Sản xuất kem trộn ‘3 không’, bán đắt hàng qua livestream

Theo cáo buộc, ngày 23/6/2025, Chi cục Thuế khu vực 1 - Cục Thuế có công văn gửi Cơ quan CSĐT, Công an Hà Nội cùng tài liệu phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế liên quan đến bà Nguyễn Thị Thu Hường.

Nguyễn Thị Thu Hường nhiều năm được biết đến trên mạng xã hội với tài khoản Facebook "Hycloset new things by hy", chuyên kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo, phụ kiện của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới Hermes, Louis Vuitton, Cartier, Versace...

Cơ quan tố tụng xác định từ năm 2020 đến khi bị phát hiện vào tháng 6/2025, Hường bán hàng hoàn toàn qua mạng xã hội nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế và không kê khai doanh thu với cơ quan chức năng.

Để nhận tiền thanh toán, Hường sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản đứng tên chồng là ông Tạ Đức Long.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Hường thuê 8 nhân viên đảm nhận nhiều công đoạn như: tư vấn khách, trả lời tin nhắn, lên đơn, đóng gói, kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu và vận chuyển.

Đáng chú ý, để quản lý hoạt động kinh doanh, Hường sử dụng thông tin cá nhân đăng ký tài khoản trên phần mềm Kiot Việt nhằm theo dõi doanh thu, số lượng hàng hóa và từng giao dịch phát sinh.

Dữ liệu thu giữ từ máy tính cá nhân của Hường thể hiện doanh thu tăng rất nhanh qua từng năm. Năm 2020 đạt hơn 9,3 tỷ đồng, năm 2021 là 27,6 tỷ đồng, 2022 tăng lên gần 165 tỷ đồng.

Ngày 9/7/2025, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của Hường tại căn hộ chung cư trên phố Huỳnh Thúc Kháng, thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng và tập tài liệu 86 trang về tài sản, bất động sản của Hường...

Hai năm tiếp theo, doanh thu lần lượt hơn 272 tỷ và 216 tỷ. Riêng 6 tháng đầu năm 2025 doanh thu bán hàng của Hường đạt hơn 144,4 tỷ đồng. Tổng doanh thu được cơ quan điều tra xác định trong hơn 5 năm là gần 835 tỷ đồng.

Tại phiên tòa hôm nay, ông Long được triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Kết quả giám định cho thấy, Hường đã không kê khai doanh thu bán hàng thực tế, không nộp tiền thuế GTGT, không nộp thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 12,5 tỷ đồng (trong đó thuế GTGT là hơn 8,3 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là gần 4,2 tỷ đồng).

Sau khi vụ việc bị phát hiện, chồng Hường đã giao nộp 12,2 tỷ đồng cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho vợ.

Căn cứ sao kê các tài khoản ngân hàng mà bị cáo Hường sử dụng để nhận tiền và thanh toán tiền mua, bán hàng hóa, cơ quan điều tra xác định thêm bị cáo Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương đã nhiều lần bán hàng hóa cho Hường mà không kê khai thuế.

Trong đó, tổng số tiền thuế trốn của Ngô Quốc Phú bị xác định là 433 triệu đồng; Tô Lan Phương 157 triệu đồng. Cả hai đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền trên cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

Đối với chồng và các nhân viên của Hường, cơ quan điều tra xác định họ không tham gia hoạt động kê khai nộp thuế của Hường, nên không đề cập xử lý.

Giai đoạn điều tra, bị cáo thừa nhận, từ năm 2020 bán hàng hiệu trên Facebook, hàng hóa được mua lại của các cá nhân không còn nhu cầu sử dụng rồi bán lại cho khách. Nguyễn Thị Thu Hường cũng thừa nhận không kê khai, báo cáo và nộp thuế.

Thừa nhận hành vi tại tòa, Hường nói ban đầu chỉ mua đồ "si" về sử dụng cá nhân, sau đó bắt đầu bán. Khi triển khai, Hường khai "không biết" là phải đăng ký kinh doanh, nộp thuế. Hường hiện được tại ngoại, đang tiếp tục kinh doanh và cho hay đã kê khai thuế. Bị cáo xin được phạt tiền thay vì phạt tù để tiếp tục công việc này, đóng góp cho xã hội, đã nhận thức sâu sắc được sai phạm.

Đại diện VKS xét hậu quả đã được khắc phục, đề nghị tòa chấp nhận cho các bị cáo nộp tiền phạt, thay vì phạt tù. Cụ thể, Hường 2,5-2,7 tỷ đồng, Phú 500-550 triệu, Phương 150-200 triệu đồng. Các bị cáo đều tự bào chữa, không thuê luật sư.

Tin Gốc: Người Đưa Tin

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Hải Phòng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hải Phòng cho biết đã triệt phá ổ nhóm tội phạm có người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam, chuyên lừa bán vàng giả tại nhiều tỉnh thành.

