỉ) từ ba doanh nghiệp trên để tạo điều kiện phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động. Ngoài ra, Nam còn nhận 3,7 tỉ của họ vào các dịp lễ, Tết.
Cựu Thứ trưởng Hoan cùng nhóm cán bộ cấp dưới còn bị cáo buộc nhận hối lộ liên quan hoạt động cấp giấy phép xuất khẩu lao động.
Theo kết luận, Cục trưởng Nam nhận 4,65 tỉ đồng và 36.000 USD (tương đương 5,5 tỉ) để tạo điều kiện cấp 29 giấy phép.
Cựu Thứ trưởng Hoan đã nhận 950 triệu tiền mặt và 2 đồng hồ trị giá 450 triệu (tổng 1,4 tỉ) từ Cục trưởng Nam để tạo điều kiện duyệt, ký 14 giấy phép.
Chuyên viên Nguyễn Thành Hưng bị cáo buộc theo chỉ đạo của Nam, gây khó khăn nhũng nhiễu để nhận 7,7 tỉ từ các doanh nghiệp "chạy" 26 giấy phép.
Kết quả điều tra bổ sung xác định cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ và hưởng lợi tổng 5,75 tỉ; Cục trưởng Nam nhận hối lộ với vai trò chủ mưu, cầm đầu tổng 7,3 tỉ (hưởng lợi 4,5 tỉ); Nguyễn Thành Hưng nhận hối lộ với vai trò đồng phạm giúp sức tổng 7,7 tỉ (hưởng lợi 3,1 tỉ).
Hai cựu Cục phó Phạm Viết Hương nhận 500 triệu và Nguyễn Gia Liêm nhận 168 triệu.