Ngày 30-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Hiền (42 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì) và 11 đồng phạm để điều tra về tội “phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.
Trước đó thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM về tổng tấn công trấn áp tội phạm, trọng tâm là tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và vi phạm về tài nguyên, môi trường, an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khẩn trương rà soát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.
Qua rà soát nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty Thái Hưng (327 – 329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) có nhiều dấu hiệu sai phạm: xuất hóa đơn có doanh thu bán ra lớn nhưng kê khai tờ khai thuế giá trị gia tăng bán ra không đúng (kê khai giảm, che giấu doanh thu).
Tiếp tục rà soát hóa đơn của các công ty khác xuất cho Công ty Thái Hưng, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều bất thường về việc kê khai, sử dụng hóa đơn.
Nghi vấn các công ty này có thể thuộc cùng một hệ sinh thái, do một băng nhóm chuyên nghiệp lập ra để mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh.
Quá trình đấu tranh chuyên án, được sự chỉ đạo kịp thời của Ban Giám đốc Công an TP, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn làm rõ toàn bộ băng nhóm mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ chuyên nghiệp, gồm 12 người do Lê Văn Hiền cầm đầu.
Khi khám xét nơi ở của các bị can, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thu giữ 207 USB Token dùng để duyệt, ký hóa đơn GTGT điện tử; 2 đầu ghi CPU và 1 laptop và nhiều tài liệu liên quan.
Qua đấu tranh, đã làm rõ trong thời gian từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và các đồng phạm đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT, ghi khống trị giá chưa thuế là 2.814 tỉ đồng, thuế GTGT là 356 tỉ đồng, tổng trị giá là 3.171 tỉ đồng.
Hiền còn khai nhận sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty “ma” và sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỉ đồng.
Ngày 19/05, Ngọc Anh và Nguyễn Duy Tấn (45 tuổi) bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Buôn lậu.
Động thái này được đưa ra theo lệnh của Giám đốc Công an TP HCM, khi thực hiện cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm.
Trước đó, cuối tháng 4, lực lượng chức năng phát hiện Ngọc Anh làm thủ tục đi Phú Quốc tại sân bay Tân Sơn Nhất có nhiều biểu hiện nghi vấn khi đeo và mang theo hơn 2,2 kg vàng 9999, trị giá khoảng 9,7 tỷ đồng.
Làm việc với công an, người phụ nữ khai số vàng trên gồm lắc tay, mặt dây chuyền hình Phật... vừa được mang từ Campuchia về để chế tác, thay đổi hình dạng rồi đưa đi tiêu thụ.
Từ lời khai và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định Ngọc Anh cùng nhiều người khác tham gia đường dây mua vàng tại Campuchia rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam do Mạnh cầm đầu.
Theo điều tra, nhóm này sử dụng ứng dụng WhatsApp để trao đổi, góp vốn và điều phối hoạt động.
Do chênh lệch giá vàng giữa hai nước, các nghi phạm đổi tiền Việt sang USD rồi chia nhỏ cho nhiều người mang qua Campuchia mà không khai báo hải quan.
Tại Phnom Penh, số tiền này được dùng để mua vàng 9999 dưới dạng vòng tay, mặt dây chuyền. Khi vận chuyển về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, nhóm này chia nhỏ vàng, đeo trên người dưới dạng trang sức cá nhân nhằm qua mặt lực lượng chức năng.
Khi vàng được đưa về TP HCM, cả nhóm gom lại rồi mang đến nhà Tấn để nấu, đúc thành khối lớn trước khi đưa đi tiêu thụ.
Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm đến khi bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam, tổng giá trị khoảng 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan.
Ngày 21/4, Công an tỉnh Khánh Hòa đang làm rõ hành vi Giết người của Châu, trú xã Cam Lâm.
Theo điều tra, chiều 18/4, Châu uống rượu say rồi mâu thuẫn với gia đình. Anh ta sau đó dùng dao tấn công vợ và mẹ vợ. Do vết thương nặng, người vợ tử vong trên đường cấp cứu.
Sau khi gây án, Châu mang theo con nhỏ khoảng 9 tháng tuổi rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, sau hai tiếng, anh ta bị cảnh sát bắt giữ khi đang chạy trốn tại khu vực cầu vượt cao tốc ở xã Cam Hiệp, cách hiện trường hơn 2 km.
Ngày 11-4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ khẩn cấp đối với Bùi Toàn Thắng (41 tuổi, ở phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người và hủy hoại tài sản.
Trước đó ngày 10-4, do mâu thuẫn sau ly hôn, Thắng đi từ nhà ở Ninh Bình đến chợ ở phường Văn Phú (tỉnh Lào Cai) mua 2 con dao với mục đích tìm giết chị Đỗ Thị Nguyệt A. (38 tuổi, ở phường Văn Phú, là vợ cũ của Thắng, đã ly hôn năm 2021) và anh Vũ Văn Q. (45 tuổi, chồng chị A.).
Khi đến nhà hàng Lẩu cua sông ở phường Văn Phú - nơi vợ chồng chị A. làm việc, Thắng cầm dao lao vào chém anh Q., khiến nạn nhân bị thương ở cổ và vai.
Khi anh Q. bỏ chạy, Thắng tiếp tục tìm chị A. nhưng không thấy nên đi vào khu vực bếp giật và cắt dây 2 bình gas, sau đó dùng bật lửa đốt làm cháy nhà hàng và cháy lan sang 3 nhà dân liền kề.
Còn anh Q. bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.
Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Công an tỉnh trực tiếp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương đến hiện trường huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng chức năng, người dân tổ chức chữa cháy. Đến 18h15 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
Đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai tiến hành điều tra và bắt giữ Thắng khi đang ở trên một quả đồi gần nơi xảy ra vụ việc.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.
