Hiếu (42 tuổi, ngụ Đà Nẵng) ngày 20/7 bị Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoàn tài sản.
Ba người khác bị khởi tố về tội Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Theo cảnh sát, để làm vỏ bọc huy động vốn trái phép, Hiếu đã thành lập các công ty: Cổ phần tập đoàn công nghệ IDEA & STARTUP (gồm hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP CREATIVE ECO SYSTEM); cổ phần và công nghệ đầu tư PGC; cổ phần tập đoàn Green Tech (trước đây là Vzone Global); cổ phần công nghệ BlockChain Education. Các doanh nghiệp này đều đặt tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội, do Hiếu là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
Hiếu khai, do thiếu tiền đầu tư vào hệ sinh thái nên đã tự nghĩ ra dự án CANVANEX bằng hình thức đầu tư “đồng tiền số CVX”. Anh ta sau đó sử dụng phần mềm ID.CANVANEX để thu hút vốn đầu tư thông qua việc bán các gói cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử. Khi có được nguồn vốn, Hiếu dùng mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất và nhiều bất động sản.
Theo cơ chế hoạt động, Hiếu đứng đầu hệ sinh thái. Tiếp đến là lãnh đạo cấp cao do anh ta trực tiếp tuyển chọn từ những người có trình độ để điều hành, quản lý vùng miền. Tại các địa phương, Hiếu cho thành lập hơn 30 công ty PGC và ký kết hợp đồng với công ty mẹ để phát triển thị trường.
Lớp cuối cùng được Hiếu đặt tên là các “thủ lĩnh”, hay còn gọi là leader – trưởng nhóm. Lớp này tiếp tục phát triển các nhánh tuyến dưới, hưởng hoa hồng, thưởng doanh số và các khoản lợi ích khác dựa trên số lượng nhà đầu tư tham gia.
Công an xác định, các công ty của Hiếu đã cung cấp nhiều gói đầu tư cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử CVX và các biến thể CVXM, CVXM2, CVXM201, CVXM3. Nhóm này hứa hẹn giá trị đầu tư trọn đời, lợi nhuận gấp hàng chục lần, thậm chí tăng gấp 100 lần sau khi được lên sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế.
Nhằm “đánh lừa” nhà đầu tư, nhóm này mở website id.canvanex.com có giao diện, chức năng tương tự sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế; quảng cáo là phát triển bằng công nghệ blockchain. Tuy nhiên, bản chất các giao dịch chỉ là nội bộ được làm giả giống sàn tiền điện tử. Các tài sản số mà nhóm Hiếu giới thiệu dưới dạng đồng tiền CVX thực chất không có giá trị, không được cấp phép hoạt động, lưu hành.
Để thu hút nhà đầu tư xuống tiền, Hiếu chỉ đạo lãnh đạo cấp cao thành lập các doanh nghiệp hợp pháp, xây dựng sản phẩm số, ứng dụng công nghệ. Chúng còn thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện quảng bá với quy mô hoành tráng. Các công ty PGC ở địa phương thì hoạt động quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường theo dạng mô hình kinh doanh đa cấp và hưởng % hoa hồng.
Nghi phạm Nguyễn Văn Thương, một lãnh đạo cấp cao trong hệ thống, khai ai là trưởng nhóm sẽ nhận cố định được 10%, khi giới thiệu được F1. Khi F1 giới thiệu được F2 mà F2 sở hữu cổ phần thì trưởng nhóm cũng được nhận 10%, F1 được 10%.
Cứ như vậy các F sẽ nhận được % khi giới thiệu người tham gia. Nguồn tiền này được công ty trích từ lợi nhuận để tri ân cho thành viên có công mời nhà đầu tư tham gia. Tuy nhiên, trên thực tế công ty chưa có sản phẩm nên chưa thể kinh doanh thương mại, cũng chưa thể có lợi nhuận.
Đến khi phá án, hơn 3.000 bị hại trên cả nước đầu tư vào hệ sinh thái của Hiếu với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Do ở xa, tôi không trực tiếp nhận vàng. Vì xác định nếu nhận được cũng sẽ bán ngay để lấy tiền mua nhà, tôi nhờ chị bán giúp 5 lượng vàng SJC rồi chuyển tiền.
Sau khi bán vàng, chị gái đã chuyển khoản đầy đủ 290 triệu đồng (mỗi lượng có giá 58 triệu đồng) và tôi đã sử dụng số tiền này để thanh toán việc mua nhà.
Hiện nay, giá vàng SJC khoảng 150 triệu đồng/lượng, chị yêu cầu tôi hoàn trả khoản vàng đã mượn. Vậy, tôi phải trả lại đúng 5 lượng vàng SJC như đã mượn ban đầu hay chỉ cần hoàn trả số tiền 290 triệu đồng mà tôi thực tế đã nhận từ việc bán số vàng đó?
Luật sư tư vấn:
Nếu đúng như những gì trình bày, về bản chất đây là việc anh vay (thường gọi là mượn) của chị gái 5 lượng vàng SJC. Việc chị gái bán số vàng này để lấy tiền rồi chuyển khoản cho anh số tiền 290 triệu đồng chỉ là cách thức thực hiện nhằm tạo thuận tiện cho anh, không làm thay đổi bản chất của giao dịch là vay vàng SJC.
Theo quy định của pháp luật, vàng SJC là đối tượng của hợp đồng vay tài sản. Căn cứ Điều 463 Bộ luật Dân sự năm 2015, hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.
