Bác sĩ nha khoa bị khởi tố vì ‘gian dối’ đứng tên nhiều phòng khám

Từ những sai phạm trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 31 người là lãnh đạo, cán bộ Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM), Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS), một số doanh nghiệp và cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai.

Trong đó, Bùi Thanh Bình, cựu tổng giám đốc VTM, bị đề nghị truy tố 3 tội: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; nhận hối lộ; thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước.

Cùng vụ án, cơ quan điều tra đề nghị truy tố hàng loạt cựu lãnh đạo VTM như Trịnh Khôi Nguyên, Trần Tuấn Dũng, Nguyễn Duy Dũng; cựu chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam Mai Văn Tinh, cựu tổng giám đốc Đậu Văn Hùng.

Hai cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai là ông Lê Ngọc Hưng, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh, và Đỗ Trường Giang, nguyên giám đốc Sở Công Thương, cùng bị cáo buộc phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo kết luận điều tra, sau khi được VNS cử làm người đại diện phần vốn và bổ nhiệm tổng giám đốc VTM, ông Bùi Thanh Bình trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó có việc bán quặng sắt mỏ Quý Xa.

Thay vì bán theo giá thị trường, ông Bình bị đã thống nhất với đại diện nhiều doanh nghiệp giảm giá từ 50.000-70.000 đồng mỗi tấn. Đổi lại, các doanh nghiệp phải chi tiền ngoài hợp đồng.

Để việc bán giá thấp được hợp thức hóa, tổng giám đốc Bình chỉ đạo Phòng Tiêu thụ xây dựng phương án giá theo đúng mức đã "ấn định", sau đó trình Ban điều hành và Hội đồng thành viên thông qua.

Theo kết luận, các thành viên Ban điều hành, kế toán trưởng và nhiều thành viên Hội đồng thành viên dù biết giá bán thấp hơn thị trường vẫn ký duyệt hồ sơ.

Ban đầu, các phương án còn được gửi về Tổng công ty Thép Việt Nam để xin ý kiến người đại diện vốn. Tuy nhiên, từ giữa năm 2017, người đại diện vốn tại VTM được giao tự quyết định và chịu trách nhiệm, khiến việc bán quặng tiếp tục diễn ra mà không phải báo cáo.

Theo cơ quan điều tra, trong 5 năm (2015-2020), tổng giám đốc Bình đã ký 30 hợp đồng bán quặng sắt cho 18 doanh nghiệp, trong đó thực hiện 25 hợp đồng với 16 doanh nghiệp, bán gần 5,8 triệu tấn quặng trị giá gần 2.951 tỉ đồng.

Điều đáng nói, toàn bộ số quặng này được bán thấp hơn giá thị trường từ 50.000-70.000 đồng mỗi tấn theo thỏa thuận trước với doanh nghiệp. Hành vi này của ông Bình cùng cấp dưới bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 434,7 tỉ đồng cho tài sản Nhà nước.

Đổi lại, Bình được nhận "lại quả" tổng cộng 53,3 tỉ đồng từ tám doanh nghiệp. Trong đó có 43,8 tỉ đồng được xác định thuộc giai đoạn đủ căn cứ xử lý về tội nhận hối lộ, kết luận nêu.

Trong số này,ông Bình dùng khoảng 3,8 tỉ đồng chi cho một số nhân viên, trả lại 1,5 tỉ đồng cho hai doanh nghiệp, còn hơn 48 tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn xác định Bùi Thanh Bình, Bùi Sỹ Ngọc và Nguyễn Duy Dũng đã buông lỏng quản lý tài sản, hạch toán kế toán không đúng quy định, không thực hiện đầy đủ chức trách được giao.

Những sai phạm này bị cho là đã gây thiệt hại thêm 46,29 tỉ đồng tài sản nhà nước.

Không dừng lại ở hoạt động bán quặng, kết luận điều tra cho thấy sai phạm tiếp tục xảy ra trong việc mua than cốc phục vụ sản xuất.

Theo kết luận, ngay sau khi ông Bình giữ chức tổng giám đốc vào năm 2015, lãnh đạo Công ty Việt Phát và Công ty Trung Thành Thái Nguyên đã gặp, đề nghị tạo điều kiện để thường xuyên cung cấp than cốc cho VTM.

Đổi lại, hai doanh nghiệp hứa sẽ chi cho tổng giám đốc Bình từ 40.000 đến 200.000 đồng trên mỗi tấn than cốc.

Ông Bình gật đầu đồng ý "dàn xếp" cho hai doanh nghiệp và đã chỉ đạo Phòng Vật tư phối hợp thực hiện.

Trong giai đoạn đầu, dù việc lựa chọn nhà cung cấp được thực hiện theo hình thức chào giá cạnh tranh, cán bộ phụ trách vẫn sử dụng các báo giá khống để hợp thức hồ sơ, bảo đảm hai doanh nghiệp này được ký hợp đồng.

Đến khi VTM phải tổ chức đấu thầu theo quy định để đáp ứng điều kiện vay vốn ngân hàng, thủ đoạn được thay đổi.

Theo cơ quan điều tra, lãnh đạo Phòng Vật tư tiếp tục chỉ đạo sử dụng hồ sơ chào giá hợp thức, sắp xếp để hai doanh nghiệp thay nhau trúng các gói cung cấp than cốc. Nhiều hợp đồng còn được chia nhỏ dưới 10.000 tấn nhằm tránh phải xin ý kiến Hội đồng thành viên.

Từ năm 2015-2020, hai doanh nghiệp đã ký 38 hợp đồng, cung cấp gần 287.000 tấn than cốc cho VTM với tổng giá trị hơn 2.020 tỉ đồng.

