Cụ thể, tòa tuyên phạt Phạm Lê Duy 3 năm 5 tháng 15 ngày tù, các bị cáo còn lại có mức án từ 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đến 3 năm 6 tháng tù cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Luật Power Law – Chi nhánh Sài Gòn – do ông Hoàng Quốc Việt là người đại diện pháp luật.
Công ty Power Law thực hiện việc thu hồi nợ cho 18 công ty tài chính, ngân hàng và các ứng dụng vay tiền trên mạng Internet.
Về dữ liệu khách hàng nợ, gồm thông tin đăng ký vay của khách hàng (họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, nơi làm việc, số điện thoại, email, thông tin người thân, thông tin khoản vay, số tiền vay, số tiền đã thanh toán, số tiền cần thanh toán, số tiền lãi, số tiền phạt, số ngày quá hạn thanh toán) sẽ được tải lên hệ thống quản lý dữ liệu tập trung (hệ thống CRM).
Hệ thống CRM có chức năng lưu trữ thông tin khách hàng, nhân viên không thể chỉnh sửa thông tin, nếu chỉnh sửa sẽ được ghi nhận lại. Hệ thống cho phép tải dữ liệu về để phục vụ công việc, giúp báo cáo số liệu, kết nối với hệ thống (gọi là CIS).
Sau khi dữ liệu được tải lên, các trưởng phòng nghiệp vụ sẽ phân bổ khách hàng cần thu hồi nợ xuống từng nhân viên thông qua tài khoản sử dụng (user) của từng nhân viên thu hồi nợ. Nhân viên thu hồi nợ sẽ truy cập vào hệ thống CRM qua tài khoản (user) của từng người để thực hiện thu hồi nợ.
Các nhân viên thu hồi nợ mua các đường link để truy cập PC-Covid, TST (dữ liệu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thất nghiệp), CIC (trung tâm thông tin tín dụng) để lấy số điện thoại của người vay và thân nhân người vay.
Mỗi nhân viên được cấp một tài khoản riêng, sử dụng phần mềm có kết nối mạng máy tính nội bộ của công ty (có sẵn thông tin khách hàng) để thực hiện việc gọi điện thoại, nhắn tin đòi nợ theo đúng quy định pháp luật.
Tuy nhiên do áp lực về doanh số, Phạm Lê Duy và 16 nhân viên thu hồi nợ đã cắt, ghép hình ảnh, đăng tải lên mạng xã hội Facebook, Zalo kèm theo nội dung thông tin không có thật như khiêu dâm, đám tang, tố cáo lừa đảo nhằm uy hiếp tinh thần, tạo áp lực buộc các khách hàng vay tiền phải trả nợ. Số tiền Phạm Lê Duy nhằm cưỡng đoạt của 4 bị hại là 16,6 triệu đồng.
Ngoài ra quá trình điều tra đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra chưa thu thập được đầy đủ tài liệu, chứng cứ để xử lý đối với các nhân viên có hành vi cắt, ghép hình ảnh kèm thông tin sai sự thật của người vay tiền và người thân rồi đưa lên mạng xã hội nhằm gây áp lực trả nợ, cũng như trách nhiệm của các trưởng nhóm, trưởng phòng và ban giám đốc Công ty Power Law.
Vì vậy, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tách hành vi để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình, thời gian gần đây, tình trạng trẻ em, trẻ vị thành niên bị các đối tượng xấu tiếp cận, lừa đảo, dụ dỗ và xâm hại thông qua các chiêu trò, thủ đoạn trên không gian mạng có xu hướng ngày càng tinh vi.
Các đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, ứng dụng game online, hẹn hò để tiếp cận với trẻ em. Sau một thời gian làm quen, trò chuyện, các đối tượng chuyển sang dụ dỗ trẻ gặp mặt ngoài đời để thực hiện các hành vi xâm hại tình dục, thậm chí có trường hợp lôi kéo trẻ bỏ nhà theo đối tượng.
