Ngày 18/5, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử các bị cáo Đoàn Minh Tú (SN 1998) và Nguyễn THế Hiệp (SN 1996, cùng ngụ Tp.HCM) về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Cùng vụ án, các bị cáo Lê Hồng Dương (SN 1991) ; Trần Trung Tín (SN 1991) và Trần Trung Thành (SN 1994, cả ba cùng ngụ Tp.HCM) về cùng tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Lúc 21h50 ngày 17/8/2024, Tổ tuần tra 363 – Công an Tp.HCM trong quá trình tuần tra đã phát hiện Đoàn Minh Tú có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.
Qua xét nghiệm thấy Tú dương tính với ma túy. Kiểm tra điện thoại của Tú có nhiều tin nhắn, hình ảnh liên quan đến ma túy và một cuốn sổ tay nhỏ sử dụng tiếng lóng thể hiện việc mua bán trái phép chất ma túy.
Khoảng 2h ngày 18/8/2024, đối tượng Đinh Công Trọng Nghĩa đến Công an phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức (cũ) hỏi thăm tình hình và xin bảo lãnh cho Tú thì công an mời Nghĩa làm việc, kết quả xét nghiệm ma túy Nghĩa dương tính Methamphetamine.
Nghĩa khai nhận được bạn là Nguyễn Đình Thái nhờ đến đưa giấy tờ cho Tú. Tiến hành đấu tranh, Tú khai phụ giúp Nguyễn Đình Thái bán ma tuý cho khách từ tháng 7/2024; ngoài ra còn có Nguyễn Thế Hiệp cũng phụ giúp Thái bán ma túy.
Khám xét nơi ở của Tú, cơ quan công an phát hiện nhiều ma túy và các đồ vật dùng để đóng gói ma tuý.
Mở rộng điều tra, công an khám xét nơi ở Nguyễn Đình Thái và Phan Thị Ái N. (2 người ở chung) nhưng 2 đối tượng đã rời khỏi nơi ở và không thu giữ tài liệu đồ vật gì liên quan đến ma tuý.
Tiếp tục truy xét, Công an Tp.HCM trích xuất Nguyễn Thế Hiệp (đang cai nghiện bắt buộc) và mời làm việc các đối tượng Trần Trung Tín, Lê Hồng Dương, Đặng Anh Khoa, Trần Trung Thành làm rõ hành vi mua ma tuý của Nguyễn Đình Thái để sử dụng.
Kết quả điều tra xác định, khoảng đầu tháng 8/2024, Thái vận chuyển ma tuý Methamphetamine, Ketamine, nước vui, MDMA từ Campuchia về Việt Nam. “Mẻ hàng” đầu tiên, Thái và Tú nhận một vali trong có có chưa hàng chục kg ma túy các loại, rồi mang lên 2 căn hộ thuê tại chung cư Vinhomes Grand Park cất giấu và đóng gói ma tuý để giao cho khách.
Đoàn Minh Tú, Nguyễn Thế Hiệp phụ giúp Nguyễn Đình Thái mua bán ma tuý được Thái trả tiền công cho Tú và Hiệp mỗi đơn hàng giao cho khách từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng và được Thái cho ma tuý sử dụng.
Tại tòa, bị cáo Tú thừa nhận được Thái thuê cho căn hộ tại chung cư Vinhomes Grand Park, số 88 Phước Thiện, khu phố 11, phường Long Bình, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM để ở và cất giấu ma túy.
Ngày 18/8/2024, Đoàn Minh Tú bị công an phát hiện bắt quả tang, thu giữ số lượng lớn ma túy tại căn hộ và trong cốp xe máy của Tú. Ngoài ra, Tú còn thừa nhận đã nhiều lần cung cấp dụng cụ sử dụng ma túy cho Thái và Hiệp sử dụng ma túy.
Đồng phạm của Tú là Nguyễn Thế Hiệp cũng thừa nhận phụ giúp Nguyễn Đình Thái mua bán trái phép chất ma túy và được Thái trả tiền công. Ngoài giao ma túy, Hiệp còn phụ trách ghi chép vào sổ theo dõi lượng hàng ma túy nhập xuất theo yêu cầu của Thái. Ngoài ra, Hiệp có hành vi đổ ma túy vào nỏ để nấu ma túy cho Thái, Tú sử dụng ma túy nhiều lần.
Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Hiệp và Tú đủ yếu tố cấu thành tội Mua bán trái phép chất ma túy, với tổng khối lượng là 1.776,7g ma túy loại Ketamine; 1.558,3g Methamphetamine; 5.861g MDMA: 3.184,1g Methamphetamine, MDMA; 1.311,1g MDMA, Nimetazepam, Ketamine và 370ml tìm thấy thành phần MDMA, Nimetazepam, Ketamine.
Ngoài ra, Hiệp và Tú còn bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vì đã nhiều lần chuẩn bị ma túy để cùng Nguyễn Đình Thái sử dụng.
Quá trình điều tra, Nguyễn Đình Thái được xác định vai trò chủ mưu, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn và đang bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Ngoài làm rõ hành vi của các đối tượng mua bán ma túy nói trên, cơ quan tố tụng còn làm rõ hành vi của nhóm mua ma túy của Nguyễn Đình Thái về sử dụng.
Trong đó, bị cáo Trần Trung Tín được xác định là “mắt xích” đầu tiên. Tại tòa, Tín khai khoảng tháng 8/2024, Tín làm nghề sửa xe thì quen biết với Nguyễn Đình Thái là khách đến sửa xe. Thái thấy Tín sửa xe tốt nên đã cho Tín một bình nước cam Twister bên trong đã được pha ma tuý nước vui và nói Tín khi nào muốn mua ma tuý thì liên hệ Thái.
Từ thông tin này, Tín giới thiệu Lê Hồng Dương mua ma túy từ Thái về để sử dụng cùng. Từ nguồn ma túy mua được, Tín, Dương và Trần Trung Thành đã tổ chức cho nhiều đối tượng khác sử dụng và bị bắt, phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Thực hành quyền công tố, đại diện VKSND Tp.HCM nhận định hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự độc quyền quản lý các chất ma túy của Nhà nước. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tòa cùng cấp xử lý nghiêm các bị cáo nhằm có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.
Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của các bị cáo như cáo trạng truy tố. Xét thấy hành vi của bị cáo Hiệp, Tú là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên đã tuyên phạt 2 bị cáo này cùng mức án tù chung thân về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Hà Nội, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây ô nhiễm môi trường, Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Giả mạo trong công tác xảy ra tại KCN Quang Minh, xã Quang Minh, Tp.Hà Nội.
Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với các bị can: Nguyễn Khắc Sơn (SN 1968; Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức), Đỗ Duy Cao (SN 1978; Trưởng Ban quản lý vận hành KCN Quang Minh) về hành vi Gây ô nhiễm môi trường, Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác; Nguyễn Hữu Cường (SN 1985; Chuyên viên xử lý nước thải) về hành vi Gây ô nhiễm môi trường, Nhận hối lộ; Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1951; Viện trưởng Viện Khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng), Nguyễn Thị Thúy (SN 1990), Vương Đắc Mạnh (SN 1998) về hành vi Giả mạo trong công tác.
Trước đó, ngày 6/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp.Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức về hoạt động thu gom, xử lý nước thải tại Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, Hà Nội. Kết quả lấy mẫu nước thải đầu vào và đầu ra của nhà máy xác định thông số Niken trong nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép trên 5 lần.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Khắc Sơn biết rõ hệ thống xử lý nước thải của KCN Quang Minh không có khả năng xử lý nước thải chứa kim loại nặng, đặc biệt là Niken, nhưng không đầu tư nâng cấp công nghệ xử lý. Vì mục đích tăng doanh thu và thu lợi bất chính, Sơn vẫn ký hợp đồng tiếp nhận nước thải của nhiều doanh nghiệp có hoạt động mạ kim loại, gia công cơ khí.
