Công an vào cuộc vụ 2 cô gái tố bị quấy rối, hành hung ở Hà Nội

Người bị khởi tố hành vi trốn thuế là ông Trần Văn Phu (giám đốc Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Á Châu) và bà Tạ Thị Minh Phương (kế toán công ty).

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Á Châu (ở phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình) có dấu hiệu trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Kết quả điều tra ban đầu xác định trong các năm 2022 - 2023, doanh nghiệp này đã sử dụng 6 hóa đơn với tổng giá trị ghi khống hơn 11 tỉ đồng để kê khai khấu trừ thuế, qua đó trốn số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước là trên 800 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đồng thời khởi tố bị can đối với ông Phu và bà Phương về hành vi phạm tội "trốn thuế" theo quy định tại khoản 2, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Ngày 6-5, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ).

Ông bị cáo buộc nhận hối lộ của nhóm doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, tổng số tiền 16,3 tỉ đồng.

Nhóm cán bộ cấp dưới của ông Hoan bị viện kiểm sát truy tố cùng tội danh gồm: Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước; Phạm Viết Hương và Nguyễn Gia Liêm (đều là Cục phó); Lê Thanh Hà (Trưởng phòng Hàn Quốc) cùng 3 người khác.

11 người bị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có các ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3.

Riêng ông Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty luật TNHH Thành Đô, bị cáo buộc phạm tội môi giới hối lộ.

Ông Nguyễn Bá Hoan giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội từ năm 2020 - 2025, phụ trách chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Theo cáo trạng, nhóm cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ, yêu cầu bổ sung tài liệu nhiều lần, gây khó dễ cho các doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động, để buộc họ chi tiền “bôi trơn” khi xin cấp, cấp đổi giấy phép.

Trong suốt 8 năm, tổng số tiền cựu lãnh đạo, cán bộ của Bộ Lao động nhận hơn 9 tỉ đồng.

Cáo trạng thể hiện, trong giai đoạn 2017 - 2025, với vai trò cục trưởng, ông Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang (chuyên viên Phòng Pháp chế) gây khó khăn cho doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đề nghị cấp mới hoặc cấp đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Các doanh nghiệp này khi nộp hồ sơ thường bị kéo dài thời gian thẩm định, bị trả lại hồ sơ nhiều lần với yêu cầu bổ sung giấy tờ, qua đó bị “gợi ý” phải chi tiền để được giải quyết nhanh.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Nguyễn Thành Hưng chủ động đưa ra mức “chi phí” từ 250 đến 400 triệu đồng mỗi hồ sơ cấp mới. Với hồ sơ cấp đổi, mức tiền thấp hơn.

Đối với các hồ sơ thông qua Nguyễn Lâm Sơn - giám đốc một công ty luật làm trung gian - mức chi được ấn định 400 triệu đồng cho cấp mới và 100 triệu đồng cho cấp đổi.

Tiền sau đó được Hưng và Trang phân chia, chuyển cho Tống Hải Nam theo “định mức” từ 150 đến 250 triệu đồng mỗi hồ sơ.

Từ số tiền nhận của doanh nghiệp, ông Nam tiếp tục chuyển khoảng 100 triệu đồng/hồ sơ cho ông Hoan để được ký duyệt giấy phép.

Viện kiểm sát cáo buộc, khi được giao phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan biết tình trạng cán bộ kéo dài thời gian thẩm định để vòi tiền doanh nghiệp. Tuy nhiên thay vì chấn chỉnh, ông lại nhiều lần nhận tiền do Tống Hải Nam đưa để ký cấp phép.

Kết quả điều tra cho thấy trong suốt 8 năm, nhóm bị can đã nhận tổng cộng hơn 9 tỉ đồng để xử lý 29 giấy phép cho 28 doanh nghiệp.

Trong đó, Nguyễn Thành Hưng là người nhận nhiều nhất với hơn 7,7 tỉ đồng, Phan Thị Thu Trang nhận 1,2 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền từ doanh nghiệp, Hưng đã 41 lần đưa tổng cộng 4,55 tỉ đồng cho ông Nam, Trang cũng 6 lần đưa khoảng 846 triệu đồng cho cục trưởng.

Từ nguồn tiền này, ông Tống Hải Nam đưa cho ông Nguyễn Bá Hoan tổng cộng 1,4 tỉ đồng cùng quà tặng là hai chiếc đồng hồ trị giá khoảng 450 triệu đồng để được ký nhanh 14 giấy phép.

Không chỉ dừng ở việc gây khó dễ trong cấp phép, viện kiểm sát xác định một “quy trình riêng” đã được cựu thứ trưởng và cấp dưới dựng lên trong khâu đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi Hàn Quốc theo diện visa E7, qua đó biến thủ tục hành chính thành công cụ buộc doanh nghiệp chi tiền.

