Hành vi của Vinh được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) nêu trong kết luận điều tra vừa ban hành, liên quan vụ án bà Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức, mẹ “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa).
Trong đó, Vinh bị cáo buộc Tham ô tài sản. Bà Thành bị đề nghị truy tố về tội này cùng hành vi In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
=>> Danh sách 23 bị can.
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVoil Vũng Áng) thành lập theo nghị quyết năm 2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và do Tổng công ty dầu khí Việt Nam năm 56,5% vốn điều lệ.
Theo C03, từ tháng 8/2013 đến năm 2025, PVOIL Vũng Áng ký và thực hiện 3 hợp đồng bán xăng dầu với Công ty Việt Trung. Giá bán được điều chỉnh theo từng thời điểm căn cứ thông báo của PVOIL Vũng Áng.
Quá trình bán hàng cho Việt Trung, Hà Ngọc Vinh – tổ trưởng kế toán kho kiêm kế toán trưởng chi nhánh Quảng Bình thuộc PVOIL Vũng Áng – bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bán hàng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng.
Theo điều tra, ngoài lượng hàng được xuất hóa đơn đúng quy trình, Vinh thỏa thuận bán không xuất hóa đơn với điều kiện giá xăng dầu thấp hơn giá niêm yết của PVOIL Vũng Áng từ 500 đến 1.000 đồng mỗi lít.
C03 cho rằng việc bán hàng theo cách này được thực hiện khi Vinh cần tiền chi tiêu cá nhân. Sau khi xuất hàng theo đúng quy trình của PVOIL Vũng Áng, Vinh sẽ báo cho giám đốc Công ty Việt Trung không xuất hóa đơn và “xóa bỏ thông tin chuyến hàng trên phần mềm kế toán”.
Trong trường hợp chuyến hàng đã được xuất hóa đơn nhưng Công ty Việt Trung chưa thanh toán tiền, Vinh sẽ hủy hóa đơn đã xuất và xóa dữ liệu trên hệ thống. Sau đó, Vinh sẽ nhận tiền bán hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.
‘Độ giãn nở xăng dầu’ giúp che giấu việc chiếm đoạt 94 tỷ đồng
Để che giấu lượng xăng dầu bán ra không hóa đơn, Vinh bị cáo buộc đã lợi dụng đặc tính thể tích xăng dầu thay đổi theo nhiệt độ cùng sơ hở trong quản lý tồn kho và phần mềm kế toán để chỉnh sửa dữ liệu.
Theo điều tra, Vinh sửa tăng lượng xăng dầu xuất cho nhiều chuyến hàng của khách khác tại kho Vũng Áng cao hơn số thực tế. Mỗi lần, người này thường tăng từ 200 đến 400 lít để số liệu không vượt quá lượng hàng thực xuất, đồng thời phù hợp quy luật giãn nở của xăng dầu nên khó bị phát hiện.
Cuối năm 2024, còn khoảng 600.000 lít xăng dầu bán không hóa đơn tại kho Vũng Áng chưa được “cân” sổ sách bằng cách chỉnh tăng lượng xuất hàng. Để hợp thức, Vinh bị cáo buộc làm giả biên bản đối chiếu, thể hiện còn hàng gửi tại kho Petec Hải Phòng, trong khi thực tế PVOIL Vũng Áng không còn hàng ở đây.
C03 xác định, từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2025, Vinh đã xuất bán 187 chuyến hàng không hóa đơn cho Công ty Việt Trung, tổng cộng khoảng 5 triệu lít xăng dầu, trị giá 94 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc Vinh tham ô, chiếm đoạt toàn bộ số tiền này của PVOIL Vũng Áng.
Theo điều tra, Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty Việt Trung, sau đó bán lại số xăng dầu này không xuất hóa đơn cho các chủ tàu cá ở Quảng Trị. Mỗi lít xăng dầu, Ngọc hưởng chênh lệch 200 đồng và chuyển cho Vinh tổng cộng 89,3 tỷ đồng sau chiết khấu. Số tiền Ngọc hưởng lợi được xác định khoảng 4,6 tỷ đồng.
Vinh khai đã chuyển tiền thu được qua nhiều tài khoản khác nhau để đánh bạc và chi tiêu cá nhân. Sau khi vụ việc bị phát hiện, người này nộp khắc phục cho PVOIL Vũng Áng 6,2 tỷ đồng; Ngọc cũng tự nguyện nộp lại 4,6 tỷ đồng.
Dấu hiệu đánh bạc của Vinh đã được C03 tách hồ sơ, chuyển Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Hàng loạt doanh nghiệp ‘bắt tay’ với Thiên Minh Đức
C03 xác định, với vai trò Chủ tịch HĐQT Thiên Minh Đức, từ năm 2020 đến 2022, bà Chu Thị Thành đã chỉ đạo bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 25 công ty nhưng không xuất hóa đơn VAT.
