Ngày 2/6, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bà Lê Thúy Hằng (55 tuổi, cựu Tổng giám đốc SJC) và một số bị cáo liên quan đến sai phạm tại Công ty SJC.
Tại tòa hôm nay, cựu Tổng giám đốc SJC giữ nguyên yêu cầu xin tòa phúc thẩm xem xét lại bản án của TAND TP HCM tuyên phạt bà 17 năm tù về tội Tham ô tài sản và 8 năm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hợp là 25 năm tù.
Bà thừa nhận hành vi sai phạm như nêu trong bản án sơ thẩm, song cho rằng việc tòa buộc bà phải nộp lại 10.800 lượng vàng (5.411 lượng vàng miếng SJC và 5.110 lượng vàng nhẫn, trị giá khoảng 1.300 tỷ đồng) để sung công quỹ là “chưa đúng”. Bị cáo cũng đề nghị tòa xem xét việc áp dụng giá vàng tại thời điểm phạm tội để xác định trách nhiệm phải nộp lại.
Tòa sơ thẩm xác định 10.800 lượng vàng bà phải nộp lại là tang vật của vụ án, do bà chỉ đạo cấp dưới dùng để chèn vào các đợt gia công vàng cho Nhà nước nhằm mục đích bán ra thị trường thu lợi bất chính.
Tuy nhiên, bà Hằng khẳng định số lượng vàng nguyên liệu bà mua từ các cửa hàng vàng bên ngoài đưa cho cấp dưới để chèn vào các đợt gia công vàng móp méo là do bà tự bỏ vốn và không nhiều như cấp sơ thẩm tuyên buộc. Cấp sơ thẩm cộng dồn của 56 đợt, song thực tế bị cáo chỉ dùng số lượng vàng nguyên liệu ban đầu chèn vào sau khi thành phẩm bán ra gom vốn về rồi tiếp tục mua nguyên liệu mới quay vòng để gia công đợt tiếp theo.
Tương tự, các bị cáo Trần Tấn Phát (cựu Phó giám đốc xưởng SJC) và Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) và một số bị cáo khác xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cũng như số vàng phải nộp lại.
Theo bị cáo Phát, bản thân biết việc đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài chèn vào các đợt gia công vàng móp méo là sai, do đó không dám làm nhiều. Một đợt chỉ chèn thêm được 10%, khoảng 70-115 lượng. Hơn nữa, bị cáo phải ưu tiên đảm bảo việc gia công đủ số lượng cho công ty.
Bị cáo Huệ cũng thừa nhận, mỗi đợt chèn vàng bên ngoài vào đã đi gom từ các cửa hàng tại TP HCM. Sau mỗi đợt đưa cho Phát gia công xong, Huệ bán hết rồi mới gom vốn mua đợt mới để tiếp tục gia công.
Bản án sơ thẩm xác định, từ năm 2021 đến 2024, bà Lê Thúy Hằng lợi dụng chức vụ được giao và chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp để thực hiện nhiều hành vi sai phạm: chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình khống để nâng định mức hao hụt; chèn vàng nguyên liệu bên ngoài vào quá trình gia công vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước… từ đó chiếm đoạt vàng dôi dư và hưởng lợi cá nhân.
Ngoài ra, bà Hằng yêu cầu chi nhánh lập chứng từ sai sự thật, tạo lỗ khống để rút tiền; đồng thời lợi dụng chính sách bán vàng bình ổn giá, chỉ bán một phần cho khách hàng, còn lại tuồn ra thị trường với giá cao hơn nhằm hưởng chênh lệch.
Giữa năm 2024, khi Ngân hàng Nhà nước giao SJC hai đợt 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công vàng miếng, bà Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình “khống” nâng định mức hao hụt từ 0,00007 lên 0,0005 chỉ mỗi sản phẩm. Với thủ đoạn này, bà phê duyệt cấp dưới báo cáo hao hụt cao hơn thực tế, qua đó chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng (8,4 tỷ đồng). Riêng Hằng hưởng lợi hơn 85 lượng (khoảng 6,6 tỷ đồng).
Ngoài ra, cựu Tổng giám đốc SJC còn chỉ đạo Hoàng Lệ Huê lập khống chứng từ mua vàng giá cao, bán giá thấp để tạo khoản lỗ khống, chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng tại Chi nhánh miền Trung. Trong đó, bà Hằng hưởng lợi 2,1 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo và đồng phạm đã phạm tội Tham ô tài sản với số tiền 11,6 tỷ đồng.
