Triệt phá nhóm lừa đảo bán vàng giả, thu giữ 1,32kg tang vật

Ngày 5/5, Nhựt, 20 tuổi; Nguyễn Quốc Chỉnh, 22 tuổi và Lê Phú Thành, 19 tuổi bị Công an phường Tam Thắng tạm giữ để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Bốn ngày trước, thanh niên 20 tuổi chạy xe máy trên đường Lê Lợi hướng từ Bãi Trước ra đường Nguyễn An Ninh bất ngờ bị một xe máy tăng ga vượt lên từ phía sau. Ngay khoảnh khắc song song, người ngồi sau xe này dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu khiến nạn nhân mất lái ngã xuống đường. Sự việc được camera hành trình ôtô chạy phía sau ghi lại.

Công an phường Tam Thắng vào cuộc truy xét, triệu tập Nhựt, Chỉnh và Thành. Bước đầu xác định, do mâu thuẫn với nam thanh niên, Nhựt rủ hai người còn lại trả thù.

Tin Gốc: Vnexpress

Trưa 21/5, quan điểm giải quyết vụ án tại dự án hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 được VKSND Hà Nội công bố, cùng mức án đề nghị đối với 10 bị cáo.

Cựu bộ trưởng Kim Tiến bị đề nghị 5-6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, phải nộp lại 108 tỷ đồng khắc phục thiệt hại.

Với vai trò đồng phạm, 6 cựu cán bộ thuộc Bộ Xây dựng và Bộ Y tế bị VKS đề nghị 30 tháng đến 6 năm tù.

Hai cựu giám đốc BQL dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế - chủ đầu tư dự án 2 bệnh viện, bị truy tố 2 tội danh Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ gồm ông Nguyễn Chiến Thắng, bị đề nghị tổng cộng 30 năm tù, và người kế nhiệm Nguyễn Hữu Tuấn 23-25 năm tù.

Là người duy nhất bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, bị đề nghị 8-9 năm. Ông này bị cáo buộc lừa 2 triệu USD "chạy án" cho ông Thắng khi các sai phạm của vụ án bắt đầu bị xem xét.

Cơ quan công tố đánh giá hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước đặc biệt lớn. Việc đưa vụ án ra xét xử là lời cảnh báo đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công; không chỉ hành vi chiếm đoạt mà cả các vi phạm gây thất thoát, lãng phí cũng có thể bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, VKS cũng cho rằng vụ án xảy ra trong bối cảnh hai dự án bệnh viện trọng điểm của ngành y tế được triển khai với tiến độ rất gấp, chỉ trong 3 năm, tạo áp lực lớn cho các bị cáo. Một số người xuất thân từ chuyên môn y khoa nên hiểu biết về lĩnh vực đầu tư xây dựng còn hạn chế.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị các bị cáo liên đới bồi thường 803 tỷ đồng thất thoát, lãng phí theo mức độ sai phạm. Trong đó, bà Kim Tiến phải khắc phục 108 tỷ đồng, ông Nguyễn Chiến Thắng hơn 304 tỷ đồng, ông Nguyễn Hữu Tuấn hơn 223 tỷ đồng.

Sai phạm xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Mỗi dự án quy mô 1.000 giường bệnh, dự kiến thực hiện giai đoạn 2014-2019 nhưng sau đó phải gia hạn hai lần, đến hết năm 2024.

Theo cáo buộc, sai phạm diễn ra xuyên suốt từ khâu lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế nước ngoài, lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, chỉ định thầu đến thi công xây dựng.

Cơ quan tố tụng xác định, khi các nhà thầu liên hệ nhờ hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ trao đổi để họ làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Chiến Thắng. Trường hợp nhà thầu gặp ông Thắng trước, ông này sẽ xin ý kiến bà Tiến.

Sau khi được bà Tiến đồng ý, ông Thắng tiếp tục làm việc với doanh nghiệp, thỏa thuận việc tạo điều kiện để được trúng thầu. Theo cáo buộc, sau khi được tạm ứng hoặc thanh toán, các nhà thầu phải chi cho Ban Y tế trọng điểm khoản tiền tương ứng 5% giá trị trước thuế.

