Chiều 3/4, tại họp báo quý 1 Bộ Công an, đại tá Phạm Mạnh Hùng, Cục phó An ninh kinh tế (A04) cho biết từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương) cùng các cộng sự đã thành lập tiền ảo VNDC và sàn ONUS.
Các nghi can phát triển hệ sinh thái, tạo lập các đồng tiền như VNDC, ONUS, HNG… để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS. Lẽ ra, VNDC phải được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ ở các ngân hàng lớn tại Việt Nam theo tỷ lệ 1:1. Nhưng thực tế, số đồng VNDC phát hành không được ký quỹ tại các ngân hàng như quy định để đảm bảo tính thanh khoản.
Nhóm Eric Vương đã tổ chức lễ ký kết và truyền thông đồng VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mỳ Snack House nhằm mở rộng mạng lưới ra toàn khu vực. Chuỗi đã có 30 điểm bán ở Cần Thơ, 20 điểm bán ở miền Tây và 1.000 điểm bán bánh mỳ trên cả nước.
Eric Vương quảng cáo người tiêu dùng có thể dùng vocher VNDC đổi bánh mỳ tại tất cả chi nhánh Snack House nhưng thực chất là không có. Nhóm này cũng “bịa” rằng VNDC kết hợp với các đối tác như JSC và Go24 ra mắt sàn thương mại điện tử siêu thị VNDC, kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC.
Theo công an, Vương tiếp tục cho quảng cáo VNDC đã tham gia vào sàn giao dịch do Singapore phát hành. Nhưng thực tế tất cả đều là chiêu trò và công ty do Vương đứng tên thành lập. Nhóm của Vương thuê các Kols để tuyển dụng đại lý, chân rết nhằm khai thác, truyền cảm hứng, quảng bá khiến “rất nhiều nhà đầu tư tham gia”.
Sau khi lôi kéo được rất nhà đầu tư, nhóm chủ mưu đã can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo “nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo mong muốn”. Sau một thời gian vận hành, làm giá khiến các nhà đầu tư thua lỗ, nhóm của Vương dừng tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông. Từ đây, đồng tiền ảo không còn giá trị.
Sau đó, nhóm Eric Vương lại tiếp tục phát hành các dự án tiền ảo với tên gọi khác nhưng cùng một quy trình như trên để thu hút nhà đầu tư. “Đây là một hệ sinh thái rất lớn, có quy mô đặc biệt lớn, lừa đảo rất nhiều người”, đại tá Hùng nói.
Trước đó, hôm 20 và 21/3, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an (A04) đã chủ trì, phối hợp với A09 và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đăk Lăk… đồng loạt khám xét hàng chục địa điểm. Cảnh sát đã triệu tập hơn 140 người.
Sau đó, A09 đã tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương, 42 tuổi, ngụ Cần Thơ), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng 4 người về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền.
Ngoài các đồng tiền do nhóm tự tạo, sàn ONUS còn niêm yết gần 600 dự án tiền ảo khác. Với khối lượng giao dịch lớn, dòng tiền hàng tỷ USD được luân chuyển qua hệ thống này. Đến nay, sàn ONUS được cho là có khoảng 5,5 triệu tài khoản. Để thu hút người tham gia, nhóm này đưa ra các gói đầu tư với lãi suất cao, trả lãi bằng tiền ảo, quảng bá lợi nhuận hấp dẫn.
Để mở rộng quy mô, nhóm này xây dựng mạng lưới “chân rết”, sử dụng các kênh truyền thông, hội nhóm để quảng bá, chia sẻ hình ảnh giao dịch có lãi nhằm lôi kéo thêm người tham gia, theo mô hình đa cấp.
Tuy nhiên, những người liên quan đã can thiệp hệ thống, tạo lệnh mua bán ảo nhằm thao túng giá các đồng tiền niêm yết. Người tham gia có thể thua lỗ nhưng tưởng là biến động thị trường, trong khi giá trị đã bị điều khiển bằng kỹ thuật.
Theo điều tra, các nhóm liên quan đã thành lập 52 công ty trong và ngoài nước, cùng một quỹ đầu tư, hoạt động dưới danh nghĩa pháp nhân độc lập nhưng thực tế có chung bộ máy điều hành. Hệ sinh thái này được sử dụng để huy động vốn, lôi kéo người tham gia đầu tư.
“Eric Vương và đồng phạm đã vận hành hệ sinh thái tiền ảo ONUS huy động hàng tỷ USD, chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng của người dân”, theo điều tra ban đầu.
TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Đan Quế, sinh năm 1980; Nguyễn Tiến Toàn, sinh năm 1981; Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1980 và Đoàn Trung Hiếu, sinh năm 1982, cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh, về tội “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” và “mua bán trái phép hóa đơn”.
Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Toàn gặp Quế, Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long 2, để bàn việc cung cấp than và các sản phẩm ngoài than cho doanh nghiệp.
Cả hai thống nhất mức chi ngoài hợp đồng là 50.000 đồng/tấn hàng hóa.
Từ tháng 7-2020 đến ngày 30-11-2024, Toàn đã bán cho Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long 2 trên 58.000 tấn than và sản phẩm ngoài than với tổng giá trị hơn 33 tỉ đồng trước thuế và 45 lần chuyển khoản cho Quế với số tiền hơn 2,54 tỉ đồng.
