Chiều 21/5, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh Rửa tiền và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào đầu tháng 2/2026, Lê Việt Trinh (SN 1999, ngụ xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) thông qua mạng xã hội đã kết nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc.
Qua trao đổi, đối tượng này giới thiệu đang vận hành casino tại Campuchia, có nhu cầu chuyển đổi các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa dòng tiền.
Biết rõ đây là hành vi “rửa tiền” bất hợp pháp nhưng Lê Việt Trinh vẫn đứng ra tổ chức, điều hành đường dây với sự tham gia của nhiều đối tượng khác gồm: Kim Thị Linh (SN 2001), trú tại phường Từ Liêm, Tp.Hà Nội; Bùi Quang Long (SN 2001), trú tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Trần Thị Kim Ngân (SN 2003), trú tại phường Từ Liêm, Tp.Hà Nội; Nguyễn Văn Năng (SN 1991), trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Thế Chinh (SN 1990), trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình và Vũ Văn Tuấn (SN 1995), trú tại xã Nam An Phụ, Tp.Hải Phòng.
Dưới sự điều hành của Lê Việt Trinh, các đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động nhận, luân chuyển dòng tiền “bẩn”. Các tài khoản này sau đó được đăng tải lên các nhóm trên mạng xã hội chuyên hoạt động rửa tiền.
Khi có tiền do các bị hại chuyển vào, nhóm đối tượng nhanh chóng thực hiện nhiều giao dịch lòng vòng qua hàng loạt tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Sau khi “làm sạch”, tiền được chuyển trả cho các đối tượng đứng sau bằng hình thức chuyển khoản hoặc quy đổi sang USDT.
Để vận hành đường dây, Lê Việt Trinh trả lương cố định cho các “nhân viên” từ 12 đến 17 triệu đồng/tháng; đồng thời trả thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng để nhận tiền “bẩn”. Nhóm đối tượng được hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có liên quan đến đường dây này. Trong đó, các bị hại bị lừa đảo dưới nhiều thủ đoạn như đầu tư sinh lời qua mạng, mua thuốc online, đặt mua hàng hóa, giao hàng qua Internet…
Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng hệ thống tài khoản ngân hàng do nhóm của Lê Việt Trinh quản lý để hợp thức hóa dòng tiền.
Đáng chú ý, có trường hợp bị hại bị chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Riêng vụ việc xảy ra ngày 16/4/2026, chị Đ.T.N. (ngụ tỉnh Thái Nguyên) bị lừa đảo với tổng số tiền hơn 567 triệu đồng.
Sau khi qua nhiều lớp tài khoản trung gian, số tiền này tiếp tục được chuyển đổi sang USDT để xóa dấu vết. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 2/2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng đã tham gia rửa thành công hơn 50 tỷ đồng.
Ngoài hành vi rửa tiền, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một số đối tượng trong đường dây.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tối 6/5/2026, tại khu vực phường Từ Liêm, Tp.Hà Nội, Vũ Văn Tuấn và Bùi Quang Long đã bàn bạc góp tiền mua ma túy để sử dụng cùng nhóm đối tượng.
Sau khi mua được ma túy đá từ một đối tượng quen qua mạng xã hội, các đối tượng mang về phòng trọ tại số nhà 2B Đình Thôn để sử dụng.
Kết quả xét nghiệm xác định Vũ Văn Tuấn; Bùi Quang Long và Nguyễn Văn Năng, Nguyễn Thế Chinh dương tính với chất ma tuý. Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, các mẫu chất bám dính thu giữ trên dụng cụ sử dụng ma túy và túi nilon đều là ma túy loại Methamphetamine.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 7 bị can về các tội danh Rửa tiền và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan cũng như truy vết toàn bộ dòng tiền phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng.
Trista Spicer bị tuyên án 15 năm tù vào ngày 27/3 vì tội giết người cấp độ hai.
Trước đó, hồi tháng 11/2025, bồi thẩm đoàn tại thành phố San Bernardino (California) đã kết tội Trista vì sát hại bạn trai Eric Mercado, 42 tuổi, vào tháng 10/2014 tại nhà.
Theo hồ sơ tòa án, Trista khai đã đánh vào đầu Eric nhiều lần bằng một chiếc chảo gang sau khi anh ta phàn nàn về bữa tối với món đậu và thịt do cô nấu, rồi ném đồ ăn vào người cô. Trista sau đó đã dùng dao làm bếp đâm vào cổ bạn trai.
Để che giấu tội ác, Trista nhờ một người bạn giúp bọc thi thể trong một chiếc nệm, rồi giấu dưới cầu thang bêtông trong sân sau nhà. Sau đó, Trista nhờ một người bạn khác xây tường gạch che kín chỗ giấu xác.
Gia đình trình báo Eric mất tích vào năm 2014, nhưng tung tích của anh ta vẫn là bí ẩn. Gần 8 năm sau, Trista thú nhận với bạn trai mới tên Waylan Gentry rằng đã giết bạn trai cũ và chôn xác dưới cầu thang, giờ cần phải phi tang xác vì muốn bán nhà chuyển đến tiểu bang khác.
Waylan khai rằng không tin lời bạn gái nói khi đó nhưng đã liên lạc với cảnh sát sau khi mẹ anh ta thúc giục.
Ngày 23/8/2022, cảnh sát khám xét nhà Trista dựa trên tin báo từ Waylan và phát hiện hài cốt người bên trong một "ngôi mộ tạm bợ" trên khu đất, theo tuyên bố của Sở Cảnh sát San Bernardino.
