Cáo trạng của Viện KSND TPHCM xác định hành vi này xảy ra tại Dự án Khu đô thị An Phú – An Khánh do Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) làm chủ đầu tư.
HDTC tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, được cổ phần hóa năm 2016. Sau quá trình này, ông Đinh Trường Chinh (52 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT HDTC) cùng người thân nắm khoảng 70% vốn góp tại công ty.
Ông Đinh Trường Chinh bị cáo buộc đã chỉ đạo anh trai là Đinh Chí Minh (Tổng Giám đốc HDTC) và chị gái Đinh Ngọc Thiên Hương thực hiện nhiều sai phạm trong quá trình điều hành doanh nghiệp.
Trước thời điểm cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV HDTC đã ký nhiều hợp đồng bán nền tại Dự án Khu đô thị An Phú – An Khánh cho khách hàng. Tuy nhiên, dù nhiều người đã thanh toán gần hết hoặc toàn bộ tiền mua đất, công ty vẫn không bàn giao nền.
Năm 1998, bà Nguyễn Thị Hạnh mua 4 nền đất tại dự án, để con gái đứng tên hợp đồng và đã thanh toán 95% giá trị, tương đương 1,4 tỷ đồng. Đến tháng 12/2018, bà tiếp tục được hướng dẫn nộp nốt 5% còn lại.
Năm 2000, bà Trương Thanh Tâm ký hợp đồng mua nền đất tại khu A đường Vũ Tông Phan và đã thanh toán 256 triệu đồng, tương đương 95% giá trị hợp đồng.
Tương tự, năm 2003, ông Hà Văn Cun mua một nền đất và đã thanh toán toàn bộ hơn 270 triệu đồng theo hợp đồng ký với Công ty TNHH MTV HDTC.
Sau khi HDTC cổ phần hóa, các khách hàng nhiều lần gửi đơn, trực tiếp yêu cầu bàn giao đất nhưng không được giải quyết. Những người mua được thông báo dự án đang vướng đền bù giải tỏa, chờ quyết toán cổ phần hóa hoặc bị đơn phương chấm dứt hợp đồng do phát hiện sai phạm trong quá trình ký kết trước đây.
Hồ sơ vụ án thể hiện, lợi dụng việc nắm gần 70% cổ phần và giữ vai trò Chủ tịch HĐQT HDTC, ông Chinh quyết định không bàn giao 6 nền đất cho các khách hàng đã ký hợp đồng từ trước thời điểm cổ phần hóa.
Ông Chinh giao anh trai là Đinh Chí Minh chỉ đạo Phòng Kinh doanh – Tiếp thị tìm khách mới để chuyển nhượng lại các nền đất với giá khoảng 200-275 triệu đồng mỗi m2.
Đối với các hợp đồng đã ký với bà Nguyễn Thị Hạnh, Vân Bảo Ngọc, ông Hà Văn Cun và bà Trương Thanh Tâm, ông Chinh bị cáo buộc trực tiếp ký các thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng gửi khách hàng vào tháng 4/2021.
Dù biết các nền đất này đã được chuyển nhượng từ trước thời điểm cổ phần hóa và khách hàng liên tục yêu cầu bàn giao, ông Chinh vẫn chỉ đạo tìm môi giới và khách hàng mới để bán lại, theo kết luận điều tra.
Các nền đất sau đó được chuyển nhượng cho khách mới với giá 12-47,5 tỷ đồng mỗi nền, cao gấp hàng chục đến gần 200 lần giá hợp đồng ban đầu.
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền ông Chinh bị cáo buộc chiếm đoạt của khách hàng đã nộp cho công ty là 199 tỷ đồng. Ông Chinh và anh trai bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Làm việc với cơ quan điều tra, ông Chinh khai cho rằng các hợp đồng ký trước đây không có giá trị pháp lý nên đã quyết định chuyển nhượng các nền đất để lấy tiền nộp thuế cho HDTC, đồng thời gửi thông báo chấm dứt hợp đồng với khách hàng cũ. Trong khi đó, Đinh Chí Minh thừa nhận hành vi giúp sức cho em trai.
