Công an làm việc với nhóm thanh niên chạy xe máy đùa giỡn, ném bột vào người đi đường

Trước những sai phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố 21 vụ án với 187 bị can để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an bước đầu xác định nhóm này đã chiếm đoạt của 493 người nộp tiền mua và đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ. Công an đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các nghi phạm, thu hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 60 tỷ đồng trong tài khoản cùng 7 ôtô, 10 sổ đỏ, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, các nghi phạm đã lừa đảo thông qua hai hình thức chính là mua bán kỳ nghỉ và chuyển nhượng kỳ nghỉ song thực tế không bán kỳ nghỉ cho khách nào để chiếm đoạt tiền.

Đầu tiên, chúng thành lập các công ty bán "sở hữu kỳ nghỉ du lịch". Sau đó dùng "mác" này để lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, đánh vào tâm lý thích được quà tặng quà của người dân. Các "chân rết" sau đó gọi điện mời chào khách hàng tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại một số khu du lịch, khách sạn 4 sao.

Chúng cam kết với khách hàng rằng không cần mua hàng hay mang theo tiền mặt mà chỉ cần căn cước công dân để "xác nhận thân phận". Khách mời đến công ty theo lịch hẹn sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng giới thiệu về sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với các gói du lịch giao động từ 200 đến 900 triệu đồng. Mức giá tùy theo kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng, như từ 5 đến 40 năm.

Nhằm lôi kéo khách hàng, nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá, kết hợp với ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện. Chúng còn hứa hẹn về khả năng sinh lời khi không còn nhu cầu sẽ chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác.

Các chiêu trò này khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc. Việc cam kết của nhân viên tư vấn là nói bằng miệng với khách, không thể hiện trong nội dung hợp đồng và không có trong bất kỳ văn bản nào.

Công an xác định, trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Nhân viên và lãnh đạo công ty bán kỳ nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách.

'Ma trận' môi giới bán kỳ nghỉ

Chiêu trò thứ hai là lợi dụng nhu cầu cần chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ do khó khăn về tài chính. Những người từng là nhân viên bán hợp đồng kỳ nghỉ đã thành lập các công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ. Chúng có lợi thế bởi nắm được dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu người đang sở hữu kỳ nghỉ.

Các công ty này có một đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ với những khách có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng theo kịch bản mời chào đã xây dựng sẵn. Chúng chi trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh, từ 2-12% phí môi giới tùy theo vị trí.

"Mục đích là bằng mọi cách dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới", công an xác định.

Khi tiếp cận khách, nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật và thường chỉ dùng sim rác. Nhóm này cũng đưa ra thông tin không có thật là có liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường.

Thông thường, giá trị hợp đồng kỳ nghỉ 200 triệu đồng nhưng cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng hợp đồng thì khách hàng thu về từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng hoặc 10 tỷ đồng. Việc này khiến khách hàng tin tưởng là sẽ được chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần.

Đến thời điểm khách hàng đã rơi vào vòng xoáy, nhóm tư vấn yêu cầu họ phải nộp tiền qua nhiều hình thức. Một là đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng. Hai là chuyển tiền nâng cấp dịch vụ hoặc mua hợp đồng kỳ nghỉ mới mặc dù khách không có nhu cầu mua thêm kỳ nghỉ.

Trên thực tế, nhân viên kinh doanh cam kết với khách thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 1 đến 1,5 tháng. Tuy nhiên trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện là 10 năm nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hàng trong việc hủy hợp đồng, bồi thường tiền.

Ngoài ra, các nghi phạm còn liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác. Mặt khác, chúng cũng tiếp tục dụ dỗ, lừa khách mới, thực hiện hành vi có sự câu kết giữa nhiều người với nhau, phân công vai trò cụ thể.

Tại các công ty môi giới mua bán, có người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách và người trực tiếp tiếp xúc lừa gạt khách hàng. Công an đánh giá, nhóm này thực hiện phạm tội có kế hoạch và mục đích thống nhất với nhau. Các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách nào mà chiếm đoạt tiền thu được của khách để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết.

Tin Gốc: Vnexpress

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình, thời gian gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến ngày càng phức tạp. Đặc biệt, tình trạng lập các "shop ảo", "shop ma" trên mạng xã hội (Facebook, Zalo...) với kịch bản dàn dựng vô cùng chuyên nghiệp đang khiến nhiều người dân sập bẫy và mất đi những khoản tiền lớn.

Cơ quan công an cho biết, các đối tượng lừa đảo thường đánh vào tâm lý ham đồ rẻ của người tiêu dùng. Vì vậy, người dân cần cẩn trọng nếu thấy các dấu hiệu "đỏ" dưới đây:

Các mặt hàng đồ điện tử, gia dụng, quần áo "hot trend", hay hàng hiệu cao cấp được rao bán với giá chỉ bằng 1/3 hoặc 1/4 giá thị trường. Lý do được đưa ra là: xả kho, phá sản, hàng tuồn, xách tay trốn thuế...