Theo cáo trạng, nhằm tạo rào cản đối với doanh nghiệp, ông Tống Hải Nam đã báo cáo ông Hoan và được đồng ý cho xây dựng quy trình thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng. Từ đó, ông Nam chỉ đạo cấp dưới xây dựng quy trình này.

Ông Nam chỉ đạo Phòng Hàn Quốc yêu cầu doanh nghiệp phải có tài liệu chứng minh về hạn mức tuyển dụng lao động của chủ sử dụng lao động tại nước ngoài. Tài liệu này buộc phải có xác nhận của cơ quan thẩm quyền Hàn Quốc.

Tuy nhiên thực tế các doanh nghiệp không thể thu thập, cung cấp được tài liệu này nên đặt vấn đề "đưa tiền cảm ơn" nhờ ông Nam giúp đỡ, tạo điều kiện bỏ qua lỗi và phê duyệt nhanh hồ sơ.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021 - 2025, khi làm thủ tục xin cấp phiếu trả lời để xuất khẩu lao động, các ông Hưng, Nam và Định đã nhiều lần trực tiếp đưa tiền cho lãnh đạo, cán bộ cục. Tổng số tiền nhóm doanh nghiệp này hối lộ hơn 281.800 USD và 190 triệu đồng (tương đương hơn 6,8 tỉ đồng).

Nhóm doanh nghiệp hối lộ số tiền trên để được tạo điều kiện cấp phiếu thực hiện đơn hàng cho 548 lao động, với “định mức” khoảng 500 USD mỗi lao động, cáo trạng nêu.

Trong đó, riêng tổng giám đốc Nghiêm Quốc Hưng bị cáo buộc chi hơn 239.800 USD để được giải quyết hồ sơ cho 129 lao động.

Ông Nguyễn Bá Hoan bị xác định đã 3 lần nhận tổng cộng 170.000 USD và 50 triệu đồng (tương đương hơn 4 tỉ). Tống Hải Nam nhận 11 lần với tổng số hơn 74.000 USD và 100 triệu đồng.

Một số cán bộ, lãnh đạo khác cũng nhận tiền với các mức khác nhau để “tạo điều kiện”, trả lời nhanh hồ sơ.

Không chỉ trong quá trình xử lý hồ sơ, vào các dịp lễ, Tết, các doanh nghiệp còn tiếp tục chi tiền “cảm ơn”. Ông Nguyễn Bá Hoan bị xác định nhận tổng cộng hơn 450.000 USD và 310 triệu đồng, ông Tống Hải Nam nhận hơn 105.000 USD và hơn 1 tỉ đồng.

Viện kiểm sát cáo buộc số tiền cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng cấp dưới nhận vào các dịp lễ Tết được xác định là tiền hối lộ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp.

Theo đó, ông Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều lần tổng 16,3 tỉ. Ông Nam nhận 14,3 tỉ, hưởng lợi 8 tỉ. Nhóm cán bộ còn lại chịu trách nhiệm số tiền nhận hối lộ từ vài chục triệu đến vài tỉ đồng.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Trong mắt các mục tiêu, Guy Stanton là tay buôn ma túy ở London, giúp vận chuyển những lô hàng khổng lồ khắp thế giới, từ các băng đảng Thổ Nhĩ Kỳ ở Anh đến các tổ chức ở Nam Mỹ, Mexico, Afghanistan và châu Phi. Ông đeo đồng hồ Rolex trị giá 230.000 USD, mặc vest thiết kế và để tóc dài buộc đuôi ngựa.

Còn trong đời thực, Stanton sống ở vùng ngoại ô cùng vợ và con gái nhỏ.

Stanton là thành viên của "Beta Projects", đơn vị đặc vụ chìm tuyệt mật của Anh. Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh (HM Revenue & Customs) đã thành lập đơn vị này và đào tạo một đội ngũ sĩ quan tinh nhuệ sử dụng danh tính giả để thâm nhập thế giới ngầm quốc tế.

Sống với thân phận giả

Theo Stanton, không thể tìm thấy nhiều thông tin công khai về "Beta Projects" vì hầu như không ai biết họ tồn tại. Ngay cả bố mẹ và anh chị em cũng nghĩ Stanton chỉ là nhân viên hải quan bình thường - ngoại trừ vợ ông, Jo, nhân viên Hải quan Hoàng gia Anh, người duy nhất biết công việc thực sự của Stanton.

