Cụ thể, tòa tuyên phạt Phạm Lê Duy 3 năm 5 tháng 15 ngày tù, các bị cáo còn lại có mức án từ 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đến 3 năm 6 tháng tù cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Luật Power Law – Chi nhánh Sài Gòn – do ông Hoàng Quốc Việt là người đại diện pháp luật.
Công ty Power Law thực hiện việc thu hồi nợ cho 18 công ty tài chính, ngân hàng và các ứng dụng vay tiền trên mạng Internet.
Về dữ liệu khách hàng nợ, gồm thông tin đăng ký vay của khách hàng (họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, nơi làm việc, số điện thoại, email, thông tin người thân, thông tin khoản vay, số tiền vay, số tiền đã thanh toán, số tiền cần thanh toán, số tiền lãi, số tiền phạt, số ngày quá hạn thanh toán) sẽ được tải lên hệ thống quản lý dữ liệu tập trung (hệ thống CRM).
Hệ thống CRM có chức năng lưu trữ thông tin khách hàng, nhân viên không thể chỉnh sửa thông tin, nếu chỉnh sửa sẽ được ghi nhận lại. Hệ thống cho phép tải dữ liệu về để phục vụ công việc, giúp báo cáo số liệu, kết nối với hệ thống (gọi là CIS).
Sau khi dữ liệu được tải lên, các trưởng phòng nghiệp vụ sẽ phân bổ khách hàng cần thu hồi nợ xuống từng nhân viên thông qua tài khoản sử dụng (user) của từng nhân viên thu hồi nợ. Nhân viên thu hồi nợ sẽ truy cập vào hệ thống CRM qua tài khoản (user) của từng người để thực hiện thu hồi nợ.
Các nhân viên thu hồi nợ mua các đường link để truy cập PC-Covid, TST (dữ liệu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thất nghiệp), CIC (trung tâm thông tin tín dụng) để lấy số điện thoại của người vay và thân nhân người vay.
Mỗi nhân viên được cấp một tài khoản riêng, sử dụng phần mềm có kết nối mạng máy tính nội bộ của công ty (có sẵn thông tin khách hàng) để thực hiện việc gọi điện thoại, nhắn tin đòi nợ theo đúng quy định pháp luật.
Tuy nhiên do áp lực về doanh số, Phạm Lê Duy và 16 nhân viên thu hồi nợ đã cắt, ghép hình ảnh, đăng tải lên mạng xã hội Facebook, Zalo kèm theo nội dung thông tin không có thật như khiêu dâm, đám tang, tố cáo lừa đảo nhằm uy hiếp tinh thần, tạo áp lực buộc các khách hàng vay tiền phải trả nợ. Số tiền Phạm Lê Duy nhằm cưỡng đoạt của 4 bị hại là 16,6 triệu đồng.
Ngoài ra quá trình điều tra đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra chưa thu thập được đầy đủ tài liệu, chứng cứ để xử lý đối với các nhân viên có hành vi cắt, ghép hình ảnh kèm thông tin sai sự thật của người vay tiền và người thân rồi đưa lên mạng xã hội nhằm gây áp lực trả nợ, cũng như trách nhiệm của các trưởng nhóm, trưởng phòng và ban giám đốc Công ty Power Law.
Ngày 20/4, Công an xã Sơn Linh cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý ba thanh niên 18 tuổi (ở xã Sơn Kỳ và Sơn Thủy) về hành vi mang theo hung khí khi lái xe máy, gây mất an ninh trật tự.
Khoảng 5 ngày trước, nhóm này đi hai xe máy, chạy nhanh, lạng lách, mỗi người cầm dao phóng lợn dài khoảng 3 m. Hình ảnh được camera an ninh ghi lại.
Trực ban công an xã thấy biểu hiện nguy hiểm nên theo dõi. Cùng lúc, một tài khoản TikTok đăng clip vụ việc, giúp cơ quan chức năng xác định nhanh danh tính.
Làm việc với công an, cả ba thừa nhận hành vi. Họ nói tưởng xảy ra ở địa bàn khác nên "khó bị xử lý".
Hai con dao đã bị thu giữ. Đây là loại hung khí tự chế, thường được thanh thiếu niên dùng để thị uy, giải quyết mâu thuẫn.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa truy bắt thành công đối tượng truy nã sau 40 năm lẩn trốn.
Qua công tác rà soát, quản lý đối tượng truy nã và công tác trinh sát, xác minh, thu thập thông tin, ngày 12/7, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã truy bắt thành công đối tượng truy nã Đinh Văn Long (SN 1963, hộ khẩu thường trú: phường Long Hưng, Tp.Đồng Nai), phạm tội Hiếp dâm theo quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh truy nã số 10 ngày 2/10/1986 của Công an thị xã Hưng Yên.
