Hành vi trên vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh nêu trong kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố 36 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây lừa đảo công nghệ cao có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng bị hại đặc biệt lớn.
Công xưởng livestream hoạt động xuyên biên giới
Từ tháng 8/2024, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng Việt Nam, nhóm người Trung Quốc tuyển lao động Việt Nam tại khu vực biên giới rồi đưa sang thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, vận hành hệ thống lừa đảo.
Tại đây, chúng lập nhiều phòng máy, tổ chức livestream liên tục trên các Fanpage như Đế Vương Lục Bảo, Đá ngọc thô, Đế vương phỉ thúy…
Để tạo cảm giác chuyên nghiệp và đáng tin, đường dây được chia thành nhiều nhóm hoạt động riêng biệt.
Nhóm dẫn dắt gồm những người nói chuyện lưu loát, trực tiếp livestream giới thiệu “luật chơi”, liên tục kích thích người xem bằng các màn “trúng đá quý”, “đổi đời sau vài phút”.
Nhóm kỹ thuật thực hiện thao tác cắt đá trực tiếp trên sóng để tạo cảm giác khách quan. Tuy nhiên, theo điều tra, toàn bộ số “ngọc quý” này thực chất chỉ là đá hoa trắng hoặc đá Quarzit nhuộm màu xanh, bên ngoài phủ sơn đen giả ngọc bích, phỉ thúy.
Song song đó, nhóm “chim mồi” dùng hàng nghìn tài khoản Facebook ảo liên tục bình luận khoe trúng thưởng số tiền lớn để kích thích lòng tham và tạo hiệu ứng đám đông.
Khi người xem bắt đầu tin tưởng, nhóm “chốt đơn” sẽ đóng vai nhân viên chăm sóc khách hàng, nhắn tin riêng qua Messenger để hướng dẫn chuyển tiền đặt cọc hoặc góp vốn mua “suất đá”.
Cho thắng tiền nhỏ để dụ nạn nhân xuống tiền lớn
Theo cơ quan điều tra, đường dây này đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của nhiều người bằng chiến thuật “thả con tép, bắt con tôm”.
Ban đầu, khi người chơi chỉ chuyển vài trăm nghìn hoặc vài triệu đồng, các bị can sẽ dàn dựng cho họ thắng cuộc, nhận lại đầy đủ tiền gốc lẫn tiền lời.
Việc này khiến nhiều người tin rằng các phiên livestream là thật, dễ kiếm tiền và bắt đầu xuống tiền nhiều hơn cho những “suất đá” có giá trị lớn.
Khi nạn nhân đã chuyển số tiền từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, nhóm lừa đảo tiếp tục thông báo họ vừa “trúng” khối ngọc quý trị giá hàng trăm triệu đồng.
Tuy nhiên, để nhận được khoản tiền này, người chơi phải đóng thêm hàng loạt khoản phí như phí đổi tiền, phí xác minh tài khoản, thuế thu nhập cá nhân hay phí xuất hóa đơn.
Đến khi nạn nhân cạn tiền hoặc phát hiện bị lừa, các bị can lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản. Những Fanpage cũ cũng nhanh chóng đổi tên để tiếp tục tìm “con mồi” mới.
Để che giấu dòng tiền, đường dây này còn thu mua hơn 25 tài khoản ngân hàng đứng tên người Việt Nam và người Trung Quốc.
Theo kết luận điều tra, chỉ trong thời gian ngắn hoạt động, hệ thống này đã ghi nhận hơn 110.000 giao dịch chuyển tiền, chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng của hơn 32.000 bị hại trên cả nước.
Cơ quan điều tra đánh giá đây là thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao đặc biệt nguy hiểm, lợi dụng tính năng livestream tương tác trực tiếp trên mạng xã hội cùng tâm lý hiếu kỳ, muốn kiếm tiền nhanh của nhiều người để trục lợi.
Ngày 3/6, Công an tỉnh Khánh Hòa công bố quyết định tuyển dụng chị Hân, 31 tuổi, vào công tác tại Công an xã Diên Khánh theo diện tạm tuyển 6 tháng.
Việc tiếp nhận chị Hân vào ngành được xem là sự động viên, chia sẻ với gia đình thiếu tá Nguyễn Xuân Hải sau biến cố lớn, đồng thời giúp mẹ con chị ổn định cuộc sống.
Tại buổi công bố quyết định, chị Hân gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo các cấp và cho biết sẽ nỗ lực học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị mới.
Anh Hải 33 tuổi, từng là trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Diên Khánh cũ trước khi chuyển về Công an xã Diên Lâm theo chủ trương tinh gọn bộ máy. Đồng đội đánh giá anh là cán bộ bản lĩnh, trách nhiệm, tích cực tham gia nhiều nhiệm vụ tại địa phương.
