Ngày 21/5, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa phát hiện 85 đối tượng nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, thuê khách sạn tại phường Thuận Giao, làm nơi ở và lắp đặt hệ thống máy móc, nghi vấn thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
Trước đó, thực hiện cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, làm trong sạch địa bàn, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp với công an các địa phương tăng cường công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các công tác nghiệp vụ, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm, nơi có nhiều người nước ngoài cư trú.
Qua đó, đơn vị phát hiện 85 đối tượng người Trung Quốc, trong đó có 17 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thuê một khách sạn ở phường Thuận Giao, lắp đặt hệ thống máy tính để hoạt động phi pháp.
Theo cơ quan chức năng, nhóm này do hai đối tượng cầm đầu là cặp vợ chồng H.G. (SN 1989) và Q.M. (SN 1998, cùng quốc tịch Trung Quốc).
Bước đầu, các đối tượng khai thuê khách sạn với giá 315 triệu đồng/tháng làm nơi lưu trú và đặt máy móc cho cả băng nhóm. Riêng H.G. khai trước khi qua Việt Nam, từng làm quản lý “ký túc xá” cho một công ty hoạt động tại Campuchia.
Gần đây, H.G. được chủ phân công sang Việt Nam thuê địa điểm, tổ chức “ký túc xá” và đặt máy móc tại TPHCM.
Đầu tháng 5, hai vợ chồng H.G nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất với nhiệm vụ thuê khách sạn, đón các đối tượng khác, tập kết và lắp đặt máy móc, nhưng chưa kịp hoạt động thì bị phát hiện.
Toàn bộ máy móc được các đối tượng đưa từ Campuchia sang Việt Nam. Cơ quan chức năng thống kê số lượng máy tính để bàn, điện thoại và máy tính bảng của nhóm này lên đến 400 chiếc.
Trong 85 đối tượng trên có 17 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không khai báo. Phần lớn các đối tượng này đến từ Quảng Châu, Quảng Tây (Trung Quốc), vào Việt Nam bằng thuyền nhỏ và đường bộ, một số khác từ Campuchia được đưa qua Việt Nam bằng xe máy thông qua các đường ngang, lối tắt khu vực biên giới.
Các đối tượng cho biết, ngay sau khi nhập cảnh, đã bị “người quản lý” thu hộ chiếu và đưa thẳng về khách sạn ở TPHCM.
Cũng trong thời gian này, qua công tác khai báo tạm trú, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an TPHCM, phát hiện nhóm 30 người mang quốc tịch Philippines lưu trú bất thường tại một khách sạn ở phường Chợ Lớn, TPHCM.
Các đối tượng khai đã ở Campuchia trước khi sang Việt Nam, một số đến từ Malaysia. Nhóm này được 5 người Đài Loan (Trung Quốc) đưa sang TPHCM. Bước đầu, 5 đối tượng người Đài Loan khai đã từng hoạt động trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia.
Đến ngày 20/5, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp với Công an phường Thạnh Mỹ Tây kiểm tra hành chính căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện căn hộ có 11 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc cư trú, có nhiều máy móc, thiết bị được nối mạng, có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm công nghệ cao.
Ngày 11/7, Cục Thi hành án dân sự TPHCM thông báo giảm giá lần thứ hai đối với chiếc xe Lexus sau khi phiên đấu giá trước đó không thành công.
Theo thông báo, chiếc Lexus 5 chỗ màu đen, sản xuất năm 2013, đã qua sử dụng, là tài sản của bà Trương Mỹ Lan. Chiếc xe này từng được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 767 triệu đồng nhưng không có người trúng đấu giá, nên được giảm xuống còn 698 triệu đồng.
Tuy nhiên, ở mức giá này, chiếc Lexus vẫn chưa tìm được chủ mới. Do đó, cơ quan thi hành án tiếp tục giảm giá lần thứ hai, xuống còn 635 triệu đồng.
Trong khi đó, 2 chiếc xe sang khác của bà Trương Mỹ Lan là Maybach và BMW sẽ được bàn giao cho người trúng đấu giá sau khi hoàn tất các thủ tục.
Cụ thể, chiếc Maybach 4 chỗ màu trắng, biển số 51F-199.99, sản xuất năm 2011, sẽ được bàn giao cho người trúng đấu giá là bà N.T.H.N. (ngụ Hà Nội) vào ngày 15/7.
Trước đó, ngày 22/5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM tổ chức đấu giá trực tuyến chiếc Maybach này với giá khởi điểm hơn 7 tỷ đồng. Sau 56 lượt trả giá, bà N. trúng đấu giá với mức 16,6 tỷ đồng và đã nộp đủ số tiền theo quy định.
Tương tự, chiếc BMW 5 chỗ màu xanh, biển số 50LD-069.47, sản xuất năm 2015 sẽ được bàn giao cho ông Đ.P.Q.T. (ngụ Lâm Đồng) vào ngày 14/7.
Chiếc BMW được đưa ra đấu giá lần đầu với giá khởi điểm hơn 966 triệu đồng nhưng không có người trúng đấu giá. Sau khi được giảm giá khoảng 9%, ngày 30/6, chiếc xe tiếp tục được đưa ra đấu giá lần thứ hai và ông T. đã trúng đấu giá với mức 879 triệu đồng. Người này cũng đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.
Cũng trong tháng 5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM tổ chức đấu giá trực tuyến 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.
