Theo kết luận điều tra bổ sung vừa được ban hành, dàn siêu xe hàng trăm tỉ, trong đó có một số xe độc nhất Việt Nam và thuộc phiên bản giới hạn trên toàn cầu của nhóm Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị công an thu giữ.
Quá trình khám xét các bị can trong vụ sán siêu lừa Mr Pips Phó Đức Nam, công an còn kê biên, hạn chế giao dịch 111 nhà đất, biệt thự và thu giữ số tiền mặt mặt “khủng” hàng trăm tỉ đồng, gần 2 triệu USD…
Theo kết luận điều tra vừa được ban hành, cùng với việc đề nghị truy tố Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, cơ quan điều tra cũng làm rõ khối tài sản đặc biệt lớn mà nhóm bị can này đã tích lũy từ dòng tiền phạm pháp.
Trước khi đường dây lừa đảo bị triệt phá, Mr Pips là gương mặt khá nổi tiếng trên mạng xã hội với hình ảnh một “chuyên gia đầu tư” sở hữu cuộc sống xa hoa, thường xuyên khoe siêu xe, đồng hồ và bất động sản đắt tiền.
Theo cơ quan điều tra, số tài sản này không chỉ là cách che giấu nguồn tiền phạm pháp mà còn được sử dụng như công cụ xây dựng hình ảnh giàu có nhằm tạo lòng tin, lôi kéo thêm nhà đầu tư tham gia vào hệ thống lừa đảo.
Quá trình khám xét, công an đã tạm giữ 48 xe, gồm 41 ô tô và 7 mô tô. Riêng Phó Đức Nam được xác định sở hữu tới 23 xe sang.
Trong dàn xe bị thu giữ có nhiều mẫu xe trị giá hàng chục tỉ đồng như Ferrari Roma, Lamborghini Urus, Mercedes-AMG GT R, Mercedes-Benz AMG G63, Lexus LM350, Lexus RX450H, BMW X2, BMW 330i…
Đắt giá nhất là chiếc Rolls-Royce Cullinan mang biển số tứ quý 3 – mẫu SUV siêu sang có giá niêm yết khoảng 31 tỉ đồng, trong khi giá lăn bánh tại Việt Nam được ước tính vượt 40 tỉ đồng.
Một chiếc xe khác cũng gây chú ý là Nissan GT-R R35 Nismo Special Edition – dòng xe giới hạn chỉ 300 chiếc trên toàn thế giới. Theo tìm hiểu, chiếc bị thu giữ là xe duy nhất được đưa về Việt Nam theo diện nhập khẩu tư nhân, có giá hơn 19 tỉ đồng.
Chiếc Ferrari Roma màu xanh đứng tên Phó Đức Tú – người thân của Mr Pips – cũng bị thu giữ. Đây là chiếc Ferrari Roma đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2021.
Kết luận điều tra cho thấy để che giấu quyền sở hữu, Mr Pips mua nhiều ô tô rồi nhờ bạn bè, người thân đứng tên đăng ký. Có 8 xe được đăng ký theo cách này, trong đó có Ferrari Roma, Mercedes-AMG và Porsche.
Ngoài ra, Nam còn mua 4 xe nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên, đồng thời mua tặng bạn gái cùng một người khác hai chiếc xe Porsche và Volvo XC90.
“Cánh tay phải” của Mr Pips là Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng vợ cũng bị thu giữ 5 ô tô, trong đó có Lamborghini Urus màu vàng và Porsche Panamera màu đỏ.
Không chỉ sở hữu dàn siêu xe đắt đỏ, khối bất động sản mà cơ quan điều tra phong tỏa trong vụ án cũng đặc biệt lớn.
Theo kết luận điều tra, tổng cộng 111 nhà đất, biệt thự và căn hộ đã bị kê biên hoặc hạn chế giao dịch để phục vụ công tác điều tra, thu hồi tài sản.
Trong số này, riêng Phó Đức Nam đứng tên 25 bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM.
Nam còn mua 4 căn hộ để Công ty TNHH Bất động sản South Weslth đứng tên; thêm 4 căn khác được đăng ký dưới tên bố mẹ.
Bên cạnh đó, bị can mua 7 bất động sản gồm nhà tại TP.HCM và đất tại Tây Ninh nhưng để bạn gái Nguyễn Thị Thanh Tâm đứng tên sở hữu.
Cơ quan điều tra cũng hạn chế giao dịch đối với 9 bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của bố mẹ Mr Pips, gồm 6 căn hộ và 3 thửa đất.
Song song với việc kê biên nhà đất, quá trình khám xét còn thu giữ lượng tiền mặt, vàng và ngoại tệ rất lớn.