Stanton kể rằng các đặc vụ chìm như ông trà trộn vào các băng đảng cho đến khi nào phá được án, có người phải xa gia đình và bạn bè nhiều năm. Những đặc vụ đó được cấp giấy tờ tùy thân giả, nhà cửa, xe cộ và các tài liệu giả.

Trước khi Stanton đi làm nhiệm vụ, Jo sẽ chuẩn bị sẵn tất cả đồ dùng và kiểm tra kỹ túi quần áo xem có bất kỳ giấy tờ hay vật dụng nào có thể tiết lộ danh tính thật của ông hay không.

Stanton được thiết lập là một người trung gian sở hữu đội tàu vận chuyển ma túy và vận chuyển các container chứa ma túy từ các cảng và sân bay.

"Nhân vật Stanton của tôi là một kẻ khó ưa, thô lỗ và kiêu ngạo, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tôi ăn mặc chỉnh tề, không bao giờ luộm thuộm. Tôi thường mặc bộ vest đen không cổ của Hugo Boss, kết hợp áo polo đen... Tôi lái chiếc Mercedes E500 Sport màu đen mang biển số Hà Lan, vốn bị hải quan Hà Lan tịch thu và cho chúng tôi mượn. Tôi thay đổi giữa hai chiếc đồng hồ Rolex vàng bị tịch thu trong một cuộc điều tra khác", Stanton kể.

Stanton tiêu tốn rất nhiều tiền để đi khắp thế giới gặp gỡ các trùm ma túy, đến mức được American Express cấp cho chiếc thẻ đen quyền lực nhất.

Những lần 'hút chết'

Nhiệm vụ đầu tiên của Stanton là thâm nhập các băng đảng người Thổ Nhĩ Kỳ, người Kurd và Cypriots đang nhập khẩu lượng lớn heroin từ Afghanistan vào Anh. Ông kết thân với chủ sòng bạc tàn nhẫn có biệt danh Keravnos, cung cấp thông tin tình báo cho các điều tra viên hải quan để thu giữ hàng trăm kg ma túy và bắt giữ nhiều kẻ buôn lậu.

Thông qua Keravnos, Stanton bắt đầu làm việc với các trùm ma túy trên toàn thế giới, trong đó có Vittorio, anh em họ của trùm tội phạm người Colombia Pablo Escobar. Khi tạo dựng được quan hệ thân thiết, Stanton tặng cho Vittorio một chiếc điện thoại vệ tinh để giữ liên lạc, và những cuộc gọi đó là nguồn thông tin tình báo quý giá dẫn đến việc thu giữ lô hàng cocaine lớn được giấu trong kiện hàng bột trái cây trên một con tàu ở Belem, Brazil.

Nhóm tội phạm bạo lực nhất mà Stanton từng giúp triệt phá do William cầm đầu, tên côn đồ 35 tuổi đến từ Nam Mỹ. Hắn muốn Stanton vận chuyển lượng lớn cocaine chất lượng cao từ Belem đến Hà Lan.

Trong lần gặp đầu tiên, Stanton đặt một phòng suite sang trọng tại khách sạn ở London, gọi hai chai rượu sâm panh Dom Perignon giá 250 bảng Anh mỗi chai, thể hiện mình là một tay chơi hào phóng.

Chính trong nhiệm vụ này, Stanton phải đối mặt với khoảnh khắc nguy hiểm nhất trong sự nghiệp.

Stanton bay đến đảo Curacao thuộc vùng biển Caribe của Hà Lan gặp nhóm của William tại một bãi đỗ xe bỏ hoang để hoàn thiện các chi tiết của thỏa thuận vận chuyển 750 kg cocaine. Khi 5 người đang nói chuyện, một chiếc Oldsmobile cũ kỹ chạy chậm về phía họ. Stanton để ý thấy kẻ ngồi ở ghế phụ lái giơ khẩu tiểu liên lên, ông lập tức lao xuống, ngã sấp.

"Đạn găm xuống mặt đường và va vào ôtô. Tôi nghe thấy tiếng la hét và rên rỉ của những người bị thương", Stanton kể. Sau đó, một chiếc xe cảnh sát lao tới đâm vào đuôi chiếc Oldsmobile, bắn gục kẻ cầm súng.

"Nỗi sợ lớn nhất của tôi là mọi chuyện sẽ kết thúc như thế, xa nhà và gia đình, sự thật về cuộc sống song song của tôi sẽ chết theo tôi", Stanton chia sẻ về khoảnh khắc cận kề cái chết.

Thông tin Stanton cung cấp sau đó giúp cảnh sát thu giữ lô hàng. William và 7 thành viên băng nhóm ra hầu tòa tại Hà Lan.