Theo hồ sơ vụ án, vào tối ngày 28/9/1986, Đinh Văn Long cùng đồng bọn đã hiếp dâm tập thể chị N.T.X., 34 tuổi tại khu vực phía sau xí nghiệp may mặc xuất khẩu và khu sản xuất gạch của xí nghiệp cơ khí tháng 8 (địa chỉ: Chợ Gạo, thị xã Hưng Yên; nay là phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên).
Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Long đã bỏ trốn khỏi địa phương và vào miền Nam làm ăn, sinh sống. Tại đó, đối tượng làm nhiều nghề, không có chỗ ở cố định mà thường xuyên thay đổi nơi cư trú, hoạt động. Sau khi lập gia đình, có vợ và 2 con trai, đối tượng mới sinh sống ổn định tại phường Long Hưng, Tp.Đồng Nai.
Để tránh bị cơ quan công an phát hiện và truy bắt, đối tượng đã thay đổi lý lịch cá nhân, cung cấp nhiều thông tin giả tạo, sai lệch cho công an cơ sở nơi thường trú khi làm Chứng minh thư nhân dân, Căn cước công dân nhằm tạo vỏ bọc hoàn hảo trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an như: khai lại năm sinh 1964 (thực tế sinh năm 1963); khai sai quê quán: Ninh Bình (thực tế quê quán tại thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên); khai sai tên mẹ đẻ. Quá trình làm ăn, sinh sống tại Đồng Nai, đối tượng Đinh Văn Long làm nghề lái xe ba gác vận chuyển hàng hóa thuê và trong quá trình lẩn trốn, đối tượng không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác.
Ngay sau khi xác định được nơi lẩn trốn của đối tượng Đinh Văn Long tại Tp.Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương cử 1 tổ công tác nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và Công an phường Long Hưng tiến hành xác minh, lập kế hoạch truy bắt đối tượng Đinh Văn Long.
Bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, theo dõi, giám sát đối tượng, ngày 12/7, Tổ Công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã bất ngờ khống chế, bắt giữ đối tượng Đinh Văn Long khi đối tượng đang lái xe ba gác vận chuyển hàng hóa tại phường Long Bình, Tp.Đồng Nai; sau đó dẫn giải đối tượng đến trụ sở Công an phường Long Bình để làm việc.
Tại đó, Đinh Văn Long đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội Hiếp dâm của mình vào tối ngày 28/9/1986. Đến ngày 13/7/2026, đối tượng đã được dẫn giải an toàn về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục làm việc.
Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 51 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland. Trong đó, các bị can bao gồm Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của công ty này.
Đây là động thái mới nhất của Công an TPHCM trong việc mở rộng điều tra các doanh nghiệp lừa đảo thông qua hình thức kinh doanh các gói "hợp đồng kỳ nghỉ".
Theo Công an TPHCM, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland có địa chỉ số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, là một trong những doanh nghiệp được tổ chức, vận hành tương tự phương thức, thủ đoạn với các doanh nghiệp đã bị Công an thành phố điều tra trước đó.
Các đối tượng đã thành lập, điều hành nhiều pháp nhân hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, sau khi thành lập Công ty CP Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (đã bị Công an thành phố Hà Nội bắt giữ) cùng các đồng phạm tiếp tục thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland nhằm mở rộng hoạt động lừa đảo.
Trong đó, Nguyễn Thanh Hải giữ vai trò cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm là cổ đông, phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh giữ vai trò Giám đốc Kinh doanh, trực tiếp điều hành bộ phận kinh doanh; Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận bán hàng qua điện thoại và đứng tên đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Dưới sự điều hành của các đối tượng trên là hệ thống quản lý, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh, kế toán và các bộ phận khác được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ, thực hiện từng công đoạn trong quy trình tiếp cận, tư vấn, ký kết hợp đồng và thu tiền của khách hàng.
Để tiếp cận bị hại, các đối tượng xây dựng quy trình hoạt động khép kín từ khâu tìm kiếm khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến thu tiền.
Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất để quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ với nhiều quyền lợi hấp dẫn như cho thuê lại, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao và các chương trình ưu đãi có thời hạn nhằm tạo tâm lý khan hiếm, thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và thanh toán.
Để đối phó với cơ quan công an và khách hàng khi có khiếu nại, các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp; đồng thời cơ quan điều tra xác định nhiều đối tượng là nhân viên công ty đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng và thu tiền.
Công an TPHCM đã kiên trì rà soát, xác minh, mời làm việc đối với các bị hại để thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
