Hành vi của Vinh được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) nêu trong kết luận điều tra vừa ban hành, liên quan vụ án bà Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức, mẹ “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa).
Trong đó, Vinh bị cáo buộc Tham ô tài sản. Bà Thành bị đề nghị truy tố về tội này cùng hành vi In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
=>> Danh sách 23 bị can.
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVoil Vũng Áng) thành lập theo nghị quyết năm 2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và do Tổng công ty dầu khí Việt Nam năm 56,5% vốn điều lệ.
Theo C03, từ tháng 8/2013 đến năm 2025, PVOIL Vũng Áng ký và thực hiện 3 hợp đồng bán xăng dầu với Công ty Việt Trung. Giá bán được điều chỉnh theo từng thời điểm căn cứ thông báo của PVOIL Vũng Áng.
Quá trình bán hàng cho Việt Trung, Hà Ngọc Vinh – tổ trưởng kế toán kho kiêm kế toán trưởng chi nhánh Quảng Bình thuộc PVOIL Vũng Áng – bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bán hàng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng.
Theo điều tra, ngoài lượng hàng được xuất hóa đơn đúng quy trình, Vinh thỏa thuận bán không xuất hóa đơn với điều kiện giá xăng dầu thấp hơn giá niêm yết của PVOIL Vũng Áng từ 500 đến 1.000 đồng mỗi lít.
C03 cho rằng việc bán hàng theo cách này được thực hiện khi Vinh cần tiền chi tiêu cá nhân. Sau khi xuất hàng theo đúng quy trình của PVOIL Vũng Áng, Vinh sẽ báo cho giám đốc Công ty Việt Trung không xuất hóa đơn và “xóa bỏ thông tin chuyến hàng trên phần mềm kế toán”.
Trong trường hợp chuyến hàng đã được xuất hóa đơn nhưng Công ty Việt Trung chưa thanh toán tiền, Vinh sẽ hủy hóa đơn đã xuất và xóa dữ liệu trên hệ thống. Sau đó, Vinh sẽ nhận tiền bán hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.
‘Độ giãn nở xăng dầu’ giúp che giấu việc chiếm đoạt 94 tỷ đồng
Để che giấu lượng xăng dầu bán ra không hóa đơn, Vinh bị cáo buộc đã lợi dụng đặc tính thể tích xăng dầu thay đổi theo nhiệt độ cùng sơ hở trong quản lý tồn kho và phần mềm kế toán để chỉnh sửa dữ liệu.
Theo điều tra, Vinh sửa tăng lượng xăng dầu xuất cho nhiều chuyến hàng của khách khác tại kho Vũng Áng cao hơn số thực tế. Mỗi lần, người này thường tăng từ 200 đến 400 lít để số liệu không vượt quá lượng hàng thực xuất, đồng thời phù hợp quy luật giãn nở của xăng dầu nên khó bị phát hiện.
Cuối năm 2024, còn khoảng 600.000 lít xăng dầu bán không hóa đơn tại kho Vũng Áng chưa được “cân” sổ sách bằng cách chỉnh tăng lượng xuất hàng. Để hợp thức, Vinh bị cáo buộc làm giả biên bản đối chiếu, thể hiện còn hàng gửi tại kho Petec Hải Phòng, trong khi thực tế PVOIL Vũng Áng không còn hàng ở đây.
C03 xác định, từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2025, Vinh đã xuất bán 187 chuyến hàng không hóa đơn cho Công ty Việt Trung, tổng cộng khoảng 5 triệu lít xăng dầu, trị giá 94 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc Vinh tham ô, chiếm đoạt toàn bộ số tiền này của PVOIL Vũng Áng.
Theo điều tra, Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty Việt Trung, sau đó bán lại số xăng dầu này không xuất hóa đơn cho các chủ tàu cá ở Quảng Trị. Mỗi lít xăng dầu, Ngọc hưởng chênh lệch 200 đồng và chuyển cho Vinh tổng cộng 89,3 tỷ đồng sau chiết khấu. Số tiền Ngọc hưởng lợi được xác định khoảng 4,6 tỷ đồng.
Vinh khai đã chuyển tiền thu được qua nhiều tài khoản khác nhau để đánh bạc và chi tiêu cá nhân. Sau khi vụ việc bị phát hiện, người này nộp khắc phục cho PVOIL Vũng Áng 6,2 tỷ đồng; Ngọc cũng tự nguyện nộp lại 4,6 tỷ đồng.
