Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, đơn vị này vừa triệt phá đường dây ghi số lô, số đề với số tiền giao dịch hơn 240 triệu đồng/ngày.
Trước đó, vào ngày 30/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Hưng (SN 1977, trú tại tổ dân phố 8, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) đang có hành vi sử dụng điện thoại di động để nhận, chuyển số lô, số đề cho các đối tượng tham gia đánh bạc.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Hưng sử dụng điện thoại để nhận tin nhắn mua số lô, số đề của Lê Hải Long (SN 1976, trú tại tổ dân phố 11, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ), Vương Ngọc Thắng (SN 1974, trú tại phường Khương Đình, Tp.Hà Nội) cùng một số đối tượng khác. Sau khi nhận các tin nhắn, Hưng tiếp tục chuyển cho Nguyễn Tiến Sáng (SN 1974, trú tại tổ dân phố 3, Tiền Châu, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ).
Phòng Cảnh sát hình sự đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Hưng, thu giữ điện thoại dùng để nhận, chuyển số lô, số đề; đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng.
Cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh khám xét khẩn cấp, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Sáng; thu giữ 1 điện thoại di động dùng để nhận số lô, số đề từ Nguyễn Văn Hưng. Cơ quan điều tra cũng triệu tập Vương Ngọc Thắng và Lê Hải Long đến làm việc. Ngày 1/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lê Hải Long và Vương Ngọc Thắng để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang, ngày 27/5, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Tiền (SN 1992; trú tại phường Long Phú, tỉnh An Giang) và Lê Ngọc Đức, (SN 1992; trú tại xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Phước Tiền có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, bị phạt tù vào năm 2018. Trong thời gian chấp hành án, Tiền quen biết Lê Ngọc Đức, người từng chấp hành án về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đầu năm 2026, sau khi Thái Bình Dương (SN 1999; trú tại xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, gia đình bà Nguyễn Thị C. (SN 1971; trú tại xã Khánh Bình) đã tìm đến Đức nhờ giúp đỡ. Đức sau đó liên hệ với Tiền để bàn bạc việc "chạy án".
Sau đó, Đức và Tiền đến nhà bà C. Tại đây, Tiền đưa ra thông tin gian dối rằng mình có quen biết lãnh đạo ở trung ương, có thể lo cho Dương được về nhà, thoát án. Tin tưởng, từ đầu tháng 2/2026 đến hết tháng 4/2026, gia đình bà C. đã nhiều lần đưa cho Tiền và Đức tổng số tiền khoảng 19 tỷ đồng. Sau mỗi lần nhận tiền, Tiền chia tiền công cho Đức theo thỏa thuận.
Phòng An ninh kinh tế (Công an Đà Nẵng) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) với số tiền 137,5 triệu đồng, đồng thời buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp do thực hiện các giao dịch thanh toán khống thông qua thiết bị chấp nhận thẻ (POS).
Theo đó qua công tác xác minh, lực lượng chức năng xác định hộ kinh doanh trên đã sử dụng máy POS để thực hiện các giao dịch quẹt thẻ ngân hàng không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế nhằm hợp thức hóa dòng tiền, hỗ trợ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng và thu phí dịch vụ trái quy định pháp luật.
Hành vi này vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Theo quy định, máy POS chỉ được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hợp pháp.
Ngoài việc bị xử phạt hành chính, trường hợp đủ yếu tố cấu thành còn có thể bị xem xét xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc trên, công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng máy POS đang sở hữu với mục đích quẹt lấy tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ tín dụng, không đưa các thẻ tín dụng cá nhân của mình cho các đối tượng sở hữu máy POS quẹt để nhận tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ tại các cơ sở kinh doanh khi không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.
Đây là hành vi vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động thanh toán và tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để hợp thức hóa dòng tiền, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Ngày 11/5, ông Tấn, 55 tuổi, bị Công an phường Rạch Dừa triệu tập, xử lý về hành vi tấn công nam nhân viên giao hàng.
Theo điều tra, khoảng 14h30 hôm qua, nam shipper 35 tuổi nhận đơn giao máy cắt tỉa lông chó cho ông Nguyễn Duy Tấn tại một khách sạn trên đường Nguyễn Sáng.
Khi nhận hàng, ông Tấn cho rằng sản phẩm không đúng mẫu đặt mua nên yêu cầu shipper mở hộp kiểm tra và thử sử dụng. Người này sau đó xách hai chân sau của một con chó, lớn tiếng yêu cầu thử máy ngay tại chỗ.
Nam shipper không đồng ý, nói "mình chỉ là người giao hàng", đồng thời hướng dẫn khách liên hệ đơn vị bán để phản ánh hoặc làm thủ tục đổi trả vì người giao hàng không có thẩm quyền xử lý hàng hoàn.
Theo cơ quan điều tra, khi shipper quay lại xe để rời đi, ông Tấn bất ngờ lao tới đấm vào mặt khiến nạn nhân chảy máu mũi, rồi tiếp tục rượt đuổi, chửi bới.
Công an TP HCM cho biết mọi hành vi dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn đều sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Người dân được khuyến nghị giữ bình tĩnh khi xảy ra tranh chấp trong mua bán, giao nhận hàng hóa, tránh hành xử manh động dẫn đến vi phạm pháp luật.