Ngoài ra, doanh nghiệp còn bán khoảng 28,7 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 310 tỷ đồng cho khách vãng lai mà không xuất hóa đơn, đồng thời không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hơn 67,3 tỷ đồng. Tổng số tiền quỹ BOG bị cáo buộc chiếm đoạt là 79,1 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, 25 công ty và nhóm khách hàng mua xăng dầu không xuất hóa đơn không biết việc bà Thành không trích lập quỹ BOG, nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.
Ngoài sai phạm trên, từ năm 2020 đến 2022, Thiên Minh Đức còn bị cáo buộc xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng. Qua đó, doanh nghiệp thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.
Liên quan vụ án, 9 chủ doanh nghiệp bị xử lý về tội Trốn thuế sau các giao dịch với Thiên Minh Đức, gồm: Công ty Hoàng Kim, Công ty Ngân Tín, Công ty Ngân Tín chi nhánh Hà Nội, Công ty BMT, Công ty Hải An, Công ty Hợp Mạnh, Công ty Duy Ngọc, Hợp tác xã Bình Minh và Công ty Hải Lộc.
Quá trình điều tra, công an đã phong tỏa, ngăn chặn nhiều giao dịch và thu hơn 132 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả.
Ngày 25/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trần Nhật Linh (31 tuổi, quê Ninh Bình) 20 năm tù; Hoàng Văn Tú (33 tuổi, quê Hưng Yên) 19 năm; Đặng Đức Lộc (32 tuổi, quê Phú Thọ) 16 năm; Phạm Thị Thủy (28 tuổi, trú Hà Nội) 17 năm tù về tội Cướp tài sản. Cùng tội danh, 13 đồng phạm lĩnh 10-17 năm tù.
Phiên tòa mở ngày 9/6 nhưng phải hoãn do vắng đại diện ngân hàng và một số người liên quan.
VKS xác định Thủy, Lộc, Linh và Tú là những người cầm đầu đường dây.
Nhóm này thuê người đứng tên vay ngân hàng mua ôtô hạng sang theo hình thức trả góp, sau đó rao bán trên mạng xã hội để tìm khách.
Khi người mua chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán một phần giá trị xe vào tài khoản do nhóm chỉ định, các bị cáo sẽ dàn cảnh ngăn cản, uy hiếp để đồng bọn lái xe tẩu thoát, chiếm đoạt cả tiền lẫn ôtô.
Theo cáo trạng, vụ đầu tiên xảy ra ngày 27/4/2024 với một chiếc Ford Raptor.
Thủy bỏ 100 triệu đồng thuê người đứng tên vay ngân hàng mua chiếc xe trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.
Sau khi nhận xe, nhóm phân công người tìm khách, người trực tiếp giao dịch và người dàn cảnh chặn đường.
Tại khu đô thị Dương Nội (Hà Nội), nhóm bố trí hai quán cà phê đối diện nhau để thực hiện kế hoạch.
Khi khách kiểm tra xe và chuyển 870 triệu đồng vào tài khoản của nhóm Thủy, các thành viên lập tức hành động.
Nhận được thông báo tiền đã vào tài khoản, Thủy chuyển ngay sang tài khoản khác, đồng thời Tú giao chìa khóa để Thủy lái xe rời đi.
Cùng lúc, nhóm do Lộc thuê xuất hiện, khống chế, uy hiếp người mua khiến nạn nhân không thể đuổi theo hoặc hô hoán.
Sau khi chiếm đoạt 870 triệu đồng, Thủy tiếp tục bán chiếc Ford Raptor cho người khác với giá 830 triệu đồng.
Đồng phạm quay sang cướp của nhau
Sau vụ đầu tiên, Thủy tiếp tục thuê người đứng tên mua thêm một chiếc Ford Raptor trị giá 1,3 tỷ đồng.
Do mâu thuẫn trong việc chia tiền, Linh và Tú bí mật lên kế hoạch cướp lại chiếc xe từ chính Thủy và Lộc.
Hai người huy động hơn 10 người từ Thái Bình và Hưng Yên lên Hà Nội, đóng giả người mua xe và nhóm đòi nợ.
Tại đường Cienco 5, khu đô thị Thanh Hà, khi Thủy và Lộc đang thực hiện kịch bản cũ để chiếm đoạt tiền của "khách mua" (thực chất là người do Linh thuê), nhóm này bất ngờ lao vào tấn công.
Họ đánh, ghì chặt Lộc để cướp chìa khóa xe, đồng thời khống chế cả Linh nhằm tạo hiện trường giống một vụ cướp thật rồi lấy giấy tờ xe.
