Thông tin từ Công an TP.HCM ngày 28-5 cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố Mai Thế Nhân (34 tuổi, rapper Mr. Nhân) để điều tra về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo công an, rapper Mr. Nhân là 1 trong 140 người bị bắt và xử lý trong đường dây ma túy liên tỉnh mà Đội 3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM (PC04) đã triệt phá.
Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình, Phòng PC04 phát hiện nổi lên một người nghiện và mua bán trái phép ma túy nhỏ lẻ, hoạt động tại khu vực các phường Bến Cát, Thới Hòa, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú tên Đặng Phan Thanh Tùng. Từ đó xác định thêm nhiều mắt xích, đối tượng nghi vấn.
Phòng PC04 đã báo cáo Giám đốc Công an TP chỉ đạo xác lập chuyên án để tiến hành bắt cả đường dây tội phạm.
Ngày 15-4, lần theo dấu vết, Đội 3 Phòng PC04 đã tóm gọn Tùng trên đường vận chuyển trái phép chất ma túy đi tiêu thụ.
Tiếp tục điều tra, lực lượng công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, truy xét đến hàng loạt đối tượng là đầu mối tiêu thụ, bán lẻ và người sử dụng ma túy.
Từ đầu mối là Đặng Phan Thanh Tùng, Phòng PC04 đã bắt gọn 3 đối tượng đầu trên bán ma túy cho Tùng; xác định và xử lý 12 phân nhánh đầu dưới mua ma túy từ Tùng để tổ chức sử dụng trái phép và bán cho các đối tượng nghiện đơn lẻ.
Đặc biệt, quá trình điều tra phát hiện các đối tượng hoạt động lưu động, phức tạp và liên tỉnh tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên.
Từ một thông tin đầu mối mua bán lớn, PC04 đã bố trí lực lượng, đón lõng và bắt quả tang một nghi phạm đang trên đường vận chuyển hơn 5kg ma túy từ khu vực Tây Nguyên vào TP.HCM để tiêu thụ.
Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã khởi tố 105 bị can về các tội “mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Đồng thời đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 người; thu giữ hơn 9kg ma túy tổng hợp các loại; 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 2 xe ô tô, nhiều xe mô tô, cùng hơn 70 điện thoại di động và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan hoạt động phạm tội.
Nhiều đối tượng có vai trò cảnh giới, giúp sức, che giấu hoạt động phạm tội cũng bị phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật.
Tối 15/6, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án hối lộ 70 tỷ đồng để đưa thuốc vào các bệnh viện, trung tâm y tế của nhiều địa phương.
HĐXX cấp phúc thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Tổng Giám đốc Công ty LanQ) mức án 17 năm tù về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ (án sơ thẩm 19 năm tù về 2 tội).
HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của ông Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty dược Sơn Lâm), buộc bị cáo phải nhận mức án 11 năm 6 tháng tù. Trước đó tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Cách 15 năm tù về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
HĐXX phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM) nhưng vẫn quyết định giảm án cho bị cáo này còn 11 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ (án sơ thẩm 14 năm tù).
Trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm, ông Huỳnh Nguyễn Lộc và gia đình đã nộp khắc phục đủ 47 tỷ đồng mà bị cáo này đã nhận hối lộ.
Ngoài ra, HĐXX cấp phúc thẩm cũng quyết định chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của một số bị cáo khác. Một số bị cáo được HĐXX cấp phúc thẩm quyết định chuyển từ án tù giam thành án tù treo.
Theo bản án cấp sơ thẩm, với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty LanQ, ông Nguyễn Mạnh Quyền chủ mưu, câu kết với ông Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty dược Sơn Lâm) dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang cũ và của người dân cùng chi trả.
Để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, ông Quyền đã chỉ đạo Nguyễn Thúy Kim (cựu kế toán trưởng) nhiều lần đưa hối lộ số tiền 700 triệu đồng cho cựu Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang (cũ) Thân Đức Lại.
Ngoài ra, quá trình Công ty dược Sơn Lâm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế, theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, ông Cách đã đưa hối lộ hơn 70 tỷ đồng để không bị gây khó khăn.
Trong khi đó, với vai trò là Phó Giám đốc Công ty dược Sơn Lâm, thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Phạm Văn Cách, ông Lê Văn Tình đã giúp sức cho ông Quyền lừa đảo chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của BHXH tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.
Thực hiện theo chỉ đạo của ông Cách, ông Tình đã thỏa thuận, đưa hối lộ hơn 9 tỷ đồng cho các cá nhân có thẩm quyền thuộc một số bệnh viện, trung tâm y tế để đảm bảo việc cung cấp thuốc của Công ty dược Sơn Lâm không bị gây khó khăn.
Với vai trò là Kế toán trưởng Công ty LanQ, bà Nguyễn Thúy Kim cũng có hành vi giúp sức cho ông Nguyễn Mạnh Quyền lừa đảo chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng trên.
Trong vụ án này, ông Huỳnh Nguyễn Lộc, với vai trò là Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM, là người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Viện đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng từ ông Phạm Văn Cách.
Liên quan đến vụ án, bị cáo Phạm Văn Chuân dù chỉ là nhân viên Viện Y dược học dân tộc TPHCM nhưng thực hiện theo chỉ đạo của Huỳnh Nguyễn Lộc đã nhiều lần nhận tiền giúp cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM, tổng số tiền là 46 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu tháng 2/2025, Nguyễn Thị Yến (SN 1981, ngụ xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa), làm nghề kinh doanh bất động sản và mua bán heo, quen biết và có quan hệ tình cảm với một người đàn ông ngụ phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh. Trong quá trình tiếp xúc, Yến tự tạo dựng hình ảnh là cán bộ Công an đang công tác tại một cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.
