Vũ Đức Tĩnh tạo dựng “đế chế đầu tư” hào nhoáng bằng những hội thảo nêu thông tin bịa đặt, lời hứa lãi suất “trên trời” và viễn cảnh đổi đời nhanh chóng để dẫn dụ hàng nghìn người “rót tiền”.
Hành vi của Tĩnh và 9 đồng phạm được VKSND thành phố Hà Nội nêu trong cáo trạng mới ban hành, truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, để có tiền chi tiêu cá nhân, từ tháng 11/2021 đến 12/2022, Tĩnh chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm các công ty: Bankland, Cawiho và GBF. Trên thực tế, 3 công ty không hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ vận hành theo hình thức đa cấp, huy động tiền của các nhà đầu tư sau để trả lãi cho người trước.
Không đứng tên trong danh sách cổ đông các công ty, Tĩnh tự nhận là “cố vấn cấp cao”, điều hành mọi hoạt động.
Sau khi có pháp nhân, Tĩnh chỉ đạo tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư để kêu gọi đầu tư, góp vốn. Các bị can dụ mọi người mua cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường và quảng cáo các dự án bất động sản chưa được cấp phép.
Nhằm quản lý tài sản và dòng tiền chiếm đoạt được, Tĩnh đề nghị nhân viên đứng tên hộ nộp tiền vào Bankland để anh ta quản lý, điều hành. VKS cáo buộc, Tĩnh đã huy động được hơn 572 tỷ đồng của nhà đầu tư song không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân. Hiện, bị can chưa trả hơn 497 tỷ đồng cho 5.368 nhà đầu tư.
Tại công ty cổ phần tập đoàn Bankland, Tĩnh giao cho Quản Văn Dương và Nguyễn Thị Như đứng tên thành lập và mở 4 văn phòng đại diện ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM. Tĩnh chỉ giữ vai trò “cố vấn cấp cao” và hưởng 10% lợi nhuận, doanh thu.
Trên thực tế, Bankland không hoạt động kinh doanh để tạo ra lợi nhuận nhưng quảng cáo là kinh doanh bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế, thi công công trình, xuất nhập khẩu, kinh doanh mua bán ôtô, sản phẩm công nghệ. Nhóm Tĩnh chỉ dùng pháp nhân này để tổ chức hội nghị, hội thảo nhằm kêu gọi nhà đầu tư góp vốn, hợp tác kinh doanh và mua cổ phiếu chưa niêm yết.
Bắt đầu kế hoạch, nhóm soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh có nội dung “Bankland và nhà đầu tư hợp tác tạo ra lợi nhuận để cùng phân chia”. Bản chất của các hợp đồng này là huy động vốn không có tài sản đảm bảo để hưởng lãi suất kỳ hạn từ 6 tháng đến 72 tháng. Lãi được trả theo ngày với mức lãi suất từ 3 đến 5,1% một tháng, tương đương 43,2% một năm.
Khi có khách hàng đến tìm hiểu, ký hợp đồng, Bankland đưa cho nhà đầu tư hai lựa chọn. Một là trở thành cổ đông của công ty, đồng thời trở thành nhân viên làm việc tại Tập đoàn. Hai là trở thành nhà đầu tư.
Để được làm cổ đông, khách hàng phải nộp ít nhất từ 10 triệu đồng trở lên, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Khách hàng sau đó được cấp mã ID để đăng nhập tham gia vào cộng đồng Bankland tại địa chỉ bankland.net. “Cổ đông” còn được hưởng các quyền lợi như được cấp thẻ VIP giảm 5-10% khi mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ; chia hưởng lợi nhuận theo lãi suất 3-5,1% một tháng.
Cổ đông còn có thể trở thành nhân viên của công ty với mức lương từ 10 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng một tháng. Người nào huy động được nhiều nhà đầu tư khác tham gia, nộp nhiều tiền vào công ty thì chức vụ và mức lương được hưởng càng cao. Các vị trí được “vẽ” ra gồm từ nhân viên, phó phòng, trưởng phòng đến phó giám đốc, giám đốc, phó chủ tịch.