Từ cơ chế này, ông Thắng bị cáo buộc đã nhận gần 88,5 tỷ đồng từ các nhà thầu. Người kế nhiệm là ông Nguyễn Hữu Tuấn tiếp tục nhận tiền theo "lệ cũ", tổng hơn 12 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, số tiền này được các bị cáo khai đã sử dụng cho nhiều mục đích, đưa cho nhiều cá nhân khác nhau, song lời khai giữa các bên chưa thống nhất.

>>Xem thêm hiện trạng 2 dự án

Tại phần xét hỏi, ông Thắng nói chọn đơn vị tư vấn sai, xuất phát từ gợi ý của bộ trưởng Kim Tiến. Xuyên suốt dự án, ông và đồng nghiệp làm việc trong tình thế gấp rút, dự án lớn, quy định nhiều và phức tạp khiến ông nhất thời sai mà không biết. Tuy nhiên, tòa bác lời khai này.

88 tỷ đồng ông nói nhà thầu tự mang đến nên ông cầm, song chỉ hưởng riêng "đúng 475 triệu", còn lại đã chia cho nhiều người song không có gì chứng minh.

Bà Tiến nhận trách nhiệm bộ trưởng, nói có lỗi khi thúc giục cấp dưới, vô tình tạo sức ép cho họ. Bà khẳng định làm việc với "động cơ trong sáng", vì ước mơ về bệnh viện để đời cho dân dùng hàng trăm năm nhưng kết quả không như ý.

Bà nói chỉ nhận 7,5 tỷ từ ông Thắng, ông Tuấn, không phải gần 20 tỷ như họ khai, về nhà mới biết trong túi có tiền. Bà cơ bản thừa nhận các cáo buộc, song còn trăn trở về cách tính thiệt hại.

Phiên tòa đang tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.

Tin Gốc: Vnexpress

Ngày 17/4, Dương Thanh Cường (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát) bị TAND TP HCM xét xử về tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Cường bị xác định có vai trò xuyên suốt, là người sử dụng toàn bộ số tiền trong khoản vay không đúng mục đích.

Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Thế Bình (cựu Chủ tịch HĐQT Agribank) bị truy tố về cùng tội danh, song đang trốn truy nã nên tòa xử vắng mặt.

Các bị cáo Hồ Đăng Trung (cựu giám đốc Agribank Chi nhánh 6); Hồ Văn Long (cựu trưởng phòng chi nhánh ngân hàng); Đỗ Ngọc Dũng (cựu cán bộ tín dụng ngân hàng) bị truy tố về cùng tội danh.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 20/4.

Cường từng là doanh nhân, được biết đến là "trùm bất động sản" tại TP HCM, điều hành nhiều pháp nhân như: Công ty Tân Đại Phát, Thanh Phát, Bình Phát... để vay vốn hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng thực hiện dự án. Song, do bị cáo sử dụng hồ sơ pháp lý không đúng thực tế, dùng tiền không đúng mục đích nên dẫn đến sa lầy trong nhiều dự án, mất khả năng trả nợ và vướng vào lao lý.

Tương tự, lần ra tòa này, Cường bị cáo buộc dùng hồ sơ khống vay tiền ngân hàng để thực hiện dự án nhưng thực chất để đảo nợ, dẫn đến mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại đến nay là 1.053 tỷ đồng. Trong đó, 170 tỷ đồng là nợ gốc và hơn 884 tỷ nợ lãi.

Cụ thể, đầu năm 2007, qua giới thiệu, Cường gặp ông Nguyễn Thế Bình (khi đó là quyền Tổng giám đốc Agribank) để xin vay 500 tỷ đồng mua đất làm dự án. Ông Bình đồng ý, chỉ đạo ông Trung xử lý hồ sơ. Bị cáo Trung sau đó giao Phó phòng tín dụng Long tiếp nhận, lập hồ sơ vay cho Công ty Bình Phát của Cường.

Để hợp thức hóa điều kiện vay, Cường lập các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm từ khoảng 65 tỷ lên 358 tỷ đồng (giá thực tế 1,9-3 triệu đồng/m2 nhưng kê lên 12-13 triệu đồng/m2).

Do khoản vay vượt hạn mức chi nhánh, Trung trình Hội sở xin nâng hạn mức lên 500 tỷ đồng cho dự án khu chung cư - thương mại tại quận 8 cũ. Sau khi được chấp thuận, Trung chỉ đạo thẩm định và đề xuất cho vay, dù hồ sơ chưa hoàn tất thủ tục đất đai, chưa có phê duyệt dự án.