Trista bào chữa rằng bị Eric đánh đập nhiều lần, gây án vì tự vệ. Ba người bạn cũ của Eric ra làm chứng rằng họ tin Eric là người bạo lực và thường tránh mặt anh ta.
Tại tòa, gia đình Eric gọi Trista là "ác quỷ" và cho biết bí ẩn về sự mất tích của Eric suốt 8 năm đã hủy hoại cuộc sống của gia đình họ.
Theo hồ sơ tòa án, các luật sư của Trista đã nộp đơn kháng cáo bản án.
Ngày 19/7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt tạm giam Mai Văn Quang, Hà Văn Nghĩa (cùng trú Thanh Hóa) và Trần Thị Ngọc Hiền về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.
Liên quan vụ án, Hoàng Thị Mộng Truyền, Trương Văn Quốc, Trần Ngọc Bắc (cùng ở Quảng Trị) bị khởi tố, được tại ngoại.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện đường dây chuyên mua lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi từ các tỉnh phía Bắc đưa về Quảng Trị giết mổ rồi bán ra thị trường.
Khi nhóm này chuyển lợn bệnh từ xe tải chuyên dụng mang biển số Hưng Yên sang xe tải nhỏ tại khu vực nghĩa trang nhân dân TP Đông Hà cũ và Khu công nghiệp Quán Ngang, lực lượng chức năng đã bắt quả tang.
Nhà chức trách cáo buộc, từ tháng 2 đến tháng 5/2026, các bị can đã tiêu thụ hơn 250 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Số lợn này được mua với giá rẻ do mắc bệnh, sau đó đưa về Quảng Trị giết mổ, bán để thu lợi bất chính.
Theo Công an tỉnh Gia Lai, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các dịch vụ ngân hàng điện tử ngày càng trở nên phổ biến, mang lại nhiều tiện ích cho người dân. Tuy nhiên, đi kèm với đó là nguy cơ gia tăng các loại tội phạm công nghệ cao, trong đó nổi lên là tình trạng chiếm quyền sử dụng SIM điện thoại (SIM SWAP) để chiếm đoạt tài sản.
Thời gian gần đây, nhiều người dân bất ngờ gặp tình trạng điện thoại mất sóng kéo dài, không thể thực hiện cuộc gọi, nhắn tin, trong khi khu vực xung quanh vẫn có tín hiệu bình thường. Đây có thể không chỉ là sự cố kỹ thuật thông thường mà còn là dấu hiệu cảnh báo SIM đã bị đối tượng xấu chiếm quyền kiểm soát, từ đó xâm nhập vào các tài khoản cá nhân, đặc biệt là tài khoản ngân hàng.
Thủ đoạn của các đối tượng là tìm kiếm thông tin của bạn (họ tên, ngày sinh, số CMND/CCCD, địa chỉ...) qua mạng xã hội hoặc các vụ rò rỉ dữ liệu.
Gọi điện hỗ trợ nâng cấp SIM 4G/5G từ xa, yêu cầu bạn nhắn tin theo cú pháp lạ. Thực chất, đây là lệnh chuyển hướng hoặc kích hoạt SIM mới của kẻ gian.
Dùng giấy tờ giả đến cửa hàng nhà mạng báo mất SIM để yêu cầu cấp lại số điện thoại của bạn.
Khi đã giữ số điện thoại, kẻ gian dùng tính năng "Quên mật khẩu" để nhận mã OTP từ ngân hàng, từ đó đổi mật khẩu và rút hết tiền trong tài khoản.
Dấu hiệu nhận biết bạn đang bị tấn công: Điện thoại đang dùng bình thường bỗng nhiên mất sóng (hiển thị "No Service") mà không rõ lý do. Không thể thực hiện liên lạc dù máy vẫn còn pin và ở khu vực có sóng. Nhận được tin nhắn xác nhận thay đổi SIM hoặc mã OTP đổi mật khẩu dù bạn không thực hiện.
Trước tình hình trên, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần liên hệ nhà mạng để đăng ký chính chủ. Không nhắn tin theo các cú pháp lạ được gửi từ số lạ hoặc người tự xưng là nhân viên nhà mạng.
Ưu tiên sử dụng phương thức xác thực bằng Smart OTP (tích hợp trong ứng dụng ngân hàng) hoặc ứng dụng tạo mã (Google Authenticator) thay vì nhận OTP qua tin nhắn SMS truyền thống.
Tuyệt đối không chia sẻ ảnh CMND/CCCD hoặc số điện thoại lên các trang mạng công khai.
Thận trọng khi tiếp nhận các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung yêu cầu cung cấp thông tin hoặc truy cập vào các đường link lạ.
Không sử dụng các thông tin dễ đoán như số điện thoại, ngày sinh… để làm tên đăng nhập, mật khẩu của các tài khoản trực tuyến.
Nếu điện thoại mất sóng bất thường, hãy dùng một thiết bị khác gọi ngay cho tổng đài nhà mạng để kiểm tra tình trạng SIM và liên hệ ngân hàng để khóa tạm thời các dịch vụ trực tuyến.
Khi phát hiện cuộc gọi nghi vấn, người dân nên cúp máy ngay và chủ động liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng chính thức của các nhà mạng: Viettel 18008098; VinaPhone 18001091; MobiFone 18001090; hoặc đến trực tiếp cửa hàng giao dịch trên địa bàn để được hướng dẫn.
Khi có nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.