Dấu hiệu đánh bạc của Vinh đã được C03 tách hồ sơ, chuyển Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Hàng loạt doanh nghiệp ‘bắt tay’ với Thiên Minh Đức
C03 xác định, với vai trò Chủ tịch HĐQT Thiên Minh Đức, từ năm 2020 đến 2022, bà Chu Thị Thành đã chỉ đạo bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 25 công ty nhưng không xuất hóa đơn VAT.
Ngoài ra, doanh nghiệp còn bán khoảng 28,7 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 310 tỷ đồng cho khách vãng lai mà không xuất hóa đơn, đồng thời không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hơn 67,3 tỷ đồng. Tổng số tiền quỹ BOG bị cáo buộc chiếm đoạt là 79,1 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, 25 công ty và nhóm khách hàng mua xăng dầu không xuất hóa đơn không biết việc bà Thành không trích lập quỹ BOG, nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.
Ngoài sai phạm trên, từ năm 2020 đến 2022, Thiên Minh Đức còn bị cáo buộc xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng. Qua đó, doanh nghiệp thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.
Liên quan vụ án, 9 chủ doanh nghiệp bị xử lý về tội Trốn thuế sau các giao dịch với Thiên Minh Đức, gồm: Công ty Hoàng Kim, Công ty Ngân Tín, Công ty Ngân Tín chi nhánh Hà Nội, Công ty BMT, Công ty Hải An, Công ty Hợp Mạnh, Công ty Duy Ngọc, Hợp tác xã Bình Minh và Công ty Hải Lộc.
Quá trình điều tra, công an đã phong tỏa, ngăn chặn nhiều giao dịch và thu hơn 132 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả.
Ngày 29-5, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trương Thanh Nhã (26 tuổi, ngụ phường Hòa Thành, Cà Mau) mức án 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, dù chỉ học hết lớp 3 và không có nghề nghiệp ổn định, Nhã từng có thời gian làm việc tại TP.HCM nên biết nhiều khu nhà trọ cho thuê. Từ đó, bị cáo nảy sinh ý định giả làm người cho thuê trọ để lừa lấy tiền đặt cọc.
Để thực hiện hành vi, Nhã lập nhiều tài khoản Facebook với tên giả, tham gia các hội nhóm tìm phòng trọ trên mạng xã hội nhằm tiếp cận người có nhu cầu thuê nhà tại TP.HCM.
Bị cáo còn mua nhiều sim điện thoại không chính chủ, lập tài khoản Zalo tên "Trương Công", thường xuyên đăng hình ảnh phòng trọ lấy từ Internet cùng các hình ảnh chuyển khoản đặt cọc giả để tạo lòng tin.
Khi phát hiện người cần thuê trọ, Nhã chủ động kết bạn, giới thiệu đang ở phòng trọ đúng khu vực nạn nhân cần tìm rồi tiếp tục đóng vai "chủ trọ" để trao đổi qua Zalo, báo giá rẻ hơn thị trường.
Sau khi nạn nhân đồng ý thuê, Nhã lấy lý do chỉ còn một phòng hoặc có người khác đang hỏi thuê để thúc ép chuyển tiền đặt cọc trước. Để tăng độ tin tưởng, bị cáo còn tự giới thiệu đang công tác tại Trại giam Chí Hòa.
Trong nhiều trường hợp, Nhã tiếp tục dựng chuyện như lỗi mạng, chưa nhận được tiền hoặc yêu cầu đóng thêm tiền thuê để buộc nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi bị phát hiện hoặc nạn nhân không còn khả năng chuyển khoản, bị cáo lập tức chặn liên lạc, khóa Facebook và Zalo.
Theo cơ quan tố tụng, từ ngày 27-6-2023 đến 18-4-2025, bằng thủ đoạn trên, Nhã đã lừa 55 người, chiếm đoạt hơn 670 triệu đồng.
Vụ việc bị phát hiện sau khi một nạn nhân ở Tây Ninh trình báo công an.
Ngoài các trường hợp đã xác định, cơ quan điều tra còn ghi nhận nhiều giao dịch chuyển tiền vào tài khoản của Nhã có dấu hiệu bị lừa đảo. Tuy nhiên qua xác minh, những người liên quan không có mặt tại địa phương và chưa đến trình báo nên chưa đủ cơ sở xử lý.
Số tiền chiếm đoạt được, Nhã khai chủ yếu dùng để tiêu xài cá nhân, chơi game và cá cược đá gà.
Ngày 19/5, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cho biết Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam vừa có thư cảm ơn lực lượng chức năng Việt Nam về kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây Xôi Lạc TV.
Trong thư, Đại sứ quán ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan chức năng Việt Nam trong xử lý vụ việc. Kết quả này góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung có bản quyền và người sử dụng dịch vụ hợp pháp.