Đối tượng Sơn đã chỉ đạo Đỗ Duy Cao cùng Nguyễn Hữu Cường tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục đấu nối, xả nước thải vượt quy chuẩn vào hệ thống xử lý tập trung. Mặc dù biết nước thải của các doanh nghiệp không đáp ứng tiêu chuẩn tiếp nhận, tuy nhiên các đối tượng vẫn không áp dụng biện pháp ngừng tiếp nhận, đóng cửa xả thải hoặc xử lý vi phạm, dẫn đến nước thải sau xử lý vẫn chứa thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật và xả trực tiếp ra môi trường.
Ngoài hành vi gây ô nhiễm môi trường, Nguyễn Hữu Cường đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để yêu cầu, nhận tiền của nhiều doanh nghiệp trong KCN Quang Minh nhằm bỏ qua các vi phạm về môi trường, không lập biên bản, không xử lý hoặc tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp tục xả nước thải không đạt quy chuẩn vào hệ thống xử lý tập trung của KCN.
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2018 đến tháng 4/2026, Cường đã nhận tiền của nhiều doanh nghiệp với tổng số tiền khoảng 2,7 tỷ đồng. Đối với Đỗ Duy Cao đã trực tiếp nhận hơn 1,1 tỷ đồng từ nhiều doanh nghiệp và từ khoản tiền Cường chia lại. Còn Nguyễn Khắc Sơn cũng đã nhận lại từ Cao số tiền khoảng 190 triệu đồng có nguồn gốc từ khoản tiền doanh nghiệp đưa để được bỏ qua các vi phạm về môi trường.
Kết quả điều tra còn xác định để che giấu hành vi vi phạm về môi trường và đối phó hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng, Công ty Nam Đức đã ký hợp đồng quan trắc môi trường định kỳ với Viện Khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng. Khi kết quả phân tích mẫu nước thải cho thấy thông số Niken vượt quy chuẩn, Nguyễn Khắc Sơn và Đỗ Duy Cao đã đề nghị Nguyễn Thị Phương Thảo chỉnh sửa kết quả quan trắc. Nguyễn Thị Phương Thảo đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thúy chỉnh sửa kết quả phân tích. Sau đó, Thúy đã trao đổi với Vương Đắc Mạnh để thực hiện việc pha loãng mẫu nước thải, phân tích lại mẫu, lập phiếu kết quả mới thể hiện các chỉ tiêu đạt quy chuẩn rồi ký xác nhận, đóng dấu phát hành cho Công ty Nam Đức. Các kết quả phân tích thực tế không đạt quy chuẩn bị xóa bỏ, không lưu giữ theo quy định.
Từ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan điều tra xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, có sự câu kết giữa đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước thải, các doanh nghiệp phát sinh nước thải và đơn vị quan trắc môi trường nhằm che giấu hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường, nhận và đưa hối lộ, làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường để trốn tránh sự kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng.
Mở rộng điều tra chuyên án rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu CAD, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Đà Nẵng) vừa khởi tố 2 nhân viên một ngân hàng để điều tra về tội rửa tiền.
Những người này đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng khác trong đường dây mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ, luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết.
Liên quan vụ án, công an đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỉ đồng, 15 máy khắc dấu, 500 con dấu và hình dấu giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.
Qua điều tra cho thấy các đối tượng trong đường dây đã cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp "ma" và mua khoảng 10.000 tài khoản không chính chủ. Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Cơ quan chức năng xác định nhiều nhân viên ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản không đúng quy định, tạo điều kiện cho tài khoản ngân hàng doanh nghiệp ma, tài khoản cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền.
Đến nay, đã có 97 người bị khởi tố về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Qua vụ án, Công an Đà Nẵng đã kiến nghị các ngân hàng thương mại cần tăng cường giáo dục pháp luật, nâng cao trách nhiệm của nhân viên trong công tác phòng chống rửa tiền. Đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai phạm.
Luật sư Phạm Thảo - Đoàn luật sư Đà Nẵng cho biết đối với hành vi rửa tiền tùy tính chất, mức độ vi phạm, người thực hiện có thể bị xử lý với mức phạt đến 300 triệu đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù cao nhất đến 15 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề...