Vào tháng 3/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình nhận được đơn trình báo của gia đình cháu P.T.H. (SN 2013, trú tại xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình) về việc: Thông qua mạng xã hội cháu H. có quen biết với đối tượng tên L.V.Đ. (SN 1997, trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh). Sau một thời gian quen biết, cháu H. và đối tượng Đ. nảy sinh tình cảm nam nữ, thường xuyên nói chuyện và trao đổi hình ảnh bộ phận nhạy cảm cho nhau xem. Lợi dụng sự nhẹ dạ của cháu H., đối tượng Đ. đã hẹn cháu H. ra nhà nghỉ để thực hiện hành vi xâm hại tình dục.
Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) đã tiến hành điều tra, xác minh và ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối tượng L.V.Đ. về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Để phòng tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo các bậc phụ huynh cần đặc biệt quan tâm đến việc sử dụng mạng xã hội, các ứng dụng online của con em. Khi có biểu hiện bất thường của con em trong quá trình sử dụng thiết bị điện tử, cần nhanh chóng tìm hiểu, giải thích, giáo dục cho trẻ về mối nguy hiểm khi trò chuyện với người lạ, nhắc nhở trẻ phải báo ngay cho người thân, giáo viên khi bị dụ dỗ, đe dọa...
Trẻ em, trẻ vị thành niên, tuyệt đối không chia sẻ hình ảnh, video nhạy cảm của bản thân cho người khác, không trao đổi thông tin cá nhân, địa chỉ nhà... cho người lạ trên mạng xã hội, không hẹn gặp mặt người khác khi chưa được sự đồng ý của phụ huynh, không truy cập vào các đường link lạ...
Ngày 25/6, TAND Tp.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mai Bình (37 tuổi, ngụ phường Phú Thọ Hòa, Tp.HCM) 14 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, ngày 9/12/2023, do quen biết từ trước nên khi biết tin Tô Phúc Ân bị Công an quận Gò Vấp (cũ) bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Bình gọi điện báo tin cho vợ của Ân là chị Nguyễn Thị Hồng N..
Nghe xong, chị N. nhờ Bình lo cho Ân được thả về (tại ngoại). Bình đồng ý và yêu cầu chị N. đưa 1,5 tỷ đồng để lo việc với cam kết trong thời hạn 3 ngày Ân sẽ được thả về. Chị N. đồng ý, 2 lần chuyển cho Bình đủ 1,5 tỷ đồng như yêu cầu.
Tuy nhiên, sau 3 ngày, Bình không lo cho Ân được tại ngoại như cam kết nên anh ta hứa sẽ lo cho Ân được giảm án và nói chị N. chờ đến khi tòa án xét xử thì Ân sẽ được thả về, nhưng chị N. không đồng ý.
Khoảng 20h ngày 7/9/2024, Bình hẹn gặp chị N. tại một quán cà phê để viết giấy biên nhận về việc nhận 1,5 tỷ đồng để lo cho Ân được thả về và cam kết sẽ trả lại số tiền trên. Sau nhiều lần đòi tiền nhưng Bình không trả, chị N. đã đến cơ quan công an trình báo.
Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên xét xử, bị cáo Bình khai rằng thông qua một người bạn tên Long (chưa xác định được nhân thân, lai lịch), bị cáo quen biết một người đàn ông tên Chung, được giới thiệu đang công tác tại VKSND Tp.Hà Nội. Theo lời Bình, người này cho biết có thể lo cho Ân được tại ngoại với chi phí 1,5 tỷ đồng.
Tin tưởng vào thông tin trên, sau khi nhận số tiền 1,5 tỷ đồng từ chị N., ngày 13/12/2023, Bình đã giao toàn bộ số tiền cho người tên Chung. Tuy nhiên, việc giao nhận tiền không được lập giấy tờ hay biên nhận nào để làm căn cứ đối chứng.
Quá trình xác minh tại VKSND Tp.Hà Nội, cơ quan điều tra xác định không có cán bộ, nhân viên hay người lao động nào tên Chung công tác tại đơn vị này và có mặt tại Tp.HCM vào ngày 13/12/2023 như lời khai của bị cáo.