Tháng 11-2024, khi khám xét căn hộ của Nguyễn Thị Thanh Tâm, công an thu giữ gần 44,8 tỉ đồng, hơn 1,7 triệu USD, 67.000 đô la Singapore, 30.000 nhân dân tệ cùng hàng chục nghìn đơn vị tiền của nhiều quốc gia khác.
Đáng chú ý, sau khi Mr Pips bị bắt, cha của bị can là ông Phó Đức Thắng bị xác định đã rút tiền mặt để mua vàng rồi cho vào vali mang đi gửi người thân cất giữ.
Khám xét nơi ở của hai người cháu ông Thắng, cơ quan điều tra thu giữ 274 lượng vàng SJC, hơn 13 tỉ đồng, 500.000 USD cùng hơn 25 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng. Theo kết luận điều tra, đây đều là tài sản do bố mẹ Mr Pips gửi nhờ.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tạm giữ khoảng 50 tỉ đồng do người thân của gia đình tự nguyện giao nộp sau khi xác định đây là số tiền vợ chồng ông Thắng gửi cất giữ.
Đối với vợ chồng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), lực lượng chức năng thu giữ hơn 140 lượng vàng, 85.000 USD, khoảng 20 tỉ đồng tiền mặt cùng 53 sổ tiết kiệm với tổng số dư gần 160 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra, tại nơi ở của các bị can và những người liên quan khác, công an cũng thu giữ thêm nhiều vàng, tiền mặt, sổ tiết kiệm và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Với 111 bất động sản, dàn siêu xe, hàng trăm lượng vàng cùng lượng lớn tiền mặt và ngoại tệ, đây là một trong những vụ án lừa đảo đầu tư tài chính có số tài sản bị kê biên, thu giữ lớn nhất từ trước đến nay.
Ngày 2/6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) cùng các đồng phạm về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tại tòa, bà Hằng thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm quy kết. Bị cáo khai SJC thu mua vàng miếng móp méo từ khách hàng để gia công lại. Đồng thời, các bị cáo còn tự góp tiền mua vàng nguyên liệu từ bên ngoài, đưa vào sản xuất chung với dây chuyền của SJC để dập vàng miếng bán ra thị trường.
Theo bà Hằng, số vàng này không sử dụng vốn của SJC mà do các bị cáo tự bỏ tiền mua. Đối với vàng của khách hàng mang đến gia công lại, SJC chỉ thực hiện dập lại vàng, thu phí 30.000 đồng/lượng và cấp số seri mới.
Về phần dân sự, bà Hằng không có ý kiến đối với số tiền buộc phải nộp lại đối với hành vi tham ô và lợi dụng chức vụ quyền hạn. Tuy nhiên, về việc nộp lại 17.758 lượng vàng SJC, các bị cáo không đồng ý.
Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, gia đình bà Hằng đã nộp thêm 10 tỷ đồng. Đồng thời, cựu Tổng Giám đốc SJC nộp bổ sung giấy tờ để được hưởng tình tiết giảm nhẹ như gia đình có nhiều thành tích, có công với cách mạng.
Ở cấp sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt bà Hằng 17 năm tù về tội Tham ô tài sản và 8 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hợp hình phạt là 25 năm tù. Các bị cáo khác bị tuyên từ án treo đến 22 năm 6 tháng tù về nhiều tội danh.
Sau bản án sơ thẩm, bà Hằng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và trách nhiệm dân sự.
Theo nội dung vụ án, Công ty SJC được Ngân hàng Nhà nước giao nhiệm vụ gia công lại vàng miếng móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC và tham gia bán vàng miếng bình ổn giá. Doanh nghiệp này cũng được chủ động xác định giá vàng miếng SJC.
Trong quá trình gia công, Ngân hàng Nhà nước lập tổ giám sát trực tiếp và theo dõi qua hệ thống camera đối với toàn bộ 12 công đoạn sản xuất.
Tuy nhiên, với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, bà Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ Tổng Giám đốc, chỉ đạo cấp dưới lập các tờ trình “khống” nhằm nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.
Bà Hằng còn chỉ đạo Trần Hiền Phúc (kế toán trưởng Công ty SJC) căn cứ các tờ trình này để soạn thảo, hợp thức hóa thời điểm ban hành quy định về định mức hao hụt mới, áp dụng vào quá trình sản xuất.
Đồng thời, bà phê duyệt việc cấp vàng nguyên liệu với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/sản phẩm và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt khi gia công 10 tấn vàng. Qua đó, các bị cáo đã chiếm đoạt 95,8521 lượng vàng, trị giá khoảng 8,4 tỷ đồng; riêng bà Hằng hưởng lợi 85,8521 lượng, tương đương hơn 6,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà Hằng còn chỉ đạo Hoàng Lệ Huê (Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung) lập chứng từ “khống”, hợp thức việc mua vàng giá cao, bán giá thấp để tạo lỗ giả, qua đó chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng; trong đó bà Hằng hưởng lợi hơn 2,1 tỷ đồng.
