Hành vi của Vinh được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) nêu trong kết luận điều tra vừa ban hành, liên quan vụ án bà Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức, mẹ “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa).
Trong đó, Vinh bị cáo buộc Tham ô tài sản. Bà Thành bị đề nghị truy tố về tội này cùng hành vi In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
=>> Danh sách 23 bị can.
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVoil Vũng Áng) thành lập theo nghị quyết năm 2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và do Tổng công ty dầu khí Việt Nam năm 56,5% vốn điều lệ.
Theo C03, từ tháng 8/2013 đến năm 2025, PVOIL Vũng Áng ký và thực hiện 3 hợp đồng bán xăng dầu với Công ty Việt Trung. Giá bán được điều chỉnh theo từng thời điểm căn cứ thông báo của PVOIL Vũng Áng.
Quá trình bán hàng cho Việt Trung, Hà Ngọc Vinh – tổ trưởng kế toán kho kiêm kế toán trưởng chi nhánh Quảng Bình thuộc PVOIL Vũng Áng – bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bán hàng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng.
Theo điều tra, ngoài lượng hàng được xuất hóa đơn đúng quy trình, Vinh thỏa thuận bán không xuất hóa đơn với điều kiện giá xăng dầu thấp hơn giá niêm yết của PVOIL Vũng Áng từ 500 đến 1.000 đồng mỗi lít.
C03 cho rằng việc bán hàng theo cách này được thực hiện khi Vinh cần tiền chi tiêu cá nhân. Sau khi xuất hàng theo đúng quy trình của PVOIL Vũng Áng, Vinh sẽ báo cho giám đốc Công ty Việt Trung không xuất hóa đơn và “xóa bỏ thông tin chuyến hàng trên phần mềm kế toán”.
Trong trường hợp chuyến hàng đã được xuất hóa đơn nhưng Công ty Việt Trung chưa thanh toán tiền, Vinh sẽ hủy hóa đơn đã xuất và xóa dữ liệu trên hệ thống. Sau đó, Vinh sẽ nhận tiền bán hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.
‘Độ giãn nở xăng dầu’ giúp che giấu việc chiếm đoạt 94 tỷ đồng
Để che giấu lượng xăng dầu bán ra không hóa đơn, Vinh bị cáo buộc đã lợi dụng đặc tính thể tích xăng dầu thay đổi theo nhiệt độ cùng sơ hở trong quản lý tồn kho và phần mềm kế toán để chỉnh sửa dữ liệu.
Theo điều tra, Vinh sửa tăng lượng xăng dầu xuất cho nhiều chuyến hàng của khách khác tại kho Vũng Áng cao hơn số thực tế. Mỗi lần, người này thường tăng từ 200 đến 400 lít để số liệu không vượt quá lượng hàng thực xuất, đồng thời phù hợp quy luật giãn nở của xăng dầu nên khó bị phát hiện.
Cuối năm 2024, còn khoảng 600.000 lít xăng dầu bán không hóa đơn tại kho Vũng Áng chưa được “cân” sổ sách bằng cách chỉnh tăng lượng xuất hàng. Để hợp thức, Vinh bị cáo buộc làm giả biên bản đối chiếu, thể hiện còn hàng gửi tại kho Petec Hải Phòng, trong khi thực tế PVOIL Vũng Áng không còn hàng ở đây.
C03 xác định, từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2025, Vinh đã xuất bán 187 chuyến hàng không hóa đơn cho Công ty Việt Trung, tổng cộng khoảng 5 triệu lít xăng dầu, trị giá 94 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc Vinh tham ô, chiếm đoạt toàn bộ số tiền này của PVOIL Vũng Áng.
Theo điều tra, Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty Việt Trung, sau đó bán lại số xăng dầu này không xuất hóa đơn cho các chủ tàu cá ở Quảng Trị. Mỗi lít xăng dầu, Ngọc hưởng chênh lệch 200 đồng và chuyển cho Vinh tổng cộng 89,3 tỷ đồng sau chiết khấu. Số tiền Ngọc hưởng lợi được xác định khoảng 4,6 tỷ đồng.
