Theo cáo trạng, dù biết rõ nhiều thửa đất tại khu vực Phú Quốc là đất rừng hoặc đất do Nhà nước quản lý, không đủ điều kiện chuyển nhượng hay cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng vẫn đưa thông tin sai sự thật để nhận tiền của người dân với cam kết “làm sổ”.
Đáng chú ý, hai bị cáo còn thống nhất bán phần diện tích đất dôi dư khoảng 30.000m² của bà Tr. cho người khác, dù phần đất này chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận quyền sử dụng. Việc này được xác định nhằm tạo niềm tin và tiếp tục thu tiền từ các bị hại.
Từ tháng 11-2021 đến tháng 3-2022, các bị cáo bị cáo buộc đã thực hiện nhiều giao dịch lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 67,7 tỉ đồng. Các nạn nhân bị thiệt hại với số tiền từ hàng chục tỉ đồng trong các giao dịch mua bán đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ngoài hành vi lừa đảo, bị cáo Nguyễn Thị Hằng còn bị xác định thực hiện hành vi “rửa tiền” với tổng số tiền gần 21 tỉ đồng.
Sau khi nhận tiền từ các bị hại, Hằng đã chuyển tiền qua nhiều tài khoản của người thân, nhờ đứng tên mua bất động sản hoặc sử dụng vào hoạt động kinh doanh nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Hằng khai quen biết bị cáo Lê Văn Mót thông qua một người bạn tại Hà Tiên. Ban đầu hai bên chỉ có quan hệ mua bán nhỏ lẻ, sau đó phát sinh tình cảm cá nhân.
Theo lời Hằng, chính ông Mót là người giới thiệu các bị hại và hướng dẫn cách thực hiện giao dịch, trong đó có cả việc trả lời khi khách hàng thắc mắc về tính pháp lý của đất. Bị cáo cho rằng mình chỉ làm theo sự chỉ đạo của ông Mót.
“Bị cáo không quen biết các bị hại. Khi hỏi đất rừng sao làm được giấy thì anh Mót không trả lời. Những lần sau, khi bị hại hỏi, anh Mót dạy bị cáo trả lời”, bị cáo Hằng trình bày.
Bị cáo Hằng cho biết do có mối quan hệ tình cảm với ông Mót nên người này thường xuyên cầm điện thoại và xóa tin nhắn. Vì vậy, bị cáo không còn tài liệu để chứng minh các nội dung đã trình bày.
“Bị cáo và ông Mót từng có với nhau 1 đứa con nhưng sau đó sẩy thai. Lần đó bị cáo lên tận TP.HCM để xử lý, có bà Tr. đến bệnh viên thăm bị cáo. Từ đó, bị cáo tin tưởng tuyệt đối anh ấy. Những nạn nhân hôm nay là bạn bè của anh Mót chứ bị cáo làm sao biết bà Tr., ông Th., ông T., và ông C.”, bị cáo Hằng nói thêm.
Ngược lại, bị cáo Lê Văn Mót chỉ thừa nhận có quen biết và giới thiệu Hằng với một số người có nhu cầu làm thủ tục đất đai. Bị cáo khẳng định không tham gia thỏa thuận, không nhận tiền và không hưởng lợi từ các giao dịch.
“Tôi chỉ giới thiệu thông tin ban đầu, không tham gia mua bán, không nắm rõ nội dung cụ thể giữa các bên”, bị cáo Mót khai.
Đối với các cáo buộc liên quan đến dòng tiền, bị cáo Mót phủ nhận việc nhận tiền hoặc chỉ đạo giao dịch. Bị cáo cho rằng mình không liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo cho rằng mình không liên quan đến dòng tiền trong vụ án, chỉ đóng vai trò trung gian giới thiệu ban đầu. Trong quá trình quen biết với các bị hại như ông Th., ông T., ông C., bà H., bị cáo cho biết chỉ giao lưu, không có giao dịch mua bán đất đai trực tiếp.
Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận có giới thiệu thông tin về khu đất cho một số người quen, dựa trên hiểu biết cá nhân rằng khu đất có nguồn gốc từ bà Tr.. “Tôi chỉ nghĩ là đất có thật nên mới nói lại cho người khác, chứ không xác minh cụ thể pháp lý”, bị cáo khai.