Tổng số tiền bà Hằng và đồng phạm chiếm đoạt là 11,6 tỷ đồng, riêng bà Hằng hưởng lợi hơn 8,7 tỷ đồng.
Không chỉ vậy, bà Hằng còn lợi dụng chức vụ để mua và đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào 56 đợt gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước; đồng thời mua vàng nguyên liệu ngoài để sản xuất hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định. Bà cũng chỉ đạo cấp dưới chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ lại để bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết.
Theo cơ quan tố tụng, tổng thiệt hại do hành vi của bà Lê Thúy Hằng gây ra đối với Nhà nước là hơn 95,7 tỷ đồng, trong đó cá nhân bà hưởng lợi khoảng 73,5 tỷ đồng.
Ngày 26/6, những người thuộc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (địa chỉ 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, quận 5 cũ) bị Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM bắt tạm giam vế hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Động thái này được PC02 đưa ra trong quá trình mở rộng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các "hợp đồng kỳ nghỉ". Nhóm này bị cáo buộc nhắm vào người cao tuổi, dụ dỗ ký hơn 5.500 hợp đồng, chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, cầm đầu đường dây là Ngô Quang Chiến (đã bị Công an Hà Nội bắt giữ trong một vụ án khác). Sau khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Chiến cùng đồng phạm tiếp tục vào TP HCM lập Công ty Metaland để mở rộng hoạt động.
Hỗ trợ Chiến điều hành là nhóm cổ đông và quản lý cấp cao, gồm Nguyễn Thanh Hải (cổ đông góp vốn, quản lý nhóm kinh doanh), Trương Tùng Lâm (phụ trách tài chính - kế toán), Giám đốc Kinh doanh Hoàng Quang Anh và Trương Minh Phương - người đại diện pháp luật, phụ trách nhân sự và bộ phận telesale.
Dưới sự điều hành của nhóm này là hệ thống nhân viên được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ, thực hiện từng công đoạn trong quy trình khép kín nhằm đưa khách hàng vào bẫy.
Để tiếp cận nạn nhân, bộ phận telesale gọi điện mời tham dự các sự kiện tri ân, tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí, đồng thời khai thác thông tin về nghề nghiệp, thu nhập để đánh giá khả năng tài chính. Tại các buổi hội thảo, nhân viên tư vấn theo kịch bản có sẵn, đưa ra nhiều lời hứa hấp dẫn như khả năng cho thuê lại sinh lời cao.
Nhóm này còn tạo áp lực bằng các chương trình ưu đãi có thời hạn, thúc ép khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và thanh toán. Nhân viên được phép linh hoạt giảm giá trong khung quy định để tạo cảm giác ưu đãi đặc biệt, đồng thời được thưởng nếu bán sản phẩm với giá cao.
Sau khi khách hàng đóng tiền, công ty trích lại một phần để chi trả dưới danh nghĩa "tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên", nhằm tạo lòng tin và hạn chế khiếu nại. Tuy nhiên, thực tế doanh nghiệp không thực hiện việc cho thuê lại như cam kết.
Để đối phó khi bị khiếu nại, nhóm cầm đầu chuẩn bị sẵn hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Nhiều nhân viên sau khi hoàn tất việc ký hợp đồng và thu tiền cũng nhanh chóng nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu từ các bị hại, làm rõ toàn bộ thủ đoạn của nhóm này và mở rộng vụ án.
Theo thống kê, gần 200 người là giám đốc, nhân viên các công ty du lịch liên quan đã bị cáo buộc tham gia đường dây lừa đảo thông qua "hợp đồng kỳ nghỉ", với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng.
Ngày 15/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt tài xế L.V.L. (SN 1979, trú tại xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa) 11 triệu đồng về hành vi vượt đường ngang khi tín hiệu đèn đỏ đã bật sáng, làm hỏng cần chắn tự động của đường sắt.
Ngoài bị xử phạt hành chính, tài xế L. còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng, buộc khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.
Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 9h05 ngày 13/5, dù tín hiệu cảnh báo bật sáng, cần chắn tự động đường sắt Bắc - Nam đang hạ xuống, tài xế L. điều khiển ô tô tải lưu thông qua đường ngang tại km155+725, giao với tỉnh lộ 526 thuộc địa bàn xã Triệu Lộc (Thanh Hóa).
Những người có mặt không khỏi thót tim khi chứng kiến xe tải mắc kẹt trên đường ray. Phải mất hơn 30 giây, tài xế này mới thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Vụ việc khiến cần chắn tự động đường sắt tại khu vực này bị hỏng.