Đến nay, các khách hàng vẫn không đồng ý việc đơn phương chấm dứt hợp đồng và chưa có phán quyết nào xác định các hợp đồng trước đây vô hiệu. Trong khi đó, các nền đất đã được chuyển nhượng cho nhiều khách hàng khác.
Quá trình điều tra, ông Chinh khai nhận rằng bản thân nhận thấy các hợp đồng chuyển nhượng nền đất do công ty ký với bà Văn Bảo Ngọc, ông Hà Văn Cun và bà Trương Thanh Tâm không có giá trị pháp lý. Do Công ty cổ phần HDTC đang cần tiền để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nên Đinh Trường Chinh đã tự quyết định và chỉ đạo các nhân viên thực hiện việc chuyển nhượng các nền đất liên quan đến những hợp đồng nêu trên cho các khách hàng khác.
Sau đó, Đinh Trường Chinh tiếp tục ký các thông báo gửi đến các cá nhân đã ký hợp đồng trước đó, với nội dung đơn phương chấm dứt hợp đồng và tuyên bố các hợp đồng này vô hiệu.
Với hành vi trên, ông Chinh bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, người này còn bị cáo buộc tham ô hơn 140 tỷ đồng.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng, bước vào kỳ nghỉ hè, nhu cầu sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến của học sinh tăng cao. Đây cũng là thời điểm các đối tượng xấu lợi dụng sự thiếu cảnh giác, tâm lý tò mò của thanh thiếu niên để thực hiện nhiều hành vi lừa đảo trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Thời gian gần đây, nổi lên tình trạng các đối tượng giả danh tuyển cộng tác viên online với lời mời gọi "việc nhẹ lương cao", chỉ cần thực hiện các nhiệm vụ như thả tim, xem video, chốt đơn hàng ảo là có thể nhận tiền hoa hồng. Ban đầu, các đối tượng thường chuyển khoản số tiền nhỏ để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền làm nhiệm vụ và chiếm đoạt tài sản.
Bên cạnh đó, nhiều học sinh còn trở thành mục tiêu của các thủ đoạn tặng quà game miễn phí, nhận vật phẩm trong trò chơi trực tuyến, bình chọn cuộc thi online hoặc gửi các đường link lạ chứa mã độc nhằm chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo, Gmail. Sau khi chiếm được tài khoản mạng xã hội, các đối tượng tiếp tục nhắn tin mượn tiền người thân, bạn bè hoặc lợi dụng tài khoản ngân hàng của học sinh để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Ngoài ra, các đối tượng còn giả danh cơ quan chức năng, nhà mạng, trường học gọi điện thông báo liên quan đến học bổng, tài khoản vi phạm hoặc yêu cầu xác minh thông tin nhằm dụ dỗ học sinh cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản. Một số trường hợp học sinh bị lôi kéo tham gia các hội nhóm đầu tư tiền ảo, kiếm tiền online, dẫn đến nguy cơ mất tiền và bị lợi dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật.
Trước tình hình trên, Công an phường Xuân Trường - Đà Lạt khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý, quan tâm đến việc sử dụng internet của con em trong thời gian nghỉ hè; thường xuyên nhắc nhở các em không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào.
Mỹ Anh, 19 tuổi, trú phường Hoàng Liệt, vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố về tội Trộm cắp tài sản.
Sự việc khởi nguồn từ trình báo của người phụ nữ với Công an phường Từ Liêm về việc bị mất nhiều đồ trang sức kim cương, đồng hồ Rolex, túi xách hàng hiệu. Tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 10 tỷ đồng.
Bà cho biết sống cùng con trai ở căn hộ chung cư trên địa bàn phường Từ Liêm 4 năm nay nhưng chưa một lần mất đồ. Các trang sức, phụ kiện thời trang bà thường để trong hộp, trên hộc tủ kính gần giường ở phòng ngủ riêng.
Lần gần nhất bà lấy đồ sử dụng là hôm 31/1 và đến ngày 20/3 thì phát hiện mất hai chiếc nhẫn có đính nhiều viên kim cương, một vỏ nhẫn trơn vàng trắng. Bà cũng tá hỏa thấy mất một lắc tay 41 viên kim cương, một lắc 29 viên, một vỏ lắc trơn vàng trắng, một vòng tay bằng vàng hồng, một chiếc đồng hồ Rolex.