Do đó, trong trường hợp này, anh đã vay 5 lượng vàng SJC của chị gái thì khi đến hạn, anh có nghĩa vụ hoàn trả lại đúng 5 lượng vàng SJC, trừ khi hai bên có thỏa thuận khác về phương thức hoặc giá trị thanh toán.
Lưu ý: Giá vàng SJC hiện nay đã tăng đáng kể so với thời điểm anh vay nên việc trả nợ có thể tạo áp lực tài chính cho anh. Trong trường hợp gặp khó khăn, anh có thể trao đổi, trình bày hoàn cảnh thực tế để chị gái xem xét gia hạn thời gian trả nợ hoặc thỏa thuận giảm bớt nghĩa vụ trả nợ. Tuy nhiên, nếu hai bên không đạt được thỏa thuận khác thì anh vẫn phải thực hiện nghĩa vụ trả đủ 5 lượng vàng SJC theo đúng cam kết và quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hán (42 tuổi, trú tại xã Việt Yên) về tội Gây ô nhiễm môi trường theo khoản 1 Điều 235 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, ngày 10/4, Tổ công tác Công an xã Mễ Sở phát hiện Hán đổ, chôn lấp và tập kết chất thải rắn gồm đất thải, gạch vỡ, bê tông vỡ xuống khu đất lưu không thuộc hành lang đường điện và khu vực Dự án di dân vùng có nguy cơ sạt lở tại xóm 5, thôn Đa Hòa.
Tại thời điểm kiểm tra, Hán không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc đổ, tập kết chất thải tại khu vực trên.
Quá trình điều tra xác định Hán không có chức năng, năng lực xử lý chất thải theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vì mục đích vụ lợi, người này đã tổ chức đổ và tập kết hơn 169 tấn chất thải rắn thông thường chưa qua xử lý xuống khu đất lưu không thuộc hành lang đường điện tại thôn Đa Hòa.
Theo cơ quan điều tra, khu vực tập kết chất thải là đất canh tác nông nghiệp, không nằm trong quy hoạch khu xử lý chất thải rắn thông thường và chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép tập kết hoặc xử lý chất thải.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
Chiều 6/4, tại hội nghị cung cấp thông tin quý 1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, Đỗ Văn Thanh đã thu gom khoảng 3.600 con lợn (khoảng 300 tấn thịt) nghi bị nhiễm bệnh tại các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang rồi chuyển cho Nguyễn Thị Hiền tại lò mổ Vạn Phúc.
Sau đó, Hiền giết mổ, bán cho người dân và Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát. Công ty này bán lại cho một số doanh nghiệp khác để cung cấp vào trường mầm non, tiểu học, bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Công an xác định, sau khi mua lợn nhiễm bệnh, Cường Phát đã sơ chế, đóng gói và dán tem có ghi chữ "lợn sạch". Các bên mua hàng của Cường Phát sau đó đã bán ra cho 26 trường học và một số trường mầm non công lập.
"Chúng tôi đang xác minh từng trường một. Tuy nhiên chưa chứng minh được sự câu kết của các bếp ăn trường học với Cường Phát", Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế nói.
Kết luận hội nghị, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết đã yêu cầu các đơn vị điều tra và chứng minh trách nhiệm của các đơn vị, các bếp ăn. Ông cho rằng, "lợn bệnh có những biểu hiện khác, bằng trực quan, giám định chứ không thể lấy mỗi hồ sơ pháp lý của chỗ đã làm giả để gắn vào thành lợn sạch".
Người đứng đầu Công an Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị chức năng làm rõ vụ án "có sự thông đồng hay không", bởi các sai phạm đã kéo dài trong thời gian dài.
"Số lượng hơn 300 tấn thịt lợn bệnh là rất lớn và biểu hiện của lợn bệnh cũng rất khác biệt so với lợn bình thường", ông Tùng nói và nhấn mạnh "các bé nhỏ tuổi vì tin tưởng trường lớp mà phải mang các mầm mống bệnh vào cơ thể là điều không thể chấp nhận được".
Theo điều tra ban đầu, để hợp thức hóa nguồn gốc của lợn, Thanh đã thông đồng với Vũ Kim Tuấn, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật, Chi cục Chăn nuôi thủy sản và thú y tỉnh Phú Thọ. Được Tuấn cấp giấy chứng nhận kiểm dịch, Thanh thoải mái chở lợn bệnh vào cơ sở Vạn Phúc bán cho các chủ lò mổ.
Tại khu giết mổ tập trung Vạn Phúc, cán bộ trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm soát giết mổ đã tự đặt ra quy định, lợn dưới 80 kg thì không cho vận chuyển vào bên trong. Sau đó, cán bộ thú y thu tiền trái quy định từ 250.000 đồng/chuyến xe đến 4-5 triệu đồng một chuyến.
Bên trong lò mổ Vạn Phúc, cán bộ thú y còn yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp 5-10 triệu đồng một tháng. Tổng số tiền các nghi phạm đã thu được khoảng 2,5 tỷ đồng.
Với những sai phạm trên, công an đã khởi tố hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản với 3 cán bộ Chi cục Chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội là Lê Ngọc Anh (52 tuổi, Trạm trưởng Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ) cùng 2 cán bộ dưới quyền Nguyễn Phong Nam, 43 tuổi và Nguyễn Thị Phương Lan, 42 tuổi.
Nguyễn Thị Hiền, 31 tuổi, chủ lò mổ ở Vạn Phúc, cùng Đỗ Văn Thanh, Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Văn Thành (Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát) bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
