Bị khởi tố vì dán nhãn Đức, Thái Lan lên bếp điện từ Trung Quốc

Ngày 12-5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ đôi nam nữ gây ra vụ cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trước đó vào lúc 1h cùng ngày, anh T.V.T. chạy xe ôm công nghệ chở khách từ TP.HCM về ấp Hòa Thuận 2, xã Cần Giuộc, Tây Ninh.

Sau khi trả khách, ứng dụng đặt xe của anh T. nổi lên một cuộc đặt xe đến rước khách tại quán cà phê trên đường Mỹ Lộc - Phước Hậu thuộc ấp Thanh Ba, xã Cần Giuộc. Khi anh T. chạy xe đến nơi thì gặp 1 thanh niên và 1 phụ nữ nói anh T. đứng chờ để đợi thêm một xe nữa tới rước.

Tuy nhiên khi anh T. đang đứng đợi, người thanh niên liền dùng dao kề vào cổ anh T., bắt anh này đưa tiền trong người và cướp chiếc xe máy, điện thoại của anh T..

Sau đó cả hai dùng xe máy của nạn nhân chở nhau chạy về hướng TP.HCM.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã lập tức phân công lực lượng điều tra, truy xét. Đến khoảng 10h cùng ngày, cơ quan điều tra đã bắt giữ hai nghi can gây ra vụ việc là Huỳnh Đức Hùng (26 tuổi) và Lê Thị Ngọc (19 tuổi) khi cả hai đang cùng ở trong 1 phòng trọ tại phường Linh Trung, TP.HCM.

Các tang vật của vụ án cũng đã được thu hồi đầy đủ.

Qua sự việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cũng cảnh báo người dân, đặc biệt các cá nhân hành nghề chạy xe ôm, xe công nghệ cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ bản thân, hạn chế đi một mình những nơi vắng vẻ, ít người qua lại...

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Theo kết luận điều tra bổ sung mới được ban hành, đường dây lừa đảo do siêu lừa Mr Pips cầm đầu đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.600 tỉ đồng của các nhà đầu tư trên cả nước.

Không dừng ở việc chiếm đoạt tiền, Phó Đức Nam cùng "cánh tay phải" đắc lực là Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) còn bị cáo buộc sử dụng khoảng 755 tỉ đồng để mua hàng chục bất động sản, tích trữ hàng trăm lượng vàng cùng lượng lớn ngoại tệ nhằm hợp thức hóa và che giấu nguồn gốc tiền lừa đảo.

Cơ quan điều tra đánh giá đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài Phó Đức Nam, nhiều người thân và cộng sự của bị can này cũng bị đề nghị truy tố về các tội rửa tiền, trốn thuế hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo kết luận điều tra, trước khi bị bắt, Phó Đức Nam (32 tuổi), thường được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Mr Pips, đã dành nhiều năm xây dựng hình ảnh một nhà đầu tư tài chính thành đạt.

Từ năm 2018, Nam quen biết Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ), sau đó sang nước ngoài học cách vận hành các website giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế. Đây được xác định là bước khởi đầu để hình thành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Trở về Việt Nam, Nam chỉ đạo thuê 41 văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương và Đà Nẵng, bố trí các bộ phận kinh doanh, chăm sóc khách hàng hoạt động như một doanh nghiệp tài chính chuyên nghiệp.

Song song đó, nhóm này thành lập tới 85 công ty "ma", mở 69 tài khoản ngân hàng để nhận tiền của các nhà đầu tư thông qua những sàn giao dịch do nhóm này kiểm soát.

Trên mạng xã hội, Nam thường xuyên đăng tải hình ảnh siêu xe, đồng hồ đắt tiền, các chuyến du lịch sang trọng và cuộc sống giàu có. Theo cơ quan điều tra, đây là cách tạo dựng niềm tin, khiến nhiều người tin rằng bị can là nhà đầu tư thành công để tham gia các sàn giao dịch.

Kịch bản lừa đảo được tổ chức chặt chẽ. Ban đầu nhân viên kinh doanh sử dụng Zalo gọi điện, nhắn tin quảng cáo các sàn giao dịch quốc tế với cam kết "đầu tư an toàn", "đảm bảo sinh lời", "có chuyên gia hỗ trợ".

Sau khi nạn nhân mở tài khoản, nhóm chăm sóc khách hàng tiếp tục tiếp cận, tự giới thiệu là chuyên gia đầu tư, trực tiếp hướng dẫn giao dịch theo hình thức "1 kèm 1".

Để tạo lòng tin, các nạn nhân được cho thắng một số lệnh nhỏ và rút tiền thành công. Khi đã tin tưởng, họ liên tục được khuyến khích nạp thêm tiền với lý do tăng vốn để thu lợi nhuận cao hơn.

Đến thời điểm thích hợp, toàn bộ tài khoản bị điều khiển thua lỗ, "cháy" sạch số dư và nhà đầu tư mất toàn bộ tiền đã nộp.

Theo kết luận điều tra, bằng thủ đoạn này, nhóm của Mr Pips đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.600 tỉ đồng.

Sau khi có tiền từ hoạt động lừa đảo, Phó Đức Nam bị cáo buộc nhanh chóng tìm cách hợp thức hóa nguồn tiền.

