Ngày 30-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Hiền (42 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì) và 11 đồng phạm để điều tra về tội “phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.
Trước đó thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM về tổng tấn công trấn áp tội phạm, trọng tâm là tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và vi phạm về tài nguyên, môi trường, an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khẩn trương rà soát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.
Qua rà soát nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty Thái Hưng (327 – 329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) có nhiều dấu hiệu sai phạm: xuất hóa đơn có doanh thu bán ra lớn nhưng kê khai tờ khai thuế giá trị gia tăng bán ra không đúng (kê khai giảm, che giấu doanh thu).
Tiếp tục rà soát hóa đơn của các công ty khác xuất cho Công ty Thái Hưng, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều bất thường về việc kê khai, sử dụng hóa đơn.
Nghi vấn các công ty này có thể thuộc cùng một hệ sinh thái, do một băng nhóm chuyên nghiệp lập ra để mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh.
Quá trình đấu tranh chuyên án, được sự chỉ đạo kịp thời của Ban Giám đốc Công an TP, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn làm rõ toàn bộ băng nhóm mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ chuyên nghiệp, gồm 12 người do Lê Văn Hiền cầm đầu.
Khi khám xét nơi ở của các bị can, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thu giữ 207 USB Token dùng để duyệt, ký hóa đơn GTGT điện tử; 2 đầu ghi CPU và 1 laptop và nhiều tài liệu liên quan.
Qua đấu tranh, đã làm rõ trong thời gian từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và các đồng phạm đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT, ghi khống trị giá chưa thuế là 2.814 tỉ đồng, thuế GTGT là 356 tỉ đồng, tổng trị giá là 3.171 tỉ đồng.
Hiền còn khai nhận sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty “ma” và sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỉ đồng.
Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận thanh tra chuyên đề công tác quản lý, cấp phép, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh với 18 doanh nghiệp.
Thanh tra tỉnh Khánh Hòa nhận thấy có nhiều công ty đã khai thác khoáng sản vượt công suất hằng năm theo giấy phép khai thác được cấp.
Trong đó Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Sài Gòn được UBND tỉnh cấp giấy phép với công suất khai thác 44.000m³/năm đất nguyên khối và 300.000m³/năm đá nguyên khối.
Tuy nhiên tại biên bản làm việc ngày 4-3-2026, doanh nghiệp này xác nhận sản lượng đất đã khai thác trong năm 2022 (78.809m³ nguyên khối), năm 2023 (229.699m³ nguyên khối) và năm 2024 (52.653m³ nguyên khối), vượt công suất khai thác hằng năm theo giấy phép được cấp lần lượt với tỉ lệ 79,11%, 422,04%, 19,67%.
Thanh tra xác định việc khai thác vượt công suất nêu trên là vi phạm khoản 3 điều 2 giấy phép số 677 của UBND tỉnh.
Thanh tra cũng kết luận Công ty TNHH Xây lắp số 1 được UBND tỉnh cấp giấy phép ngày 20-8-2003 với công suất khai thác 80.000m³/năm đá nguyên khối. Nhưng tại biên bản làm việc ngày 12-3-2026, doanh nghiệp này xác nhận sản lượng đá khai thác năm 2023 là 183.304m³ nguyên khối, vượt công suất khai thác hằng năm theo giấy phép được cấp 129%.
Ngoài ra Thanh tra cũng xác định có nhiều công ty đã có hoạt động khai thác khoáng sản nhưng chưa lắp đặt trạm cân, camera giám sát. Hành vi này vi phạm quy định tại nghị định số 158.
Về việc cấp phép khai thác khoáng sản, trong 18 công ty khai thác khoáng sản được thanh tra, có 16 công ty được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản, 2 công ty chưa có giấy phép khai thác khoáng sản.
Thanh tra xác định có 14/16 công ty được cấp phép có hồ sơ không đảm bảo thành phần, trình tự thủ tục.
Đồng thời qua kiểm tra cũng nhận thấy hồ sơ cấp phép khai thác cho 13 công ty nêu trên đều không có văn bản tiếp nhận hồ sơ theo quy định.
Trước đó, Bộ Công an đưa ra kế hoạch về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026.
Lực lượng công an phát hiện đường dây tổ chức, điều hành các hệ thống đánh bạc trực tuyến Fi88 và KingGroup hoạt động tại Việt Nam, Philippines và Campuchia, với hơn 30.000 thành viên và lượng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỉ đồng.
