Sáng 5-5, tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2020 đến tháng 4-2025, nhằm thu hút khách hàng, nâng cao lợi nhuận, Đoàn Hữu Lượng đã bàn bạc, thống nhất với Hồ Thị Thanh Phương về chủ trương làm phiếu kết quả thử nghiệm giả cho các khách hàng để làm hồ sơ công bố/tự công bố sản phẩm.
Từ năm 2020 đến tháng 4-2025, Công ty TSL đã phát hành 118.046 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 12.995 doanh nghiệp, cá nhân, với tổng số tiền thu lợi bất chính 117 tỉ đồng.
Từ tháng 3-2023 đến 4-2025, bị cáo Phương tách ra làm riêng và mở Công ty Avatek, chỉ đạo đồng phạm phát hành 102.591 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 11.556 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính 83,7 tỉ đồng.
Để được tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động của Công ty TSL, Công ty Avatek, Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương và Nguyễn Hà Linh đã đưa hơn 3,3 tỉ đồng cho Nguyễn Nam Khánh nhằm hối lộ cho các cá nhân có thẩm quyền giải quyết hồ sơ liên quan.
Nguyễn Nam Khánh chi bồi dưỡng, quà vào dịp lễ, Tết cho một số cá nhân trong 5 năm, tổng số 920 triệu đồng. Số tiền còn lại 2,4 tỉ đồng, Khánh đã lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng 25 năm tù; bị cáo Hồ Thị Thanh Phương 27 năm tù về tội giả mạo trong công tác, đưa hối lộ. Những người có vai trò hạn chế hơn nhận mức án từ 2 – 17 năm tù, có trường hợp được hưởng án treo.
Phiên xét xử phúc thẩm được mở do 55 bị cáo trong vụ án có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong đó có Đoàn Hữu Lượng (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Nguyễn Hữu Truyền (cựu Phó giám đốc kỹ thuật Công ty TSL, Phó giám đốc điều hành Công ty Avatek).
Dự kiến phiên xét xử phúc thẩm sẽ kéo dài từ ngày 5 đến 15-5, thẩm phán Đặng Văn Ý làm chủ tọa phiên tòa.
Ngày 10/4, Tan Yi Bin Ryan, 27 tuổi, bị kết án 31 tháng tù vì ngược đãi 6 con mèo, khiến 2 con chết; đồng thời bị cấm sở hữu bất kỳ động vật nào trong 12 tháng sau khi mãn hạn tù.
Theo Hội đồng Công viên Quốc gia (NParks), đây là mức án cao nhất từ trước đến nay đối với hành vi ngược đãi động vật.
Cáo trạng xác định, tháng 7/2024, Tan làm nghề giao đồ ăn, vừa bị bạn gái chia tay nên tìm đến các con mèo hoang trong cộng đồng để chơi. Khi một số con phớt lờ, thậm chí có con cào không cho vuốt ve, Tan nảy sinh ý định "dạy cho chúng một bài học".
Anh ta lên mạng tìm cách tra tấn mèo sao cho gây đủ thương tích nhưng không làm chết, đồng thời tìm hiểu hành vi này có thể bị xử lý hình sự hay không. Sau đó, Tan mua dao gấp, quay lại công viên nhiều ngày để thực hiện hành vi; nhằm tránh bị phát hiện, anh ta mặc áo hoodie, đeo khẩu trang. Một trong các con mèo bị hại không phải mèo hoang mà thuộc sở hữu của cư dân trong chung cư, nơi Tan thường giao đồ ăn.
Hành vi bị camera giám sát ghi lại. Ngày 7/10/2024, Tan bị bắt tại nhà riêng, sau đó được tại ngoại vào cuối tháng. Trong thời gian này, anh ta tiếp tục ngược đãi con mèo thứ 6 khiến nó tử vong. Con vật được đưa đi điều trị nhưng do vết thương quá nặng nên bác sĩ thú y phải cho an tử.
Ngày 13/3/2025, Tan bị bắt lại và bị tạm giam từ đó. Tại tòa, bị cáo thừa nhận 3 cáo buộc ngược đãi động vật; 3 cáo buộc còn lại sẽ tiếp tục được xem xét.
