Ngày 2-4, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị này vừa ban hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Tuyết Anh (36 tuổi, ngụ phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “trốn thuế” theo khoản 2, điều 200 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, trong quá trình điều hành Công ty TNHH xây dựng – kỹ thuật và san lấp mặt bằng Bảo Uyên, Trần Thị Tuyết Anh đã mua trái phép 26 hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau, nhằm hợp thức hóa đầu vào hàng hóa phục vụ hoạt động san lấp mặt bằng với tổng số tiền trốn thuế được xác định hơn 739 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định Trần Thị Tuyết Anh đã thông qua các đầu mối trung gian để đặt mua hóa đơn, thanh toán phí phần trăm ngoài sổ sách, đồng thời thực hiện chuyển tiền qua nhiều tài khoản nhằm hợp thức hóa chứng từ thanh toán.
Tại cơ quan điều tra, bị can đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra xác định hành vi của Trần Thị Tuyết Anh đủ yếu tố cấu thành tội “trốn thuế”, thuộc trường hợp số tiền trốn thuế từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng theo quy định pháp luật.
Trước đó, ngày 2-10-2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Tuyết Anh để điều tra về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây mua bán hóa đơn và hợp thức hóa chứng từ phục vụ hành vi trốn thuế.
Ngày 20/7, một lãnh đạo Đảng ủy xã Thiệu Toán (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.
Theo vị lãnh đạo này, sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã báo cáo Tỉnh ủy Thanh Hóa. Trong thời gian ông Hùng bị tạm giam, công việc chuyên môn của UBND xã tạm thời được giao cho một Phó Chủ tịch xã phụ trách.
Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ ngày 11 đến 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên tiếp triệt phá 4 chuyên án đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026.
Đáng chú ý, ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt xóa một chuyên án, triệu tập 4 đối tượng tại địa bàn xã Thiệu Hóa để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.
Công an xác định Nguyễn Thiện Bình là đối tượng cầm đầu. Thông qua mạng Internet, Bình đã mua tài khoản cấp độ "Agent" trên các trang web cá độ bóng đá nhằm cấp tài khoản "Member" cho các con bạc. Bình đã cấp cho Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán tài khoản có hạn mức 300 USD/ngày và cho Trần Công Hậu với hạn mức 2.000 USD/ngày để tham gia cá độ các trận đấu World Cup.
Được biết, ông Trịnh Đức Hùng có nhiều năm công tác, từng giữ các chức vụ Chủ tịch, Bí thư Đảng uỷ xã trên địa bàn huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Trước khi về giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán, ông Trịnh Đức Hùng là Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thiệu Hoá.
Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, đồng thời tạm giữ hình sự 21 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật để tiếp tục điều tra, mở rộng các chuyên án.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau, trước nhu cầu sử dụng điện của người dân ngày càng tăng cao. Đồng hành với đó là sự phát triển nhanh của công nghệ, các đối tượng lừa đảo ở khắp nơi đã lợi dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (viết tắt là AI) để giả mạo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Các đối tượng thường xây dựng kịch bản theo nhiều bước liên tiếp, nếu khách hàng không tỉnh táo sẽ dễ dàng sập bẫy. Kịch bản giả mạo rất bài bản, y như thật, ban đầu khách hàng có thể nhận được tin nhắn SMS giả mạo điện lực với nội dung như: Thông báo nợ tiền điện, yêu cầu nộp tiền hoặc đe dọa cắt điện khẩn cấp,… Tiếp theo là gửi email có logo và định dạng giống thật, gửi kèm các thông báo như "hóa đơn", "biên bản xử lý" để tăng độ tin cậy, lấy lòng tin đối với người dân.
Sau đó, các đối tượng tiếp cận qua chat Facebook hoặc Zalo giả mạo bộ phận chăm sóc khách hàng, hướng dẫn "xử lý nhanh để tránh bị cắt điện", thậm chí chúng còn sử dụng cuộc gọi video call giả giọng nói, hình ảnh nhằm yêu cầu khách hàng "xác minh thông tin". Ở bước cuối cùng, nạn nhân bị dẫn sang Zalo hoặc Telegram, nơi các đối tượng yêu cầu bấm link lạ, cung cấp mã OTP hoặc chuyển tiền.
Để bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần ghi nhớ các nguyên tắc sau:
Ngành điện không yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP, mật khẩu hay mã xác thực dưới bất kỳ hình thức nào.
Không gửi link lạ yêu cầu đăng nhập hoặc chuyển tiền.
Không gọi điện thoại, video call để xác minh thông tin khách hàng.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội ngày càng được nhiều người dân quan tâm, chính sách phát triển nhà ở xã hội đã và đang mang lại cơ hội an cư cho nhiều gia đình có thu nhập thấp, người lao động, công nhân, cán bộ, công chức và các nhóm đối tượng đủ điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, chính sự quan tâm lớn này cũng trở thành "mảnh đất" để một số đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Không ít người dân, xuất phát từ mong muốn sớm có một nơi ở ổn định, đã mất cảnh giác trước những lời quảng cáo hấp dẫn như: "có suất nhà ở xã hội không qua xét duyệt", "đăng ký hồ sơ chắc chắn được duyệt", "chỉ cần đóng phí là có căn", "có quan hệ nội bộ với chủ đầu tư"… Những lời mời gọi này đánh trúng tâm lý muốn giải quyết nhanh nhu cầu nhà ở, khiến nhiều người vội vàng chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân mà không kiểm chứng.
Qua thực tế, các đối tượng lừa đảo thường không sử dụng một phương thức cố định mà liên tục thay đổi cách tiếp cận nhằm tạo lòng tin với nạn nhân. Một trong những thủ đoạn phổ biến là tạo lập các tài khoản mạng xã hội, nhóm cộng đồng hoặc trang thông tin có hình ảnh, nội dung được xây dựng chuyên nghiệp, đăng tải thông tin về dự án nhà ở xã hội đang được nhiều người quan tâm. Các đối tượng thường sử dụng hình ảnh phối cảnh dự án, giấy tờ có dấu đỏ được làm giả, thậm chí tự nhận là nhân viên tư vấn, cán bộ hỗ trợ hồ sơ để khiến người dân tin rằng đây là nguồn thông tin chính thống. Sau khi tiếp cận, đối tượng có thể đưa ra nhiều mức "phí" khác nhau như phí giữ chỗ, phí hoàn thiện hồ sơ, phí tư vấn, phí xác nhận đối tượng, phí ưu tiên xét duyệt. Ban đầu, số tiền yêu cầu thường không lớn để tạo tâm lý yên tâm. Khi nạn nhân đã chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như hồ sơ thiếu giấy tờ, cần bổ sung chi phí, cần chuyển thêm tiền để hoàn thiện thủ tục. Đến khi nạn nhân nhận ra bất thường thì việc liên hệ đã bị cắt đứt.