Trong đó, Đinh Đức Phụng (biệt danh Simon) được xác định là một trong những quản lý cấp cao của hệ thống tại Việt Nam. Phùng Đức Luyện (biệt danh Lidas) giữ vai trò quản lý cấp dưới và chăm sóc khách hàng.
Trần Nguyễn Nhật Tiến (biệt danh Felix) giữ vai trò trưởng nhóm phát triển Backend. Võ Thị Duyên (biệt danh Cici) phụ trách nhóm Social Media.
Ngoài ra, nhiều người khác được phân công lập trình, thiết kế website, marketing, bình luận thể thao, quản trị nhóm Telegram và chăm sóc khách hàng. Hệ thống này vận hành chuyên nghiệp như một doanh nghiệp công nghệ.
Qua các chứng cứ, ban chuyên án đã triệu tập làm việc nhiều người chơi. Bước đầu họ thừa nhận hành vi đăng ký tài khoản, nạp tiền, đặt cược và rút tiền thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng trung gian theo hướng dẫn của các website đánh bạc.
Lực lượng chức năng còn xác định những người này đã xây dựng hệ sinh thái khép kín, phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc, gồm nhiều website, ứng dụng, nền tảng phát sóng bóng đá trực tuyến, mạng xã hội và hệ thống quảng bá nhằm lôi kéo người chơi.
Họ điều hành, quản lý hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài, gây nhiều khó khăn cho công tác thu thập chứng cứ điện tử, truy vết dòng tiền…
Bước đầu, những người giữ vai trò quản lý, phát triển phần mềm, quản trị hệ thống, SEO, truyền thông, thiết kế website, marketing, chăm sóc khách hàng và vận hành hệ thống đánh bạc trực tuyến được trả lương khoảng 1.600 - 4.000 USD/tháng (khoảng 42 - 105 triệu đồng/tháng). Cá biệt một số trường hợp được thanh toán qua tiền mã hóa.
Hiện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định.
Theo VietNamnet, ngày 10/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Tp.Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Theo cơ quan công an, sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến tháng 2/2026, lực lượng chức năng thành lập 6 tổ công tác, đồng loạt khám xét và triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, Phú Thọ và Quảng Ninh.
Quá trình điều tra xác định Đào Quang Huy (SN 1992), Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT, là người cầm đầu đường dây. Cơ quan công an khám xét trụ sở doanh nghiệp tại Khu đô thị The Manor Nguyễn Xiển (Hà Nội), thu giữ 20 máy tính, 25 điện thoại, nhiều ô tô cùng lượng lớn tài liệu và dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ cuối năm 2021, Huy cùng đồng phạm lập và vận hành website taphoammo.net, xây dựng nền tảng trung gian cho phép người dùng mở gian hàng để quảng bá, mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử, dịch vụ xác thực tài khoản và nhiều loại tài nguyên số khác.
Thông tin thêm trên tờ Công an Nhân dân, các đối tượng thuê tên miền, sử dụng máy chủ đặt tại nước ngoài, quảng bá trên Facebook, Telegram, TikTok, Instagram, Google nhằm thu hút người tham gia. Hoạt động vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng dưới vỏ bọc là một công ty khởi nghiệp về công nghệ, được tổ chức với mô hình chuyên nghiệp gồm quản trị, kỹ thuật, marketing, hỗ trợ khách hàng, kế toán và thanh toán.
Dữ liệu điện tử trích xuất xác định hệ thống có hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký, hơn 46.000 gian hàng, trên 3.000 gian hàng đang hoạt động và phát sinh hơn 53 triệu giao dịch. Tổng doanh thu sơ bộ khoảng trên 400 tỷ đồng; các đối tượng thu lợi thông qua phí trung gian từ 3-5% mỗi giao dịch, hưởng lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Theo lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Tp.Hà Nội, đây là một sàn giao dịch dữ liệu và tài nguyên số vận hành theo cơ chế trung gian thanh toán, kiểm duyệt người bán, bảo đảm giao dịch và giải quyết tranh chấp giữa các bên tham gia. Hoạt động này không chỉ xâm phạm quyền riêng tư của công dân mà còn tạo nguồn dữ liệu đầu vào cho các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo danh tính, tạo lập tài khoản ảo và các loại tội phạm khác trên không gian mạng.
Quá trình rà soát cho thấy đã xuất hiện trường hợp các đối tượng sử dụng tài khoản mua từ hệ thống để phục vụ hành vi lừa đảo. Điều này cho thấy mua bán dữ liệu cá nhân đã trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm công nghệ cao.
