Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang thụ lý điều tra vụ án hình sự về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Qua điều tra xác định, từ tháng 6/2024 đến tháng 8/2025, đối tượng Nguyễn Chánh Đáng (SN 1986, trú tại TPHCM) cùng đồng phạm xây dựng, vận hành ứng dụng và website có tên miền tcis.ai, kêu gọi người dân tham gia đầu tư, trả thưởng theo phương thức đa cấp biến tướng nhằm huy động tiền của người tham gia rồi chiếm đoạt tài sản.
Để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại, Cơ quan An ninh điều tra vừa đề nghị những cá nhân từng tham gia đầu tư vào ứng dụng, website nêu trên khẩn trương liên hệ, trình báo và cung cấp các tài liệu, thông tin có liên quan.
Địa chỉ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tại số 216 đường Trần Phú, phường Việt Trì, Phú Thọ; trực ban 069.2645.133, điều tra viên Nguyễn Hữu Khiêm 0984.670.114. Thời hạn tiếp nhận thông tin đến hết ngày 30/6.
Hồi tháng 8/2025, ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá.
Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh, Trần Minh Nhật về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định tại Điều 217a Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra xác định Đáng là đối tượng cầm đầu.
Đáng khai nhận thuê các đối tượng tạo lập website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS để huy động vốn của những người đầu tư.
Trên website này, đối tượng Đáng cho đăng các thông tin về “Công ty Công nghệ TCIS” là một doanh nghiệp hoạt động về công nghệ máy tính ở Canada, có văn phòng đại diện tại Hà Nội với những lời quảng bá rầm rộ về công nghệ máy tính lượng tử, Blockchain, phát triển token TCIS có giá trị gấp hàng trăm, nghìn lần.
Thực tế, theo công an, Đáng không có liên kết với “Công ty Công nghệ TCIS” tại Canada, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam.
Hệ thống TCIS do Đáng tạo ra không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế. Nguồn tiền để trả cho những người tham gia đầu tư TCIS là từ chính tiền của họ và từ tiền của những người tham gia sau đó.
Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm của Đáng tạo ra đồng tiền kỹ thuật số TCIS không có giá trị lưu hành, sau đó dùng nhiều thủ đoạn để quảng bá, dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia.
Đi vào hoạt động từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025 nhưng Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USD, tương đương trên 50 tỷ đồng.
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết số tiền chiếm đoạt được của các nhà đầu tư, Đáng sử dụng kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử Crypto.
Ngày 20/5/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Đồng Nai đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trịnh Văn Sơn (SN 1982, ngụ xã Thanh Sơn, Tp.Đồng Nai) về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo điều tra, ngày 8/12/2022, tại ấp 1, xã Thanh Sơn, Trịnh Văn Sơn đã dùng cây sắt đánh chị V.H.M. (SN 1986, là vợ cũ của Sơn), gây thương tích với tỉ lệ tổn thương cơ thể 48%.
Ngày 19/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Sơn. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn và xuất cảnh sang Hàn Quốc.
Đến ngày 19/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Sơn.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 20/5/2026, xác định Sơn nhập cảnh về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Tổ công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Đồng Nai đã phối hợp lực lượng Công an cửa khẩu kịp thời bắt giữ đối tượng ngay khi vừa xuống máy bay để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với các đối tượng phạm tội bỏ trốn, truy nã rằng mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm minh; đồng thời thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, truy bắt tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và sự bình yên cho Nhân dân.
Chiều 7/5, tại xã Quỳnh An, số thực phẩm trên bị Đội Quản lý thị trường số 6 phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện trên một chiếc xe tải.
Trần Văn Tùng (33 tuổi, ở xã Đông Tiên Hưng), lái xe kiêm chủ hàng, không xuất trình được hoá đơn chứng minh nguồn gốc lô hàng.
Nhà chức trách kết luận số hàng hóa này không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. 1.620 kg xương chân gà đã biến đổi màu sắc, có dấu hiệu ôi thiu và bốc mùi hôi thối nồng nặc sau đó bị tiêu hủy.
Tài xế Tùng bị phạt 10 triệu đồng vì vận chuyển động sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh.
Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, ngày 7-4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt đối với bị cáo Võ Thị Thùy Trang (44 tuổi, ngụ phường Đạo Thạnh) 16 năm tù và Lê Hoàng Nhân (33 tuổi, ngụ phường Trung An) 7 năm tù cùng về tội "tham ô tài sản".
Ngoài ra các bị cáo Nguyễn Thành Tấn (58 tuổi) bị tòa tuyên 3 năm tù, Hồ Vũ Bảo (44 tuổi) 1 năm tù và Huỳnh Thị Lan (58 tuổi, cùng ngụ phường Đạo Thạnh) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo cáo trạng, từ tháng 1-2020 đến 8-2023, bà Võ Thị Thùy Trang - kế toán Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp - được giao quản lý các nguồn tài chính, tài sản của đơn vị.
Lợi dụng sự tin tưởng và việc kiểm tra, giám sát công tác tài chính, kế toán chưa chặt chẽ của lãnh đạo ban qua từng giai đoạn, bị cáo đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước.
Bà Trang đã lập khống 173 bộ chứng từ, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của nhiều đơn vị kinh doanh để hợp thức hóa hồ sơ thanh toán, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,1 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước.
Thủ đoạn được xác định là Trang tự lập dự toán, soạn hồ sơ và đính kèm hóa đơn đầu vào để tạo thành bộ chứng từ "hợp lệ" trên giấy tờ. Các chứng từ này sau đó được nhập vào hệ thống dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước để thực hiện giao dịch điện tử.
Trong vụ án này, Lê Hoàng Nhân - trưởng cửa hàng xăng dầu Châu Thành 24 thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ xăng dầu Châu Thành (xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp) - được xác định đã giúp sức cho Trang bằng cách cung cấp hóa đơn nhằm hợp thức hóa chứng từ, với số tiền liên quan hơn 1,1 tỉ đồng.
Trong khoảng thời gian nêu trên, các ông Hồ Vũ Bảo (Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng), Nguyễn Thành Tấn (quyền Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng) và bà Huỳnh Thị Lan (Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng) đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý tài sản công, buông lỏng quản lý tài chính, kế toán, không kiểm tra, kiểm soát công tác tài chính và thiếu trách nhiệm trong việc quản lý sử dụng chữ ký số (USB Token), để Trang lợi dụng chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước.
Cáo trạng quy kết những người nêu trên đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, cụ thể ông Hồ Vũ Bảo trên 243 triệu đồng, ông Nguyễn Thành Tấn hơn 603 triệu đồng và bà Huỳnh Thị Lan trên 1,2 tỉ đồng.
