Bị truy nã vì không trả 495 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

Chiều 26/5, Lê Anh Điệp (31 tuổi, TikToker Tàng keng Ông Trùm") bị TAND TP HCM tuyên phạm tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh, Đoàn Quốc Việt (23 tuổi, TikToker Dù Bầu Trời) nhận 2 năm tù.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, xâm phạm quyền và lợi ích của Nhà nước nên cần xử lý nghiêm.

Đối với những cá nhân tương tác với các video do hai bị cáo đăng tải, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, xử lý.

Tại tòa hôm nay, Điệp thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai việc đăng video có nội dung miệt thị xúc phạm người miền Nam lên TikTok do trước đó cãi nhau với người yêu, và đã uống rượu say. Tỏ ra ân hận, Điệp cho biết sau khi nhận thức được sai phạm đã xóa các video xúc phạm người miền Nam ngay trong ngày hôm sau.

Nói lời sau cùng, TikToker "Tàng Keng Ông Trùm" gửi lời xin lỗi đến người dân miền Nam và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tương tự, bị cáo Việt cũng thừa nhận sai phạm, bày tỏ ân hận và cho rằng việc đăng video xuất phát từ tâm trạng buồn bực.

Bản án xác định, Điệp thấy nhiều người trở nên nổi tiếng nhờ đăng video trên TikTok, trong khi nền tảng này không kiểm duyệt nội dung trước khi đăng tải, nên nảy sinh ý định làm clip để thu hút sự chú ý.

Ngày 8/10/2025, Điệp dùng điện thoại quay hai video có lời thoại thô tục, mang tính chia rẽ vùng miền Bắc - Trung - Nam, công kích hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai ở các tỉnh phía Bắc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác cứu trợ thiên tai. Điệp đăng hai video này lên TikTok, nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem, lan truyền rộng rãi và lọt vào danh sách xu hướng nhiều người theo dõi. Nội dung các video gây bức xúc trong dư luận, kéo theo làn sóng chỉ trích, lên án mạnh mẽ, ảnh hưởng đến trật tự an ninh trên không gian mạng.

Cơ quan chức năng xác định, hàng trăm tài khoản TikTok đã đăng tải video phản bác, bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của Điệp. Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cũng nhận được nhiều đơn đề nghị xử lý hình sự của cá nhân và tổ chức, tố cáo nội dung 2 video của tài khoản TikTok "Tàng keng Ông Trùm".

Giữa tháng 10/2025, sau khi xem các video của Lê Anh Điệp trên TikTok, Đoàn Quốc Việt đã tham gia bình luận, chia sẻ và sử dụng điện thoại quay hai video với lời thoại thô tục, mang tính chia rẽ vùng miền Bắc - Trung - Nam.

Các video của hai bị can sau đó thu hút lượng tương tác lớn, xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, gây ảnh hưởng đến trật tự an ninh trên không gian mạng, tạo điều kiện để các nội dung kích động, chia rẽ lan rộng.

Kết quả trưng cầu giám định của cơ quan chức năng xác định, hai video do Lê Anh Điệp đăng tải có nội dung bị đánh giá là "phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc" theo điểm c, khoản 1, Điều 8 và "xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác" theo điểm a, khoản 3, Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018.

Tin Gốc: Vnexpress

Ngày 2/6, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bà Lê Thúy Hằng (55 tuổi, cựu Tổng giám đốc SJC) và một số bị cáo liên quan đến sai phạm tại Công ty SJC.

Tại tòa hôm nay, cựu Tổng giám đốc SJC giữ nguyên yêu cầu xin tòa phúc thẩm xem xét lại bản án của TAND TP HCM tuyên phạt bà 17 năm tù về tội Tham ô tài sản và 8 năm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hợp là 25 năm tù.