Để tạo lòng tin, Yến thường xuyên lấy lý do đi thực hiện nhiệm vụ, mượn tiền làm chi phí công tác. Không dừng lại ở đó, Yến còn sử dụng tài khoản Zalo mang tên "Tiền ơi", giả danh lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để nhắn tin cho người đàn ông này và tự đưa ra thông tin rằng bản thân có nhân thân đặc biệt, đang thực hiện nhiệm vụ bí mật nên cần giữ kín thông tin khi sinh sống tại Tây Ninh.
Đến khoảng tháng 5/2025, Yến quen biết Trần Thanh Chí (SN 1970, ngụ TP. Hồ Chí Minh). Chí cũng tự giới thiệu đang công tác tại một cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, trong khi thực tế là người kinh doanh dịch vụ cho thuê xe du lịch.
Đầu tháng 10/2025, một người đàn ông tên H nhờ Yến can thiệp, tác động để thương lượng với các chủ nợ nhằm giảm hoặc xóa một phần khoản nợ đang vay, với thù lao 3 tỷ đồng. Mặc dù biết rõ bản thân không có khả năng thực hiện nhưng do đang nợ nần nhiều nơi và thấy số tiền quá lớn, Yến vẫn nhận lời.
Theo thỏa thuận, Yến sẽ sử dụng danh nghĩa và uy tín của cơ quan Công an để tạo niềm tin rằng vụ việc đã được giải quyết. Tin tưởng, ông H đã chuyển cho Yến tổng số tiền 3 tỷ đồng thông qua các tài khoản trung gian.
Sau đó, Yến thuê Chí thực hiện việc "can thiệp" với giá 280 triệu đồng. Dù không phải cán bộ Công an và không có bất kỳ mối quan hệ nào với lãnh đạo ngành Công an, Chí vẫn đồng ý tham gia để hưởng lợi.
Từ tháng 10/2025 đến tháng 01/2026, Yến đã chuyển cho Chí tổng cộng 280 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được Chí sử dụng vào mục đích cá nhân. Phần tiền còn lại, Yến dùng để trả nợ và tiêu xài hết.
Khi không nhận được kết quả như được cam kết, ông H. nhiều lần yêu cầu Yến hoàn trả tiền. Để kéo dài thời gian, Yến tiếp tục dựng lên nhiều lý do, như: đi công tác, phục vụ Đại hội Đảng...
Đến đầu tháng 6/2026, ông H. gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Yến và Chí.
Qua điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Yến và Trần Thanh Chí về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn tự xưng là cán bộ, chiến sĩ Công an hoặc người có khả năng tác động, can thiệp giải quyết các vụ việc liên quan đến pháp luật để nhận tiền.
Cơ quan CSĐT thông báo ai là bị hại hoặc liên quan đến hành vi của bị can Nguyễn Thị Yến và Trần Thanh Chí trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: số 493, Châu Thị Kim, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh, số điện thoại: 02723.989.200 để phối hợp giải quyết.
Liên quan đến vụ án, bị cáo Trần Kim Thanh bị tuyên phạt 11 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, vào lúc 12h ngày 14-2-2025, Công an phường An Phú, TP Thủ Đức (nay là phường An Khánh) kiểm tra hành chính 1 căn nhà trên đường Nguyễn Thị Định của Nguyễn Hoàng Hữu Luân phát hiện trong phòng ngủ của Luân có Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Tấn Đức, Nguyễn Nhật Duy.
Cả 4 người vừa sử dụng ma túy. Kết quả điều tra xác định Duy, Luân, Hoàng, Đức là bạn bè quen biết và bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 2024. Cả nhóm đã nhiều lần sử dụng ma túy cùng nhau. Trong đó, Nguyễn Nhật Duy là người đứng ra mua ma túy, gom tiền hùn và thanh toán các đơn hàng.
Nguyễn Nhật Duy khai bản thân kinh doanh quần áo, làm hụi và TikToker. Doanh thu từ kênh TikTok của bị cáo khoảng mười mấy triệu mỗi tháng. Duy cho biết mục đích ban đầu tìm đến ma túy là để xả stress, sau đó thì không cai được. Cứ mỗi lần căng thẳng thì bị cáo lại sử dụng ma túy.
Cụ thể, tháng 10-2024, Duy đứng ra rủ cả nhóm hùn mỗi người 1 triệu đồng để mua 10 viên thuốc lắc và nửa hộp 05 ketamine từ một đối tượng tên Trang với giá 6,5 triệu đồng để sử dụng.
Tiếp đó, vào ngày 20-11-2024, Duy bỏ tiền túi ra trước để mua gói ma túy 6,5 triệu đồng. Sau đó Hoàng cùng các thành viên khác chủ động thanh toán lại cho Duy. Trong 2 lần sử dụng này, các bị cáo mua từ một người phụ nữ tên Trang (không rõ lai lịch).
Lần 3, vào ngày 31-12-2024, Duy mua 15 viên thuốc lắc và nửa hộp 05 ketamine của Trần Kim Thanh (36 tuổi, ở TP.HCM) với giá 9 triệu đồng. Khi sử dụng xong, mỗi người đưa lại cho Duy 2 triệu đồng.
Lần 4, vào tối 13-2-2025, cả nhóm tiếp tục mua ma túy của Trần Kim Thanh để sử dụng, đến trưa hôm sau thì bị công an đưa về trụ sở làm việc.
Quá trình điều tra, Thanh khai mua ma túy của một người đàn ông tên Vinh (không rõ lai lịch). Thanh quen người này khi làm nhân viên PR tại một quán bar.
Khi bán ma túy cho nhóm Duy sử dụng, Thanh được trích hoa hồng 500.000 đồng/lần, riêng lần đầu tiên Thanh nhận được 1 triệu đồng. Tại tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội.