Để trở thành nhà đầu tư, khách hàng phải nộp từ 10 triệu đồng trở lên với kỳ hạn dài và hưởng lãi suất cao từ 3 đến 5,1% một tháng. Nếu nộp 1 tỷ đồng trở lên, nhà đầu tư sẽ được nhận lãi suất 1,7 triệu đồng một ngày. Bankland còn hứa hẹn sẽ cho khách hàng 1 sổ đỏ tùy chọn bằng 45% mức đầu tư và sang tên ngay.
Ngoài ra, để huy động được nhiều người tham gia nộp tiền, ban lãnh đạo Bankland còn liên tục ký ban hành văn bản thông báo về chương trình ưu đãi, kích cầu. Công ty hứa tặng % lãi suất, tặng vàng, sổ đỏ, ôtô, xe máy SH, điện thoại Iphone, chuyến du lịch.
Song tất cả chỉ là lừa dối, dù “con mồi” chọn là nhà đầu tư hay cổ đông thì đều chỉ được nhận lương, thưởng, lãi suất từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022. Giai đoạn sau đó, các nhà đầu tư không còn được trả lương, thưởng, quà tặng theo cam kết.
Nhà chức trách cáo buộc, với phương thức, thủ đoạn trên, Bankland đã chiếm đoạt hơn 462 tỷ đồng của 4.736 nhà đầu tư. Hiện, địa chỉ website đã dừng hoạt động, các nhà đầu tư không thể truy cập được, công ty đã dừng hoạt động kinh doanh.
VKS xác định Tĩnh là chủ mưu, quyết định toàn bộ việc thành lập, vận hành, điều hành công ty. Anh ta cũng trực tiếp xây dựng các kịch bản để lừa đảo, triển khai trang web, ban hành phương án kinh doanh cổ phiếu, mở bán bất động sản để cho nhà đầu tư tin tưởng nộp tiền. Tại cơ quan điều tra, bị can Tĩnh khai nhận hành vi phạm tội và tự nguyện nộp khắc phục hậu quả 2 tỷ đồng.
Giao cho người không biết chữ đứng tên giám đốc
Tại Cawiho, Tĩnh là người điều hành toàn bộ hoạt động, giữ vai trò cố vấn, vạch ra các đường lối, chủ trương hoạt động. Anh ta không đứng tên trên giấy tờ pháp lý mà giao cho Lê Ngọc Nam, 42 tuổi, quê Thanh Hóa, làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Nam đứng tên góp 90% cổ phần song tất cả đều là tiền của Tĩnh.
Do Nam không biết chữ nên từ 2015, Tĩnh giao cho Tạ Văn Cương giữ cương vị Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật. Dù Cawiho không hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng nhóm của Tĩnh vẫn quảng cáo doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế, thi công công trình, sản phẩm công nghệ, mua bán cổ phiếu…
Tĩnh còn mua tên miền và thuê người tạo lập website cawiho.com.vn và giao cho Ninh Đại Dương quản lý, cập nhật thông tin và số tiền của khách hàng tham gia đầu tư. Khi khách truy cập vào trang web sẽ thấy tài khoản của mình được nạp tiền tương ứng với số tiền đã nộp cho công ty. Do đó họ tin tưởng việc đầu tư và hưởng lợi nhuận là có thật.
Về chính sách, quyền lợi mà nhà đầu tư được hưởng, Tĩnh và Cương đưa ra nhiều sự lựa chọn. Nếu khách gửi tiền nhận lãi suất cao trên tổng số tiền đầu tư theo kỳ hạn thì sẽ nhận lãi suất từ 1,6% đến 2,6% một tháng và hứa hẹn được rút 100% tiền gốc khi hết thời hạn.