Tội Ngược đãi động vật ở Singapore có thể dẫn tới án tù cao nhất 18 tháng kèm phạt tiền tới 15.000 SGD (310 triệu đồng).
Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn trên địa bàn, khởi tố 71 đối tượng, trong đó có ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh.
Trước đó, qua công tác điều tra vụ án mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện hồi quý I, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện ngoài các đối tượng đã bị xử lý, còn nhiều người liên quan cần phải điều tra truy xét, mở rộng.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khẩn trương huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh mở rộng, truy xét sâu các mối quan hệ, đường dây, đối tượng liên quan.
Bước đầu, cảnh sát bắt giữ, xử lý 74 đối tượng. Trong đó, đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý hành chính 3 đối tượng theo quy định pháp luật.
Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số trường hợp là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng trên mạng xã hội và đời sống văn hóa, gồm: Đinh Long Nhật (ca sĩ Long Nhật, SN 1967, ngụ TP Huế), ca sĩ Sơn Ngọc Minh (SN 1990). Cả 2 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo Công an TPHCM, việc kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng thể hiện quan điểm xuyên suốt của lực lượng Công an TPHCM là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy.
Nhà chức trách khuyến cáo mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh.
Ngày 14/7, trung tá Tống Đình Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết vừa khởi tố thêm 3 người trên và một nhân viên của PNJ-LAB về tội Buôn lậu.
Bốn người gồm: bà Lê Thị Ngọc Mỹ, 66 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý; Nguyễn Thị Liên, 46 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga, 46 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu; và Trần Tiễn Như Nghi, 39 tuổi, nhân viên kiểm định của Công ty TNHH một thành viên Giám định PNJ-LAB.
Bà Ngọc Mỹ được tại ngoại do mắc bệnh, ba người còn lại bị tạm giam.
Cơ quan điều tra đánh giá các bị can là những mắt xích tiêu thụ kim cương nhập lậu trong đường dây do một số người Ấn Độ điều hành thông qua doanh nghiệp đặt tại Hong Kong (Trung Quốc).
Việc khởi tố thêm ba chủ doanh nghiệp vàng bạc này là diễn biến mới nhất của chuyên án 268V mà Công an Thanh Hóa đã phát hiện từ đầu tháng 7. Trước đó, lực lượng điều tra làm rõ đường dây buôn lậu vàng và kim cương xuyên quốc gia hoạt động theo quy trình khép kín, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đưa hàng vào Việt Nam rồi hợp thức hóa trước khi tiêu thụ.
Quá trình điều tra xác định, các đầu mối tại Việt Nam liên hệ với nhóm điều hành ở Hong Kong qua các ứng dụng có tính bảo mật cao để đặt mua kim cương. Sau khi khách đồng ý giao dịch, họ lập nhóm riêng để báo giá, đặt hàng và điều phối giao nhận.
Kim cương được vận chuyển bằng đường hàng không qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc..., cất giấu trong hành lý cá nhân, quần áo, giày dép nhằm tránh sự kiểm tra của hải quan.
Sau khi hàng về Việt Nam, việc giao nhận được tổ chức nhiều tầng nấc. Mỗi mắt xích chỉ biết nhiệm vụ của mình, toàn bộ hoạt động được điều hành từ Hong Kong. Người tham gia sử dụng quy ước bằng số seri trên tờ tiền USD để xác nhận người nhận hàng, đồng thời cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn nhằm xóa dấu vết.
Theo trung tá Tống Đình Xuân, việc điều tra gặp nhiều khó khăn do hoạt động phạm tội được tổ chức xuyên quốc gia, giao dịch qua nền tảng mã hóa, kim cương có kích thước nhỏ và việc định giá, giám định đòi hỏi chuyên môn cao.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đường dây đã giao dịch trót lọt hơn 30.000 viên kim cương, tổng giá trị khoảng 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.
Nhà chức trách đã khởi tố 31 bị can về tội Buôn lậu, thu 1.239 viên kim cương cùng nhiều vàng, trang sức và tang vật chưa chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan.