Vào cuộc điều tra, công an xác định Mỹ Anh là nghi phạm số một nên khoanh vùng đấu tranh. Cô gái thừa nhận từng thường xuyên đến nhà người phụ nữ với danh nghĩa "người yêu của con trai bà", thấy có nhiều đồ trang sức, tài sản giá trị lớn để ở tủ kính không có khóa nên nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi dụng lúc bạn trai xuống sảnh mua đồ hoặc không chú ý, cô đã 8 lần thực hiện hành vi trộm cắp.
Lần đầu tiên vào ngày 31/1, Mỹ Anh trộm chiếc dây đeo nhãn hiệu Chanel rồi bán lấy 14 triệu đồng. Đến ngày 24/2, cô lấy một túi xách nhãn hiệu Chanel màu hồng và một thắt lưng Chanel và bán được 36 triệu đồng.
Thấy "ngon ăn", ngày 25/2, 2/3 và 3/3, Mỹ Anh trộm một vòng đeo tay Cartier, một ví đựng thẻ LV, một đôi khuyên tai màu vàng nhãn hiệu Cartier, một đồng hồ Rolex, một vòng Tiffany, một túi Hermes Birkin và một chiếc nhẫn Cartier. Những ngày sau vào giữa tháng 3, cô trộm thêm nhiều vòng, nhẫn kim cương và một số túi xách đem đi bán được hơn một tỷ đồng.
Người mua hàng của Mỹ Anh trong các lần đều bán ra với giá cao hơn để hưởng lợi, kiếm được khoảng 800 triệu đồng. Còn Mỹ Anh thu được khoảng 1,7 tỷ đồng từ việc bán hàng trộm được. Mỗi lần giao dịch, cô đều nói đó là quà bố mẹ cho nhưng không thích, nên bán.
Công an xác định, số tiền bán đồ trộm cắp được, Mỹ Anh giữ để chi tiêu cá nhân và chuyển cho bạn trai mới hơn 1,4 tỷ đồng.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã triển khai chuyên đề phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản trên địa bàn.
Qua đó phát hiện dấu hiệu khai thác khoáng sản (vàng) trái phép tại thôn 5, xã Thạnh Bình.
Cụ thể ngày 16-4, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành địa phương tổ chức kiểm tra khu vực đồi keo do ông T.V.L. (32 tuổi, trú thôn 5, xã Thạnh Bình) quản lý.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 hầm vàng đã được khai thác từ trước, có dấu hiệu mới tác động.
Tại cửa hầm có 14 bao quặng với tổng khối lượng khoảng 262kg. Xung quanh khu vực phát hiện 3 máy phát điện, 3 máy nổ, 2 máy bơm hơi được chôn lấp dưới các hố sâu, không phát hiện khu vực tuyển quặng hoặc hệ thống máy móc chế biến.
Ngoài ra tại hiện trường có một lán trại với 2 máy cưa lốc cùng nhiều vật dụng sinh hoạt. Cách khu vực khai thác khoảng 1km về phía chân đồi, lực lượng chức năng phát hiện một xe máy đào bánh xích màu cam không có người trông coi.
Tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận hiện trường, đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nhận định H.V.T. (49 tuổi, trú xã Thạnh Bình) là người đứng ra thuê T.V.K., N.V.K. cùng một số đối tượng địa phương chưa rõ nhân thân, lai lịch để tổ chức khai thác vàng trái phép.
Theo đó các đối tượng bắt đầu hoạt động từ ngày 12-4 đến ngày 14-4, chủ yếu khai thác vào ban đêm, từ 22h đến 4h sáng hôm sau. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm.
Trước đó Tuổi Trẻ Online phản ảnh tình trạng khai thác vàng trái phép ở Hố Nước. Ngày 15-4, theo sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi men theo con đường đất chừng 2m đi bộ len lỏi qua những đồi keo để vào bãi vàng trái phép.
Những hầm vàng khoét sâu vào đồi núi, tiếng máy nổ, phát điện, máy hơi ầm ầm giữa ban ngày để khoan đá, đào đất, "vàng tặc" đưa tận xe múc khoét núi đào hầm làm vàng.