Cơ quan chức năng xác định, để hợp thức hóa nguồn hàng đầu vào, Toàn và Hiếu đã mua 79 hóa đơn giá trị gia tăng của Ngọc, Giám đốc Công ty Đông Bắc Hải Dương và Công ty Hòa Phát KM, với giá trị ghi trên hóa đơn hơn 71,7 tỉ đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và lời khai của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đan Quế 15 năm tù về tội “nhận hối lộ”; Nguyễn Tiến Toàn 11 năm tù về tội “đưa hối lộ” và “mua bán trái phép hóa đơn”; Nguyễn Thị Ngọc 15 tháng tù về tội “mua bán trái phép hóa đơn”.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Đồng Nai, ngày 16/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tp.Đồng Nai cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, các phòng nghiệp vụ công an thành phố triệt phá một đường dây hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô lớn tại Tp.Đồng Nai và các tỉnh, thành phố khác.
Kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ 12 đối tượng, khám xét khẩn cấp 5 địa điểm trong đường dây hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng.
Trong đó bắt giữ đối tượng cầm đầu Tr.Nh.T. (SN 1995) và Ph.C.B. (SN 1989, đều ngụ Tp.Đồng Nai). Cả hai đã sử dụng tài khoản cấp độ "Super Master" để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên trang web "bong88".
Đối tượng chia tách từ tài khoản "Super Master" thành nhiều tài khoản cấp độ "Master", "Agent", "Member" cho hàng trăm đối tượng trên địa bàn Tp.Đồng Nai và các tỉnh, thành phố khác, tham gia cá độ bóng đá ở nhiều giải đấu khác nhau với số tiền giao dịch lên đến hơn 70 tỷ đồng mỗi tháng.
Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đỗ Minh Hải (41 tuổi, thạc sĩ, chuyên gia tư vấn tài chính), Trần Đình Triển (52 tuổi), Verevkin Vladimir (36 tuổi, quốc tịch Nga) cùng 4 đồng phạm về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo cáo trạng, ngày 19/5/2023, bà Nguyễn Hoài Xuân A. vay 2,5 triệu đồng qua trang web atmonline.vn của Công ty TNHH ATM Online Việt Nam (Công ty ATM Online), thời hạn vay 3 tháng. Do không thanh toán đúng hạn, bà A. nhiều lần bị nhân viên công ty gọi điện thoại đòi nợ, đến nơi làm việc để yêu cầu trả nợ. Lo sợ trước cách thức đòi nợ, bà A. đã trình báo sự việc với Cơ quan Công an quận 4 (cũ), TPHCM.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 xác định Công ty ATM Online và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TM 24H (Công ty TM 24H) tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới vỏ bọc dịch vụ cầm đồ và tư vấn tài chính thông qua website atmonline.vn.
Theo cáo buộc, cuối năm 2016, Đỗ Minh Hải cùng hai người quốc tịch Nga là Alexey Bychkov và Sergey Lykosov thành lập doanh nghiệp tại Singapore nhằm tổ chức hoạt động cho vay tiêu dùng quy mô lớn thông qua website atmonline.vn.
Để triển khai hoạt động tại Việt Nam, nhóm này sử dụng hai pháp nhân là Công ty ATM Online (đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn tài chính) và Công ty TM 24H (đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ). Trong đó, Hải được xác định là người chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của hai công ty với vai trò giám đốc tài chính.
Các bị can còn lại gồm: Trần Đình Triển là người đại diện theo pháp luật của Công ty TM 24H; Verevkin Vladimir là Tổng Giám đốc phụ trách hoạt động tại Việt Nam, quản lý hệ thống gọi tự động và quản trị rủi ro; Nguyễn Thị Thúy Diễm là Giám đốc vận hành; Đỗ Thị Minh Hiếu là Trưởng nhóm thẩm định vay; Nguyễn Thanh Sang là Trưởng nhóm thu hồi nợ G0, G1; và Phạm Thị Ngọc Bích là Trưởng nhóm thu hồi nợ G3. Cơ quan tố tụng xác định các bị can này giữ vai trò giúp sức tích cực trong việc vận hành hệ thống cho vay.
Theo cáo trạng, các bị can sử dụng website atmonline.vn được lập trình sẵn để thiết lập quy trình giải ngân tự động, đồng thời tạo các "Hợp đồng cầm cố tài sản" dưới hình thức hợp đồng điện tử với Công ty TM 24H nhằm che giấu bản chất của giao dịch vay tiền. Ngoài mức lãi suất ghi trong hợp đồng là 12%/năm, nhóm này còn thu thêm các khoản phí dịch vụ, phí tư vấn và phí nền tảng.
Cáo trạng xác định, từ năm 2019 đến năm 2023, Công ty TM 24H đã giải ngân hơn 3.708 tỷ đồng qua 738.933 lượt vay. Lãi suất thực tế khách hàng phải chịu dao động từ gần 125%/năm đến hơn 13.500%/năm, cao gấp 6-675 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật. Số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 720 triệu đồng, liên quan đến 26 người vay.
VKS nhận định hành vi của các bị can đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực tín dụng, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người vay và gây mất trật tự, an toàn xã hội, nên cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.
Tại cơ quan điều tra, 26 người vay khai đã thực hiện việc vay tiền thông qua website atmonline.vn. Người vay chỉ cần truy cập trang web, cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu, hệ thống sẽ tự động xét duyệt và giải ngân khoản vay vào tài khoản ngân hàng do khách hàng đăng ký.
Sau khi giải ngân, hệ thống tự động tạo "Hợp đồng cầm cố tài sản" dưới dạng hợp đồng điện tử với Công ty TM 24H nhằm hợp thức hóa giao dịch. Các hợp đồng này được lưu trên hệ thống nhưng các bên không trực tiếp ký kết.
Làm việc với cơ quan điều tra, Đỗ Minh Hải và các đồng phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng đã phong tỏa 20 tài khoản ngân hàng của các công ty với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.
