Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đỗ Mỹ Anh (19 tuổi, ở phường Hoàng Liệt, Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản.
Theo cơ quan công an, cuối tháng 3, bà A.T. (trú tại phường Từ Liêm) trình báo bị mất nhiều tài sản có giá trị lớn, gồm trang sức kim cương, đồng hồ Rolex, túi xách hàng hiệu. Tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 10 tỷ đồng.
Bà T. cho biết thường để trang sức, phụ kiện trong tủ kính ở phòng ngủ. Từ ngày 1/2 đến thời điểm bà T. phát hiện mất tài sản, Nguyễn Đỗ Mỹ Anh, bạn gái của con trai bà T., thường xuyên đến nhà chơi.
Quá trình xác minh, Công an phường Từ Liêm tập trung nghi vấn vào Mỹ Anh.
Tại cơ quan điều tra, Mỹ Anh thừa nhận hành vi. Do thường xuyên ra vào nhà, thấy tài sản để trong tủ không khóa, thiếu nữ nảy sinh ý định trộm cắp.
Theo điều tra, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng hoặc sơ hở, Mỹ Anh đã 8 lần lấy trộm tài sản. Lần đầu ngày 31/1, nghi phạm lấy một dây đeo Chanel bán với giá 14 triệu đồng. Sau đó, các lần trộm diễn ra với tần suất dày hơn, gồm túi xách, thắt lưng, trang sức và đồng hồ hàng hiệu.
Đỉnh điểm vào ngày 11 và 18/3, Mỹ Anh lấy số lượng lớn trang sức kim cương và túi xách, bán được hơn 1 tỷ đồng.
Người mua chính là L.S.D., đã chi tổng cộng hơn 1,7 tỷ đồng và thu lợi khoảng 800 triệu đồng. Khi D. hỏi về nguồn gốc số đồ này, Mỹ Anh nói là tài sản gia đình cho.
Số tiền có được, ngoài chi tiêu cá nhân, Mỹ Anh khai đã chuyển hơn 1,4 tỷ đồng cho bạn trai mới là T.Đ.M.
Khuya 19-5, thông tin từ xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh cho biết nghi phạm chính trong vụ án mạng khiến ba người tử vong tại địa phương này đã bị lực lượng chức năng tạm giữ hình sự.
Theo thông tin ban đầu, nghi phạm là Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, Tây Ninh).
Theo cơ quan công an, trước đó vào khoảng 18h cùng ngày, Bằng mang dao đến một quán ăn tại ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh tấn công ba người trong gia đình đang buôn bán tại quán ăn này.
Hậu quả khiến bà H.T.Đ. (70 tuổi), chị M.T.T.T. (41 tuổi, con bà Đ.) chết tại chỗ.
Em N.G.B. (22 tuổi, con chị T., cùng ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh) chết trên đường đi cấp cứu.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do Bằng có mâu thuẫn tình cảm với chị M.T.T.T., nên sau khi sử dụng bia rượu đã ra tay sát hại ba người trong gia đình chị T.
Sau khi gây án, Bằng để lại con dao tại hiện trường và bỏ trốn. Sau hơn 5 giờ tổ chức lực lượng truy bắt, Bằng đã bị công an phát hiện, tạm giữ.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.
Hành vi của ông Nguyễn Thiện Nhân (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP vốn Thái Thịnh - nhóm TTC) cùng Nguyễn Ngọc Minh (cựu Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt - TTC Đà Lạt), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lê Minh MC) và Nguyễn Đắc Hiệp (Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên) được nêu trong cáo trạng VKSND Tối cao vừa hoàn tất. Họ bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Bị cáo buộc vai trò chủ mưu trong vụ án, ông Nguyễn Thiện Nhân cùng Nguyễn Ngọc Minh đang trốn truy nã. VKSND Tối cao kêu gọi các bị can ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Cáo trạng xác định, ông Thiện đã bàn bạc, thống nhất với Trần Phương Bình (đã chết, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB) về việc sử dụng các khoản vay tại ngân hàng này để đảo nợ. Ông đã chỉ đạo cấp dưới và các cá nhân liên quan đứng tên ký hồ sơ vay vốn nhằm giúp mình sử dụng tiền vay sai mục đích.