Sau khi cướp được chiếc xe, nhóm của Linh mang bán với giá 900 triệu đồng rồi chia nhau số tiền.
Thủy sau đó đến công an trình báo bị cướp xe. Từ vụ việc này, cơ quan điều tra làm rõ toàn bộ đường dây và cả vụ cướp đầu tiên.
Theo cáo trạng, tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt trong hai vụ hơn 2,1 tỷ đồng.
Ngày 26/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Lê Anh Điệp (31 tuổi, TikToker “Tàng Keng Ông Trùm”) 3 năm tù; Đoàn Quốc Việt (23 tuổi, TikToker “Dù Bầu Trời”) 2 năm tù cùng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Tại tòa, bị cáo Điệp và Việt thừa nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Theo cáo trạng, Lê Anh Điệp khai nhận do thấy nhiều người nổi tiếng nhờ đăng video trên TikTok, trong khi nền tảng này không kiểm duyệt nội dung trước khi đăng tải, nên nảy sinh ý định làm clip nhằm thu hút sự chú ý.
Ngày 8/10/2025, tại một căn nhà thuộc khu phố Long Khánh 3, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai (cũ), Điệp sử dụng điện thoại quay 2 video có lời thô tục, mang tính chia rẽ vùng miền Bắc - Trung - Nam, đồng thời công kích hoạt động cứu trợ đồng bào bị thiên tai ở phía Bắc. Nội dung các video gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác cứu trợ thiên tai.
Sau đó, Điệp đăng tải 2 video lên TikTok. Các video nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem, lan truyền rộng rãi và lọt vào danh sách xu hướng của nền tảng mạng xã hội này. Nội dung các clip gây bức xúc trong dư luận, kéo theo làn sóng chỉ trích, lên án mạnh mẽ, ảnh hưởng đến trật tự, an ninh trên không gian mạng.
Phòng Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cũng tiếp nhận nhiều đơn của cá nhân, tổ chức đề nghị xử lý hình sự đối với chủ tài khoản TikTok Tàng Keng Ông Trùm.
Giữa tháng 10/2025, sau khi xem các video của Lê Anh Điệp trên TikTok, Đoàn Quốc Việt đã tham gia bình luận, chia sẻ và tiếp tục sử dụng điện thoại quay 2 video với lời thô tục, mang tính chia rẽ vùng miền Bắc - Trung - Nam.
Theo cáo trạng, các video của hai bị cáo sau đó thu hút lượng tương tác lớn, xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, gây ảnh hưởng đến trật tự, an ninh trên không gian mạng, tạo điều kiện để các nội dung kích động, chia rẽ lan rộng.
Kết quả trưng cầu giám định xác định, hai video do Lê Anh Điệp đăng tải có nội dung bị đánh giá là “phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc” theo điểm c, khoản 1, Điều 8 và “xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác” theo điểm a, khoản 3, Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018.
Theo HĐXX, hành vi của Lê Anh Điệp và Đoàn Quốc Việt đã tác động tiêu cực đến chính sách đại đoàn kết dân tộc, ảnh hưởng đến hoạt động thiện nguyện, công tác khắc phục hậu quả thiên tai và an ninh mạng. Vì vậy, tòa nhận định cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
Chiều 28/5, Linh, 41 tuổi, trú phường Thành Sen, bị TAND Khu vực 1 Hà Tĩnh xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng, theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ, khoảng 10h20 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), thanh niên 29 tuổi lái ôtô 5 chỗ chở người thân đi chúc Tết. Khi rẽ vào ngõ 71, đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú (trước đây thuộc TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) thì xe không thể di chuyển tiếp vì chiếc ôtô màu trắng đỗ chiếm quá nửa mặt đường rộng hơn 4 m. Người này xuống tìm thông tin liên hệ với chủ xe nhưng không thấy nên bấm còi báo hiệu.
Vài phút sau, Linh xuất hiện, nhận là chủ xe. Nam thanh niên đề nghị di chuyển ôtô gọn vào lề để các phương tiện có thể đi qua ngõ, nhưng Linh không đồng ý, hai bên to tiếng. Linh sau đó đã lái thêm một ôtô khác đến, cố ý đỗ chắn phía sau xe của nam thanh niên nhằm không cho di chuyển, gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại trong ngõ 71, đường Quang Lĩnh.
Khi công an tới làm việc, hai bên vẫn chưa hòa giải được. Đến 14h cùng ngày, người này mới lái xe rời đi.
Ngày 26/2, Linh bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú. Thời điểm đó Linh nói đã nhận thức hành vi của mình là sai, thiếu ý thức trong tham gia giao thông đường bộ.