Trong đó, chiếc túi Hermès kích thước 30cm, màu trắng, không đính đá hoặc vật liệu trang trí có giá khởi điểm hơn 2,3 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 468 triệu đồng (tương đương 20% giá khởi điểm). Kết thúc phiên đấu giá, tài sản được bán với giá 2,5 tỷ đồng.
Chiếc túi Hermès còn lại có kích thước 25cm, màu trắng, phần khóa và viền túi được đính đá trắng, có giá khởi điểm hơn 1,7 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 354 triệu đồng (20% giá khởi điểm). Sau phiên đấu giá, chiếc túi được chốt ở mức 11,6 tỷ đồng.
Bà Trương Mỹ Lan hiện chấp hành án tù chung thân về nhiều tội danh trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Ở giai đoạn 2 của vụ án, tòa án buộc bà Lan bồi hoàn hơn 30.081 tỷ đồng cho 43.108 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.
Các tài sản như xe Maybach, BMW, Lexus và hai túi Hermès bạch tạng đều bị cơ quan điều tra kê biên trong quá trình giải quyết vụ án, sau đó được cơ quan thi hành án đưa ra đấu giá nhằm thu hồi tiền để thi hành bản án.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Hà Nội, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp.Hà Nội đã phát hiện Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Greenland (trụ sở tại: Số 216 Trần Huy Liệu, TDP 7, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La), do Dương Thế Mạnh (SN 1983, trú tại tòa nhà Helios 75 Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Tp.Hà Nội) làm Tổng Giám đốc (địa điểm kinh doanh tại: Số 45 - 49 No.1A4 khu tái định cư phường Bồ Đề, Tp.Hà Nội) có dấu hiệu nhập khẩu trái phép "quả Việt quất" từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn.
Kết quả điều tra xác định, thời điểm tháng 3/2026, Dương Thế Mạnh nhập lậu quả Việt quất tươi về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Kim Thành với tổng khối lượng là 5.574kg quả, tổng trị giá là 1.426.693.746 đồng.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định từ đầu năm 2026 đến nay, Dương Thế Mạnh còn nhập lậu quả Việt quất tươi qua cửa khẩu quốc tế Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn tổng khối lượng là 13.086kg, với giá từ 300.000-480.000 đồng/kg và bán cho các chuỗi cửa hàng, siêu thị lớn với giá khoảng 500.000 -700.000 đồng/kg, tổng trị giá là 9.616.364.737 đồng.
Ngày 19/5, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Dương Thế Mạnh, Tạ Vĩnh Quý, Dương Minh Công về tội Buôn lậu.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố Nguyễn Tiến Sỷ, 21 tuổi, quê Quảng Trị cùng Trịnh Trần Hùng, 22 tuổi, quê Hà Nội; Lê Văn Thuận, 43 tuổi, quê Thanh Hóa; Trần Thành Long và Nguyễn Ngọc Sĩ, cùng 26 tuổi, trú TP HCM.
5 người bị điều tra hai tội Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật và Sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Vụ án bắt đầu từ việc vào tháng 3, trên địa bàn Hà Nội có 16 người bị chiếm quyền quản lý thuê bao điện thoại đã đăng ký dịch vụ Internet Banking. Sau khi kiểm soát thuê bao, nhóm tội phạm truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng của bị hại và chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.
Vào cuộc điều tra, công an xác định Sỷ cầm đầu đường dây này, liên lạc với một người nước ngoài qua ứng dụng Telegram để mua mã nguồn phần mềm Vcamerashy. Sau đó, anh ta dùng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để chỉnh sửa, Việt hóa và hoàn thiện phần mềm. Tiếp đến, Sỷ sẽ bán riêng phần mềm hoặc cài đặt sẵn trên các thiết bị điện tử để cung cấp cho khách hàng.
Sỷ cùng 4 đồng phạm đã bán cho nhiều người khác với giá khoảng 3,2 triệu đồng một thiết bị để sử dụng trong hoạt động phạm tội. Bước đầu công an xác định, thiết bị do nhóm này cung cấp đã được sử dụng trong vụ án chiếm đoạt tài sản của 16 bị hại, gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng nêu trên.
Khám xét hôm 27/3, công an phát hiện, thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, thiết bị điện tử, phương tiện lưu trữ dữ liệu cùng mã nguồn phần mềm Vcamerashy.
Bán thiết bị hỗ trợ "qua mặt" xác thực sinh trắc học
Mở rộng điều tra, công an cũng khởi tố nhóm thứ hai là Nhữ Cao Sơn, 30 tuổi, quê Bình Định, Nguyễn Xuân Cường, 27 tuổi, quê Hưng Yên, Nguyễn Hoàng Minh Tân, 33 tuổi, quê TP HCM và Lê Trí Sang, 23 tuổi, trú Hà Nội, để điều tra tội Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.
Công an xác định Sơn quản trị nhóm "Jailbreak Tips, còn Cường điều hành nhóm Telegram "Tool vượt sinh trắc học". Các nhóm này thường xuyên quảng bá phần mềm, thiết bị điện tử được giới thiệu có khả năng hỗ trợ vượt xác thực sinh trắc học của nhiều ứng dụng ngân hàng. Giá khoảng 20 triệu đồng mỗi thiết bị.
Bị can Tân và Sang tham gia mua bán thiết bị chứa phần mềm phục vụ hoạt động phạm tội.
