Ngày 10/4, phiên tòa xét xử vụ sai phạm trong chuyển nhượng hơn 6.000 m2 đất “vàng” tại 39-39B Bến Vân Đồn (quận 4 cũ, TP HCM) gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng tiếp tục phần tranh luận. Hầu hết các luật sư đều xin tòa xem xét tuyên miễn hình phạt cho thân chủ.
Trước đó, bào chữa cho bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai), luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương thống nhất với tội danh truy tố nhưng cho rằng mức án VKS đề nghị 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù treo vẫn còn nghiêm khắc.
Bà Loan bị cáo buộc “biết khu đất là tài sản Nhà nước” nhưng vẫn thông qua công ty chuyển tiền, giúp sức cho Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa mua không qua định giá, đấu giá. Từ giao dịch này, bà Loan hưởng lợi 297,8 tỷ đồng. Bà bị truy tố theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt 10-20 năm tù. Tuy nhiên, VKS đánh giá bị cáo đã nhận thức sai phạm, chủ động khắc phục gần hết hậu quả và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên đề nghị tòa áp dụng khoản 2 Điều 54, xử phạt 2-2,5 năm tù treo.
Luật sư cho rằng bà Loan chỉ tham gia thương vụ vào cuối năm 2013, khi các sai phạm của nhóm bị cáo thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam cùng Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa đã diễn ra trước đó khoảng 4 năm. Theo lập luận bào chữa, bà không biết và không tham gia giai đoạn chuyển nhượng khu đất từ các công ty thuộc Tập đoàn Cao su sang Công ty Phú Việt Tín; nếu biết rõ có sai phạm, bị cáo sẽ không thực hiện giao dịch vì rủi ro pháp lý quá lớn.
Theo hồ sơ và lời khai tại tòa, toàn bộ quá trình chuyển nhượng vốn từ năm 2010 đã được các bị cáo khác thực hiện theo cấu trúc được thiết lập sẵn. Khi tìm hiểu dự án, bà Loan được cung cấp hồ sơ pháp lý thể hiện Công ty Retro Harvest Finance do Linh đại diện nắm 80% vốn tại Công ty Phú Việt Tín, còn phần vốn nhà nước chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ.
Từ đó, bị cáo tin đây là giao dịch chuyển nhượng vốn bình thường giữa các doanh nghiệp, không biết dự án vẫn còn vướng các thủ tục liên quan đến đất đai và đầu tư.
“Với hồ sơ đăng ký kinh doanh và tài liệu do phía Linh, Dừa cung cấp, bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể tham gia nếu đạt thỏa thuận về giá”, luật sư trình bày.
Luật sư cho rằng điểm mấu chốt của vụ việc là bà Loan ký hợp đồng dựa trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Phú Việt Tín, trong đó thể hiện Công ty Retro sở hữu 80% vốn. Tuy nhiên, theo cáo trạng, hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh được lập từ hợp đồng và xác nhận thanh toán khống, khiến giấy tờ này không đúng pháp luật.
Từ đó, luật sư lập luận bà Loan đã bị các bị cáo khác dùng thông tin sai lệch dẫn dắt ký hợp đồng, chuyển tiền; nếu nhận thức đầy đủ hơn và kiểm tra kỹ hơn, bị cáo có thể đã không vướng vào vụ án. Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thiếu thẩm định chặt chẽ, theo luật sư, cũng là một nguyên nhân dẫn tới sai phạm.
Theo quan điểm bào chữa, “lằn ranh giữa thực hiện hợp đồng và vi phạm pháp luật trong vụ án này là rất mong manh”, đồng thời cho rằng toàn bộ hành vi của bà Loan diễn ra trong trạng thái ngay tình.
Dù vậy, luật sư cho biết trong quá trình điều tra, bị cáo đã nhận thức rõ trách nhiệm và chủ động khắc phục hậu quả. Vai trò của bà trong sai phạm chung được đánh giá là không đáng kể. Trước khi bị khởi tố, bà đã chỉ đạo công ty nộp khắc phục 100 tỷ đồng; đến giai đoạn xét xử tiếp tục nộp thêm 106 tỷ đồng. Cá nhân bà cũng nộp lại toàn bộ hơn 28 tỷ đồng tiền cổ tức.
Luật sư còn viện dẫn Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198 của Quốc hội về phát triển kinh tế tư nhân, cho rằng cần ưu tiên biện pháp dân sự, kinh tế, hành chính và khuyến khích doanh nghiệp chủ động khắc phục sai phạm. Theo luật sư, bà Loan tuổi cao, sức khỏe hạn chế nhưng vẫn điều hành doanh nghiệp, tạo việc làm cho nhiều lao động và góp phần bảo đảm an sinh xã hội.
Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX miễn hình phạt cho bà Loan để bị cáo tiếp tục điều hành doanh nghiệp, triển khai các dự án liên kết quốc tế.
