Chiều 20/5, hai cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Bộ Y tế Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga cùng 33 người được Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xem xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Với cáo buộc nhận hối lộ hơn 52 tỷ đồng, ông Phong và bà Nga bị tòa sơ thẩm tuyên 20 và 15 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Tại tòa hôm nay, cả 35 người đều giữ nguyên kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt, không ai kêu oan. Nhiều bị cáo nộp thêm căn cứ về các tình tiết giảm nhẹ mới để mong tòa xem xét, riêng ông Phong nộp thêm 70 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Theo hồ sơ vụ án, giai đoạn 2018-2025, một số lãnh đạo, chuyên viên Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế bị cáo buộc đã lợi dụng quy định pháp luật còn chung chung để hình thành cơ chế “xin – cho”, nhận hối lộ có hệ thống trong nhiều khâu quản lý.
Sai phạm chủ yếu xảy ra trong hoạt động thẩm định, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm và cấp giấy chứng nhận GMP. Trong đó, việc cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm được “báo giá” từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi hồ sơ, thông qua các cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ trung gian.
Cơ quan tố tụng xác định ông Phong, bà Nga cùng 32 cấp dưới đã nhận hối lộ từ 21 cá nhân, doanh nghiệp với tổng số tiền 93,7 tỷ đồng trong cấp giấy tiếp nhận; 12,7 tỷ đồng trong cấp phép quảng cáo và một tỷ đồng liên quan GMP.
Tổng số tiền các doanh nghiệp đưa hối lộ được xác định là 77,4 tỷ đồng; còn 27,5 tỷ đồng tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Tưởng doanh nghiệp tự đưa tiền cảm ơn thì không phải nhận hối lộ
HĐXX hỏi ông Phong: “Bị cáo cho thu tiền ngoài để làm gì? Có phải để bỏ qua sai phạm không?”.
Cựu cục trưởng đáp rằng trong thời gian công tác, một trong những chỉ đạo quyết liệt nhất của mình là “không được bỏ qua sai phạm”. Hàng năm, ông yêu cầu phòng nghiệp vụ rút ngẫu nhiên một tỷ lệ hồ sơ để kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm thì xử lý ngay.
Theo lời ông Phong, trước khi vụ án xảy ra, Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương từng kiểm tra và xác định đơn vị không có sai phạm. Ông cho rằng bản chất các hồ sơ “nếu làm đúng chỉ cần sửa một lần là trôi”.
“Tôi còn dặn chuyên viên, hồ sơ đúng là phải ký, không được vì không có tiền bôi trơn mà om hồ sơ doanh nghiệp. Còn hồ sơ chưa đủ thì dứt khoát không được trình tôi ký mà phải thật chuẩn chỉnh”, ông trình bày.
Ông Phong khai nhiều doanh nghiệp không làm tốt hồ sơ, có trường hợp được hướng dẫn nhiều lần vẫn không hoàn thiện được nên chuyên viên phải hỗ trợ thêm ngoài giờ, thậm chí “mua hồ sơ hộ”, rồi được doanh nghiệp cảm ơn bằng tiền.
Cựu cục trưởng nói thời điểm đó “nhận thức pháp luật không đúng”, chỉ nghĩ rằng nếu làm đúng quy định rồi doanh nghiệp tự đưa tiền cảm ơn thì không phải nhận hối lộ. “Nếu ép doanh nghiệp phải đưa tiền mới xử lý hồ sơ thì mới là nhận hối lộ. Đến khi bị bắt, làm việc với công an, bị cáo mới hiểu ra sai lầm”, ông khai.
‘Tế nhị, kín đáo’ khi nhận tiền
Người kế nhiệm ông Phong là bà Trần Việt Nga phụ trách mảng cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Theo cáo buộc, bà Nga yêu cầu chuyên viên đưa ít nhất 2 triệu đồng cho lãnh đạo Cục với mỗi hồ sơ trình ký nhưng phải “tế nhị, kín đáo”.
Đầu mối tiếp nhận hồ sơ là Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông do Trần Thị Thu Liễu phụ trách. Được cho là có “bật đèn xanh” từ bà Nga, các chuyên viên đề nghị doanh nghiệp muốn được cấp giấy đúng hạn, không phải sửa đi sửa lại nhiều lần thì phải chi thêm tiền ngoài lệ phí, từ 2 đến 8 triệu đồng.
Tiền thu được, các chuyên viên chia theo từng cấp độ. Riêng bà Nga bị xác định nhận từ 2 đến 3,5 triệu đồng mỗi hồ sơ.