Cơ quan tố tụng cho rằng các tài sản được dùng bảo đảm cho các khoản vay không đủ giá trị hoặc không đáp ứng điều kiện pháp lý để thế chấp. Sau khi thực hiện hành vi, Nguyễn Thiện Nhân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Nhà chức trách xác định Nhân có hành vi đồng phạm với ông Bình, gây thiệt hại cho DAB hơn 3.153 tỷ đồng.
Đối với Nguyễn Ngọc Minh, cơ quan điều tra xác định bị can đã thực hiện theo chỉ đạo của Nhân, sử dụng pháp nhân Công ty TTC Đà Lạt ký hồ sơ vay vốn tại DAB với số tiền 210 tỷ đồng, tạo điều kiện để Nhân sử dụng vốn vay sai mục đích. Đến thời điểm khởi tố vụ án, hành vi này gây thiệt hại cho DAB hơn 527 tỷ đồng.
Tương tự, VKS xác định, ông Nhân đã chỉ đạo Nguyễn Thanh Thủy, sử dụng pháp nhân Công ty Lê Minh và cá nhân ký hồ sơ vay vốn tại DAB đối với ba khoản vay có tổng giá trị 737 tỷ đồng. Các khoản vay này được lập nhằm tạo điều kiện để Nhân sử dụng vốn sai mục đích, gây thiệt hại cho DAB hơn 1.557 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng cho rằng Nguyễn Thanh Thủy đã đồng phạm với ông Bình và Nhân trong việc gây thiệt hại số tiền trên.
Đối với Nguyễn Đắc Hiệp, nhà chức trách cáo buộc bị can thực hiện theo chỉ đạo của Nhân, sử dụng pháp nhân Công ty Lâm Viên lập hồ sơ vay vốn và phương án kinh doanh để vay của DAB gần 320 tỷ đồng. Số tiền vay này sau đó được ông Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho DAB hơn 212 tỷ đồng.
Liên quan vụ án, sai phạm của một số lãnh đạo và nhân viên DAB trong việc giải ngân các khoản vay cho nhóm TTC đã bị TAND TP HCM xét xử năm 2020 và TAND Cấp cao tại TP HCM phúc thẩm năm 2022.
Chiều 23/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Ba, 32 tuổi, trú xã Quỳnh Lưu, 12 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Tại tòa, ban đầu Ba không thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, cho rằng không biết bên trong các thùng sữa có chứa hàng cấm. Sau quá trình tranh tụng, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi, hối hận, xin giảm nhẹ hình phạt.
HĐXX nhận định hành vi của Ba đặc biệt nguy hiểm, cần xử lý nghiêm.
Theo cáo trạng, tháng 9/2024, Ba quen Nguyễn Văn Thế (quê xã Quỳnh Lưu, đang sinh sống tại Đức) qua Telegram. Thế đề nghị Ba nhận các kiện hàng chứa ma túy gửi từ Đức về Việt Nam bằng đường hàng không, ngụy trang dưới dạng bưu phẩm, rồi cất giấu và giao lại để nhận tiền công. Ba đồng ý.
Vài ngày sau, một phụ nữ liên lạc, đưa cho Ba 20 triệu đồng để thuê hai căn nhà tại Hà Nội và xã Quỳnh Lưu làm nơi cất giấu. Thế hướng dẫn Ba cách nhận diện các kiện hàng chứa ma túy và yêu cầu mua nhiều sim rác để liên lạc.
Chiều 19/10/2024, Thế thông báo đã gửi 16 thùng sữa có chứa ma túy về Việt Nam, đồng thời gửi hình ảnh, video để Ba nhận diện.
Ngày 25/10, Ba không trực tiếp đi nhận hàng mà thuê người chở 16 thùng sữa đến khu vực gần sông, cạnh chợ Bò, xã Quỳnh Lưu, còn mình đến chờ sẵn. Khoảng 12h20 cùng ngày, khi người giao hàng liên lạc để bàn giao, Ba bị công an bắt giữ.
Tang vật thu 28 túi nilon chứa ma túy ketamine, tổng khối lượng hơn 9,3 kg.
Đối với Nguyễn Văn Thế, do đang ở nước ngoài, cơ quan điều tra đã đề nghị tương trợ tư pháp tới Bộ Tư pháp Đức để xác minh, song chưa nhận được phản hồi, tài liệu thu thập chưa đủ căn cứ để xử lý.
