Ngày 28/5, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Cao Văn Đạt (SN 1972, ngụ Tp.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vào khoảng năm 2017, thông qua mối quan hệ xã hội, ông Hà Văn Duy và ông Nguyễn Văn Chiền quen biết với Cao Văn Đạt và nghe Đạt giới thiệu mình kinh doanh bất động sản.
Đến năm 2020, do cần tiền để giải quyết công việc nên Đạt nói có 8 Thửa đất ở phường Bình Lợi Trung, Tp.HCM, với tổng diện tích khoảng 800 m2 và đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Bị cáo Đạt đưa ông Duy đến xem vị trí 8 thửa đất trên và nói nếu đồng ý mua thì Đạt sẽ bán với giá 60 triệu đồng/m2. Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì hai bên sẽ tính toán diện tích đất thực tế trên số tiền đã giao nên ông Duy đồng ý.
Từ ngày 18/12/2020 đến ngày 22/01/2021, ông Duy đã chuyển khoản nhiều lần cho Đạt với tổng số tiền 40 tỷ đồng để mua lại 8 thửa đất tại phường Bình Lợi Trung, Tp.HCM.
Ngày 26/01/2021, Đạt cùng ông Duy và ông Chiền ký Hợp đồng mua bán đất (đặt cọc, viết tay không công chứng) với nội dung: “Đạt cam kết là người sở hữu 8 thửa đất nêu trên, không có tranh chấp, hiện đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đạt bán cho ông Duy và ông Chiền 8 thửa đất này với giá 48 tỷ đồng, chi phi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Đạt chịu, cam kết từ ngày 26/01/2021 đến ngày 26/4/2021, Đạt sẽ làm thủ tục công chứng chuyển nhượng cho ông Duy và ông Chiền. Nếu quá thời hạn sau 15 ngày thì Đạt phải chịu trách nhiệm bồi thường cho ông Duy và ông Chiền theo lãi suất ngân hàng; nếu quá thời hạn sau 60 ngày thì Đạt bị phạt 1,5 lần số tiền nhận cọc; nếu ông Duy và ông Chiến không mua đất nữa thì mất tiền cọc; trường hợp bất khả kháng, biến động thì hai bên thương lượng giải quyết bằng văn bản”. Sau khi ký hợp đồng, ông Duy chuyển thêm cho Đạt 4 tỷ đồng.
Quá thời hạn cam kết nhưng Đạt không thực hiện theo đúng thỏa thuận nói trên và viết nhiều giấy cam kết sẽ trả lại tiền gốc và lãi cho ông Duy và ông Chiền. Tuy nhiên, bị cáo Đạt liên tục thất hứa và cố tình trốn tránh.
Tìm hiểu về các thửa đất mà Đạt bán, ông Duy và ông Chiền phát hiện đất không thuộc sở hữu của Đạt nên đã gửi đơn tố cáo hành vi của Đạt đến cơ quan điều tra Công an Tp.HCM.
Vào cuộc điều tra, Công an Tp.HCM xác định bị cáo Đạt có hành vi lừa đảo nên đã khởi tố, bắt tạm giam Đạt để điều tra.
Hơn một năm kể từ ngày bị bắt, bị cáo Đạt bị TAND Tp.HCm đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan điều tra và tại tòa, bị cáo Cao Văn Đạt không thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Hà Văn Duy và ông Nguyễn Văn Chiền.
Theo bị cáo Đạt, khoảng đầu tháng 12/2020, Đạt ký hợp đồng vay số tiền 30 tỷ đồng của ông Hà Văn Duy và bà Ngô Thị Phượng (vợ ông Chiền) nhằm mục đích mua đất tại phường Bình Lợi Trung, Tp.HCM để bán lại cho ông Duy, bà Phượng với giá 60 triệu đồng/m.
Tuy nhiên, ngay sau khi ký hợp đồng, ông Duy và bà Phượng không có tiền đưa cho Đạt nên ông Duy mượn 30 tỷ đồng của bà Lê Hồng Đặng đưa cho Đạt mua đất.
