Sáng 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Đông (41 tuổi, cư trú tại phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Lầu Thị Giang (42 tuổi, cư trú tại TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đông là Giám đốc Công ty TNHH Huỳnh Hương Group. Công ty này chuyên cung ứng lao động tạm thời; tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động việc làm, có địa chỉ đăng ký hoạt động tại phường Tân An, TP Cần Thơ.
Giang là Giám đốc Công ty TNHH Hải Anh Đại Phong. Công ty không có thông tin hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.
Theo công an, cả hai công ty này đều không có chức năng đưa người Việt Nam đi lao động tại Hàn Quốc.
Khoảng tháng 1/2024 đến tháng 5/2025, trên các trang mạng xã hội, Đông đăng tin tuyển lao động đi Hàn Quốc với chi phí từ 30 đến 175 triệu đồng/người, yêu cầu đặt cọc trước từ 10 đến 70 triệu đồng/người.
Từ thông tin này, nhiều người lao động đã tin tưởng đăng ký, đưa tiền cho Đông và Giang làm hồ sơ, thủ tục xuất cảnh với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.
Trong đó, Đông nhận hơn 4,2 tỷ đồng và Giang nhận gần 1,4 tỷ đồng. Số tiền này, cả hai không thực hiện đúng cam kết mà chiếm đoạt rồi tiêu xài cá nhân.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.
Tin Gốc: Dân Trí
Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao, hoạt động liên tỉnh tại Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hưng Yên. Trong đó, 10 người bị khởi tố về nhiều tội danh.
Theo điều tra, từ tháng 2/2025, nhóm này lập hàng loạt fanpage Facebook với các tên như "Tùng Công Tử", "Tùng kéo vốn", "Nghĩa kéo vốn", "Hoàng Long", "Anh Long kéo vốn 9999", "Cường kéo vốn 9999"...
Trên các trang này, họ tổ chức livestream liên tục, quảng cáo có thể "kéo vốn", "đặt cược hộ" cho người chơi trên các cổng game bài như Sunwin, Hitclub. Nội dung được dựng theo một kịch bản chung: cam kết chắc thắng, lợi nhuận cao gấp nhiều lần, thậm chí khẳng định "thắng 100%".
Khi có người tin tưởng liên hệ, nhóm lừa đảo yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được chỉ định. Để củng cố niềm tin, họ dàn dựng các giao dịch thắng cược giả ngay trên sóng livestream, tạo cảm giác tiền đang "đẻ ra tiền". Lúc nạn nhân bắt đầu "say mồi" và chuyển số tiền lớn hơn, các tài khoản lập tức cắt liên lạc, xóa dấu vết để chiếm đoạt.
Cơ quan công an xác định, chỉ trong hơn một năm, nhóm này đã thực hiện gần 2.000 giao dịch lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người bị hại trên phạm vi cả nước. Không chỉ dừng ở việc dựng kịch bản lừa, nhóm này còn sử dụng nhiều tài khoản trung gian để nhận và luân chuyển tiền, gây khó khăn cho việc truy vết.
Hiện, nhà chức trách khởi tố 9 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Đình Quân (21 tuổi, Móng Cái), Nguyễn Anh Đức (41 tuổi, Hạ Long), Đinh Văn Dương (25 tuổi), Đặng Văn Hoàng (26 tuổi), Nguyễn Văn Bách (26 tuổi), Nguyễn Xuân Tùng (26 tuổi, cùng trú Bắc Ninh), Nguyễn Hoàng Long (26 tuổi), Nguyễn Trung Hiếu (26 tuổi, cùng trú Hưng Yên) và Tô Kim Nhất (26 tuổi, Hà Nội).
Ngoài ra, Hà Thị Hồng (30 tuổi, Sơn La) bị khởi tố tội Không tố giác tội phạm.
Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân không tham gia cờ bạc, cá cược trực tuyến dưới mọi hình thức vì đây là hành vi vi phạm pháp luật.
Tin Gốc: Vnexpress
Ngày 8/4, Tuấn, quê An Giang, bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra bốn tháng trước.
Tối 11/12 năm ngoái, Tuấn sau khi uống say đã lái vỏ lãi composite chở người đàn ông 43 tuổi chạy trên sông Tiền.
