Ngày 13/5, đại diện Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ cướp ngân hàng xảy ra tại phường Hội Phú (Gia Lai) dự kiến diễn ra vào ngày 26/5.
Vụ án được Viện kiểm sát nhân dân (KSNSD) tối cao phân công Viện KSND tỉnh Gia Lai thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.
Liên quan đến vụ án này, Phạm Anh Tài (tức Tài “Đen”, SN 1990, trú tại phường Kon Tum, Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, trú tại phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi) bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội Cướp tài sản, Rửa tiền và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát tối cao, chiều 19/1, Tài và Ân đi xe máy Exciter biển số 77G1-313.12 đến phòng giao dịch ngân hàng có trụ sở ở phường Hội Phú, dùng súng khống chế nhân viên để cướp gần 2 tỷ đồng.
Sau khi gây án, cả 2 mang xe máy vào khu vực rừng thông thuộc phường Diên Hồng (Gia Lai) chôn giấu phương tiện, đốt quần áo sử dụng khi gây án rồi tẩu thoát về Quảng Ngãi.
Đến ngày 21/1, Tài và Ân vào TPHCM, chia nhau mỗi người khoảng 900 triệu đồng để mua vàng. Sau đó, các đối tượng bán lại vàng nhằm đổi thành tiền mặt để che giấu nguồn gốc số tiền cướp được.
Tối 4/2, lực lượng công an đã bắt giữ Ân tại địa bàn phường Kon Tum, Quảng Ngãi. Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ một khẩu súng, 830 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.
Ngày 5/2, Ban chuyên án bắt giữ Phan Anh Tài khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai, thu giữ thêm 4 khẩu súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, 107 triệu đồng tiền mặt và 2 nhẫn vàng.
Thời điểm gây ra vụ cướp ngân hàng, Tài đang bị truy nã về tội Giết người và có 6 tiền án về tội Cố ý gây thương tích.
Chiều 3/4, tại họp báo quý 1 Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đang bị điều tra về 4 tội danh trong hai vụ án.
Quá trình điều tra, khám xét, ông Long nói đã "rất tích cực, quyết liệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có" và kê biên tài sản. Công an đang tiếp tục xác minh dòng tiền để thu lại tài sản, có tiền trả lại cho các nhà đầu tư.
Ngoài 51 nhà đầu tư đã liên hệ và được hướng dẫn, đại tá Long đề nghị ai là bị hại tiếp tục liên hệ để được đảm bảo quyền lợi.
Shark Bình 45 tuổi, Chủ tịch HĐQT tập đoàn NextTech, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị truy tố về tội Rửa tiền trong vụ án Mr Pips lừa đảo. Ngoài ra, Shark Bình đang bị tạm giam trong vụ liên quan chính dự án tiền số AntEx với 3 cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.
Trong dự án tiền số AntEx, ông Bình và 9 người bị cáo buộc từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021 đã phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch. Qua đó, nhóm thu về 4,5 triệu USDT (khoảng 117 tỷ đồng). Dù dự án triển khai không đúng lộ trình đề ra, ông Bình và các cổ đông NextTech vẫn thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án.
Số tiền này sau đó được chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân rồi bán quy đổi ra tiền VNĐ để chia nhau. Phần còn lại được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của NextTech, sử dụng không đúng mục đích nguồn tiền của nhà đầu tư.
Công an xác định Shark Bình cùng các cộng sự đã rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt khoảng 117 tỷ đồng.
Khi điều hành hoạt động Công ty Cổ phần công nghệ Vimo, ông Bình chỉ đạo hai cộng sự để ngoài sổ sách một phần doanh thu, đồng thời kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2, 3, 4 của năm 2024. Công an cáo buộc ba người đã tổ chức trốn thuế gần 30 tỷ đồng.
Ngoài ra, năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland. Sau đó, ông giao cho nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng. Hành vi này của Shark Bình gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 44,8 tỷ đồng.
Với cáo buộc rửa tiền 214 tỷ đồng, công an xác định, Cổng Ngân Lượng của ông Bình cho nhóm Mr Pips mở ví để thanh toán trung gian cho sàn GKFX tại Việt Nam. Ông Bình thu phí 2,5% với giao dịch nạp và 1% với giao dịch rút, cùng 1.000 đồng mỗi lần rút.
Từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, công an xác định 150 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng gần 214 tỷ đồng. Số tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng, sau đó nạp vào các sàn forex của Nam.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Văn Cường (ngụ ấp Long Hậu 1, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) về tội Gây ô nhiễm môi trường.
Trước đó, vào tháng 2/2026, qua công tác nghiệp vụ, nắm tình hình trên lĩnh vực bảo vệ môi trường về hoạt động quản lý chất thải rắn công nghiệp lĩnh vực xây dựng, Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng và Công an xã Cần Giuộc tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Lê Văn Cường đang điều khiển xe ô tô tải đổ trái phép tấm fiber cement (tấm xi măng sợi) hỏng, thải bỏ phát sinh từ hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn ấp Long Hậu 1, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh với khối lượng gần 600 tấn, nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Quá trình điều tra bước đầu xác định, Lê Văn Cường mặc dù không có giấy phép môi trường, không có chức năng tiếp nhận, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường nhưng đối tượng này vẫn ký kết hợp đồng thu gom tấm fiber cement hỏng, thải bỏ với các công ty sản xuất vật liệu xây dựng.
Sau khi tiếp nhận tấm fiber cement hỏng, thải bỏ, Lê Văn Cường không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý mà bán cho nhiều cá nhân có nhu cầu trên địa bàn lân cận nhằm thu lợi bất chính.
Ngày 3/6, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt xóa một nhóm Telegram chuyên phát tán văn hóa phẩm đồi trụy để thu lợi bất chính. Nhóm này do Nguyễn Tiến Đức (23 tuổi, quê Nghệ An) quản trị, thu hút hàng trăm thành viên tham gia.
Theo cơ quan chức năng, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao rà soát, phát hiện nhóm Telegram có dấu hiệu vi phạm.
Ngày 30/5, lực lượng chức năng triệu tập Nguyễn Tiến Đức để đấu tranh, làm rõ. Bước đầu, cơ quan công an xác định Đức tạo lập, quản trị các nhóm Telegram mang tên "LUIS BÁN NHÓM VIP 18" và "Kênh HSSV".
Theo tài liệu điều tra, đối tượng sử dụng các video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy để quảng bá, thu hút người tham gia vào các nhóm kín. Sau đó, Đức yêu cầu thành viên chuyển khoản từ 250.000 đến 400.000 đồng để được cấp quyền truy cập và xem nội dung bên trong nhóm.
Cơ quan chức năng xác định các nhóm Telegram do Đức quản lý có hàng trăm thành viên tham gia. Quá trình điều tra cũng làm rõ nhiều trường hợp đã nộp tiền để truy cập các nội dung đồi trụy do đối tượng cung cấp.
Tiến hành khám xét và trích xuất dữ liệu điện tử, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 5GB dữ liệu có liên quan đến vụ việc.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Đức để điều tra về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm cũng như xác minh các cá nhân có liên quan.
