Ngày 20/5, Bộ Công an thông báo kết quả điều tra mở rộng của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) về vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung.
Trong đó, ông Hưng cùng ông Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, bị điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ngoài vụ án này, bốn năm trước ông Hưng còn bị bắt trong vụ tận thu quặng apatit trái phép của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.
Cùng vụ án, C03 khởi tố 16 người về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, gồm: Ngô Sỹ Hiếu, Trần Trọng Mạnh (đều là cựu Phó Tổng giám đốc VTM), Đỗ Văn Cường (nguyên kế toán trưởng), Nguyễn Tuấn Long, Trần Văn Cường, nguyên trưởng phòng tiêu thụ VTM; Mai Văn Tinh, Đặng Thúc Kháng, Nguyễn Minh Xuân và Lê Phú Hưng, nguyên thành viên HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS).
Cùng bị khởi tố tội danh này còn có Đậu Văn Hùng (nguyên Tổng Giám đốc), Nguyễn Trọng Khôi (Phó tổng Giám đốc VNS); Lê Xuân Tuấn (nguyên Giám đốc Công ty Khoáng sản Lào Cai – LAMICO); Tạ Quang Thiều (nguyên Tổng giám đốc); Nguyễn Đức Cường (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư VTM); Nguyễn Chí Hùng (Tổng Giám đốc), Trần Duy Tôn (chuyên viên Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Dịch vụ đầu tư INFISCO).
Bị khởi tố về hai tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, có ông Nguyễn Duy Dũng (nguyên kế toán trưởng VTM) và Trịnh Khôi Nguyên (nguyên Trưởng phòng Đầu tư Phát triển VNS, nguyên Phó Chủ tịch HĐTV VTM).
Bị can Trần Tuấn Dũng, thành viên HĐTV VTM, bị cáo buộc Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Bị cáo buộc hai tội Nhận hối lộ và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, có bị can Bùi Sỹ Ngọc, Trưởng phòng Vật tư VTM. Riêng bị can Nguyễn Ngọc Khiêm, bị khởi tố tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Ông Bùi Thanh Bình (Tổng Giám đốc VTM) bị khởi tố bổ sung về tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Trước đó, hồi tháng 6/2025, C03 đã khởi tố hàng loạt bị can trong vụ án này.
Theo Bộ Công an, đây là vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Việc khởi tố vụ án và các bị can xuất phát từ quá trình quán triệt nghị quyết của Quốc hội và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) về phòng, chống lãng phí gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Công an đang điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can để làm rõ yếu tố vụ lợi nếu có và kê biên, phong tỏa, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
VTM là công ty liên doanh giữa Tổng công ty Thép Việt Nam và Công ty khoáng sản Lào Cai và Công ty HH khống chế Cổ phần Gang thép Côn Minh. Doanh nghiệp hoạt động từ năm 2006 trong lĩnh vực khai thác mỏ, sản xuất gang thép với các dự án lớn.
Chiều 15/5, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy đặc biệt lớn, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh.
HĐXX tuyên phạt Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú tại phường Việt Hưng, Quảng Ninh) tử hình về tội Giết người; tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 9 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.
Hà Thương Hải (31 tuổi, trú tại xã Thu Cúc, Phú Thọ) bị tuyên tù chung thân về tội Giết người; tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 7 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; 8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 2 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình.
Ngô Văn Tuyên (41 tuổi, trú tại xã Thu Cúc, Phú Thọ) nhận án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp với bản án hình sự phúc thẩm trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.
Nguyễn Hữu Đằng (58 tuổi, trú tại phường Hồng Gai, Quảng Ninh), bác ruột của Khánh, bị tuyên tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
HĐXX tuyên phạt mức án chung thân đối với Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông cùng về các tội Giết người; Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Nguyễn Thị Phương bị tuyên chung thân về các tội Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Dương Tiến Tú và Nguyễn Văn Linh cùng bị tuyên tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 12 năm đến 21 năm 6 tháng tù về các tội Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Nhóm bị cáo phạm tội Che giấu tội phạm bị tuyên từ 15 đến 21 tháng tù. Trong đó, Triệu Nguyễn Hoài Thương, bạn gái của Khánh, và Nguyễn Thị Hạnh, vợ của Hải, được hưởng án treo do đang nuôi con nhỏ, thời gian thử thách 30 tháng.