Trong phần tự bào chữa, bà Loan không nói về hành vi của mình mà “xin phép” HĐXX được nêu một băn khoăn, dù theo lời bà là “có thể gây tác dụng phụ cho mình”.
Bà cho biết không quen các bị cáo trong Hội đồng định giá, song “rất thương” họ vì cho rằng việc định giá thấp “cũng không sai”. Theo bà, giá trị khu đất tăng lên chủ yếu nhờ phương án phát triển dự án do mình đề xuất.
Cụ thể, bà nói đã chuyển đổi mô hình từ căn hộ sở hữu lâu dài, diện tích lớn sang căn hộ 50 năm, diện tích 30-40 m2, qua đó giúp tăng khả năng bán hàng và nâng giá trị dự án.
Ngày 18/5, Ebony Parker - cựu phó hiệu trưởng trường tiểu học Richneck ở thành phố Newport News, bang Virginia - hầu tòa với 8 cáo buộc bỏ bê trẻ em nghiêm trọng, liên quan vụ học sinh 6 tuổi mang súng đến lớp bắn cô giáo.
Theo hồ sơ công tố, mỗi cáo buộc tương ứng với một viên đạn có trong khẩu súng lục Taurus 9 mm mà cậu bé mang đến trường. Nếu bị kết tội, Parker đối mặt mức án tối đa 5 năm tù cho mỗi tội danh.
Cáo trạng xác định, ngày 6/1/2023, cậu bé lấy khẩu súng do mẹ sở hữu hợp pháp, giấu vào cặp rồi mang đến trường tiểu học Richneck. Trong giờ học, học sinh này nổ súng khiến cô giáo Abigail Zwerner, 25 tuổi, bị thương.
Thời điểm xảy ra vụ việc, cô Zwerner đang ngồi đọc sách cùng học sinh trong lớp. Nạn nhân phải nằm viện gần hai tuần, trải qua 6 ca phẫu thuật và đến nay vẫn chưa thể sử dụng hoàn toàn bàn tay trái. Một viên đạn hiện vẫn nằm trong lồng ngực, sát tim cô giáo.
Theo các chuyên gia pháp lý Mỹ, việc truy tố hình sự lãnh đạo trường học sau các vụ nổ súng trong trường là trường hợp hiếm gặp.
Vụ xả súng gây chấn động dư luận Mỹ, làm dấy lên câu hỏi vì sao một đứa trẻ 6 tuổi có thể mang súng vào trường và bắn giáo viên.
Theo cáo buộc, sáng hôm xảy ra vụ việc, một nhân viên trường học đã báo cho nữ hiệu phó rằng cậu bé có thể mang súng đến lớp. Tuy nhiên, bà bị cho là không có biện pháp xử lý hay kiểm tra kịp thời.
Cơ quan công tố cho rằng bà Parker có trách nhiệm bảo vệ giáo viên và học sinh sau khi nhận được cảnh báo về nguy cơ mất an toàn.
Vài giờ sau, vụ nổ súng xảy ra. Dù bị thương nặng, cô giáo Abigail Zwerner vẫn cố đưa học sinh rời khỏi lớp trước khi ngất xỉu trong văn phòng trường.
Tháng 11 năm ngoái, bồi thẩm đoàn phán quyết ban giám hiệu trường phải bồi thường cho cô Zwerner 10 triệu USD trong vụ kiện dân sự.
Cậu bé 6 tuổi không bị truy tố. Tuy nhiên, mẹ của em sau đó bị kết án gần 4 năm tù về tội bỏ bê trẻ em và vi phạm liên quan vũ khí theo luật liên bang. Theo lời khai với nhà chức trách, cậu bé đã trèo lên nóc tủ để lấy khẩu súng được mẹ cất trong túi.
Chiều 21/5, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh Rửa tiền và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào đầu tháng 2/2026, Lê Việt Trinh (SN 1999, ngụ xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) thông qua mạng xã hội đã kết nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc.
Qua trao đổi, đối tượng này giới thiệu đang vận hành casino tại Campuchia, có nhu cầu chuyển đổi các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa dòng tiền.
Biết rõ đây là hành vi "rửa tiền" bất hợp pháp nhưng Lê Việt Trinh vẫn đứng ra tổ chức, điều hành đường dây với sự tham gia của nhiều đối tượng khác gồm: Kim Thị Linh (SN 2001), trú tại phường Từ Liêm, Tp.Hà Nội; Bùi Quang Long (SN 2001), trú tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Trần Thị Kim Ngân (SN 2003), trú tại phường Từ Liêm, Tp.Hà Nội; Nguyễn Văn Năng (SN 1991), trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Thế Chinh (SN 1990), trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình và Vũ Văn Tuấn (SN 1995), trú tại xã Nam An Phụ, Tp.Hải Phòng.
