Mỹ Anh, 19 tuổi, trú phường Hoàng Liệt, vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố về tội Trộm cắp tài sản.
Sự việc khởi nguồn từ trình báo của người phụ nữ với Công an phường Từ Liêm về việc bị mất nhiều đồ trang sức kim cương, đồng hồ Rolex, túi xách hàng hiệu. Tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 10 tỷ đồng.
Bà cho biết sống cùng con trai ở căn hộ chung cư trên địa bàn phường Từ Liêm 4 năm nay nhưng chưa một lần mất đồ. Các trang sức, phụ kiện thời trang bà thường để trong hộp, trên hộc tủ kính gần giường ở phòng ngủ riêng.
Lần gần nhất bà lấy đồ sử dụng là hôm 31/1 và đến ngày 20/3 thì phát hiện mất hai chiếc nhẫn có đính nhiều viên kim cương, một vỏ nhẫn trơn vàng trắng. Bà cũng tá hỏa thấy mất một lắc tay 41 viên kim cương, một lắc 29 viên, một vỏ lắc trơn vàng trắng, một vòng tay bằng vàng hồng, một chiếc đồng hồ Rolex.
Vào cuộc điều tra, công an xác định Mỹ Anh là nghi phạm số một nên khoanh vùng đấu tranh. Cô gái thừa nhận từng thường xuyên đến nhà người phụ nữ với danh nghĩa “người yêu của con trai bà”, thấy có nhiều đồ trang sức, tài sản giá trị lớn để ở tủ kính không có khóa nên nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi dụng lúc bạn trai xuống sảnh mua đồ hoặc không chú ý, cô đã 8 lần thực hiện hành vi trộm cắp.
Lần đầu tiên vào ngày 31/1, Mỹ Anh trộm chiếc dây đeo nhãn hiệu Chanel rồi bán lấy 14 triệu đồng. Đến ngày 24/2, cô lấy một túi xách nhãn hiệu Chanel màu hồng và một thắt lưng Chanel và bán được 36 triệu đồng.
Thấy “ngon ăn”, ngày 25/2, 2/3 và 3/3, Mỹ Anh trộm một vòng đeo tay Cartier, một ví đựng thẻ LV, một đôi khuyên tai màu vàng nhãn hiệu Cartier, một đồng hồ Rolex, một vòng Tiffany, một túi Hermes Birkin và một chiếc nhẫn Cartier. Những ngày sau vào giữa tháng 3, cô trộm thêm nhiều vòng, nhẫn kim cương và một số túi xách đem đi bán được hơn một tỷ đồng.
Người mua hàng của Mỹ Anh trong các lần đều bán ra với giá cao hơn để hưởng lợi, kiếm được khoảng 800 triệu đồng. Còn Mỹ Anh thu được khoảng 1,7 tỷ đồng từ việc bán hàng trộm được. Mỗi lần giao dịch, cô đều nói đó là quà bố mẹ cho nhưng không thích, nên bán.
Chiều 3/4, tại họp báo quý 1 Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đang bị điều tra về 4 tội danh trong hai vụ án.
Quá trình điều tra, khám xét, ông Long nói đã "rất tích cực, quyết liệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có" và kê biên tài sản. Công an đang tiếp tục xác minh dòng tiền để thu lại tài sản, có tiền trả lại cho các nhà đầu tư.
Ngoài 51 nhà đầu tư đã liên hệ và được hướng dẫn, đại tá Long đề nghị ai là bị hại tiếp tục liên hệ để được đảm bảo quyền lợi.
Shark Bình 45 tuổi, Chủ tịch HĐQT tập đoàn NextTech, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị truy tố về tội Rửa tiền trong vụ án Mr Pips lừa đảo. Ngoài ra, Shark Bình đang bị tạm giam trong vụ liên quan chính dự án tiền số AntEx với 3 cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.