Đồng thời, với động cơ trục lợi, bà Hằng đồng ý chủ trương để cấp dưới là Phó giám đốc xưởng Trần Tấn Phát cùng đồng phạm mua và đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào cho chèn thêm vào 56 đợt gia công vàng móp méo để sản xuất trái quy định 6.255 lượng vàng miếng SJC. Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước 74,8 tỷ đồng, trong đó Hằng hưởng lợi 64 tỷ.
Bà Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu từ ngoài, giao cho Phát sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC và hơn 11.000 lượng vàng nhẫn trái quy định; gây thiệt hại 15 tỷ đồng. Trong vụ này bà Hằng hưởng lợi 6,6 tỷ.
Cựu Tổng giám đốc cũng bị tòa xác định là lợi dụng việc SJC được giao bán vàng bình ổn giá để trục lợi. Từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8/2024, bị cáo chỉ đạo cấp dưới lập khống danh sách hơn 4.300 khách hàng mua 7.000 lượng vàng, thực tế đem bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết, thu về 7,2 tỷ đồng tiền chênh lệch. Cá nhân bà Hằng hưởng lợi 2,8 tỷ đồng.
Hồi cuối tháng 9/2025, TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên buộc bà Hằng tổng cộng 25 năm tù. Liên quan đến vụ án, bị cáo Phát lĩnh 22 năm 6 tháng; Mai Quốc Uy Viễn (nguyên Giám đốc xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) nhận 15 năm cùng về hai tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Về trách nhiệm dân sự, bà Hằng và một số bị cáo khác phải nộp lại tổng cộng hơn 17.000 lượng vàng sản xuất trái phép. Trong đó, bị cáo Phát phải nộp lại 525 lượng vàng miếng SJC và 435 lượng vàng nhẫn… để sung công quỹ, theo trị giá vàng SJC niêm yết tại thời điểm thi hành án.
Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, vừa cảnh báo về tình trạng tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh, di cư trái phép diễn ra trên phạm vi rộng, liên quan nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Các đường dây này thường tổ chức cho công dân Việt Nam xuất cảnh sang nước ngoài, sau đó hướng dẫn trốn ở lại để cư trú, lao động bất hợp pháp.
Theo Bộ Công an, các đối tượng thường lợi dụng chính sách miễn thị thực hoặc thu xếp xin thị thực du lịch, làm giả giấy tờ cư trú của nước ngoài để đưa người xuất cảnh hợp pháp, sau đó bố trí trốn ở lại hoặc tiếp tục di chuyển sang nước khác. Chi phí cho mỗi trường hợp dao động từ 400 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng.
Một thủ đoạn phổ biến là quảng cáo trên mạng xã hội về các chương trình tuyển dụng lao động đi nước ngoài với lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”, thủ tục đơn giản, thời gian xuất cảnh nhanh. Người có nhu cầu chỉ cần cung cấp giấy tờ tùy thân, hộ chiếu, sau đó được hướng dẫn cách khai báo nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Quá trình liên lạc, thỏa thuận thường được thực hiện qua sim rác, tài khoản mạng xã hội ẩn danh. Việc giao nhận tiền có thể diễn ra trực tiếp, không có biên nhận, hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng đứng tên người khác, dịch vụ trung gian nhằm che giấu dòng tiền.
Bộ Công an cho biết, với các hành vi trên, người tham gia có thể bị xử lý theo Điều 349 Bộ luật Hình sự về tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép; hoặc Điều 347 về tội vi phạm quy định về xuất nhập cảnh.
Ngoài nguy cơ vướng vòng lao lý, công dân bị lôi kéo xuất nhập cảnh trái phép còn đối mặt nhiều rủi ro như trở thành người cư trú bất hợp pháp, không được bảo vệ về y tế, an sinh xã hội, khó được hỗ trợ khi phát sinh tranh chấp lao động hoặc vấn đề pháp lý tại nước sở tại. Nghiêm trọng hơn, họ có thể bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán người, bóc lột lao động, ép phạm tội hoặc xâm hại sức khỏe, tinh thần.
Cục Quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ quy định pháp luật, chỉ liên hệ cơ quan chức năng, doanh nghiệp du lịch, xuất khẩu lao động có giấy phép khi có nhu cầu ra nước ngoài. Người dân không nghe theo môi giới không rõ lai lịch, đồng thời kịp thời tố giác các đường dây tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép.