Khi đến khu vực ngã ba sông Tiền và sông Bảo Định thuộc địa phận phường Mỹ Tho, do thiếu quan sát vỏ lãi của Tuấn đã đâm vào đò ngang do ông Hồ Hoàng Vũ (60 tuổi, ngụ xã Quới Sơn, tỉnh Vĩnh Long) làm tài công, đang chạy từ bến phà qua cồn Tân Long.
Sau va chạm, vỏ lãi cùng đò ngang lật, chìm xuống lòng sông. Tuấn và người bạn bơi được vào bờ, còn ông Vũ rơi xuống sông mất tích, hai hôm sau thi thể được tìm thấy cách hiện trường 4 km.
Cơ quan điều tra sau đó xác định thời điểm điều khiển vỏ lãi, Tuấn vi phạm nồng độ cồn ở mức 59,8mg/100ml.
Nam An
Nguồn: https://vnexpress.net/tai-cong-say-ruou-tong-chet-nguoi-lai-do-tren-song-tien-bi-bat-5060199.html
Pháp Luật
Cách cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan 'hành' doanh nghiệp để nhận hối lộ 5,7 tỉ
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ).
Ông bị cáo buộc nhận hối lộ của nhóm doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.
Nhóm cán bộ cấp dưới của ông Hoan bị đề nghị truy tố cùng tội danh gồm: Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước; Phạm Viết Hương và Nguyễn Gia Liêm (đều là Cục phó); Lê Thanh Hà (Trưởng phòng Hàn Quốc) cùng 3 người khác.
Số tiền nhận hối lộ của nhóm cựu lãnh đạo Bộ Lao động trong kết luận điều tra bổ sung có nhiều thay đổi so với kết luận lần đầu.
11 người bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có các ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3.
Riêng ông Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, bị đề nghị truy tố về tội môi giới hối lộ.
Theo kết luận điều tra bổ sung vừa được ban hành, ông Nguyễn Bá Hoan giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động từ năm 2020-2025 phụ trách chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước.
Các doanh nghiệp tổ chức đưa người đi xuất khẩu lao động phải đăng ký hợp đồng cung ứng lao động và chỉ được thực hiện sau khi có sự đồng ý của Bộ.
Tuy nhiên, lợi dụng quyền hạn được giao, ông Nguyễn Bá Hoan khi đương chức Thứ trưởng đã tạo ra quy trình riêng, gây nhiều khó khăn để "hành" doanh nghiệp.
Kết quả điều tra bổ sung xác định ông Hoan đã giao Cục trưởng Tống Hải Nam và các lãnh đạo cục gây khó khăn, tạo rào cản cho doanh nghiệp.
Cách họ thường áp dụng là trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu lao động của doanh nghiệp thường sẽ yêu cầu phải bổ sung, kéo dài thời gian thẩm định.
Còn quy trình thẩm định thế nào, họ tự xây dựng. C03 cho rằng đây như một loại "giấy phép con" để tạo rào cản. Trong khi đó, doanh nghiệp lo sợ không thực hiện đúng tiến độ với hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài, nên buộc phải "chi phí đối ngoại".
Từ đây, ông Hoan cùng các cấp dưới đã nhiều lần nhận hối lộ của Công ty Hoàng Long, Sona, Incoop3 trong việc phê duyệt hợp đồng xuất khẩu lao động.
Theo kết luận, từ năm 2023-2025 Công ty Hoàng Long đã xuất cảnh 129 lao động theo chương trình Visa E7-3. Để được phê duyệt các hợp đồng này và "giữ mối quan hệ" với lãnh đạo Bộ, Cục thì Tổng giám đốc Hưng đã chi tổng cộng gần 240.000 USD (tương đương gần 6 tỉ).
Cụ thể, khi triển khai chương trình Visa E7-3, Tổng giám đốc Nghiêm Quốc Hưng đã đến gặp và nhờ ông Hoan chỉ đạo tạo điều kiện giúp phê duyệt nhanh hồ sơ. Đổi lại, ông Hoan được hưởng từ 100 - 200 USD/một người lao động đi xuất khẩu lao động.