Bà thừa nhận hành vi sai phạm như nêu trong bản án sơ thẩm, song cho rằng việc tòa buộc bà phải nộp lại 10.800 lượng vàng (5.411 lượng vàng miếng SJC và 5.110 lượng vàng nhẫn, trị giá khoảng 1.300 tỷ đồng) để sung công quỹ là "chưa đúng". Bị cáo cũng đề nghị tòa xem xét việc áp dụng giá vàng tại thời điểm phạm tội để xác định trách nhiệm phải nộp lại.

Tòa sơ thẩm xác định 10.800 lượng vàng bà phải nộp lại là tang vật của vụ án, do bà chỉ đạo cấp dưới dùng để chèn vào các đợt gia công vàng cho Nhà nước nhằm mục đích bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Tuy nhiên, bà Hằng khẳng định số lượng vàng nguyên liệu bà mua từ các cửa hàng vàng bên ngoài đưa cho cấp dưới để chèn vào các đợt gia công vàng móp méo là do bà tự bỏ vốn và không nhiều như cấp sơ thẩm tuyên buộc. Cấp sơ thẩm cộng dồn của 56 đợt, song thực tế bị cáo chỉ dùng số lượng vàng nguyên liệu ban đầu chèn vào sau khi thành phẩm bán ra gom vốn về rồi tiếp tục mua nguyên liệu mới quay vòng để gia công đợt tiếp theo.

Tương tự, các bị cáo Trần Tấn Phát (cựu Phó giám đốc xưởng SJC) và Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) và một số bị cáo khác xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cũng như số vàng phải nộp lại.

Theo bị cáo Phát, bản thân biết việc đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài chèn vào các đợt gia công vàng móp méo là sai, do đó không dám làm nhiều. Một đợt chỉ chèn thêm được 10%, khoảng 70-115 lượng. Hơn nữa, bị cáo phải ưu tiên đảm bảo việc gia công đủ số lượng cho công ty.

Bị cáo Huệ cũng thừa nhận, mỗi đợt chèn vàng bên ngoài vào đã đi gom từ các cửa hàng tại TP HCM. Sau mỗi đợt đưa cho Phát gia công xong, Huệ bán hết rồi mới gom vốn mua đợt mới để tiếp tục gia công.

Bản án sơ thẩm xác định, từ năm 2021 đến 2024, bà Lê Thúy Hằng lợi dụng chức vụ được giao và chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp để thực hiện nhiều hành vi sai phạm: chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình khống để nâng định mức hao hụt; chèn vàng nguyên liệu bên ngoài vào quá trình gia công vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước... từ đó chiếm đoạt vàng dôi dư và hưởng lợi cá nhân.

Ngoài ra, bà Hằng yêu cầu chi nhánh lập chứng từ sai sự thật, tạo lỗ khống để rút tiền; đồng thời lợi dụng chính sách bán vàng bình ổn giá, chỉ bán một phần cho khách hàng, còn lại tuồn ra thị trường với giá cao hơn nhằm hưởng chênh lệch.

Giữa năm 2024, khi Ngân hàng Nhà nước giao SJC hai đợt 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công vàng miếng, bà Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt từ 0,00007 lên 0,0005 chỉ mỗi sản phẩm. Với thủ đoạn này, bà phê duyệt cấp dưới báo cáo hao hụt cao hơn thực tế, qua đó chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng (8,4 tỷ đồng). Riêng Hằng hưởng lợi hơn 85 lượng (khoảng 6,6 tỷ đồng).

Ngoài ra, cựu Tổng giám đốc SJC còn chỉ đạo Hoàng Lệ Huê lập khống chứng từ mua vàng giá cao, bán giá thấp để tạo khoản lỗ khống, chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng tại Chi nhánh miền Trung. Trong đó, bà Hằng hưởng lợi 2,1 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo và đồng phạm đã phạm tội Tham ô tài sản với số tiền 11,6 tỷ đồng.