Đến ngày 26/01/2021, ông Duy nói để cho vợ ông Duy và vợ chồng ông Chiền yên tâm nên đề nghị Đạt ký thêm Hợp đồng mua bán đất (đặt cọc) ngày 26/01/2021, nội dung hợp đồng do ông Duy tự soạn thảo và tự ghi thông tin các thửa đất mua bán, tự ghi cam kết, thỏa thuận trong hợp đồng.
Theo bị cáo Đạt, do tin tưởng nên ký vào bản hợp đồng cho ông Duy soạn chứ không có việc mua bán cả 8 thửa đất như ghi trong hợp đồng.
Về số tiền 44 tỷ đồng nhận từ ông Duy, bị cáo Đạt thừa nhận. Mục đích nhận tiền là để mua 05 thửa đất tại phường Bình Lợi Trung, Tp.HCM.
Tuy bị đạt không thừa nhận hành vi lừa đảo trong suốt quá trình điều tra, nhưng Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM cho rằng, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đủ cơ sở xác định Cao Văn Đạt không phải là chủ sở hữu của 8 Thửa đất số 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 20 thuộc Tờ bản đồ số 27, Phường 13, quận Bình Thạnh (nay là phường Bình Lợi Trung), Tp.HCM, nhưng vẫn ký Hợp đồng mua bán đất với ông Hà Văn Duy và ông Nguyễn Văn Chiền nhận tổng số tiền 44 tỷ đồng.
Sau đó, Đạt chuyển trả cho ông Duy 4,08 tỷ đồng, còn lại số tiền 39,920 tỷ đồng Đạt chiếm đoạt đề sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngày 15/5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh cùng 18 đồng phạm về hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng.
Tại phiên tòa, đại diện VKS đề nghị các mức án cho những bị cáo liên quan đến vụ án.
Cụ thể, bị cáo Bùi Đình Khánh bị đề nghị mức án tử hình về tội Giết người; tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 9-10 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; 4-5 năm tù tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo Bùi Đình Khánh là tử hình.
VKS cũng đề nghị mức án tù chung thân đối với bị cáo Hà Thương Hải về tội Giết người; tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; từ 7-8 năm tù tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; từ 8-9 năm tù tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; từ 2-3 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo Hải là tử hình.
Đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Đối với bị cáo Hà Quang Sơn, VKS đề nghị mức án tù chung thân về tội Giết người; tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; từ 2-3 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo Sơn là tù chung thân.
VKS đề nghị xử phạt bị cáo Hoàng Văn Đông mức án 20 năm về tội Giết người; tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; từ 2-3 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo này là tù chung thân.
Bị cáo Nguyễn Thị Phương cũng bị đề nghị mức án tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; từ 7-8 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; từ 8-9 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo Phương là tù chung thân.
Các bị cáo Dương Tiến Tú, Nguyễn Văn Linh bị đề nghị mức án tù chung thân cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Đinh Văn Thiết bị đề nghị 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 18-24 tháng tù về tội Che giấu tội phạm. Tổng hợp hình phạt từ 21 năm 6 tháng đến 22 năm tù.
Nguyễn Quang Tư bị đề nghị 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Nguyễn Hữu Tráng bị đề nghị 7-8 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; 7-8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt từ 14 đến 16 năm tù.
Bùi Xuân Hiến và Ngô Thị Thơ cùng bị đề nghị 24-30 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.
Triệu Thị Hiền và Lò Văn Minh cùng bị đề nghị 15-18 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.
Triệu Nguyễn Hoài Thương bị đề nghị 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30-36 tháng, về tội Che giấu tội phạm.
Nguyễn Thị Hạnh bị đề nghị 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30-36 tháng về tội Che giấu tội phạm.
