Chiều 6/4, tại hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Châu cùng con trai Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của công ty để điều tra tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định tố tụng được thực thi hôm 2/4.
Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng cảnh sát kinh tế, cho biết Bảo Tín Minh Châu vẫn hoạt động bình thường “để đảm bảo quyền lợi của người dân”. Doanh nghiệp này bán hàng cho người dân bằng giấy hẹn song đến nay “chưa người mua hàng nào có ý kiến”.
“Đây là giao dịch dân sự nên nếu không trả được hàng và người mua có đơn tố giác, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ sau”, đại tá Thanh nói.
Về nguồn gốc số vàng, đại tá Thanh cho hay sẽ tiếp tục điều tra.
Theo công an, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật đến tháng 10/2024. Trước thời điểm này, ông Châu chỉ đạo con trai và bộ phận kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế.
Trong giai đoạn 2020-2023, doanh thu thực tế của Bảo Tín Minh Châu khoảng 13.700 tỷ đồng nên chênh lệch so với báo cáo thuế khoảng 9.700 tỷ đồng. Qua đó gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty Bảo Tín Minh Châu và những người liên quan, công an thu 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.
Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội, được ông Vũ Minh Châu thành lập năm 1995, hiện nắm hơn 97% cổ phần. Thương hiệu có 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội và hơn 200 đại lý trên toàn quốc.
Chiều 26/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy (SN 1983, trú tại tổ dân phố Đức Cung, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) về tội Cố ý gây thương tích, theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, khoảng 8h ngày 22/6, tại đường Trường Chinh, phường Xuân Hòa, Nguyễn Thị Thúy xảy ra mâu thuẫn với bà N.T.Q. (SN 1963, trú tại xã Kim Anh, TP Hà Nội) liên quan đến vị trí bán hàng.
Trong quá trình xô xát, Thúy đã sử dụng vòi xịt nước rửa xe áp lực cao xịt vào vùng mặt bà N.T.Q., khiến nạn nhân bị thương tích và phải điều trị tại cơ sở y tế.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Xuân Hòa đã có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và lấy lời khai của những người liên quan.
Đơn vị sau đó báo cáo, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, xử lý vụ việc theo quy định. Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống bằng biện pháp phù hợp, đúng quy định pháp luật; không sử dụng hung khí, công cụ hoặc thiết bị có khả năng gây nguy hiểm để giải quyết xung đột.
Mọi hành vi cố ý xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Ngày 2/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 chủ shop thời trang tại phường Xuân Hương - Đà Lạt để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Các quyết định tố tụng đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
Qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng này bày bán hàng trăm áo khoác mang nhãn hiệu của nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng có dấu hiệu giả mạo. Quá trình kiểm tra, cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm.
Tại thời điểm làm việc, ông N.A.N. và bà V.T.T.H. (chủ cơ sở kinh doanh trên) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ông N. và bà H. đã thừa nhận các sản phẩm không phải hàng chính hãng mà được mua trôi nổi, sau đó gắn nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng để bán kiếm lời.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn gốc số hàng giả để xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Hải Phòng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Hải Phòng vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Sáng (SN 1993, trú tại xã Việt Khê, Tp.Hải Phòng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, hoạt động lưu động trên nhiều địa bàn với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản.
Theo kết quả điều tra, lợi dụng việc nhiều hộ gia đình đi vắng và không có người trông coi, Nguyễn Văn Sáng thường điều khiển xe máy đi dọc các tuyến đường để quan sát, lựa chọn những ngôi nhà sơ hở. Sau khi xác định mục tiêu, đối tượng sử dụng các dụng cụ mang theo để cạy phá cửa, đột nhập vào bên trong tìm kiếm tài sản có giá trị, đặc biệt là két sắt, rồi đục phá để chiếm đoạt tiền, vàng và tài sản khác. Với phương thức, thủ đoạn trên, Sáng đã gây ra một số vụ trộm cắp trên địa bàn Tp.Hải Phòng và các tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Bắc Ninh.
Ngày 20/4, Nguyễn Văn Sáng tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại một hộ dân trên địa bàn phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh, chiếm đoạt số tiền và vàng có tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Ngay sau khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Hải Phòng đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ được đối tượng.
Quá trình đấu tranh, Nguyễn Văn Sáng khai nhận ngoài vụ án xảy ra tại Quảng Ninh, đối tượng còn thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Tp.Hải Phòng. Cụ thể, khoảng 13h ngày 28/3, lợi dụng gia đình chị T.H.H. (SN 1989, trú tại xã An Phú, Tp.Hải Phòng) vắng người, Sáng cạy phá cửa nhà, đột nhập vào phòng ngủ tầng 1 để trộm cắp tài sản gồm: 1 cây vàng 9999, nhiều dây chuyền, nhẫn vàng các loại, tiền Việt Nam và ngoại tệ... trị giá khoảng 216 triệu đồng. Tiếp đó, khoảng 7h30 ngày 9/7, tại nhà ông P.Đ.V. (SN 1956, trú tại phường Bắc An Phụ, Tp.Hải Phòng), Nguyễn Văn Sáng tiếp tục cạy cửa đột nhập, đục phá két sắt và chiếm đoạt số tiền 267 triệu đồng.