Theo thỏa thuận này, hai lần Hưng hối lộ Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan 170.000 USD. Lần đầu Tổng giám đốc Hưng gặp ông Hoan trực tiếp đưa 100.000 USD, còn lần sau nhờ con rể đưa 70.000 USD.
Ngoài số tiền trên, ông Hoan bị cáo buộc đã nhận 50 triệu đồng từ Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona, để chỉ đạo đẩy nhanh việc phê duyệt hồ sơ.
Bên cạnh đó, cựu Thứ trưởng Hoan còn khai vào các dịp lễ, Tết, nhận tiền từ các doanh nghiệp như Hoàng Long, Sona và Incoop3 tổng số tiền lên tới 450.000 USD (khoảng hơn 11 tỉ) và 90 triệu đồng.
Cục trưởng Tống Hải Nam bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới xây dựng, ban hành quy trình riêng về việc phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động theo chương trình Visa E7-39. Ông Nam chỉ đạo Phòng Hàn Quốc yêu cầu doanh nghiệp phải có tài liệu chứng minh về hạn mức tuyển dụng lao động của chủ sử dụng lao động tại nước ngoài. Tài liệu này buộc phải có xác nhận của cơ quan thẩm quyền Hàn Quốc.
Tuy nhiên thực tế các doanh nghiệp không thể thu thập, cung cấp được tài liệu này nên đặt vấn đề "đưa tiền cảm ơn" nhờ ông Nam giúp đỡ, tạo điều kiện bỏ qua lỗi và phê duyệt nhanh hồ sơ.
Ông Nam đã nhận tổng cộng 74.000 USD và 100 triệu (tương đương 1,8 tỉ) từ ba doanh nghiệp trên để tạo điều kiện phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động. Ngoài ra, Nam còn nhận 3,7 tỉ của họ vào các dịp lễ, Tết.
Cựu Thứ trưởng Hoan cùng nhóm cán bộ cấp dưới còn bị cáo buộc nhận hối lộ liên quan hoạt động cấp giấy phép xuất khẩu lao động.
Cụ thể, từ năm 2018 - 2025, Cục trưởng Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới thu tiền "bôi trơn" từ các doanh nghiệp đang xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động. Tiền thu về được đưa cho ông Nam và lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ).
Kết quả điều tra xác định, để ép doanh nghiệp phải chi tiền, ông Nam cho cấp dưới gây khó khăn bằng cách trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu nhiều lần. Nhóm cán bộ tại cục còn cố tình kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ sau đó gợi ý cho doanh nghiệp đưa tiền để hưởng lợi cá nhân.
Theo kết luận điều tra bổ sung, Cục trưởng Hải Nam nhận 4,65 tỉ đồng và 36.000 USD (tương đương 5,5 tỉ) để tạo điều kiện cấp 29 giấy phép.
Cựu Thứ trưởng Hoan đã nhận 950 triệu tiền mặt và 2 đồng hồ trị giá 450 triệu (tổng 1,4 tỉ) từ Cục trưởng Nam để tạo điều kiện duyệt, ký 14 giấy phép.
Chuyên viên Nguyễn Thành Hưng bị cáo buộc theo chỉ đạo của Nam, gây khó khăn nhũng nhiễu để nhận 7,7 tỉ từ các doanh nghiệp "chạy" 26 giấy phép. Trong đó nhận trực tiếp từ các doanh nghiệp 3,6 tỉ và nhận qua Nguyễn Lâm Sơn 4,1 tỉ.
Kết quả điều tra bổ sung xác định cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ và hưởng lợi tổng 5,75 tỉ; Cục trưởng Nam nhận hối lộ với vai trò chủ mưu, cầm đầu tổng 7,3 tỉ (hưởng lợi 4,5 tỉ); Nguyễn Thành Hưng nhận hối lộ với vai trò đồng phạm giúp sức tổng 7,7 tỉ (hưởng lợi 3,1 tỉ).
Hai cựu Cục phó Phạm Viết Hương nhận 500 triệu và Nguyễn Gia Liêm nhận 168 triệu. Còn ông Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, bị cáo buộc phạm tội môi giới hối lộ, hưởng lợi 5,9 tỉ.