Chiều cùng ngày, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi các bị hại và người liên quan nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án.
Ngày 14/4, Công an phường Tân Lập đang lấy lời khai Y Ginta Byă (19 tuổi, ngụ xã Cư M'gar) và Lê Hồng Hiền (16 tuổi) để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.
Tối hôm qua, sau khi trải qua 3 cuộc nhậu ở phường Buôn Ma Thuột, hai người rủ nhau đi dọc các tuyến đường để trộm cắp tài sản.
Khoảng 2h30 ngày 14/4, Y Ginta và Hiền phát hiện chiếc ôtô 7 chỗ để trước cổng nhà trên đường Hùng Vương, phường Tân Lập, không khóa cửa và cắm sẵn chìa khóa. Theo lời khai ban đầu, cả hai lấy trộm xe, dự định mang về nhà của Y Ginta cất giấu rồi tìm cách tiêu thụ lấy tiền tiêu xài.
Hai người mở cửa xe, Y Ginta trực tiếp cầm lái, dù cả hai không có bằng và không biết lái xe.
Khi điều khiển trên đường Trần Quý Cáp, Y Ginta không làm chủ tay lái, tông vào một xe tải đậu bên phải lề đường. Chiếc xe tiếp tục lao về phía trước, leo lên dải phân cách rồi mới dừng lại.
Ngay sau khi gây ra vụ trộm và tai nạn, hai nghi phạm bỏ xe tại hiện trường, lẩn trốn vào một vườn cà phê gần đó. Cảnh sát bắt giữ khi cả hai đang trèo lên một cây dừa để ẩn náu.
Tòa án nhân dân TP.HCM đã có thông báo về thời gian đưa vụ án ra xét xử và kêu gọi đầu thú đối với 5 bị cáo đang bị truy nã.
Theo thông báo, Tòa án nhân dân TP.HCM đang thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Đào Minh Quân (74 tuổi) và 5 bị cáo, gồm: Phạm Lisa (tức Phạm Anh Đào, 47 tuổi), Huỳnh Thị Thắm (tức Huỳnh Tammy Thắm, 45 tuổi), Đào Kim Quang (tức Francis Andre Solvang hoặc Đào Văn Tiền, 73 tuổi), Lâm Ái Huệ (58 tuổi, quê An Giang) và Hà Xuân Nghiêm (63 tuổi) về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 113 và Điều 109 Bộ luật Hình sự.
Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 15-5 tại trại tạm giam B34 (xã Nhuận Đức, TP.HCM).
Trong vụ án này, tất cả các bị cáo đều đang bị truy nã và được xác định đang sinh sống tại Hoa Kỳ, Na Uy, Canada...
Tòa án nhân dân TP.HCM kêu gọi bị cáo Đào Minh Quân và 5 bị cáo trên ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, các bị cáo sẽ bị coi là từ bỏ quyền bào chữa và bị xét xử vắng mặt theo quy định.
Đào Minh Quân được cho là "Thủ tướng" tự xưng của tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời".
Theo Bộ Công an, "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là tổ chức khủng bố. Mọi hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ, tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện, "trưng cầu dân ý" do tổ chức này tổ chức, hoạt động theo chỉ đạo của các thành viên trong tổ chức này... sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Bộ Công an đề nghị người dân nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.
Đề cao cảnh giác trước những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc, sai trái của các đối tượng phản động, phần tử xấu trên không gian mạng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Người dân tuyệt đối không tham gia các hoạt động biểu tình, phá rối an ninh trật tự, không tham gia các hội, nhóm, tổ chức liên quan phản động, khủng bố, không chia sẻ trên mạng xã hội các thông tin xấu độc, chưa được kiểm chứng, không phải nguồn thông tin chính thống từ đài, báo, trang thông tin của trung ương và địa phương.
Khi phát hiện các hành vi tuyên truyền xuyên tạc, hoạt động chống đối của tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp ngăn ngừa, xử lý kịp thời.
Trước đó các thành viên của tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" đã lôi kéo, chuyển tiền cho các đối tượng trong nước thực hiện hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Tuy nhiên nhiều vụ đã được cơ quan chức năng triệt phá trước khi kịp thực hiện, như vụ lên ý định đặt bom khủng bố ở sân bay Tân Sơn Nhất; đốt bãi xe vi phạm của công an...
Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đỗ Minh Hải (41 tuổi, thạc sĩ, chuyên gia tư vấn tài chính), Trần Đình Triển (52 tuổi), Verevkin Vladimir (36 tuổi, quốc tịch Nga) cùng 4 đồng phạm về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo cáo trạng, ngày 19/5/2023, bà Nguyễn Hoài Xuân A. vay 2,5 triệu đồng qua trang web atmonline.vn của Công ty TNHH ATM Online Việt Nam (Công ty ATM Online), thời hạn vay 3 tháng. Do không thanh toán đúng hạn, bà A. nhiều lần bị nhân viên công ty gọi điện thoại đòi nợ, đến nơi làm việc để yêu cầu trả nợ. Lo sợ trước cách thức đòi nợ, bà A. đã trình báo sự việc với Cơ quan Công an quận 4 (cũ), TPHCM.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 xác định Công ty ATM Online và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TM 24H (Công ty TM 24H) tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới vỏ bọc dịch vụ cầm đồ và tư vấn tài chính thông qua website atmonline.vn.
Theo cáo buộc, cuối năm 2016, Đỗ Minh Hải cùng hai người quốc tịch Nga là Alexey Bychkov và Sergey Lykosov thành lập doanh nghiệp tại Singapore nhằm tổ chức hoạt động cho vay tiêu dùng quy mô lớn thông qua website atmonline.vn.
Để triển khai hoạt động tại Việt Nam, nhóm này sử dụng hai pháp nhân là Công ty ATM Online (đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn tài chính) và Công ty TM 24H (đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ). Trong đó, Hải được xác định là người chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của hai công ty với vai trò giám đốc tài chính.
Các bị can còn lại gồm: Trần Đình Triển là người đại diện theo pháp luật của Công ty TM 24H; Verevkin Vladimir là Tổng Giám đốc phụ trách hoạt động tại Việt Nam, quản lý hệ thống gọi tự động và quản trị rủi ro; Nguyễn Thị Thúy Diễm là Giám đốc vận hành; Đỗ Thị Minh Hiếu là Trưởng nhóm thẩm định vay; Nguyễn Thanh Sang là Trưởng nhóm thu hồi nợ G0, G1; và Phạm Thị Ngọc Bích là Trưởng nhóm thu hồi nợ G3. Cơ quan tố tụng xác định các bị can này giữ vai trò giúp sức tích cực trong việc vận hành hệ thống cho vay.
Theo cáo trạng, các bị can sử dụng website atmonline.vn được lập trình sẵn để thiết lập quy trình giải ngân tự động, đồng thời tạo các "Hợp đồng cầm cố tài sản" dưới hình thức hợp đồng điện tử với Công ty TM 24H nhằm che giấu bản chất của giao dịch vay tiền. Ngoài mức lãi suất ghi trong hợp đồng là 12%/năm, nhóm này còn thu thêm các khoản phí dịch vụ, phí tư vấn và phí nền tảng.
Cáo trạng xác định, từ năm 2019 đến năm 2023, Công ty TM 24H đã giải ngân hơn 3.708 tỷ đồng qua 738.933 lượt vay. Lãi suất thực tế khách hàng phải chịu dao động từ gần 125%/năm đến hơn 13.500%/năm, cao gấp 6-675 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật. Số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 720 triệu đồng, liên quan đến 26 người vay.
VKS nhận định hành vi của các bị can đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực tín dụng, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người vay và gây mất trật tự, an toàn xã hội, nên cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.
Tại cơ quan điều tra, 26 người vay khai đã thực hiện việc vay tiền thông qua website atmonline.vn. Người vay chỉ cần truy cập trang web, cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu, hệ thống sẽ tự động xét duyệt và giải ngân khoản vay vào tài khoản ngân hàng do khách hàng đăng ký.
Sau khi giải ngân, hệ thống tự động tạo "Hợp đồng cầm cố tài sản" dưới dạng hợp đồng điện tử với Công ty TM 24H nhằm hợp thức hóa giao dịch. Các hợp đồng này được lưu trên hệ thống nhưng các bên không trực tiếp ký kết.
Làm việc với cơ quan điều tra, Đỗ Minh Hải và các đồng phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng đã phong tỏa 20 tài khoản ngân hàng của các công ty với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.