Đồng thời, với động cơ trục lợi, bà Hằng đồng ý chủ trương để cấp dưới là Phó giám đốc xưởng Trần Tấn Phát cùng đồng phạm mua và đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào cho chèn thêm vào 56 đợt gia công vàng móp méo để sản xuất trái quy định 6.255 lượng vàng miếng SJC. Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước 74,8 tỷ đồng, trong đó Hằng hưởng lợi 64 tỷ.

Bà Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu từ ngoài, giao cho Phát sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC và hơn 11.000 lượng vàng nhẫn trái quy định; gây thiệt hại 15 tỷ đồng. Trong vụ này bà Hằng hưởng lợi 6,6 tỷ.

Cựu Tổng giám đốc cũng bị tòa xác định là lợi dụng việc SJC được giao bán vàng bình ổn giá để trục lợi. Từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8/2024, bị cáo chỉ đạo cấp dưới lập khống danh sách hơn 4.300 khách hàng mua 7.000 lượng vàng, thực tế đem bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết, thu về 7,2 tỷ đồng tiền chênh lệch. Cá nhân bà Hằng hưởng lợi 2,8 tỷ đồng.

Hồi cuối tháng 9/2025, TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên buộc bà Hằng tổng cộng 25 năm tù. Liên quan đến vụ án, bị cáo Phát lĩnh 22 năm 6 tháng; Mai Quốc Uy Viễn (nguyên Giám đốc xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) nhận 15 năm cùng về hai tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Về trách nhiệm dân sự, bà Hằng và một số bị cáo khác phải nộp lại tổng cộng hơn 17.000 lượng vàng sản xuất trái phép. Trong đó, bị cáo Phát phải nộp lại 525 lượng vàng miếng SJC và 435 lượng vàng nhẫn... để sung công quỹ, theo trị giá vàng SJC niêm yết tại thời điểm thi hành án.

Tin Gốc: Vnexpress

Hành vi của Mạnh, 31 tuổi, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện. Ngày 2/6, bị can này cùng 17 quản lý, nhân viên có vai trò giúp sức tích cực, đã bị bắt tạm giam để điều tra tội Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án, 15 người khác bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ yêu cầu điều tra.

Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo do Mạnh làm giám đốc hoạt động trong lĩnh vực tăng thứ hạng tìm kiếm, tăng lượt truy cập website trên Internet nhằm tiếp cận nhiều người dùng hơn.

Cơ quan điều tra xác định, phần lớn khách hàng là các website có nội dung trái phép, trong đó có nhiều trang tổ chức đánh bạc online. Để thực hiện, Mạnh chỉ đạo nhân viên tạo hàng loạt backlink, bài viết và nội dung quảng bá trên mạng.

Doanh nghiệp hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp, chia thành nhiều bộ phận như marketing, chăm sóc khách hàng, SEO, IT và backlink; mỗi nhóm phụ trách một khâu riêng.

Mạnh sử dụng 41 ví điện tử để nhận thanh toán bằng USDT từ khách hàng nhằm che giấu dòng tiền. Việc trả lương cho nhân viên chủ yếu bằng tiền mặt, không chuyển khoản ngân hàng.

Công an xác định từ đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, công ty này thu lợi khoảng 3,7 tỷ đồng, chủ yếu từ việc quảng bá, tăng thứ hạng tìm kiếm cho các website trái phép. Trong đó có 22 website cờ bạc tiếng Việt chưa được cấp phép hoạt động.

Khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, cảnh sát thu giữ hơn 7 tỷ đồng gồm tiền mặt, tài sản quy đổi từ tiền điện tử, một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng, cùng 29 máy tính và 41 điện thoại di động.

Theo công an, vụ án là cảnh báo đối với những người lợi dụng dịch vụ quảng cáo, SEO trên môi trường mạng để tiếp tay cho các website vi phạm pháp luật, đặc biệt là trang đánh bạc trực tuyến, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn không gian mạng.

Tin Gốc: Vnexpress