Vũ Hồng Sơn bị đề nghị 18-24 tháng tù về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Sau khi nghe xong mức án đề nghị của VKS, nhiều người thân của các bị cáo ngồi hàng ghế dưới rơi nước mắt. Một phụ nữ lớn tuổi đã khóc lớn: "Thế là mất trắng rồi" rồi nằm vật xuống sàn phòng xử án. Các chiến sĩ công an phải dìu người này ra ngoài.
Phiên tòa đang tiếp tục phần tranh tụng, sau đó HĐXX sẽ nghị án và tuyên án.
Ngày 23/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM cho biết đơn vị vừa khởi tố 35 đối tượng về tội Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc.
Kết quả khám phá, triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất độc xyanua quy mô lớn xuyên biên giới này thể hiện tinh thần chủ động tấn công, trấn áp tội phạm của Công an Tp.HCM trong thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự.
Trước đó, ngày 29/4/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM tiếp nhận nguồn tin về việc anh T.N.T (trú tại xã Bàu Bàng, Tp.HCM) tử vong, nghi do uống thuốc độc tự tử.
Nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố, các trinh sát, điều tra viên đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc.
Kết quả điều tra bước đầu xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc Xyanua. Đáng chú ý, số chất độc này được anh T. đặt mua qua mạng xã hội Facebook từ đối tượng Diệp Thái Thanh Lâm. Đáng chú ý, đối tượng Lâm đã bán chất xyanua không chỉ cho anh T. mà còn cho nhiều người khác.
Nhận thấy mối nguy hại từ chất độc này, cùng với quyết tâm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM đã xác lập chuyên án đấu tranh.
Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động, khẩn trương vào cuộc truy xét xuyên suốt 15 ngày đêm để bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép Xyanua từ Campuchia về Việt Nam.
Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Đỏ, đối tượng sinh sống chủ yếu tại Campuchia, là kẻ cầm đầu đường dây. Dưới sự điều hành của Đỏ, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển nhiều tấn Xyanua qua biên giới vào Việt Nam để tiêu thụ.
Chỉ tính riêng trong tháng 3 và tháng 4/2026, đường dây này đã vận chuyển hơn 2,4 tấn Xyanua, trong đó khoảng 1,7 tấn đã được bán ra thị trường cho nhiều đối tượng khác nhau.
Tiếp tục đấu tranh, Công an Tp.HCM xác định hàng chục đối tượng khác có liên quan trong đường dây mua bán chất độc do Nguyễn văn Đỏ cầm đầu nên tiến hành bắt giữ. Đến nay, Công an Tp.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Đỏ cùng 34 đồng phạm về các tội Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc.
Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lý Hữu Khải, Giám đốc Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình và Kế toán công ty là Trần Trung Được, để điều tra tội Trốn thuế.
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 6/2020 đến 8/2022, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình (địa chỉ huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ) dưới sự chỉ đạo và điều hành của Lý Hữu Khải đã thực hiện hành vi gian lận thuế tinh vi.
Doanh nghiệp này chỉ thực hiện xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho những khách hàng có yêu cầu, còn phần lớn doanh thu bán mặt hàng gạch thực tế đều bị bỏ ngoài sổ sách kế toán và không thực hiện kê khai thuế theo quy định.
Quá trình điều tra và tiến hành giám định thuế xác định, khoảng thời gian trên, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình đã xuất bán tổng cộng hơn 72,5 triệu viên gạch, thu về số tiền thực tế hơn 53,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên các tờ khai thuế nộp cho cơ quan quản lý thuế, doanh nghiệp này chỉ kê khai ghi nhận mức doanh thu hơn 9 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng kết luận, tổng số doanh thu mà Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình cố ý bỏ ngoài sổ sách, không kê khai thuế GTGT là hơn 44 tỷ đồng, dẫn đến việc trốn đóng 4,4 tỷ đồng tiền thuế GTGT phải nộp vào ngân sách Nhà nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng, đồng thời tập trung lực lượng mở rộng điều tra vụ án.