Vinh khai đã chuyển tiền thu được qua nhiều tài khoản khác nhau để đánh bạc và chi tiêu cá nhân. Sau khi vụ việc bị phát hiện, người này nộp khắc phục cho PVOIL Vũng Áng 6,2 tỷ đồng; Ngọc cũng tự nguyện nộp lại 4,6 tỷ đồng.
Dấu hiệu đánh bạc của Vinh đã được C03 tách hồ sơ, chuyển Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Hàng loạt doanh nghiệp ‘bắt tay’ với Thiên Minh Đức
C03 xác định, với vai trò Chủ tịch HĐQT Thiên Minh Đức, từ năm 2020 đến 2022, bà Chu Thị Thành đã chỉ đạo bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 25 công ty nhưng không xuất hóa đơn VAT.
Ngoài ra, doanh nghiệp còn bán khoảng 28,7 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 310 tỷ đồng cho khách vãng lai mà không xuất hóa đơn, đồng thời không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hơn 67,3 tỷ đồng. Tổng số tiền quỹ BOG bị cáo buộc chiếm đoạt là 79,1 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, 25 công ty và nhóm khách hàng mua xăng dầu không xuất hóa đơn không biết việc bà Thành không trích lập quỹ BOG, nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.
Ngoài sai phạm trên, từ năm 2020 đến 2022, Thiên Minh Đức còn bị cáo buộc xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng. Qua đó, doanh nghiệp thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.
Liên quan vụ án, 9 chủ doanh nghiệp bị xử lý về tội Trốn thuế sau các giao dịch với Thiên Minh Đức, gồm: Công ty Hoàng Kim, Công ty Ngân Tín, Công ty Ngân Tín chi nhánh Hà Nội, Công ty BMT, Công ty Hải An, Công ty Hợp Mạnh, Công ty Duy Ngọc, Hợp tác xã Bình Minh và Công ty Hải Lộc.
Quá trình điều tra, công an đã phong tỏa, ngăn chặn nhiều giao dịch và thu hơn 132 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả.
Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ chính sách dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), trong đó đề xuất xử lý hình sự các hành vi liên quan đến tội phạm môi trường.
Theo đó, ba hành vi đang được đề xuất xử lý hình sự trong các tội phạm về môi trường gồm:
Hành vi đốt chất thải, nhất là với các chất thải nguy hại; hành vi gây ra trái phép tiếng ồn, độ rung và mùi vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn; hành vi tận diệt đối với động vật (sử dụng các loại vật liệu, hóa chất, công cụ có tính chất tận diệt đối với các loài động vật).
Báo cáo tổng kết việc thi hành Bộ luật Hình sự, thống kê từ ngày 1-1-2018 đến tháng 6-2025, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã phát hiện, điều tra, khởi tố 28 vụ án hình sự.
Chủ yếu tập trung vào các tội gây ô nhiễm môi trường; vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.
Cạnh đó là các tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi; vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.
Theo cơ quan soạn thảo, tình trạng thu gom, xử lý chất thải không đúng quy định; vi phạm về xả nước thải, khí thải vượt quy chuẩn ra môi trường; đổ chất thải trái phép; khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản (đất, cát, sỏi, vàng, than) trái phép, không có nguồn gốc hợp pháp diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương.
Hơn nữa, hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, khai thác tài nguyên và đa dạng sinh học đang ở mức báo động.
Vi phạm trong việc nuôi nhốt, buôn bán các sản phẩm từ sinh vật nguy cấp, quý hiếm diễn ra với các phương thức, thủ đoạn tinh vi.
Vi phạm về y tế, an toàn thực phẩm chủ yếu đến từ hành vi kinh doanh, lưu giữ, tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm là sản phẩm động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm, sử dụng các loại phụ gia, hóa chất không bảo đảm chất lượng hoặc không đúng quy trình…
Theo Bộ Công an, "nhìn chung, người dân chưa thực sự cảm thấy an toàn về môi trường sống của mình".
