Ngày 30/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Kỳ Dũng (SN 1974, tức Dũng “Kỷ”), trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi Đánh bạc trên không gian mạng.
Trước đó, vào ngày 18/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự đã thu thập, củng cố tài liệu chứng minh làm rõ hành vi phạm tội Đánh bạc của Nguyễn Kỳ Dũng với các đối tượng cầm đầu trong đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng.
Quá trình khám xét nhà đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động, 65 triệu đồng, 15 chỉ vàng và một số vật chứng có liên quan đến hoạt động phạm tội.
Theo cảnh sát, khi bị bắt giữ, Nguyễn Kỳ Dũng chống đối, lì lợm, không khai nhận hành vi phạm tội, không ký vào các biên bản tố tụng.
Dũng “Kỷ” là đối tượng côn đồ cộm cán, ngang ngược, nổi danh trong giới “anh chị” ở tỉnh Nam Định cũ, có quan hệ xã hội phức tạp. Dũng “Kỷ” đã có 3 tiền án về các tội Cướp giật tài sản, Cố ý gây thương tích và Trộm cắp tài sản.
Nhiều năm trước, Dũng “Kỷ” cầm đầu băng nhóm côn đồ hoạt động tín dụng đen, đòi nợ, siết nợ và có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn tỉnh Nam Định cũ.
Sau khi bị Công an TP Nam Định cũ đấu tranh triệt xóa, làm tan rã băng nhóm; Nguyễn Kỳ Dũng sống khép kín, ngụy tạo vỏ bọc an toàn nhưng lực lượng công an vẫn đưa vào diện quản lý, giám sát chặt chẽ mọi di biến động.
Ngày 14-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Quý (41 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.
Trước đó, lực lượng cảnh sát đã phát hiện cơ sở cà phê "Văn Quý 7777" của Đỗ Văn Quý đã sử dụng bắp, đậu nành rang tẩm phụ gia để sản xuất cà phê bột giả, bán ra thị trường từ 80.000-100.000 đồng/kg. Lực lượng cảnh sát đã khám xét cơ sở của Quý, thu giữ gần 80kg cà phê thành phẩm, hơn 1 tấn nguyên liệu đã sơ chế cùng nhiều máy móc, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất.
Qua điều tra, Đỗ Văn Quý khai nhận đã tiêu thụ khoảng 10 tấn cà phê bột giả từ đầu năm 2024 đến nay.
Lực lượng cảnh sát đã lấy mẫu cà phê do cơ sở của Đỗ Văn Quý sản xuất gửi kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Kết quả cho thấy các mẫu cà phê không phát hiện hàm lượng caffein, đủ căn cứ xác định là cà phê giả theo quy định hiện hành.
Hiện nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các nghi phạm có liên quan theo đúng quy định pháp luật.
Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Mai Văn Hoàng (34 tuổi, trú tại phường Tân An) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2025, nắm bắt việc có nhiều người dân tại xã Ea Rốk và xã Ea Súp (Đắk Lắk) cần làm các giấy tờ liên quan đến đất đai, dù là lao động tư do, Hoàng tự xưng đang công tác trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường của tỉnh Đắk Lắk để thực hiện hành vi lừa đảo.
Hoàng nói dối bản thân có nhiều mối quan hệ trong ngành để làm nhanh các thủ tục như cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa đất.
Để người dân tin tưởng, đối tượng đã dùng ứng dụng kiểm tra quy hoạch đất đai để đọc thông số các thửa đất cho người dân nghe và thuê người đo đạc thực địa, tạo vỏ bọc chuyên nghiệp.
Khi người dân nhờ làm giấy tờ đất, Hoàng yêu cầu phải đưa trước tiền đặt cọc và viết giấy cam kết hoàn thành các giấy tờ đất trong thời gian 3-4 tháng.
Đến hạn, Hoàng bịa ra lý do "hồ sơ đang xử lý", "đang chờ ký", "chờ thông tin thuế"... để kéo dài thời gian, né tránh việc hoàn trả tiền. Với thủ đoạn này, người đàn ông đã lừa đảo, thu lợi bất chính gần 140 triệu đồng.
Cơ quan công an đề nghị những ai là nạn nhân của Mai Văn Hoàng sớm đến trình báo, tố giác hành vi lừa đảo tại cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.
Theo cáo trạng, ông Nguyễn Minh Thoại là điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 5 (cũ, TP.HCM), được phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến hành vi chống người thi hành công vụ của Lý Quang Duy xảy ra ngày 28-11-2022 tại phường 5, quận 5, TP.HCM.
Khoảng tháng 3-2023, Trần Bình Thuận, người quen của Lý Quang Duy, đến nhà gặp vợ Duy là bà Trần Thị Điều, nói có thể giúp Duy nhẹ tội và xin lại xe ô tô đang bị tạm giữ. Thuận yêu cầu 400 triệu đồng, bà Điều đồng ý đưa 300 triệu.
Ngày 17-3, Duy được triệu tập đến Viện KSND quận 5, Thuận đi cùng và đặt vấn đề xin cho Duy tại ngoại khi bị khởi tố. Thoại hướng dẫn Thuận làm thủ tục. Sáng 18-3, bà Điều đưa Thuận 300 triệu đồng và thêm 105 triệu đồng theo yêu cầu của Thuận để nhờ liên hệ với người có thẩm quyền.
Thuận cũng thỏa thuận với Nguyễn Minh Thoại đưa 120 triệu đồng để giúp Duy được tại ngoại khi bị khởi tố tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và không bị xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.
Sau khi Thoại làm báo cáo đề xuất áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Duy, Thuận chưa đưa tiền nên Thoại nhiều lần nhắc nhở. Thuận hứa đưa thêm 30 triệu nhưng sau đó đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tố cáo hành vi của Thoại.
Cơ quan điều tra xác định Thuận đã nhận tổng cộng 405 triệu đồng của bà Điều và thỏa thuận đưa 150 triệu đồng cho Thoại để nhờ giúp Duy tại ngoại. Viện KSND tối cao đã khởi tố Thuận về tội môi giới hối lộ. Quá trình điều tra, Thuận bỏ trốn, cơ quan chức năng đã truy nã và tách vụ án để tiếp tục xử lý.