Trong dự án tiền số AntEx, ông Bình và 9 người bị cáo buộc từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021 đã phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch. Qua đó, nhóm thu về 4,5 triệu USDT (khoảng 117 tỷ đồng). Dù dự án triển khai không đúng lộ trình đề ra, ông Bình và các cổ đông NextTech vẫn thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án.
Số tiền này sau đó được chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân rồi bán quy đổi ra tiền VNĐ để chia nhau. Phần còn lại được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của NextTech, sử dụng không đúng mục đích nguồn tiền của nhà đầu tư.
Công an xác định Shark Bình cùng các cộng sự đã rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt khoảng 117 tỷ đồng.
Khi điều hành hoạt động Công ty Cổ phần công nghệ Vimo, ông Bình chỉ đạo hai cộng sự để ngoài sổ sách một phần doanh thu, đồng thời kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2, 3, 4 của năm 2024. Công an cáo buộc ba người đã tổ chức trốn thuế gần 30 tỷ đồng.
Ngoài ra, năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland. Sau đó, ông giao cho nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng. Hành vi này của Shark Bình gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 44,8 tỷ đồng.
Với cáo buộc rửa tiền 214 tỷ đồng, công an xác định, Cổng Ngân Lượng của ông Bình cho nhóm Mr Pips mở ví để thanh toán trung gian cho sàn GKFX tại Việt Nam. Ông Bình thu phí 2,5% với giao dịch nạp và 1% với giao dịch rút, cùng 1.000 đồng mỗi lần rút.
Từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, công an xác định 150 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng gần 214 tỷ đồng. Số tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng, sau đó nạp vào các sàn forex của Nam.
Tối 25/5, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang thụ lý điều tra vụ xô xát xảy ra trên đường Lê Mao, phường Thành Vinh vào tối 24/5.
Theo cơ quan công an, tối 24/5, anh Vương Anh Tú (SN 1996, trú tại phường Thành Vinh) tổ chức tiệc sinh nhật tại một nhà hàng trên đường Lê Mao và mời khoảng 20 người bạn tham dự. Trong quá trình ăn uống, một số người trong nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.
Nhận thấy tình hình có nguy cơ diễn biến phức tạp, anh Tú đã đứng ra can ngăn các bên. Cùng thời điểm này, Nguyễn Công Đức Thắng (SN 2001, trú tại phường Trường Vinh), một người bạn được mời dự sinh nhật, điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường.
Do thiếu quan sát, Thắng điều khiển xe cán qua bàn chân phải của anh Tú khiến người này ngã xuống đường, bị chấn thương vùng chân. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Vinh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường để xác minh, triệu tập những người liên quan đến làm việc.
Tại cơ quan công an, các cá nhân liên quan đã trình bày diễn biến vụ việc. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Khoảng 12h trưa 20-4, Công an xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp nhận được tin báo qua điện thoại từ phòng giao dịch Phú Hựu thuộc chi nhánh Sa Đéc - Ngân hàng BIDV về việc bà N.T.B.T. (66 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp) đến phòng giao dịch để chuyển hơn 140 triệu đồng cho một người lạ.
Nhận thấy bà T. có nhiều biểu hiện bất thường, đại diện ngân hàng đã nhanh chóng thông báo cho Công an xã Phú Hựu trực tiếp đến ngân hàng để hỗ trợ.
Theo trình bày, bà T. kết bạn với một người không quen biết qua tài khoản Zalo. Qua nhiều lần trò chuyện, người này nhờ bà T. chuyển tiền vào tài khoản để nhận lại số tiền USD do người thân ở nước ngoài gửi về.
Cả tin, bà T. đem số tiền dành dụm nhiều năm đến ngân hàng để chuyển tiền theo yêu cầu của kẻ lừa đảo.
Sau khi nghe công an tuyên truyền, giải thích rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, bà T. đã hiểu rõ và dừng giao dịch.
Ngân hàng đã hoàn tất các thủ tục, gửi lại toàn bộ số tiền hơn 140 triệu đồng cho bà T.