Ngày 19/4, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đã phối hợp các đơn vị chức năng đồng loạt kiểm tra trên địa bàn, phát hiện 8 địa điểm sinh hoạt trái phép của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.
Các điểm sinh hoạt trái phép do Nguyễn Duy Cường (SN 1991, quê quán tại xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu với sự tham gia của 48 người khác. Cường trực tiếp điều hành hoạt động, tổ chức “lễ vượt qua” để các thành viên gia nhập Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.
Theo cơ quan công an, đây là hoạt động tôn giáo trái phép, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Công an tỉnh Quảng Trị đã xử lý đối tượng liên quan, thu giữ 8 máy tính xách tay, 31 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 33 loại tài liệu thuyết giảng cùng nhiều vật chứng khác.
Bước đầu làm rõ, Cường cùng nhóm đối tượng thừa nhận việc tổ chức, tham gia sinh hoạt Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ là vi phạm pháp luật. Từ tài liệu thu giữ, công an còn phát hiện nhóm này có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi và tuyên truyền các yếu tố mê tín dị đoan.
Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục thu thập hồ sơ, tài liệu để xác minh, đấu tranh làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành nghề mê tín, dị đoan của các đối tượng.
Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Mặc dù sử dụng Kinh Thánh làm nền tảng, nhưng giáo lý của tổ chức này có nhiều nội dung diễn giải khác biệt, không được các tổ chức Tin lành chính thống công nhận.
Quá trình hoạt động, tổ chức trên bộc lộ nhiều biểu hiện tiêu cực như sử dụng yếu tố mê tín, thần quyền để chi phối tinh thần, yêu cầu người tham gia đóng góp tài chính không minh bạch, có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi...
Tại Quảng Trị, Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã bị cơ quan chức năng phát hiện, giải tán các điểm sinh hoạt trái phép và buộc cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, hoạt động của nhóm này vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn mà có xu hướng chuyển sang hình thức kín đáo hơn, gây khó khăn cho công tác kiểm soát của cơ quan chức năng.
Công an xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn bán thực phẩm chức năng giả, thổi phồng công dụng để lừa đảo người cao tuổi nhằm chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ việc các đối tượng lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi để bán thực phẩm chức năng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng thổi phồng công dụng nhằm chiếm đoạt tài sản. Đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý lo lắng bệnh tật và mong muốn sống khỏe của người cao tuổi.
Các đối tượng thường gọi điện mời tham gia chương trình tri ân, hội thảo chăm sóc sức khỏe; giả danh bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng; quảng cáo thuốc “gia truyền”, “đặc trị”, “chữa khỏi hoàn toàn” các bệnh mãn tính như tiểu đường, huyết áp, xương khớp, tim mạch… Nhiều sản phẩm thực chất chỉ là thực phẩm chức năng thông thường nhưng bị quảng cáo như thuốc chữa bệnh thần kỳ.
Các đối tượng còn sử dụng mạng xã hội, livestream, video cắt ghép hoặc công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo lòng tin, giả mạo hình ảnh bác sĩ, cơ sở y tế, người nổi tiếng nhằm dụ dỗ người dân mua sản phẩm với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực.
Một số thủ đoạn phổ biến hiện nay gồm, tặng quà và đo huyết áp, khám sức khỏe miễn phí rồi bán sản phẩm giá cao, gọi điện thông báo “trúng thưởng”, “được hỗ trợ thuốc miễn phí”, yêu cầu đóng phí nhận hàng, quảng cáo thực phẩm chức năng có thể “chữa khỏi bệnh”, “không cần đi bệnh viện”.
Ngoài ra các đối tượng còn thuê người đóng giả khách hàng đã sử dụng hiệu quả để tạo niềm tin. Đối tượng nhắm đến là người cao tuổi sống một mình để dễ tiếp cận, dụ dỗ mua hàng.
Để phòng tránh bị lừa đảo, Công an xã Bình Minh khuyến cáo người dân: Thực phẩm chức năng không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không tin vào các quảng cáo “thần dược”, “chữa khỏi 100%”, “hiệu quả tức thì”.
Không mua hàng theo lời dụ dỗ qua điện thoại, mạng xã hội hoặc các buổi tư vấn sức khỏe miễn phí không rõ đơn vị tổ chức. Chỉ mua thuốc, thực phẩm chức năng tại cơ sở y tế, quầy thuốc có giấy phép kinh doanh, hóa đơn chứng từ rõ ràng…