Theo Cục A05, thời gian qua, trước tình trạng vi phạm bản quyền trên không gian mạng diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng Việt Nam đã chủ động nắm tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.
Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số.
Việc triệt phá đường dây Xôi Lạc TV được đánh giá là vụ việc điển hình, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt và năng lực thực thi pháp luật của lực lượng chức năng Việt Nam trong đấu tranh với hành vi vi phạm bản quyền có tổ chức, diễn ra trên môi trường số và có tính chất xuyên biên giới.
Cục A05 cho rằng sự ghi nhận của Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh vi phạm bản quyền trên không gian mạng không còn là vấn đề riêng của mỗi quốc gia, mà đã trở thành thách thức chung.
Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và các tổ chức, cá nhân hoạt động xuyên biên giới.
Thời gian tới, nhằm thực hiện hiệu quả Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm bản quyền trên không gian mạng.
Lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam cũng đề nghị cơ quan đại diện ngoại giao, chủ thể quyền, các tổ chức, cá nhân tiếp tục phối hợp trong việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, minh bạch.
Vụ án Xôi Lạc TV được Bộ Công an và Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá, liên quan hệ thống website phát sóng lậu bóng đá, phim ảnh và nhiều nội dung có bản quyền. Cơ quan điều tra đã khởi tố 38 bị can về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
Nhóm cầm đầu bị cáo buộc tổ chức vận hành hệ thống phát trực tuyến trái phép, sử dụng thiết bị chuyên dụng để thu, tiếp sóng các trận bóng đá rồi phát lại trên mạng. Ngoài phát lậu, hệ thống này còn gắn quảng cáo, điều hướng người xem sang các nền tảng cá độ, đánh bạc trực tuyến.
Cơ quan chức năng xác định đường dây có tổ chức chặt chẽ, chia thành nhiều bộ phận kỹ thuật, bình luận, vận hành, quảng cáo. Nhiều bình luận viên quen thuộc trên Xôi Lạc TV cũng bị bắt.
Tổng số tiền thu lời bất chính trong vụ án được xác định rất lớn, lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Khoản tiền này được trả cố định, không phụ thuộc vào việc tôi gọi nhiều hay ít. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sếp thường gọi điện trao đổi công việc vào buổi tối, cuối tuần hoặc những lúc đã tan làm.
Tôi có câu hỏi: Việc công ty hỗ trợ tiền điện thoại có đồng nghĩa với việc tôi phải luôn nghe điện thoại và xử lý công việc bất cứ lúc nào khi sếp gọi hay không? Nếu cuộc gọi đến ngoài giờ làm việc thì tôi có quyền không nghe máy hoặc từ chối trao đổi công việc không?
Luật sư tư vấn:
Nếu đúng như chị trình bày, khoản phụ cấp điện thoại mà công ty chi trả cho chị thực chất là khoản hỗ trợ phục vụ công việc, nhằm giúp chị thuận tiện liên hệ với khách hàng, đối tác hoặc cấp trên khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc nhận khoản phụ cấp này không đồng nghĩa với việc chị phải luôn trong trạng thái sẵn sàng nghe điện thoại hoặc xử lý công việc 24/24, kể cả ngoài thời gian làm việc.
Sau khi kết thúc thời gian làm việc bình thường theo Điều 105 Bộ luật Lao động năm 2019, về nguyên tắc người lao động không có nghĩa vụ phải tiếp tục thực hiện công việc hoặc xử lý các yêu cầu công việc phát sinh ngoài giờ như nghe điện thoại, trả lời email, tin nhắn của người sử dụng lao động, trừ các trường hợp sau đây:
- Thứ nhất, giữa người lao động và người sử dụng lao động có thỏa thuận khác trong hợp đồng lao động, nội quy lao động, quy chế làm việc hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác;
- Thứ hai, người lao động thực hiện làm thêm giờ theo đúng quy định của pháp luật lao động.
Do đó, không thể hiểu đơn giản rằng cứ nhận tiền phụ cấp điện thoại thì người lao động phải nghe máy bất cứ lúc nào từ công ty hoặc cấp trên liên hệ.
Tuy nhiên, để duy trì quan hệ lao động hài hòa và hạn chế những hiểu lầm không đáng có, chị nên trao đổi thẳng thắn với cấp trên hoặc công ty về phạm vi sử dụng khoản phụ cấp điện thoại này. Các bên có thể thống nhất rõ những trường hợp cần hỗ trợ ngoài giờ làm việc, thời gian liên lạc phù hợp, cũng như chế độ hỗ trợ hoặc bù đắp tương xứng nếu người lao động phải dành thời gian xử lý công việc ngoài thời giờ làm việc thông thường.