Theo luật sư Thảo, việc khởi tố các nhân viên ngân hàng trong chuyên án rửa tiền có quy mô giao dịch lên đến hàng chục ngàn tỉ đồng cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. Và gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tội phạm lợi dụng chính hệ thống ngân hàng để hợp pháp hóa dòng tiền bất hợp pháp.
"Hoạt động phòng chống rửa tiền chỉ thực sự mang lại hiệu quả cao nhất khi các cá nhân làm việc trong hệ thống các ngân hàng tuân thủ các quy định, quy trình nội bộ và xử lý kịp thời các dấu hiệu bất thường.
Nếu chính các cá nhân làm việc trong ngân hàng mà tiếp tay cho các hành vi rửa tiền thì các cơ quan có thẩm quyền bên ngoài khó có thể nắm được thông tin để giám sát, quản lý hiệu quả.
Khi những người được giao nhiệm vụ kiểm soát và ngăn ngừa rủi ro lại bị lôi kéo hoặc tiếp tay cho hành vi phạm tội, hậu quả không chỉ dừng lại ở một vụ án mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tính minh bạch, an toàn và uy tín của hệ thống ngân hàng" - luật sư Thảo đánh giá.
Để ngăn chặn tình trạng này, luật sư Thảo cho rằng cần siết chặt quy trình nhận biết khách hàng, xác minh đầy đủ giấy tờ, đối chiếu thông tin sinh trắc học và xác định chủ sở hữu hưởng lợi, đặc biệt là đối với khách hàng doanh nghiệp.
Cùng với đó là tăng cường kiểm soát nội bộ và cơ chế phê duyệt nhiều cấp đối với việc mở tài khoản, nhất là các trường hợp mở tài khoản từ xa hoặc có dấu hiệu bất thường.
Kiểm soát việc thực thi nhiệm vụ của chính các nhân viên ngân hàng, giám sát chặt chẽ để ngăn chặn các hành vi tiếp tay của chính nhân viên ngân hàng cho các đối tượng rửa tiền.
Xây dựng hệ thống cảnh báo đối với các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ như giao dịch giá trị lớn, giao dịch nhiều lớp, giao dịch bất thường về tần suất hoặc địa điểm...
Chuyên án do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh, đã bắt giữ 19 nghi phạm.
Ngày 15/7, Công an bước đầu xác định Đinh Đức Phụng, trú tại TP HCM, cầm đầu đường dây, dùng biệt danh "Simon" để vận hành hệ thống. Phụng cũng bị xác định là một trong những quản lý cấp cao của hệ thống tại Việt Nam.
Ngoài ra, Phùng Đức Luyện (biệt danh Lidas) giữ vai trò quản lý cấp dưới và chăm sóc khách hàng. Trần Nguyễn Nhật Tiến (biệt danh Felix) làm trưởng nhóm phát triển Backend.
Võ Thị Duyên (biệt danh Cici) phụ trách nhóm Social Media.
Ngoài các nghi phạm trên, nhiều người khác được phân công lập trình, thiết kế website, marketing, bình luận thể thao, quản trị nhóm Telegram và chăm sóc khách hàng, tạo thành một hệ thống vận hành chuyên nghiệp như doanh nghiệp công nghệ.
Theo điều tra, đường dây xây dựng một hệ sinh thái khép kín phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc, gồm nhiều website, ứng dụng, nền tảng phát sóng bóng đá trực tuyến, mạng xã hội và hệ thống quảng bá nhằm lôi kéo người chơi.
Toàn bộ hệ thống quản lý và máy chủ đặt ở nước ngoài, gây khó khăn cho việc thu thập chứng cứ điện tử và truy vết dòng tiền.
Đến khi bị triệt phá, Fi88 và KingGroup hoạt động tại Việt Nam, Philippines và Campuchia, thu hút hơn 30.000 thành viên với lượng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Nhà chức trách cho biết những người quản lý, phát triển phần mềm, quản trị hệ thống, SEO, truyền thông, thiết kế website, marketing, chăm sóc khách hàng và vận hành hệ thống được trả lương khoảng 1.600-4.000 USD mỗi tháng (42 triệu đến hơn 102 triệu đồng). Một số trường hợp được trả bằng tiền mã hóa.