Tình trạng ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, mất an toàn trong lao động, trong xây dựng, trong khi tham gia giao thông đã đến mức báo động. Vì vậy Bộ luật Hình sự cần được tiếp tục hoàn thiện để góp phần tạo ra một khung pháp lý vững chắc, để bảo vệ môi trường sống an toàn cho người dân.
Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) cho thấy hiện nay, trong các hành vi của tội gây ô nhiễm môi trường và tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại chưa có quy định về hành vi đốt chất thải, nhất là đối với các chất thải nguy hại.
Đồng thời chưa có quy định về hành vi gây ra trái phép tiếng ồn, độ rung và mùi vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn nên chưa có cơ chế xử lý hình sự đối với người thực hiện các hành vi này.
Bộ luật Hình sự hiện hành cũng chưa có quy định để xử lý hình sự với các hành vi sử dụng các loại hóa chất, phương tiện, công cụ đánh bắt động vật có tính chất tận diệt như dùng kích điện, dùng sóng cao tần, dùng hóa chất độc hại...
Việc xác định giá trị gây thiệt hại trong các trường hợp trên để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự là rất khó, trong nhiều trường hợp là không thể.
Tuy nhiên mức độ nguy hiểm của hành vi nêu trên rất lớn, gây tận diệt sinh vật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự đa dạng sinh học. Thực tiễn cho thấy việc đánh bắt tận diệt đã và đang biến các con sông thành "sông chết".
Thông tin từ UBND TP Đà Nẵng ngày 4-6, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng vừa có chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản, bình ổn giá.
Theo UBND TP Đà Nẵng, nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng, đất san lấp thời gian qua tăng mạnh, trong khi nguồn cung hợp pháp có thời điểm chưa đáp ứng kịp nhu cầu thực tế.
Cùng với đó, tình trạng khai thác trái phép, khai thác vượt công suất, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản không rõ nguồn gốc vẫn diễn biến phức tạp.
Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát nguồn cung khoáng sản, tháo gỡ vướng mắc trong cấp phép khai thác, tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết và tiêu thụ vật liệu xây dựng.
Các đơn vị chức năng được giao theo dõi sát diễn biến giá vật liệu xây dựng, kiểm soát chi phí đầu tư tại các công trình, xử lý tình trạng đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý và kinh doanh khoáng sản không rõ nguồn gốc.
Công an TP tiếp tục mở các đợt cao điểm đấu tranh với hành vi khai thác trái phép, gian lận sản lượng, mua bán hóa đơn, chứng từ nhằm hợp thức hóa nguồn gốc khoáng sản và trốn thuế.
UBND các phường, xã, đặc khu được yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở.
Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Huỳnh Đức Hùng (26 tuổi) và Lê Thị Ngọc (19 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Hùng và Ngọc là hai nghi phạm cướp tài sản của một tài xế xe ôm công nghệ xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Rạng sáng cùng ngày, anh T.V.T. lái xe ôm công nghệ chở khách từ TPHCM về ấp Hòa Thuận 2, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.
Sau khi trả khách, ứng dụng tiếp tục báo cuốc xe mới đến đón khách tại một quán cà phê trên đường Mỹ Lộc - Phước Hậu, thuộc ấp Thanh Ba, xã Cần Giuộc.
Khi anh T. đến nơi, một nam thanh niên cùng một cô gái yêu cầu tài xế đứng chờ để đợi thêm một xe khác đến đón.
Trong lúc anh T. đang chờ, nam thanh niên bất ngờ dùng dao khống chế, kề vào cổ nạn nhân rồi cướp tiền, điện thoại và xe máy. Sau khi gây án, cả hai dùng chính xe máy của nạn nhân chạy về hướng TPHCM.
Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy xét. Đến khoảng 10h cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ Hùng và Ngọc tại một phòng trọ ở phường Linh Trung, TPHCM. Cơ quan công an cũng đã thu hồi đầy đủ tang vật liên quan vụ án.