Nếu nộp 1 tỷ đồng trở lên, nhà đầu tư sẽ được nhận lãi suất 1,7 triệu đồng một ngày, tương đương 62% một năm. Đồng thời nhà đầu tư sẽ được Cawiho hứa đối ứng cho nhận 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giá trị bằng 45% mức đầu tư và “sẽ được sang tên ngay”.
Nhà đầu tư là nhân viên của công ty cũng sẽ được hưởng các đặc quyền tương tự với Bankland như cấp thẻ VIP, sử dụng dịch vụ. Người nào huy động được nhiều nhà đầu tư khác tham gia, nộp tiền vào sẽ được “bổ nhiệm chức vụ theo cấp bậc và mức lương tương ứng”.
Mục đích Tĩnh đưa ra chính sách kêu gọi như trên là để nhà đầu tư sau nhìn thấy nhà đầu tư trước được hưởng lãi suất cao như cam kết của công ty. Từ đó, họ sẽ tin tưởng và nộp nhiều tiền để hưởng nhiều quyền lợi.
Thực chất, các nhà đầu tư chỉ được nhận lương, thưởng, lãi suất từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022, còn giai đoạn sau không nhận được gì. Bằng thủ đoạn này, công ty Cawiho đã huy động được 55 tỷ đồng của 46 nhà đầu tư và trả lương, hoa hồng 29 tỷ đồng. Còn lại, Cawiho đã chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng của 46 người.
Tại công ty cổ phần tập đoàn GBF GBF, từ tháng 8/2022 đến 12/2022, Tĩnh và đồng phạm vẫn dùng thủ đoạn huy động vốn với lãi suất cao để chiếm đoạt 4,3 tỷ đồng của 18 bị hại.
Ngày 23/12/1985, cảnh sát tìm thấy hài cốt cháy đen trong đống đổ nát của một dinh thự ba tầng gần Milford Haven.
Các viên đạn súng hoa cải được tìm thấy trong bức tường của phòng ngủ tầng một, nơi phát hiện thi thể, gần đó có một vật trông giống như bịt mắt hoặc bịt miệng còn sót lại sau đám cháy.
Qua điều tra, Helen Thomas, 54 tuổi, đã bị trói và bắn chết vào ngày 22/12 cùng với anh trai Richard - triệu phú nông dân. Thi thể Richard được tìm thấy với một vết thương do đạn bắn thẳng vào bụng.
Ngày 29/6/1989, thi thể cặp vợ chồng du khách người Anh Peter và Gwenda Dixon được phát hiện trên con đường ven biển ở Pembrokeshire. Họ tới đây để đi bộ đường dài.
Cặp đôi bị trói, ép đưa thẻ ngân hàng và mã PIN, bị cướp 300 bảng Anh rồi bắn vào mặt bằng chính khẩu súng dùng để giết Helen và Richard.
Bất chấp mọi nỗ lực điều tra của cảnh sát, hung thủ trốn tránh pháp luật trong nhiều năm, không ai bị buộc tội trong các vụ giết người.
Kẻ sát nhân trên gameshow
Năm 2006, Thanh tra cảnh sát Steve Wilkins trở về xứ Wales sau một thời gian làm việc tại Scotland Yard và bắt đầu công việc mới với vai trò Phó giám đốc Sở cảnh sát Dyfed Powys.
Khi đó, khoa học pháp y ADN đang cho thấy tác động lớn, giúp nâng cao tỷ lệ phá án trong các vụ án nghiêm trọng. Vì vậy, Steve quyết định thành lập một nhóm điều tra lại hai vụ giết người kép xảy ra vào những năm 1980.
Steve biết rằng một số lượng lớn tang vật từ cuộc điều tra ban đầu vẫn còn được lưu giữ và hy vọng chúng sẽ cung cấp bằng chứng quan trọng mà ông cần.
Sau khi phân tích, nhóm của Steve xác định nghi phạm là John Cooper, sinh năm 1944, đang thụ án 14 năm tù vì nhiều vụ trộm cắp bạo lực ở Pembrokeshire.