Stanton ra làm chứng trước tòa với bộ tóc giả, răng giả, hóa trang và mặc bộ vest không vừa người. William không hề nhận ra ông. Tất cả bị cáo nhận án tù dài hạn.

Stanton cũng từng thoát chết trong gang tấc khi tránh được cái bẫy giăng sẵn trong lúc dàn xếp một vụ vận chuyển heroin chất lượng cao nhất mà ông từng thấy ở Kenya. Nhờ cấp trên phát giác nguy hiểm, Stanton không phải tham dự cuộc họp - vốn là một cuộc phục kích để trừ khử ông.

Phi vụ 4 tấn cần sa chìm dưới đại dương
Năm 1996, Stanton và đội Beta Projects bắt giữ được một số tội phạm cấp cao. Vào tháng 10 năm đó, ông có cơ hội triệt phá hoàn toàn một băng đảng tội phạm trong chiến dịch "The Long Job" (Phi vụ dài hơi) nhắm vào trùm ma túy David "Mr. Big" Huck.

Huck, khi đó 51 tuổi, thường vận chuyển cần sa bằng đường biển từ Bắc Phi đến Anh và các vùng khác của châu Âu. Chưa bao giờ bị kết tội, Huck chuyển đến Ireland sống xa hoa trên khu đất rộng 2 ha bên cạnh hồ Lough Derg. Hắn cũng sở hữu một ngôi nhà ở Dublin, hai ngôi nhà ở đảo Ibiza và một nhà hàng ở Bồ Đào Nha.

Hải quan Hoàng gia Anh biết đến Huck từ ít nhất hai thập kỷ, và bí mật điều tra trong ba năm trước khi "The Long Job" được triển khai. Phi vụ bắt đầu sau khi hải quan nhận được tin báo rằng một kẻ buôn lậu ở London đang muốn vận chuyển cần sa từ Morocco vào Anh.

Kẻ chủ mưu trong vụ này chính là Huck. Sau khi vận chuyển số cần sa trị giá 10 triệu bảng (tương đương 13 triệu USD) từ Bắc Phi trên con tàu Fata Morgana, hắn cần một con tàu khác thu gom hàng ở Vịnh Biscay và đưa đến Anh.

Stanton, vốn đã tạo được uy tín trong thế giới ngầm, đề nghị cung cấp một nhóm người cho Huck để thực hiện phi vụ này. Kế hoạch bí mật là Stanton sẽ đóng chốt ở Anh, sử dụng một chiếc xuồng cao su bơm hơi để vận chuyển cần sa trở lại đất liền và bắt giữ Huck cùng đồng bọn.

Ngày 25/10/1996, trong điều kiện thời tiết xấu, bốn đặc vụ chìm đã lên một chiếc tàu kéo để tìm con tàu chở cần sa. Họ cố chuyển hàng bằng một sợi dây nổi thường dùng để câu cá ruồi, nhưng sóng dữ khiến kế hoạch bất khả thi. Họ chuyển sang sử dụng xuồng bơm hơi và bị sóng quật suốt nhiều giờ.

Cuộc tìm kiếm bằng trực thăng không thể xác định được vị trí của nhóm, may mắn là ba tiếng rưỡi sau, một tàu container của Na Uy đã phát hiện ra họ. Lúc đó, 125 kiện cần sa nặng 4 tấn mà đội của Stanton định dùng để bắt Huck đã chìm xuống đáy đại dương.

Tuy nhiên, Huck vẫn chưa biết rằng hàng đã bị mất, vì vậy Stanton cùng các đặc vụ quyết định chuyển hướng kế hoạch, sử dụng số ma túy thu giữ từ một vụ án khác để gài bẫy và cuối cùng bắt giữ Huck khi thực hiện giao dịch.

Tháng 7/1997, Huck bị kết án 14 năm tù, 7 thành viên khác trong băng nhóm nhận từ 8 đến 12 năm tù.

Stanton được trao tặng huân chương vì những đóng góp cho Cơ quan Thuế và Hải quan, nhưng 10 năm hoạt động bí mật đã bào mòn ông. Stanton mắc bệnh bạch cầu và bị cảnh sát vu oan tội nhận hối lộ từ Keravnos. Sau hai năm, cuộc điều tra đã bị đình chỉ vì không có bằng chứng.

Stanton sau đó chuyển nghề làm thám tử tư, chia sẻ rằng cảm thấy "đã hoạt động bí mật quá lâu".

"Tôi từng tự hào là một đặc vụ chìm, nhưng Stanton đã quá khét tiếng nên hắn phải chết", ông nói thêm. Đến nay, Stanton vẫn sống trong nỗi sợ hãi bị trả thù, phải giấu kín danh tính thực.

Tin Gốc: Vnexpress