Tại tòa hôm nay, bà Nga không chối tội và khai “khởi nguồn sai phạm” bắt đầu từ cuộc trao đổi với cấp dưới Trần Thị Thu Liễu. Tuy nhiên, bà cho rằng mục đích chỉ là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, không chỉ đạo hay đặt ra mức thu tiền cụ thể.
“Thế tại sao bị cáo lại nghĩ ra việc thu tiền ngoài hồ sơ?”, chủ tọa truy vấn.
Bà Nga đáp rằng khi đó chỉ nghĩ mình không làm sai hồ sơ, còn sau khi chuyên viên hướng dẫn, doanh nghiệp đưa tiền thì xem như “cảm ơn”.
Tòa sơ thẩm trước đó đánh giá sai phạm của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, có sự cấu kết giữa nhiều lãnh đạo, quản lý trong hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Sai phạm tiềm ẩn nguy cơ để thực phẩm không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường, ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng.
Theo Dân trí, ngày 9/7, Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố 42 bị can trong vụ án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng.
Theo Công an Tp.Hà Nội, vụ án được phát hiện từ đường dây thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân quy mô lớn. Các đối tượng lợi dụng danh nghĩa cộng tác viên của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, chính sách "làm sạch dữ liệu" của các nhà mạng để thu thập thông tin cá nhân, hình ảnh người dân.
Sau khi có dữ liệu, nhóm này sử dụng để đăng ký, mở tài khoản ngân hàng online, ví điện tử trái phép trên phạm vi cả nước. Những tài khoản này sau đó được bán cho các đối tượng trong và ngoài nước, phục vụ nhiều hoạt động phạm tội trên không gian mạng.
Cơ quan điều tra xác định Hà Tiến Đạt là đối tượng cầm đầu ổ nhóm thu thập, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân. Đạt có vai trò kết nối khách mua, giao dịch trực tiếp với khách hàng, xây dựng kịch bản hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Giúp sức cho Đạt là Dương Hồng Phúc, người phụ trách xét tuyển cộng tác viên online, tìm địa điểm thu thập thông tin, trực tiếp tham gia quản lý nhóm và trả "hoa hồng" cho các đối tượng liên quan.
Từ tháng 4/2025 đến tháng 9/2025, ổ nhóm của Đạt đã thu thập, mở và mua bán trái phép hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, hưởng lợi gần 6 tỷ đồng.
Thông tin thêm trên tờ Công an Nhân dân, từ các tài liệu, chứng cứ điện tử thu được, các trinh sát đã đủ cơ sở chứng minh hành vi phạm tội của ổ nhóm đối tượng. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã báo cáo lãnh đạo ban chuyên án để tiến hành các hoạt động bắt giữ và tố tụng.
Ngày 16/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Hà Nội đồng loạt ra quân; các mũi công tác chia làm 7 mũi công tác tiến hành bắt giữ 7 đối tượng chính liên quan.
Tiếp tục mở rộng, đấu tranh với hoạt động vi phạm pháp luật tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng đối với hệ sinh thái OKWIN, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định, Công ty OKWIN là một tập đoàn hoạt động đa quốc gia, cung ứng các dịch vụ cá cược trực tuyến cho nhiều thị trường tại khu vực châu Á, châu Mỹ. Doanh nghiệp này đặt trụ sở tại các khu vực như Koh Kong và Pailin (Pavet), Campuchia - những địa bàn thường gắn với hoạt động kinh doanh trực tuyến xuyên biên giới. Công ty OKWIN quản lý, vận hành khoảng hơn 60 website, trò chơi đánh bạc trực tuyến dưới nhiều hình thức khác nhau: 32win, Kuwin, 789win, Okfun…, dành cho nhiều thị trường các nước khác nhau trên thế giới trong đó có thị trường Việt Nam.
Từ dữ liệu xác minh, khai thác mở rộng từ các đối tượng đã bắt giữ trong chuyên án, từ ngày 8/3 đến 12/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự chia thành nhiều mũi công tác tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước: Tây Ninh, Hà Nội, Tp.HCM, Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận, Thái Nguyên, Quảng Ninh,…triệu tập 29 đối tượng liên quan đến hoạt động của công ty OKWIN, trong đó nhiều đối tượng là ban quản lý của Công ty OKWIN và các bộ phận vận hành hoạt động các game bài thuộc hệ sinh thái của OKWIN. Trong đó, nhiều đối tượng vừa nhập cảnh tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh về Việt Nam để làm thủ tục gia hạn visa đều bị bắt giữ.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố 42 bị can. Trong đó, 7 bị can về hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; 33 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc; 3 bị can về hành vi đánh bạc; xử phạt hành chính 10 đối tượng về hành vi đánh bạc.