Theo nội dung bản án, Bùi Đình Khánh và Hà Thương Hải giữ vai trò trung tâm trong đường dây ma túy hoạt động từ Phú Thọ đến Quảng Ninh.
Từ tháng 2 đến ngày 17/4/2025, Khánh chuẩn bị địa điểm cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 8,6kg, do Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về Quảng Ninh tiêu thụ.
Ngoài heroin, Khánh còn mua 200 viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy khác từ Hải để bán kiếm lời. Bị cáo đồng thời cất giấu súng, đạn quân dụng nhằm chống trả khi bị lực lượng chức năng phát hiện.
Khoảng 21h ngày 17/4/2025, Khánh cùng Hà Thương Hải, Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn mang ma túy cùng nhiều vũ khí đến khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy để giao dịch.
Khi bị lực lượng công an vây bắt, Khánh dùng súng AK bắn khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải tử vong (sau hy sinh, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải được truy thăng cấp hàm lên thiếu tá). Sau đó, bị cáo tiếp tục nổ súng và lái ôtô đâm vào xe của lực lượng chức năng, gây thiệt hại hơn 126 triệu đồng.
Quá trình điều tra xác định Hà Thương Hải cùng đồng phạm còn tàng trữ 40 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 13,8kg nhằm mục đích mua bán.
Nguyễn Hữu Đằng bị bắt quả tang khi dùng ô tô vận chuyển 16 bánh heroin đi tiêu thụ.
Dù không thừa nhận hành vi phạm tội, Ngô Văn Tuyên bị HĐXX xác định đã tàng trữ 40 bánh heroin tại xã Thu Cúc, sau đó chỉ đạo Nguyễn Thị Phương và Hà Thương Hải tìm đầu mối tiêu thụ.
Nói lời sau cùng trước tòa, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn và xin được hưởng khoan hồng.
Bùi Đình Khánh khai bản thân được ăn học đầy đủ nhưng thiếu tu dưỡng đạo đức, vì lòng tham mà sa vào con đường phạm pháp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
“Bản án này là thích đáng, đúng người, đúng tội, không có gì sai”, Khánh nói trước khi tòa tuyên án.
Ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ), vừa bị Viện KSND tối cao truy tố với cáo buộc nhận hối lộ của nhóm doanh nghiệp (DN) đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.
Nhóm cán bộ cấp dưới của ông Hoan bị viện kiểm sát truy tố cùng tội danh gồm: Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước; Phạm Viết Hương và Nguyễn Gia Liêm (đều là cục phó); Lê Thanh Hà (Trưởng phòng Hàn Quốc) cùng 3 người khác. 11 người bị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có các ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3.
Ông Nguyễn Bá Hoan giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ năm 2020 - 2025, phụ trách chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước. Và theo cáo trạng, nhóm cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ, yêu cầu bổ sung tài liệu nhiều lần, gây khó dễ cho các DN đưa người đi xuất khẩu lao động, để buộc họ chi tiền "bôi trơn" khi xin cấp, cấp đổi giấy phép. Trong suốt 8 năm, tổng số tiền cựu lãnh đạo, cán bộ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận hơn 9 tỉ đồng.
Cáo trạng thể hiện, trong giai đoạn 2017 - 2025, với vai trò cục trưởng, ông Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang (chuyên viên Phòng Pháp chế) gây khó khăn cho DN khi nộp hồ sơ đề nghị cấp mới hoặc cấp đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Nguyễn Thành Hưng chủ động đưa ra mức "chi phí" từ 250 - 400 triệu đồng/hồ sơ cấp mới. Với hồ sơ cấp đổi, mức tiền thấp hơn.