Theo thỏa thuận trước đó, sau mỗi giai đoạn thực hiện hợp đồng, đại diện hai doanh nghiệp nhiều lần đưa tiền cho ông Bình.

Tổng cộng, ông Bình bị cáo buộc nhận thêm 25 tỉ đồng, trong đó có 18,4 tỉ đồng được xác định thuộc giai đoạn đủ căn cứ xử lý về tội nhận hối lộ.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Theo cáo trạng, dù biết rõ nhiều thửa đất tại khu vực Phú Quốc là đất rừng hoặc đất do Nhà nước quản lý, không đủ điều kiện chuyển nhượng hay cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng vẫn đưa thông tin sai sự thật để nhận tiền của người dân với cam kết "làm sổ".

Đáng chú ý, hai bị cáo còn thống nhất bán phần diện tích đất dôi dư khoảng 30.000m² của bà Tr. cho người khác, dù phần đất này chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận quyền sử dụng. Việc này được xác định nhằm tạo niềm tin và tiếp tục thu tiền từ các bị hại.

Từ tháng 11-2021 đến tháng 3-2022, các bị cáo bị cáo buộc đã thực hiện nhiều giao dịch lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 67,7 tỉ đồng. Các nạn nhân bị thiệt hại với số tiền từ hàng chục tỉ đồng trong các giao dịch mua bán đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài hành vi lừa đảo, bị cáo Nguyễn Thị Hằng còn bị xác định thực hiện hành vi "rửa tiền" với tổng số tiền gần 21 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền từ các bị hại, Hằng đã chuyển tiền qua nhiều tài khoản của người thân, nhờ đứng tên mua bất động sản hoặc sử dụng vào hoạt động kinh doanh nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Hằng khai quen biết bị cáo Lê Văn Mót thông qua một người bạn tại Hà Tiên. Ban đầu hai bên chỉ có quan hệ mua bán nhỏ lẻ, sau đó phát sinh tình cảm cá nhân.

Theo lời Hằng, chính ông Mót là người giới thiệu các bị hại và hướng dẫn cách thực hiện giao dịch, trong đó có cả việc trả lời khi khách hàng thắc mắc về tính pháp lý của đất. Bị cáo cho rằng mình chỉ làm theo sự chỉ đạo của ông Mót.

"Bị cáo không quen biết các bị hại. Khi hỏi đất rừng sao làm được giấy thì anh Mót không trả lời. Những lần sau, khi bị hại hỏi, anh Mót dạy bị cáo trả lời", bị cáo Hằng trình bày.

Bị cáo Hằng cho biết do có mối quan hệ tình cảm với ông Mót nên người này thường xuyên cầm điện thoại và xóa tin nhắn. Vì vậy, bị cáo không còn tài liệu để chứng minh các nội dung đã trình bày.

"Bị cáo và ông Mót từng có với nhau 1 đứa con nhưng sau đó sẩy thai. Lần đó bị cáo lên tận TP.HCM để xử lý, có bà Tr. đến bệnh viên thăm bị cáo. Từ đó, bị cáo tin tưởng tuyệt đối anh ấy. Những nạn nhân hôm nay là bạn bè của anh Mót chứ bị cáo làm sao biết bà Tr., ông Th., ông T., và ông C.", bị cáo Hằng nói thêm.

Ngược lại, bị cáo Lê Văn Mót chỉ thừa nhận có quen biết và giới thiệu Hằng với một số người có nhu cầu làm thủ tục đất đai. Bị cáo khẳng định không tham gia thỏa thuận, không nhận tiền và không hưởng lợi từ các giao dịch.

"Tôi chỉ giới thiệu thông tin ban đầu, không tham gia mua bán, không nắm rõ nội dung cụ thể giữa các bên", bị cáo Mót khai.

Đối với các cáo buộc liên quan đến dòng tiền, bị cáo Mót phủ nhận việc nhận tiền hoặc chỉ đạo giao dịch. Bị cáo cho rằng mình không liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo cho rằng mình không liên quan đến dòng tiền trong vụ án, chỉ đóng vai trò trung gian giới thiệu ban đầu. Trong quá trình quen biết với các bị hại như ông Th., ông T., ông C., bà H., bị cáo cho biết chỉ giao lưu, không có giao dịch mua bán đất đai trực tiếp.

Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận có giới thiệu thông tin về khu đất cho một số người quen, dựa trên hiểu biết cá nhân rằng khu đất có nguồn gốc từ bà Tr.. "Tôi chỉ nghĩ là đất có thật nên mới nói lại cho người khác, chứ không xác minh cụ thể pháp lý", bị cáo khai.

Chiều cùng ngày, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi các bị hại và người liên quan nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Theo điều tra ban đầu, Công an tỉnh An Giang xác nhận trước đó ngày 7-5, thông qua ứng dụng Zalo, Khanh nhận lời của một người chưa rõ lai lịch để vận chuyển thuê 1kg vàng 24k từ Campuchia về Việt Nam với tiền công 700.000 đồng.

Đồng thời khi vận chuyển số vàng trên đến khu vực bờ sông Hậu (xã Khánh Bình), Khanh đã bị lực lượng Công an tỉnh An Giang cùng biên phòng phát hiện, bắt giữ người và tang vật.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang hiện đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh An Giang cho biết thêm thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới An Giang diễn ra phức tạp.

Do chênh lệch giá vàng giữa thị trường trong nước và nước ngoài, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để liên lạc, móc nối và lợi dụng địa hình biên giới để thực hiện hành vi vi phạm với thủ đoạn tinh vi.

Lực lượng chức năng địa phương đang chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