Cơ quan điều tra xác định Nam đã nhờ bạn gái là Nguyễn Thị Thanh Tâm, cha ruột Phó Đức Thắng cùng nhiều người thân, bạn bè đứng tên thành lập doanh nghiệp hoặc trực tiếp đứng tên sở hữu tài sản.

Theo đó, Nam chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp với Nguyễn Thị Thanh Tâm sử dụng danh nghĩa các công ty hoặc nhờ người khác đứng tên mua tổng cộng 32 bất động sản tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Hưng Yên, Lâm Đồng...

Tổng số tiền được sử dụng để mua số bất động sản này lên tới hơn 373,8 tỉ đồng.

Trong số đó, đáng chú ý là hai căn hộ hạng sang tại dự án The Grand Hà Nội trên phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2021 và đầu năm 2022, Nam mua hai căn hộ này từ chủ đầu tư với tổng giá trị hơn 261 tỉ đồng. Một căn nhờ em trai đứng tên, căn còn lại do Nam trực tiếp ký hợp đồng.

Để thanh toán, Nam trả trước hơn 47,4 tỉ đồng và chỉ đạo cha mẹ vay hơn 214 tỉ đồng từ ngân hàng. Sau đó tiền do phạm tội mà có tiếp tục được chuyển vào các tài khoản đứng tên người thân để trả khoản vay này.

Đến tháng 3-2024, Nam chỉ đạo bán lại cả hai căn hộ cho một cặp vợ chồng với giá hơn 261,6 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định riêng thương vụ này, Nam đã sử dụng hơn 146,8 tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để mua rồi bán lại tài sản, qua đó che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Không chỉ đầu tư vào bất động sản, kết luận điều tra cho thấy Phó Đức Nam còn sử dụng số tiền rất lớn để mua vàng và ngoại tệ nhằm tích trữ.

Theo đó, Nam bị cáo buộc đã chi hơn 141 tỉ đồng để mua vàng, trong đó có 78 thỏi vàng nguyên khối loại 1kg mỗi thỏi.

Ngoài ra, siêu lừa Mr Pips còn mua 214 lượng vàng SJC loại một lượng, nhiều vàng miếng SJC loại 5 chỉ, 2 chỉ, 1 chỉ cùng nhiều sản phẩm vàng mỹ nghệ như vàng Thần Tài, vàng 12 con giáp và các mẫu vàng lưu niệm khác.

Cơ quan điều tra xác định việc mua số lượng lớn vàng nhằm giữ giá trị tài sản và che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.

Song song với vàng, Nam còn sử dụng hơn 41,2 tỉ đồng để mua hơn 1,7 triệu USD, trong đó Nguyễn Thị Thanh Tâm trực tiếp đứng ra mua 1 triệu USD.

Nam cũng chi hơn 1 tỉ đồng để mua thêm 67.744 đô la Singapore nhằm tích trữ.

Không chỉ Mr Pips, đồng phạm Mr Hunter cũng bị cáo buộc sử dụng tiền chiếm đoạt để đầu tư tài sản.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2021-2023, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ đã dùng hơn 188,2 tỉ đồng tiền có được từ hoạt động lừa đảo để mua 143 thỏi vàng nguyên khối.

Ngoài ra, bị can này còn mua bốn bất động sản trị giá hơn 7,1 tỉ đồng, gồm ba căn hộ tại Goldmark City (Hà Nội) và một thửa đất tại Đà Nẵng.

Cơ quan điều tra cho rằng việc liên tục chuyển tiền sang bất động sản, vàng và ngoại tệ cho thấy các bị can đã có sự chuẩn bị nhằm che giấu dòng tiền sau khi thực hiện hành vi lừa đảo.

Đây cũng là một trong những căn cứ để làm rõ hành vi rửa tiền của các bị can trong vụ án được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng, với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 1.600 tỉ đồng từ 920 nạn nhân trên cả nước.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phước Hậu (33 tuổi, ngụ xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, Nguyễn Phước Hậu là Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Phước Nguyên. Do rơi vào tình trạng nợ nần và cần tiền tiêu xài cá nhân, Hậu đã lên kế hoạch chiếm đoạt tiền của Công ty Cổ phần thuốc Bảo vệ thực vật Việt Trung (gọi tắt là Công ty Việt Trung) thông qua các giao dịch mua bán hàng hóa.

Theo công an, trong khoảng thời gian từ ngày 4/10/2025 đến ngày 6/11/2025, Hậu liên hệ và được Công ty Việt Trung xuất bán nhiều mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật với tổng giá trị hơn 4,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng, thay vì kinh doanh thông thường, Hậu bán lại cho các tổ chức và cá nhân khác với mức "phá giá", thấp hơn giá nhập vào từ 10% đến 15% để nhanh chóng lấy tiền mặt.

Để che giấu hành vi phạm tội, Nguyễn Phước Hậu đã cố tình không lập sổ sách theo dõi hàng hóa nhập vào. Trong quá trình bán lại cho các bên thứ ba, đối tượng cũng không xuất hóa đơn, không ghi chép sổ sách và chủ động tiêu hủy mọi biên nhận, giấy tờ liên quan để xóa dấu vết giao dịch.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan chức năng kêu gọi những ai từng là nạn nhân của Nguyễn Phước Hậu sớm liên hệ với Công an tỉnh An Giang hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Khưu Quốc Hiếu qua số điện thoại 0909050333 để được hướng dẫn phối hợp giải quyết.

Tin Gốc: Người Đưa Tin