Còn đối với các hồ sơ thông qua Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc một công ty luật làm trung gian) mức chi được ấn định 400 triệu đồng cho cấp mới và 100 triệu đồng cho cấp đổi. Số tiền "bôi trơn" sau đó được Hưng và Trang phân chia, chuyển cho Tống Hải Nam theo "định mức" từ 150 - 250 triệu đồng/hồ sơ. Từ số tiền nhận của DN, ông Nam tiếp tục chuyển khoảng 100 triệu đồng/hồ sơ cho ông Hoan để được ký duyệt giấy phép.
Viện kiểm sát cáo buộc, khi được giao phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan biết tình trạng cán bộ kéo dài thời gian thẩm định để vòi tiền DN. Tuy nhiên thay vì chấn chỉnh, ông lại nhiều lần nhận tiền do Tống Hải Nam đưa để ký cấp phép.
Kết quả điều tra cho thấy trong suốt 8 năm, nhóm bị can đã nhận tổng cộng hơn 9 tỉ đồng để xử lý 29 giấy phép cho 28 DN. Trong đó, Nguyễn Thành Hưng là người nhận nhiều nhất với hơn 7,7 tỉ đồng, Phan Thị Thu Trang nhận 1,2 tỉ đồng.
Sau khi nhận tiền từ DN, Hưng đã 41 lần đưa tổng cộng 4,55 tỉ đồng cho ông Nam, Trang cũng 6 lần đưa khoảng 846 triệu đồng cho cục trưởng. Từ nguồn tiền này, ông Tống Hải Nam đưa cho ông Nguyễn Bá Hoan tổng cộng 1,4 tỉ đồng cùng quà tặng là hai chiếc đồng hồ trị giá khoảng 450 triệu đồng để được ký nhanh 14 giấy phép.
Không chỉ gây khó dễ trong việc cấp phép, viện kiểm sát xác định một "quy trình riêng" đã được cựu thứ trưởng và cấp dưới dựng lên trong khâu đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi Hàn Quốc theo diện visa E7, qua đó biến thủ tục hành chính thành công cụ buộc DN chi tiền.
Theo cáo trạng, nhằm tạo rào cản đối với DN, ông Tống Hải Nam đã báo cáo ông Hoan và được đồng ý cho xây dựng quy trình thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng. Từ đó, ông Nam chỉ đạo cấp dưới xây dựng quy trình này. Ông Nam chỉ đạo Phòng Hàn Quốc yêu cầu DN phải có tài liệu chứng minh về hạn mức tuyển dụng lao động của chủ sử dụng lao động tại nước ngoài. Tài liệu này buộc phải có xác nhận của cơ quan thẩm quyền Hàn Quốc.
Tuy nhiên thực tế các DN không thể thu thập, cung cấp được tài liệu này nên đặt vấn đề "đưa tiền cảm ơn" nhờ ông Nam giúp đỡ, tạo điều kiện bỏ qua lỗi và phê duyệt nhanh hồ sơ. Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021 - 2025, khi làm thủ tục xin cấp phiếu trả lời để xuất khẩu lao động, các ông Hưng, Nam và Định đã nhiều lần trực tiếp đưa tiền cho lãnh đạo, cán bộ cục. Tổng số tiền nhóm DN này hối lộ hơn 281.800 USD và 190 triệu đồng (tương đương hơn 6,8 tỉ đồng).
Nhóm DN hối lộ số tiền trên để được tạo điều kiện cấp phiếu thực hiện đơn hàng cho 548 lao động, với "định mức" khoảng 500 USD mỗi lao động, cáo trạng nêu. Trong đó, riêng Tổng giám đốc Nghiêm Quốc Hưng bị cáo buộc chi hơn 239.800 USD để được giải quyết hồ sơ cho 129 lao động.
Ông Nguyễn Bá Hoan bị xác định đã 3 lần nhận tổng cộng 170.000 USD và 50 triệu đồng (tương đương hơn 4 tỉ đồng). Tống Hải Nam nhận 11 lần với tổng số hơn 74.000 USD và 100 triệu đồng. Một số cán bộ, lãnh đạo khác cũng nhận tiền với các mức khác nhau để "tạo điều kiện", trả lời nhanh hồ sơ.