Cooper nghiện cờ bạc, thường xuyên đánh đập vợ Pat và các con, có lần làm gãy lưng con trai. Hắn đã bắn chết con chó nhà nuôi bằng một phát súng vào đầu, giết chết những con gà cưng của các con để mua vui và dùng búa giết một con lợn trong vòng nửa giờ.
Steve tin rằng Cooper là hung thủ, nhưng cần phải tìm ra "bằng chứng thép" trước khi tên tội phạm được xem xét ân xá vì lo ngại hắn sẽ tiếp tục gây án.
Sau khi biết Cooper từng xuất hiện trên gameshow nổi tiếng Bullseye của đài ITV, Steve hợp tác với người dẫn chương trình Jonathan Hill để tìm kiếm đoạn phim lưu trữ năm đó. Trong chương trình, Cooper đã không trả lời đủ câu hỏi kiến thức tổng quát trong vòng đầu tiên, sau đó ném trượt cả ba mũi phi tiêu trong vòng chung kết.
Jonathan đối chiếu đoạn phim với bức phác họa nghi phạm của cảnh sát năm 1989. Nghi phạm được mô tả là người đàn ông râu tóc rậm rạp, được nhìn thấy đang sử dụng thẻ ATM của nạn nhân Peter Dixon tại một máy rút tiền sau án mạng.
Cooper ghi hình Bullseye vào ngày 28/5/1989, đúng một tháng trước vụ sát hại vợ chồng Dixon. Jonathan nhận ra ngay Cooper có ngoại hình rất giống với hình ảnh duy nhất về nghi phạm.
"Tôi không thể tin vào mắt mình khi thấy John Cooper lại tự tin đến mức trơ tráo như vậy", Jonathan nói.
Jonathan lập tức gửi ảnh đối chiếu cho thanh tra Steve. "Chỉ nhìn vào nó thôi, tôi có thể nói rằng trong 33 năm làm cảnh sát, dù đã xem hàng trăm bức phác họa nhưng tôi chưa từng thấy trường hợp nào giống đến thế. Đó là khoảnh khắc khiến tôi sững sờ và nghĩ 'Chính là hắn!'", Steve chia sẻ.
Ngoài diện mạo, những lời Cooper nói về tình yêu thiên nhiên hoang dã và mô tả chi tiết về địa lý vùng nông thôn phía tây xứ Wales càng làm dấy lên nhiều nghi ngờ. Điều đó cho thấy hắn có hiểu biết sâu sắc về khu vực nơi cặp đôi đi bộ đường dài người Anh bị giết.
Bằng chứng vô tình từ người vợ
Sau ba năm rưỡi tỉ mỉ điều tra, thanh tra Steve vẫn chưa có kết quả ADN như mong đợi. Cooper được thả tự do vào tháng 1/2009. Đêm đầu tiên hắn về nhà, Pat qua đời vì một cơn đau tim. Tuy nhiên, Pat vô tình cung cấp bằng chứng quan trọng giúp đưa Cooper ra trước công lý.
Một nữ cảnh sát nhận thấy chiếc quần shorts kaki bị thu giữ ở nhà Cooper trông giống chiếc quần trong ảnh phác họa và có vẻ là của phụ nữ. Quần shorts này sau đó được xác định thuộc về nạn nhân Gwenda Dixon và được Cooper giữ lại như một "chiến lợi phẩm" cùng với đồ trang sức, khung ảnh của các nạn nhân khác.
Vợ Cooper, vốn là thợ may, không hề hay biết nên đã lên gấu ống quần, nhờ đó đã giữ lại bằng chứng ADN quan trọng là vết máu nhỏ trong các đường may.
Mẫu ADN trùng khớp với ADN của con gái Peter Dixon. "Con gái Peter đang ở đảo Cyprus vào thời điểm xảy ra vụ giết người, vậy thì làm sao ADN của cô ấy lại có trong quần shorts của John Cooper trừ khi chúng thực sự thuộc về gia đình Dixon? Thật không thể tin được hành động đơn giản của Pat cuối cùng lại khiến hắn phải đối mặt với công lý", thanh tra Steve giải thích.