Yêu cầu khách phải chuyển khoản thanh toán 100% hoặc chuyển tiền cọc phí vận chuyển thì mới chịu gửi hàng. Ngay sau khi nhận được tiền, chúng sẽ lập tức chặn liên lạc và "biến mất" không dấu vết.

Bài đăng có thể có hàng nghìn lượt like, share và comment khen ngợi. Tuy nhiên, khi nhấn vào xem kỹ thì đa số đều là các tài khoản ảo, nick nhân bản (không có thông tin rõ ràng, mới lập, hoặc bị hack).

Cửa hàng không có địa chỉ thực tế, không có số điện thoại liên lạc, hoặc số điện thoại cung cấp luôn trong tình trạng "thuê bao không liên lạc được".

Để không trở thành nạn nhân của tội phạm mạng, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền cọc hoặc thanh toán trước cho các shop lạ, shop chưa có độ uy tín lâu năm hoặc mới giao dịch lần đầu.

Ưu tiên hình thức ship COD (Nhận hàng - Trả tiền). Chỉ thanh toán tiền sau khi đã nhận được hàng và kiểm tra kỹ lưỡng đúng mẫu mã, chất lượng.

Trước khi mua, hãy thử sao chép tên shop, số điện thoại hoặc số tài khoản ngân hàng của người bán và tìm kiếm trên các hội nhóm "Bóc phốt lừa đảo" hoặc "Scam" để xem có ai từng là nạn nhân chưa.

Tuyệt đối không nhấp vào các đường link không rõ nguồn gốc. Không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin thẻ ngân hàng hoặc Mã OTP do shop yêu cầu dưới bất kỳ hình thức nào.

Tin Gốc: Người Đưa Tin

Từ đầu năm nay, khi tìm hiểu về thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, ông băn khoăn vì thấy nhiều quy định liên quan kê khai tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, tại Nghị định 68/2026 và Thông tư 18/2026 Bộ Tài chính, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm thông báo số tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động kinh doanh cho cơ quan thuế.

"Nếu chỉ có hoạt động cho thuê bất động sản, không mở cửa hàng, không buôn bán gì khác, tôi có thuộc diện phải khai báo tài khoản hay không? Nếu có, tôi phải báo tất cả các tài khoản cá nhân đang sử dụng, hay chỉ tài khoản nhận tiền thuê nhà?", ông thắc mắc.

Về vấn đề này, khoản 4 Điều 13 Nghị định 68/2026 quy định, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo cho cơ quan thuế theo phương thức điện tử tất cả các số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, số hiệu ví điện tử mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán liên quan đến sản xuất, kinh doanh.

Như vậy, hoạt động cho thuê bất động sản cũng được xác định là một hình thức kinh doanh của cá nhân. Do đó, người có nhà, căn hộ, mặt bằng cho thuê vẫn thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ thông báo thông tin tài khoản cho cơ quan thuế.

Chỉ kê khai tất cả tài khoản liên quan hoạt động kinh doanh

Song cần hiểu đúng rằng pháp luật không yêu cầu cá nhân phải khai báo tất cả tài khoản ngân hàng đang sở hữu. Nghĩa vụ này chỉ áp dụng đối với những tài khoản hoặc ví điện tử thực tế được sử dụng cho hoạt động kinh doanh, chẳng hạn tài khoản dùng để nhận tiền thuê nhà, nhận tiền đặt cọc hoặc thực hiện các giao dịch liên quan đến việc cho thuê.

Ví dụ, một cá nhân có nhiều tài khoản ngân hàng nhưng chỉ sử dụng một tài khoản để nhận tiền thuê nhà hàng tháng từ khách thuê, thì về nguyên tắc chỉ cần thông báo tài khoản đó với cơ quan thuế.

Các tài khoản phục vụ mục đích chi tiêu cá nhân, tiết kiệm hoặc giao dịch không liên quan đến hoạt động kinh doanh không thuộc diện phải kê khai.

Ngoài nghĩa vụ thông báo tài khoản, người cho thuê bất động sản cũng nên lưu ý những thay đổi tại Nghị định 141/2026, vừa được ban hành hôm 29/4.

Nghị định 141 này đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2026. Theo đó, ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh chính thức nâng từ 500 triệu đồng/năm lên 1 tỷ đồng/năm, áp dụng từ 1/1/2026.

Nghĩa là, ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh đã được nâng từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm. Đồng thời, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm sẽ phải áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới người có nhiều bất động sản cho thuê hoặc doanh thu cho thuê lớn.

Như vậy, cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê bất động sản như ông Thành vẫn phải thông báo số tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế, nhưng chỉ đối với những tài khoản, ví điện tử phục vụ hoạt động cho thuê, không phải toàn bộ tài khoản cá nhân. Đồng thời, người cho thuê cũng cần theo dõi doanh thu thực tế để xác định các nghĩa vụ thuế phát sinh theo quy định mới từ năm 2026.

Về cách thông báo số tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế, người dân có thể thực hiện trên ứng dụng eTax Mobile.

Xem: 6 bước khai số tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế trên eTax Mobile

Nếu có thay đổi thông tin về số tài khoản hoặc số hiệu ví điện tử thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế theo đúng quy định.

Tin Gốc: Vnexpress