Tang vật thu giữ gồm 42 lượng vàng; thu giữ 7.4 tỷ đồng tiền mặt; 1 triệu USDT (tương đương khoảng 27 tỷ đồng); thu giữ khoảng 100 máy tính, điện thoại các loại là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội.
Ngày 23/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính chị L.P.T.N. (SN 2003, trú tại phường Hòa Cường, Đà Nẵng) 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin cá nhân sai sự thật trên mạng.
Qua xác minh nội dung đơn tố cáo của công dân, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đã mời chị N. đến làm việc để làm rõ các nội dung liên quan.
Tại cơ quan công an, chị N. thừa nhận đã đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan đến người đàn ông tên Đ.H.Đ. trên trang cá nhân. Qua làm việc, chị N. xác nhận bản thân không có mối quan hệ, cũng không trực tiếp chứng kiến các nội dung đã đăng tải.
Theo trình bày, do yêu mến ông Đ. thông qua các nhân vật trên các chương trình truyền hình nên chị N. đã tự ý sử dụng hình ảnh của ông này, đăng tải thông tin nhằm mục đích thu hút lượt xem và tăng tương tác trên mạng.
Cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính chị N. 7,5 triệu đồng đối với hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác không đúng quy định của pháp luật.
Sau khi được giải thích, làm rõ hành vi vi phạm, chị N. đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung đã đăng tải và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng mạng xã hội.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Trung Hiếu về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoàn tài sản; khởi tố 3 đối tượng về tội Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Từ cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, các trinh sát của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện những biểu hiện nghi vấn của hoạt động quảng bá, mua bán cổ phần số hệ sinh thái Canvanex dưới dạng đầu tư "đồng tiền số CVX" sử dụng công nghệ Blockchain ưu việt, mang lại giá trị trọn đời cho người đầu tư đã thu hút lượng lớn người trên cả nước tham gia và góp vốn đầu tư.
Tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các đối tượng phát triển nhiều công ty chi nhánh, thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ, hội nghị, hội thảo, đặc biệt có hội nghị lôi kéo trên 700 người tham gia. Các đối tượng đã bán các gói đầu tư cổ phần số để huy động người dân tham gia với hứa hẹn sau 365 ngày đầu tư lợi nhuận mang lại có thể gấp hàng chục thậm chí hàng trăm lần giá trị ban đầu và giá trị hưởng lợi bền vững đến đời con cháu.
Một bị hại ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên kể lại: "Nhà sáng lập nói là tất cả mọi người mất tiền ở sàn nào thì quay về đây lấy lại được hết, cứ yên tâm đây là làm thật. Họ bảo là vào tiền hồi đầu năm thì sau 1 năm sẽ được lấy tiền về, thế nên tôi đầu tư các gói vàng, bạc đồng, trị giá gần 2 tỷ đồng, đến nay 1 năm rồi vẫn chưa thấy tiền đâu".
Tiếp tục xác minh, cơ quan công an thu thập được những thông tin, tài liệu xác định Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản số tiền đặc biệt lớn thông qua hoạt động đầu tư cổ phần số của hệ sinh thái CANVANEX (đồng tiền số CVX) trên trang web http://id.canvanex.com.
Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh. Đây là dạng tội phạm sử dụng công nghệ cao, hầu hết các đối tượng đều là người có học thức nên hoạt động hết sức tinh vi, núp bóng dưới vỏ bọc doanh nghiệp, có tổ chức chặt chẽ, gây không ít khó khăn cho các trinh sát và điều tra viên. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT và Ban chuyên án, các đơn vị đã áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá.
Từ các nguồn thông tin xác định, đối tượng cầm đầu là Lê Trung Hiếu (SN 1984, trú tại phường Hòa Khánh, Tp.Đà Nẵng). Hiếu thành lập 4 Công ty, gồm: Công ty Cổ phần tập đoàn công nghệ IDEA & STARTUP (Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP CREATIVE ECO SYSTEM); Công ty Cổ phần và công nghệ đầu tư PGC (Công ty PGC); Công ty cổ phần tập đoàn Green Tech (trước đây là Vzone Global) và Công ty cổ phần công nghệ BlockChain Education đặt tại xã An Khánh, Tp.Hà Nội do chính đối tượng là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, nhà sáng lập, người đại diện pháp luật, tạo vỏ bọc hợp pháp để huy động vốn trái phép dưới hình thức đầu tư "đồng tiền số CVX" trên "sàn" CANVANEX. Song địa điểm hoạt động chính của các đối tượng lại đặt tại địa bàn phường Hòa Khánh, Tp.Đà Nẵng.