Dưới sự điều hành của Lê Việt Trinh, các đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động nhận, luân chuyển dòng tiền "bẩn". Các tài khoản này sau đó được đăng tải lên các nhóm trên mạng xã hội chuyên hoạt động rửa tiền.
Khi có tiền do các bị hại chuyển vào, nhóm đối tượng nhanh chóng thực hiện nhiều giao dịch lòng vòng qua hàng loạt tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Sau khi "làm sạch", tiền được chuyển trả cho các đối tượng đứng sau bằng hình thức chuyển khoản hoặc quy đổi sang USDT.
Để vận hành đường dây, Lê Việt Trinh trả lương cố định cho các "nhân viên" từ 12 đến 17 triệu đồng/tháng; đồng thời trả thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng để nhận tiền "bẩn". Nhóm đối tượng được hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có liên quan đến đường dây này. Trong đó, các bị hại bị lừa đảo dưới nhiều thủ đoạn như đầu tư sinh lời qua mạng, mua thuốc online, đặt mua hàng hóa, giao hàng qua Internet…
Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng hệ thống tài khoản ngân hàng do nhóm của Lê Việt Trinh quản lý để hợp thức hóa dòng tiền.
Đáng chú ý, có trường hợp bị hại bị chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Riêng vụ việc xảy ra ngày 16/4/2026, chị Đ.T.N. (ngụ tỉnh Thái Nguyên) bị lừa đảo với tổng số tiền hơn 567 triệu đồng.
Sau khi qua nhiều lớp tài khoản trung gian, số tiền này tiếp tục được chuyển đổi sang USDT để xóa dấu vết. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 2/2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng đã tham gia rửa thành công hơn 50 tỷ đồng.
Ngoài hành vi rửa tiền, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một số đối tượng trong đường dây.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tối 6/5/2026, tại khu vực phường Từ Liêm, Tp.Hà Nội, Vũ Văn Tuấn và Bùi Quang Long đã bàn bạc góp tiền mua ma túy để sử dụng cùng nhóm đối tượng.
Sau khi mua được ma túy đá từ một đối tượng quen qua mạng xã hội, các đối tượng mang về phòng trọ tại số nhà 2B Đình Thôn để sử dụng.
Kết quả xét nghiệm xác định Vũ Văn Tuấn; Bùi Quang Long và Nguyễn Văn Năng, Nguyễn Thế Chinh dương tính với chất ma tuý. Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, các mẫu chất bám dính thu giữ trên dụng cụ sử dụng ma túy và túi nilon đều là ma túy loại Methamphetamine.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 7 bị can về các tội danh Rửa tiền và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan cũng như truy vết toàn bộ dòng tiền phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng.
Liên quan đến vụ xô xát xảy ra tại chung cư 87 Lĩnh Nam (phường Vĩnh Tuy, Tp.Hà Nội), Công an phường Vĩnh Tuy đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 3 bảo vệ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Vũ Anh Dũng (SN 1972, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đặng Trung Hiếu (SN 2008, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) và Nguyễn Việt Hoàng (SN 2007, trú tại xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ).
Trước đó, ngày 15/6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại chung cư 87 Lĩnh Nam, thu hút sự quan tâm của dư luận.
Theo hồ sơ vụ việc, tối 14/6, anh T.M.H. (42 tuổi, trú tại Hà Nội) cùng vợ và hai con đến thăm người quen tại chung cư trên. Tài xế N.M.D. lái ô tô chở gia đình anh H. và gửi xe tại tầng hầm của tòa nhà.
Khi ra về, anh D. được thông báo phí gửi xe ô tô là 160.000 đồng. Cho rằng mức phí không hợp lý nên anh D. không đồng ý thanh toán. Sau đó, Vũ Anh Dũng gọi Đặng Trung Hiếu và Nguyễn Việt Hoàng xuống giải quyết.
Quá trình trao đổi, hai bên xảy ra cãi vã. Một lúc sau, anh T.M.H. cùng vợ xuống khu vực hầm xe. Cùng thời điểm này, Nguyễn Văn Minh (bảo vệ) cũng có mặt.
Sau khi xảy ra tranh cãi giữa Minh với anh H. và tài xế D., các bên đã sử dụng điện thoại để quay video. Trong lúc căng thẳng, Minh dùng chân đá văng điện thoại của anh H., sau đó dùng tay đánh nhiều cái vào mặt người này.
Dũng, Hiếu và Minh được xác định đã dùng hung khí tấn công tài xế D. và anh H. Vụ việc chỉ chấm dứt khi anh H. chạy ra khỏi khu vực chung cư và hô hoán người dân đến hỗ trợ.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Tuy đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, trích xuất hệ thống camera an ninh và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan công an, Dũng, Hiếu và Hoàng đã khai nhận hành vi của mình.
Hiện Công an phường Vĩnh Tuy đang truy bắt Nguyễn Văn Minh (SN 2006, trú tại xã Tiên Đồng, Nghệ An) để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan công an kêu gọi đối tượng sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