Trước đó, ngày 31/5, một cửa hàng vàng ở Hải Phòng bị lừa mua số trang sức giả trị giá gần 150 triệu đồng. Qua điều tra, công an xác định nhóm này hoạt động liên tỉnh, thuê xe di chuyển đến các tiệm vàng, sử dụng thủ đoạn tinh vi để qua mặt chủ cửa hàng.

Ngày 25/6, khi nhóm tiếp tục gây án tại Hà Tĩnh, lực lượng công an đã tổ chức bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Lụa (SN 1995 trú tại khu 5, xã Đan Phượng, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thị Lan Anh (SN 2001, trú tại thôn Tân Bảo, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai), CHEN ZHIZHI (SN 1988, Quốc tịch: Trung Quốc) và TANG LIANG (SN 1987, Quốc tịch Trung Quốc).

Mở rộng điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT thu giữ tại nhà của Sùng Thị Hoản (SN 2000, ở phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) gồm 8 vòng kim loại màu vàng hồng dạng vòng đeo tay; 7 vòng kim loại màu vàng hồng dạng nhẫn nhiều kích thước; 4 vòng kim loại màu vàng hồng dạng dây chuyền.

Tin Gốc: Người Đưa Tin

Ngày 21/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đã bắt tạm giam Fan HaiMing, Cao JiaLiang và Nguyễn Hồng Thảo Nhi (34 tuổi) để điều tra về tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Trước đó, ngày 17/6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP HCM, 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở lưu trú.

Tại căn nhà ở phường Hiệp Bình, cảnh sát phát hiện 42 người quốc tịch Trung Quốc lưu trú sai quy định. Nhà chức trách thu giữ 132 điện thoại di động, 77 máy tính bảng, 7 máy tính xách tay cùng nhiều thiết bị mạng, viễn thông phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Cơ quan điều tra xác định đây là nơi nhóm người nước ngoài tập kết nhân sự, ăn ở tập trung theo mô hình khép kín. Những người này thuê nguyên căn nhà, lắp đặt internet tốc độ cao, trang bị giường tầng nhằm vận hành đường dây lừa đảo nhắm đến công dân Trung Quốc.

Fan HaiMing được giao quản lý nhân sự, theo dõi và duy trì kỷ luật nội bộ; Cao JiaLiang phụ trách hậu cần, quản lý việc ra vào. Nhi được thuê tìm địa điểm, cải tạo không gian sinh hoạt tập trung.

Theo cơ quan điều tra, những người được đưa đến đây bị kiểm soát đi lại chặt chẽ, mọi hoạt động đều chịu sự điều hành từ nước ngoài.

Tội phạm dời 'căn cứ' từ Campuchia sang Việt Nam

Cơ quan điều tra nhận định thời gian qua, khi Campuchia tăng cường trấn áp, nhiều băng nhóm tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu có xu hướng dịch chuyển địa bàn hoạt động sang Việt Nam.

Hơn một tháng trước, Công an TP HCM phối hợp Công an phường Thuận Giao kiểm tra Nhà nghỉ Bảo Ly, phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú không khai báo.

Cảnh sát thu giữ khoảng 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử khác.

Kết quả điều tra xác định Dai Fei (còn gọi Lei Long), Hu Guoyu và Zhou Wendong được chỉ đạo sang Việt Nam khảo sát địa điểm, thuê cơ sở lưu trú, lắp đặt hệ thống mạng, chuẩn bị cơ sở vật chất, máy móc và tổ chức đưa người từ Trung Quốc sang.

Theo cơ quan điều tra, mục đích của nhóm này là hình thành một trung tâm hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Quá trình kiểm tra dữ liệu điện tử, cơ quan điều tra phát hiện nhiều tài liệu, kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới các hình thức giả danh thương mại điện tử, đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán và nhiều thủ đoạn khác.

Hay hôm 8/6, công an tiếp tục phát hiện 83 người Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia, tụ tập tại khách sạn Emerald Gold ở phường Bình Dương.

Liên quan vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố Dai Fei, Hu Guoyu, Zhou Wendong, Quách Thị Huế, Phạm Thanh Sơn và Phạm Thị Huỳnh Như về hành vi Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Trong đợt cao điểm 45 ngày đêm rà soát, làm sạch địa bàn, Công an TP HCM đã kiểm tra 1.616 cơ sở lưu trú, phát hiện 160 nơi vi phạm quy định khai báo lưu trú và gần 311 trường hợp người nước ngoài vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, lao động trái phép hoặc đánh bạc.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can gồm 9 người nước ngoài, 6 chủ hoặc quản lý cơ sở lưu trú và 7 người môi giới.

Theo Công an TP HCM, việc rà soát sẽ được duy trì thường xuyên nhằm ngăn chặn các băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia lợi dụng chính sách hội nhập, du lịch để hoạt động trên địa bàn thành phố.

Tin Gốc: Vnexpress