Một chiếc tất thuộc về Richard Thomas cũng được tìm thấy tại nhà Cooper, trong khi vết máu của Peter Dixon được tìm thấy bên dưới lớp sơn mới trên khẩu súng hoa cải của Cooper.
Cooper bị bắt vào tháng 5/2009 sau cuộc điều tra kéo dài và chi phí giám định pháp y vượt quá ngân sách hơn 1 triệu bảng Anh.
Tại tòa, con trai của Cooper kể lại việc cha mình thường lang thang khắp thị trấn Milford Haven ở Pembrokeshire, với một khẩu súng hoa cải giấu dưới áo khoác. Cooper bị cáo buộc đang tìm kiếm mục tiêu để đột nhập. Hắn sa vào con đường tội phạm sau khi mất hàng nghìn bảng Anh đầu tư vào thị trường bất động sản và đánh bạc thua hết 90.000 bảng Anh.
Cooper bị kết án về mọi tội danh và nhận 4 án tù chung thân vào tháng 5/2011.
Bồi thẩm đoàn cũng kết tội Cooper về tội dùng súng đe dọa 5 thiếu niên trong rừng ở Milford Haven vào năm 1996, cưỡng hiếp một thiếu nữ 16 tuổi và xâm hại tình dục một thiếu nữ 15 tuổi.
Kể từ khi bị bắt giam, Cooper còn bị nghi ngờ liên quan đến ít nhất 5 vụ án mạng khác có thể xảy ra ở khu vực Pembrokeshire. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người là mẹ con bà cháu trong cùng gia đình tử vong tối 19/5, lãnh đạo xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh đã thông tin chi tiết sự việc. Theo lãnh đạo xã, sự việc xảy ra khoảng 18h tại một quán ăn thuộc ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh.
Sau khi nghe có tiếng la hét, hàng xóm chung quanh phát hiện 3 người gồm bà H.T.Đ. (70 tuổi), chị M.T.T.T. (41 tuổi, con bà Đ.) đã tử vong tại chỗ và N.G.B. (22 tuổi, con chị T., cùng ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh) đang hấp hối.
Nghi phạm được xác định tên Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, là chồng cũ chị T.), Bằng đã tấn công sát hại 3 người kể trên bằng một con dao.
Theo điều tra ban đầu, sau khi uống rượu, nghi phạm tìm đến nhà người tình. Trong lúc cự cãi, đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị T. cùng mẹ ruột tử vong tại chỗ.
Chưa dừng lại, Bằng tiếp tục tấn công con trai của người phụ nữ là N.G.B.. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng không qua khỏi.
Sau khi gây án, Bằng rời khỏi hiện trường. Công an tỉnh Tây Ninh đang triển khai lực lượng truy bắt để phục vụ công tác điều tra.
Ngay trong tối cùng ngày, Giám đốc cùng lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khám nghiệm, điều tra và tổ chức vây bắt nghi phạm.
Sự việc bị phát hiện sau khi mạng xã hội lan truyền video nhóm này đi xe Suzuki Raider không dàn áo, lạng lách trên đường Nguyễn Lương Bằng (quốc lộ 1A đi qua trung tâm thành phố).
Trong clip, người ngồi sau vung kiếm katana quay qua quay lại trong đêm tối, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao hai thiếu niên cùng tang vật cho Công an phường Liên Chiểu để xử lý về hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận đã mượn kiếm và xe máy, dùng khẩu trang che biển số để đi "tìm đối thủ" giải quyết mâu thuẫn từ rạng sáng 13/4. Khi bị lực lượng tuần tra phát hiện tại đường Tôn Đức Thắng, nhóm này rồ ga bỏ chạy qua nhiều khu vực trước khi đem hung khí đi cất giấu.
Cảnh sát đã thu giữ chiếc xe máy liên quan và đang mở rộng hồ sơ để xử lý các cá nhân tiếp tay cho hành vi này.
