Báo Công an nhân dân đưa tin, liên quan vụ án “sở hữu kỳ nghỉ”, Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án hình sự, 248 bị can liên quan hoạt động mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua xác minh, xác định hiện có 28 công ty có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.
Bước đầu xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt của 545 người bị hại tham gia nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ số tiền hơn 187 tỷ đồng.
Công an Tp.Hà Nội đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng. Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội đã tạm giữ tiền, tài sản của các bị can tổng giá trị khoảng gần 683 tỷ đồng. Đồng thời, tạm dừng giao dịch đối với 2 tài sản đứng tên công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng, gồm Khách sạn tại Quảng Ninh và thửa đất 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình.
Thông tin trên báo Dân Việt, Công an Tp.Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người làm công tác cố vấn pháp lý cho các công ty liên quan. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng còn thành lập một công ty tư vấn pháp lý, quảng bá việc hỗ trợ nạn nhân đòi lại tiền, nhưng thực chất tiếp tục phục vụ hoạt động lừa đảo.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, trong giai đoạn 2023-2025, các nghi phạm đã thành lập 27 công ty, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận nhằm bán, môi giới cho thuê và chuyển nhượng các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ theo kịch bản được chuẩn bị sẵn.
Nhóm cầm đầu còn sử dụng dữ liệu khách hàng thu thập từ các công ty trước đây hoặc mua từ bên ngoài để tiếp cận, tư vấn và tiếp tục lừa đảo những người từng mua hợp đồng nghỉ dưỡng.
Theo cơ quan công an, các đối tượng lợi dụng tâm lý thích nhận quà tặng và sự thiếu hiểu biết của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, để mời tham gia các hội thảo, sự kiện nhận voucher du lịch miễn phí. Tại đây, khách hàng được giới thiệu các gói sở hữu kỳ nghỉ có giá từ 200 triệu đến 900 triệu đồng, thời hạn từ 5 đến 40 năm.
Đối với những khách hàng đã ký hợp đồng, nhân viên tiếp tục đưa ra cam kết sẽ môi giới chuyển nhượng với giá cao hơn nhiều lần giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, trên thực tế không có trường hợp nào được chuyển nhượng thành công. Các công ty liên tục trì hoãn hoặc đưa ra nhiều lý do để không thực hiện cam kết.
Ngoài ra, các đối tượng cầm đầu liên tục thay đổi tên công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thành lập các công ty mới (do các đối tượng cầm đầu nhờ đối tượng khác đứng tên công ty) để trốn tránh trách nhiệm với khách hàng cũ đến khiếu nại, đòi quyền lợi; đồng thời tiếp tục sử dụng các thủ đoạn để dụ dỗ các khách hàng mới.
Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền chiếm đoạt được chủ yếu được sử dụng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân của các đối tượng cầm đầu.
Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam đối với Phan Thị Tâm (SN 1995, trú tại phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Tâm hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn Đà Nẵng. Từ năm 2022 đến tháng 5/2024, Tâm đưa ra nhiều thông tin gian dối như có thể làm sổ đỏ, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin đất tái định cư… để nhận tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.
Tháng 5/2024, thông qua người quen giới thiệu, vợ chồng bà T.T.K.N. (trú tại Đà Nẵng) liên hệ với Tâm để nhờ hỗ trợ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Sau khi xem hồ sơ, Tâm đưa thông tin gian dối có thể giúp được bố trí thêm cho vợ chồng bà N. 2 lô tái định cư với tổng chi phí “dịch vụ” 700 triệu đồng, cam kết hoàn tất trong vòng 2 tháng. Tin tưởng, bà N. đã giao trước 350 triệu đồng cùng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tâm.
Sau khi nhận tiền, Tâm không thực hiện như cam kết và mang 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cố, vay 800 triệu đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy các thửa đất của vợ chồng bà N. không thuộc diện được bố trí tái định cư như nội dung Tâm đưa ra.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Tâm còn nhận của ông T.L.M. (trú tại xã Hòa Tiến, Đà Nẵng) tổng cộng 200 triệu đồng để làm sổ đỏ cho một thửa đất khai hoang tại huyện Hòa Vang (cũ), cam kết hoàn tất trong 2 tháng nhưng không thực hiện, cũng không hoàn trả tiền.
Ngoài ra, Tâm còn nhận 25 triệu đồng của ông M. để làm thủ tục tách thửa đất nhưng không thực hiện. Tổng số tiền bước đầu được cơ quan công an xác định lên đến hàng tỷ đồng.
Cơ quan công an cũng đang điều tra để làm rõ việc Tâm có nhận hay không số tiền 700 triệu đồng tiền đặt cọc của bà P.T.T.H. trong vụ mua bán đất tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang (cũ).
Theo đó để thực hiện đồng bộ, thống nhất việc xác nhận điều kiện về thu nhập để mua nhà ở xã hội theo quy định, đề nghị công an các địa phương cần thực hiện linh hoạt.
Cụ thể: Công an cấp xã có thể căn cứ vào giấy tờ chứng minh về thu nhập do người dân cung cấp (nếu có) để xác nhận điều kiện về thu nhập phục vụ việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.
Trường hợp người dân không có giấy tờ để chứng minh về thu nhập thì đề nghị người dân cam kết về nội dung đã kê khai với công an cấp xã.
Trên cơ sở đó, công an cấp xã đã xác nhận về việc người dân cư trú trên địa bàn quản lý có nội dung kê khai về thu nhập.
Theo quy định, công an cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú hoặc nơi ở hiện tại, căn cứ thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác nhận điều kiện về thu nhập đối với các đối tượng người thu nhập thấp tại khu vực đô thị trong trường hợp không có hợp đồng lao động.
Tuy nhiên thực tế cho thấy thông tin về thu nhập của các đối tượng trên trong trường hợp không có hợp đồng lao động không có trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Do đó trong quá trình triển khai thực hiện, công an cấp xã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và không đủ căn cứ để xác nhận nội dung này.
Vì vậy Cục C06 đã trao đổi, làm việc với Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và có văn bản đề nghị Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) cho ý kiến.
Ngày 5/6, Công an xã Phú Giáo cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 thanh niên về tội Gây rối trật tự công cộng.
Ngoài ra, một đối tượng vị thành niên bị khởi tố bị can, nhưng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Hai thiếu niên (14, 15 tuổi) được cơ quan điều tra chuyển hồ sơ để xử lý, giáo dục do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.
Theo thông tin điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trước và trong lúc đá bóng, từ 0h10 đến 1h ngày 22/3, hai nhóm thanh thiếu niên chạm mặt nhau tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Trỗi, ấp 1 (xã Phú Giáo).
Tại đây, hai nhóm dùng hung khí rượt đuổi, đánh nhau. Vào cuộc điều tra, Công an xã Phú Giáo đã triệu tập các đối tượng lên lấy lời khai, tiến hành thực nghiệm hiện trường.
Sau thời gian củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội Gây rối trật tự công cộng.