Gia đình anh thuộc diện khó khăn. Cha mẹ đều lớn tuổi, bệnh nặng; vợ chưa có việc làm ổn định, con gái đầu lòng mới vài tháng tuổi.
Rạng sáng 21/3, anh Hải cùng đồng đội đi kiểm tra tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăn 3.
Phát hiện một chiếc bè neo sát bờ có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác tiếp cận thì hai người trên bè bỏ chạy ra giữa sông. Anh Hải lao xuống nước bơi theo để giữ phương tiện nhưng sau đó mất tích.
Đến 7h37 cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể anh cách hiện trường khoảng 100 m.
Năm ngày sau, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ hai người khai thác cát trái phép liên quan vụ việc để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.
Ngày 13/5, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết đang điều tra thêm hành vi chống người thi hành công vụ, cùng các hành vi vi phạm pháp luật khác đối với đối tượng Mai Hoàng (SN 1991, trú tại phường Hóa Châu).
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, trước đây vợ chồng ông Mai Hùng và bà Trần Thị Bưởi (mẹ Hoàng) đã dựng nhà và sinh sống tại thửa đất số 905, tờ bản đồ số 21 với diện tích hơn 502m2 ở tổ dân phố Thanh Hà, phường Hoá Châu, thành phố Huế. Ông bà có 2 người con gái là bà Mai Thị Tâm và Mai Thị Bồn.
Năm 1974, ông Hùng chết không để lại di chúc, sau đó bà Bưởi có quan hệ tình cảm với ông Ngô Hữu Sum và sinh được 3 người con là Mai Hoàng, Ngô Thị Thanh và Ngô Thị Hòa. Hai người không ở với nhau nên các con sống cùng mẹ.
Năm 1991, bà Trần Thị Bưởi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên. Thời điểm này, do bà Mai Thị Bồn không lập gia đình, ở cùng mẹ để chăm sóc và lo hương khói cho gia đình nên bà Bưởi có nguyện vọng cho tặng lại nhà, đất cho con gái.
Tuy nhiên, Hoàng không đồng ý, nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, chửi bới, đánh đập mẹ và chị gái. Đối tượng chiếm giữ ngôi nhà khiến mẹ con bà Bưởi phải đến ở nhờ người thân.
Sau đó bà Bưởi đã làm thủ tục cho tặng thửa đất và nhà trên cho bà Bồn. Ngày 10/5/2024, bà Mai Thị Bồn đã được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Thời điểm này, vợ con của Hoàng cũng bỏ đi, đối tượng tiếp tục sống một mình trong căn nhà chiếm giữ từ mẹ và chị gái.
Dù có đầy đủ giấy tờ hợp pháp nhưng không được về nhà nên bà Bồn đã khởi kiện ra Toà án để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Trong quá trình Tòa án và các cơ quan chức năng đến đo đạc, thẩm định tài sản, Hoàng không hợp tác, cầm dao đe dọa, cản trở lực lượng thi hành công vụ, đồng thời đăng tải, phát trực tiếp các nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín lãnh đạo và cơ quan chức năng.
Như Dân trí đã đưa tin, ngày 12/5, cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Mai Hoàng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Cơ quan chức năng xác định từ ngày 15/4 đến 5/5, đối tượng đã liên tục đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, phát trực tiếp các nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo thành phố Huế, cán bộ tòa án, thi hành án dân sự, công an và các cơ quan chức năng khác.
Nhiều bài viết, video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận, chia sẻ, gây ảnh hưởng xấu, tác động tiêu cực đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và tình hình an ninh trật tự xã hội.
Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Cần Thơ đã tạm giam Lê Văn Hải (SN 1973), đồng thời ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thanh Thủy (SN 1985) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán nước hoa giả.
Vụ án xảy ra vào đầu tháng 1 tại xã Thạnh An.
Trước đó ngày 6/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an xã Thạnh An, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại ấp Phụng Quới A, xã Thạnh An. Đây là nơi sản xuất, buôn bán hàng giả là nước hoa mang các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài sản xuất do Lê Văn Hải và vợ là Vũ Thanh Thủy thực hiện.
Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ hơn 1.200 chai, hộp nước hoa thành phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Allure, Chanel, Dior, Le Labo...; hơn 130 lít nước hoa đã pha chế sẵn; 646kg vỏ hộp các nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng; hơn 12.400 vỏ chai đựng nước hoa; hơn 18.000 nhãn hiệu nước hoa các loại và 4 máy chuyên dụng để sản xuất nước hoa.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các tổ chức, cá nhân đã mua nước hoa của Hải và Thủy đến trình báo tại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ gặp Điều tra viên Nguyễn Văn Thế để được giải quyết theo quy định đến hết ngày 6/9.