Từ tháng 4 đến tháng 11/2007, Trung ký 5 hợp đồng tín dụng cho Công ty Bình Phát vay hơn 302 tỷ đồng. Tài sản thế chấp là 18 thửa đất và tài sản trên đất hình thành từ vốn vay.

Sau khi được giải ngân, Cường chỉ sử dụng 70 tỷ đồng vào mục đích mua đất làm dự án, còn lại 230 tỷ đồng dùng để trả nợ.

Vay để đảo nợ

Cuối năm 2007, do sử dụng vốn sai mục đích và muốn kéo dài thời hạn vay, Cường đề nghị chuyển 5 khoản vay ngắn hạn thành một khoản vay trung hạn. Đề xuất này được Trung báo cáo và ông Bình chấp thuận.

Ngày 4/12/2007, Cường tiếp tục đề nghị vay thêm 500 tỷ đồng để thực hiện dự án khu chung cư - thương mại Bình Phát. Theo chỉ đạo của ông Bình, Trung chỉ đạo cấp dưới lập báo cáo thẩm định, đánh giá dự án "khả thi, hiệu quả", tài sản đảm bảo "đầy đủ pháp lý", qua đó đề xuất cho vay.

Ngày 31/12/2007, Trung ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Bình Phát vay 500 tỷ đồng, thời hạn 60 tháng, với tài sản thế chấp gồm dự án hình thành từ vốn vay và 18 thửa đất hơn 33.400 m2 đã dùng bảo đảm cho các khoản vay trước. Cùng ngày, ngân hàng giải ngân hơn 303 tỷ đồng. Cường dùng phần lớn số tiền này để tất toán 5 khoản vay ngắn hạn (đảo nợ), phần còn lại chi trả các khoản khác.

Cơ quan điều tra xác định, các quyền sử dụng đất không đủ điều kiện thế chấp nhưng vẫn được định giá hơn 420 tỷ đồng để bảo đảm khoản vay. Dự án Bình Phát chưa được phê duyệt, song vẫn được nâng giá trị lên khoảng 1.460 tỷ đồng để hợp thức hồ sơ vay vốn.

Đến năm 2010, Công ty Bình Phát rơi vào nợ xấu, các tài sản thế chấp bị phong tỏa, dự án bị dừng nên không còn nguồn trả nợ.

Cường sau đó bàn với bà Vũ Thị Bích Loan (Giám đốc Công ty THY, đã chết) nhờ đứng ra vay tiền và đề nghị Trung cho Công ty THY vay 385 tỷ đồng để mua lại 13 thửa đất của Bình Phát đang thế chấp.

Ngày 31/8/2010, Cường ký hợp đồng chuyển nhượng gần 30.000 m2 đất cho Công ty THY với giá 385 tỷ đồng. Doanh nghiệp này lập dự án khu căn hộ - phố đi bộ An Dương Vương - Hồ Học Lãm để hoàn thiện hồ sơ vay vốn, thực chất là chiêu thức "bình mới rượu cũ".

Kết quả điều tra xác định, các tài sản đảm bảo không đủ điều kiện thế chấp: có đất thuê, nhiều thửa bị nâng khống giá trị, dự án chưa được cấp phép. Dù vậy, ngày 30/11/2010, ngân hàng vẫn giải ngân 385 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền được chuyển cho Bình Phát để trả nợ các khoản vay của Cường trước đó để ngân hàng giải chấp một phần tài sản chuyển sang bảo đảm cho khoản vay mới của công ty THY.

Do Công ty THY không có khả năng trả nợ, khoản vay bị chuyển quá hạn từ năm 2011. Cơ quan công tố xác định, Cường là người sử dụng toàn bộ tiền vay nên phải chịu trách nhiệm về khoản thiệt hại này.

Ngoài vụ án này, Cường còn thực hiện nhiều hành vi sai phạm khác và đã bị TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên mức hình phạt tổng hợp của 4 bản án là tù chung thân về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Liên quan sai phạm trong việc phê duyệt cho Cường vay trái quy định, ông Hồ Đăng Trung từng bị tuyên 20 năm tù; ông Hồ Văn Long nhận 19 năm tù cùng về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tin Gốc: Vnexpress