Đối với bà Nguyễn Thị Hồng N., dù có hành vi đưa tiền cho Bình với mục đích nhờ lo cho Ân được tại ngoại, song sau đó đã chủ động trình báo, tố giác vụ việc với cơ quan chức năng. Vì vậy, cơ quan điều tra xác định không có căn cứ xử lý hình sự đối với bà N.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Bình là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Do đó, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe và phòng ngừa chung. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án cùng các tình tiết liên quan, HĐXX đã tuyên mức án đối với bị cáo như đã nêu.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lạng Sơn, đơn vị này đã đấu tranh, triệt phá thành công tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc "núp bóng" hoạt động dưới vỏ bọc khu vui chơi giải trí có sự tham gia của gần 100 người nước ngoài và Việt Nam với tổng số tiền trên 301 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 21/4, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn đã đồng loạt kiểm tra khách sạn Thái Dương và khu vui chơi giải trí của Công ty TNHH Thái Dương tại Khu II, đường Trục Chính (xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn).
Tại đây, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang tại khu vực các bàn chơi có khoảng 80 người nước ngoài và người Việt Nam đang có hành vi tổ chức đánh bạc tại các bàn chơi với các hình thức như: Long Hổ, NiuNiu, Baccarat, Fan - Tan, khách chơi thắng thua sẽ đổi chíp (Phỉnh) ra tiền mặt nhân dân tệ và ngược lại, với quy ước 1 phỉnh = 1 Nhân dân tệ = 3.681 đồng tiền Việt Nam (theo tỷ giá thời điểm bắt quả tang).
Tang vật thu giữ: Tại các bàn đánh bạc thu giữ số chip (phỉng) đang được sử dụng để đánh bạc với tổng giá trị điểm chip trên 2,1 triệu Nhân dân tệ (quy đổi tương đương gần 8 tỷ đồng tiền Việt Nam). Thu trên người các đối tượng tham gia đánh bạc gần 24 nghìn điểm chip, tương ứng gần 24 nghìn Nhân dân tệ (quy đổi tương đương trên 88 triệu đồng). Tại quầy thu ngân của khu vui chơi thu giữ số tiền mặt gần 780 nghìn Nhân dân tệ (quy đổi tương đương gần 3 tỷ đồng). Ngoài ra, còn thu giữ trong các két sắt số chip với tổng giá trị gần 82 triệu điểm phục vụ cho việc đánh bạc, tương ứng gần 82 triệu Nhân dân tệ (quy đổi tương đương trên 301 tỷ đồng); 3 bộ máy vi tính, 4 đầu ghi camera, các đồ vật được các đối tượng sử dụng để đánh bạc và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.
Quá trình đấu tranh đã làm rõ Công ty TNHH Vui chơi giải trí và Du lịch Thái Dương do Zeng Hua, tức Tăng Hoa (SN 1970, trú tại Ma Cao, Trung Quốc) là Giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị, hoạt động kinh doanh nhiều dịch vụ khác nhau như lưu trú, karaoke, xoa bóp, trung tâm thương mại…
Công ty được phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài với tên gọi là Câu lạc bộ Vui chơi giải trí quốc tế. Trong đó được kinh doanh loại hình trò chơi và máy trò chơi điện tử có thưởng bao gồm: máy giật xèng, máy Roulette, máy baccarat điện tử, máy Blackjack điện tử, máy sicbo hay tài sỉu, máy đua ngựa hay máy đánh mạt chược, máy chơi poker. Tuy nhiên, tất cả các loại máy trên đều phải tự động hoàn toàn và không có sự tham gia của nhân viên doanh nghiệp.
Dưới danh nghĩa Câu lạc bộ vui chơi giải trí quốc tế, Tăng Hoa đã cho lắp đặt, bố trí các thiết bị, vật dụng như bàn đánh bài, dụng cụ chia bài, máy tính, hệ thống camera và thuê, điều hành nhóm đối tượng gồm người nước ngoài và người Việt Nam thực hiện các hoạt động tổ chức đánh bạc. Trong đó các đối tượng được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành, giám sát các bàn chơi đánh bạc; thực hiện chia bài, tính điểm, thu, trả chip thắng thua tại các bàn cho khách (đại diện nhà cái) và được trả lương theo tháng, hưởng tiền tip từ khách đánh bạc.
