TAND TPHCM đang thụ lý vụ án Buôn lậu do Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) và các đồng phạm thực hiện.
Liên quan đến vụ án, Shah Hemantkumar Sureshkumar – người điều hành Công ty Nsh & Co tại Ấn Độ – được cơ quan điều tra xác định có vai trò chỉ đạo Prajapati (nhân viên) đưa kim cương vào Việt Nam. Tuy nhiên, do chưa nhận được kết quả ủy thác tư pháp để xác minh nhân thân, lai lịch của người này nên cơ quan điều tra đã tách vụ án để xử lý sau.
Theo cáo trạng, đầu năm 2023, Sureshkumar, người điều hành Công ty Nsh & Co tại Ấn Độ, đã thỏa thuận với Nguyễn Thị Linh tổ chức đưa kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam tiêu thụ trái phép.
Từ tháng 8/2023, Sureshkumar giao cho Prajapati trực tiếp vận chuyển kim cương sang TPHCM mà không khai báo hải quan.
Prajapati và Linh tìm khách mua qua mạng xã hội, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước. Căn cứ danh sách khách hàng, Sureshkumar chỉ đạo Prajapati mang kim cương sang TPHCM giao cho Linh để giao trực tiếp hoặc gửi qua chành xe đến các địa phương.
Tiền bán hàng được chuyển vào các tài khoản do Linh quản lý. Linh được hưởng hoa hồng 0,1% giá trị mỗi lô hàng, phần còn lại chuyển cho Sureshkumar. Prajapati được trả lương khoảng 6 triệu đồng/tháng.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Prajapati đã 5 lần nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam, vận chuyển trái phép tổng cộng 1.477 viên kim cương các loại giao cho Linh tiêu thụ.
Lần gần nhất, ngày 23/10/2024, khi nhập cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Prajapati bị phát hiện cất giấu 715 viên kim cương trong hành lý, nhưng không khai báo hải quan.
Kết quả giám định cho thấy tang vật gồm 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp (CVD), có tổng trị giá hơn 6,84 tỷ đồng.
Đối với số kim cương mà Prajapati đã vận chuyển trái phép từ Ấn Độ sang Việt Nam và giao cho Nguyễn Thị Linh trong bốn chuyến đầu để bán cho khách hàng, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh theo quy định.
Kết quả điều tra đến nay cho thấy, cơ quan điều tra chỉ xác định được số lượng kim cương thông qua dữ liệu trích xuất từ điện thoại, còn hàng hóa thực tế không thu giữ được.
VKS xác định hành vi của bị can Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati và các đồng phạm là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế và hoạt động quản lý Nhà nước về xuất, nhập khẩu hàng hóa.
Hành vi của các bị can còn gây ảnh hưởng đến uy tín hàng hóa Việt Nam trong hoạt động thương mại quốc tế, gây thất thu thuế cho Nhà nước, đồng thời xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân và ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội.
Do đó, Viện KSND TPHCM cho rằng cần xử lý nghiêm các bị can theo quy định của pháp luật hình sự nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung đối với xã hội.
Đối với các cá nhân khác đặt mua kim cương từ Shah Hemantkumar Sureshkumar, Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati và Nguyễn Thị Linh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM nhận thấy các trường hợp này có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả xác minh đối với các tài khoản ngân hàng liên quan.
Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã quyết định tách vụ án để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật khi có đủ căn cứ.
Ngày 22/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Đoàn Thị Thơ (SN 1992, trú tại xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).
Thơ bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vào tháng 5/2025, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Xác định đối tượng phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Quảng Trị đã lập chuyên án để đấu tranh. Quá trình lẩn trốn, Đoàn Thị Thơ thường xuyên thay đổi thông tin, nơi ở và làm nhiều nghề khác nhau, gây nhiều khó khăn cho công an trong việc truy bắt.
Đến ngày 18/6, lực lượng thuộc cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ được Đoàn Thị Thơ khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng.
Ngày 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố 38 bị can về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an thành phố Đồng Nai xác định 38 cá nhân là đại diện pháp luật, kế toán các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn thành phố Đồng Nai, đã mua bán trái phép với số lượng hơn 2.400 hóa đơn, có tổng giá trị được ghi trên hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng. Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi.
Liên quan đến vụ án, cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Công an xác định đường dây mua bán hóa đơn trên do Nguyễn Văn Tuyến (SN 1984, ngụ phường Phước Tân) cầm đầu, chủ mưu. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân liên quan.
Chiều 26-5, đại tá Nguyễn Huy Thành - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết đơn vị đang rà soát, xác minh các tài khoản đăng tải thông tin giả về vụ "xe khách lật đèo Phượng Hoàng làm 18 người chết" để xử lý theo quy định.
Theo ghi nhận, nhiều tài khoản Facebook đăng tải bài viết với nội dung như một bản tin tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Nội dung mô tả một xe giường nằm biển số Đắk Lắk chạy tuyến Buôn Ma Thuột - Nha Trang lao xuống vực sâu trên đèo Phượng Hoàng trong đêm.
Các bài đăng còn dựng thêm hàng loạt tình tiết như lực lượng cứu hộ phải dùng thiết bị cắt thủy lực để đưa nạn nhân ra ngoài, hiện trường "như địa ngục", 18 thi thể được tìm thấy tại chỗ, chỉ còn một người sống sót.
Không dừng lại ở đó, bài viết còn hư cấu việc công an lập ban chuyên án điều tra, trích xuất hộp đen phương tiện, khám nghiệm tử thi nữ tài xế, lấy lời khai người sống sót duy nhất và phát hiện nhiều tình tiết mang màu sắc hình sự.
Một số đoạn được viết theo hướng giật gân, pha yếu tố mê tín, tội phạm nhằm kích thích tò mò người xem. Các bài đăng nhanh chóng thu hút lượng lớn lượt chia sẻ, bình luận, khiến nhiều người lầm tưởng là vụ việc có thật.
Theo đại tá Thành, thực tế trên địa bàn không xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nào như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.
"Đây là thông tin giả, sử dụng hình ảnh và nội dung bịa đặt để câu view, gây hoang mang dư luận", đại tá Thành khẳng định.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ lên mạng xã hội, tránh tiếp tay phát tán tin giả, thông tin sai sự thật.