Không chỉ trong quá trình xử lý hồ sơ, vào các dịp lễ, Tết, các DN còn tiếp tục chi tiền "cảm ơn". Ông Nguyễn Bá Hoan bị xác định nhận tổng cộng hơn 450.000 USD và 310 triệu đồng, ông Tống Hải Nam nhận hơn 105.000 USD và hơn 1 tỉ đồng.
Viện kiểm sát cáo buộc số tiền cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng cấp dưới nhận vào các dịp lễ Tết được xác định là tiền hối lộ để tạo điều kiện cho DN. Theo đó, ông Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều lần tổng 16,3 tỉ đồng. Ông Nam nhận 14,3 tỉ đồng, hưởng lợi 8 tỉ đồng. Nhóm cán bộ còn lại chịu trách nhiệm số tiền nhận hối lộ từ vài chục triệu đến vài tỉ đồng.
Ngày 14/5, một người đàn ông Thái Lan đã ra đầu thú cảnh sát ở Nonthaburi sau khi sát hại tình nhân và thú nhận tội ác với người vợ hợp pháp của mình, người đã khuyên anh ta nên tự thú. Người đàn ông đã chở thi thể nạn nhân đến đồn cảnh sát bằng xe ô tô của mình.
Vào khoảng 10h tối ngày 13/5, đồn cảnh sát Bang Bua Thong nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ chỉ được biết đến với tên Bee. Cô thông báo với các sĩ quan rằng chồng cô, Winai, 42 tuổi, đã hành hung người tình tử vong sau một cuộc cãi vã.
Theo lời Bee, chồng cô dự định tự nguyện đầu thú và cô nói với cảnh sát rằng không cần phải tìm kiếm vì anh ta đang trên đường đến đồn. Khoảng 10h sáng 14/5, Winai đến đồn cảnh sát và thú nhận tội giết người.
Sau đó, ông ta chỉ dẫn các sĩ quan đến chiếc xe Toyota của mình đậu bên ngoài đồn cảnh sát, nơi thi thể người phụ nữ ở ghế phụ.
Thi thể được phủ bằng một chiếc khăn. Cảnh sát cho biết người phụ nữ có nhiều vết thương và bầm tím trên mặt, bao gồm cả chấn thương nghiêm trọng quanh mắt phải.
Trong quá trình thẩm vấn, Winai khai rằng anh ta đã có quan hệ tình cảm với nạn nhân khoảng 1 năm và thường xuyên đến chỗ thuê của cô ấy ở Bang Plu, Nonthaburi.
Theo lời khai của Winai, họ cãi nhau vì ghen tuông sau khi anh ta thấy tình nhân của mình thể hiện tình cảm với một người đàn ông khác làm nghề lái xe ôm. Winai cho biết đã nhìn thấy 2 người này cùng nhau vào khách sạn, dẫn đến việc anh ta đến đối chất với nạn nhân.
Winai nói với các nhà điều tra rằng người phụ nữ ban đầu phủ nhận mối quan hệ với người lái xe ôm nhưng sau đó thừa nhận mối quan hệ.
Winai cho rằng lời thú nhận đó đã gây ra sự tức giận và dẫn đến hành hung. Người đàn ông nói rằng sau đó họ đã ngủ cùng nhau trước khi anh ta tỉnh dậy và phát hiện người phụ nữ bất tỉnh.
Sau đó, Bee đến đồn cảnh sát và tiết lộ rằng Winai đã liên lạc và chia sẻ thông tin chi tiết về vụ giết người. Cô khuyên anh nên đến cảnh sát đầu thú.
Cơ quan chức năng vẫn chưa chính thức xác nhận các cáo buộc sẽ được đưa ra đối với nghi phạm. Tuy nhiên, dựa trên các trường hợp tương tự, các nhà điều tra có thể xem xét các cáo buộc theo Điều 290 của Bộ luật Hình sự Thái Lan liên quan đến tội hành hung gây chết người. Tội danh này có mức án tù từ 3 đến 15 năm.