Ngày 28/5/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt triển khai các tổ công tác tiến hành triệu tập Lê Trung Hiếu và các đối tượng liên quan; khám xét toàn bộ các trụ sở của đường dây tội phạm này trên cả nước. Tại phường Hòa Khánh, Tp.Đà Nẵng, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện 31 đối tượng là nhân viên của hệ thống đang làm việc; thu giữ 66 bộ máy tính gồm hệ thống máy chủ (sever) vận hành "sàn" điện tử CANVANEX, máy tính vận hành hệ thống; 2 xe ô tô, 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Lê Trung Hiếu, 14 tỷ đồng và nhiều tài liệu, giấy tờ, sổ sách liên quan…
Tại cơ quan công an, đối tượng Lê Trung Hiếu khai nhận: "Do thiếu tiền đầu tư vào hệ sinh thái, bản thân đã nghĩ ra dự án CANVANEX, xây dựng, sử dụng phần mềm ID.CANVANEX để thu hút vốn đầu tư thông qua việc bán các gói cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử, kèm theo đó là quảng bá lợi nhuận cao. Sau khi có được nguồn vốn, bản thân sử dụng mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất, bất động sản và các mục đích cá nhân khác".
Theo khai nhận của các đối tượng, hệ thống hoạt động như sau: Đối tượng cầm đầu Lê Trung Hiếu là người đứng đầu hệ sinh thái; tiếp đến là lãnh đạo cấp cao do Hiếu tuyển chọn những người có tri thức để điều hành, quản lý vùng, miền; ở các địa phương thành lập các Công ty PGC (có khoảng hơn 30 Công ty PGC trên cả nước) và ký kết hợp đồng với công ty của Hiếu để phát triển thị trường; tầng cuối là các Thủ lĩnh (Leader – Trưởng nhóm) tiếp tục phát triển các nhánh tuyến dưới, hưởng hoa hồng, thưởng doanh số và các khoản lợi ích khác dựa trên số lượng nhà đầu tư tham gia.
Theo đó, các ông ty của Lê Trung Hiếu phát triển, cung cấp các gói đầu tư cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử CVX và các biến thể CVXM, CVXM2, CVXM201, CVXM3 với hứa hẹn giá trị đầu tư trọn đời, lợi nhuận gấp hàng chục lần, thậm chí tăng gấp 100 lần sau khi được lên sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế. Trang web http://id.canvanex.com có giao diện, chức năng tương tự sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, được quảng bá phát triển bằng công nghệ Blockchain; tuy nhiên bản chất các giao dịch chỉ là giao dịch nội bộ được làm giả giống các giao dịch tiền điện tử; các tài sản được quảng cáo là "tài sản số" dưới dạng đồng tiền CVX thực chất không có giá trị, không được cấp phép hoạt động, lưu hành.
Để thu hút nhà đầu tư, Hiếu chỉ đạo lãnh đạo cấp cao thành lập các doanh nghiệp hợp pháp, xây dựng sản phẩm số, ứng dụng công nghệ và thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện quản bá, các phiên live, lễ ra mắt các dự án quy mô, hoành tráng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; tổ chức vinh danh những thủ lĩnh, doanh nhân tiêu biểu trong hệ sinh thái nhằm tạo uy tín huy động vốn. Các Công ty PGC ở địa phương hoạt động quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường theo dạng mô hình kinh doanh đa cấp và hưởng % hoa hồng.
Đối tượng Nguyễn Văn Thương, một lãnh đạo cấp cao trong hệ thống cho biết: "Ai là Leader thì nhận cố định được 10%, khi giới thiệu được F1 mà F1 sở hữu cổ phần thì Leader được nhận 10%; khi F1 giới thiệu được F2 mà F2 sở hữu cổ phần thì Leader được nhận 10%, F1 được 10%. Cứ như vậy các F sẽ nhận được % khi giới thiệu người tham gia. Nguồn tiền này được Công ty trích từ lợi nhuận để tri ân cho thành viên có công mời nhà đầu tư tham gia. Tuy nhiên, thực tế công ty chưa có sản phẩm nên chưa thể kinh doanh thương mại, cũng chưa thể có lợi nhuận".
Tài liệu từ cơ quan công an cung cấp, đến nay trên cả nước đã có hơn 3.000 bị hại đầu tư vào hệ sinh thái của Lê Trung Hiếu với tổng số tiền 100 tỷ đồng.
