Ngày 20/5, Bộ Công an thông báo kết quả điều tra mở rộng của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) về vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung.
Trong đó, ông Hưng cùng ông Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, bị điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ngoài vụ án này, bốn năm trước ông Hưng còn bị bắt trong vụ tận thu quặng apatit trái phép của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.
Cùng vụ án, C03 khởi tố 16 người về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, gồm: Ngô Sỹ Hiếu, Trần Trọng Mạnh (đều là cựu Phó Tổng giám đốc VTM), Đỗ Văn Cường (nguyên kế toán trưởng), Nguyễn Tuấn Long, Trần Văn Cường, nguyên trưởng phòng tiêu thụ VTM; Mai Văn Tinh, Đặng Thúc Kháng, Nguyễn Minh Xuân và Lê Phú Hưng, nguyên thành viên HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS).
Cùng bị khởi tố tội danh này còn có Đậu Văn Hùng (nguyên Tổng Giám đốc), Nguyễn Trọng Khôi (Phó tổng Giám đốc VNS); Lê Xuân Tuấn (nguyên Giám đốc Công ty Khoáng sản Lào Cai – LAMICO); Tạ Quang Thiều (nguyên Tổng giám đốc); Nguyễn Đức Cường (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư VTM); Nguyễn Chí Hùng (Tổng Giám đốc), Trần Duy Tôn (chuyên viên Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Dịch vụ đầu tư INFISCO).
Bị khởi tố về hai tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, có ông Nguyễn Duy Dũng (nguyên kế toán trưởng VTM) và Trịnh Khôi Nguyên (nguyên Trưởng phòng Đầu tư Phát triển VNS, nguyên Phó Chủ tịch HĐTV VTM).
Bị can Trần Tuấn Dũng, thành viên HĐTV VTM, bị cáo buộc Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Bị cáo buộc hai tội Nhận hối lộ và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, có bị can Bùi Sỹ Ngọc, Trưởng phòng Vật tư VTM. Riêng bị can Nguyễn Ngọc Khiêm, bị khởi tố tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Ông Bùi Thanh Bình (Tổng Giám đốc VTM) bị khởi tố bổ sung về tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Trước đó, hồi tháng 6/2025, C03 đã khởi tố hàng loạt bị can trong vụ án này.
Theo Bộ Công an, đây là vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Việc khởi tố vụ án và các bị can xuất phát từ quá trình quán triệt nghị quyết của Quốc hội và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) về phòng, chống lãng phí gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Công an đang điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can để làm rõ yếu tố vụ lợi nếu có và kê biên, phong tỏa, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
VTM là công ty liên doanh giữa Tổng công ty Thép Việt Nam và Công ty khoáng sản Lào Cai và Công ty HH khống chế Cổ phần Gang thép Côn Minh. Doanh nghiệp hoạt động từ năm 2006 trong lĩnh vực khai thác mỏ, sản xuất gang thép với các dự án lớn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cầm đầu.
Ở bản kết luận điều tra lần này, quy mô vụ án được mở rộng. Số vụ lừa đảo được xác định tăng từ 738 lên 920 vụ. Tổng số tiền Phó Đức Nam bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt cũng tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng lên gần 1.600 tỷ đồng.
Số bị can bị đề nghị truy tố tăng mạnh, từ 75 lên gần 200 người, trong đó ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng, bị cáo buộc phạm tội Rửa tiền.
Kết luận điều tra bổ sung làm rõ thêm vai trò của một số cá nhân liên quan đến hoạt động vận hành, hỗ trợ thanh toán và che giấu dữ liệu cho hệ thống sàn giao dịch trái phép.
Theo kết luận điều tra trước đó, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.
Từ năm 2018, thông qua bộ phận hotline, Trần Thị Thanh Tâm, bộ phận kinh doanh Công ty Ngân Lượng, được kết nối với đại diện sàn forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Phó Đức Nam liên hệ trực tiếp qua Telegram để trao đổi hợp tác.
Theo kết luận điều tra, mức phí được áp dụng gồm 2,5% đối với giao dịch nạp tiền, 1% đối với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng mỗi lần rút. Dù phía đối tác đề nghị giảm phí vào năm 2021, mức phí này vẫn được giữ nguyên.
Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng. Để vận hành, các nhóm Telegram được lập với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn nhằm xử lý sự cố giao dịch, đối soát dòng tiền.
Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an bắt đầu có văn bản xác minh các giao dịch liên quan, dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn forex, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật.
Theo đó, Nguyễn Thị Nam, bộ phận vận hành Công ty Ngân Lượng, và Trần Thị Thanh Tâm, bị yêu cầu sử dụng dữ liệu của các ví khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh thông tin giao dịch theo hướng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng.
Quá trình trao đổi, cung cấp dữ liệu được thực hiện qua Telegram giữa các cá nhân liên quan. Sau khi tổng hợp, hồ sơ được hoàn thiện và chuyển cho Đinh Hồng Quân, Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Ngân Lượng, ký, gửi cơ quan công an.
So với kết luận điều tra cũ, kết luận điều tra bổ sung đã làm rõ thêm dòng tiền qua ví Ngân Lượng. Theo đó, trong giai đoạn từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, số bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng tăng từ 150 lên 232 người; số tiền được xác định tăng từ hơn 213,4 tỷ đồng lên hơn 318,9 tỷ đồng.
Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên.
Ngày 1/6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông N.A.N. và bà V.T.T.H., chủ cửa hàng thời trang tại phường Xuân Hương - Đà Lạt về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
Theo cơ quan điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng, phát hiện cửa hàng do ông N. và bà H. làm chủ có dấu hiệu kinh doanh hàng giả các thương hiệu thời trang.
Kiểm tra cửa hàng, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hàng trăm áo khoác giả nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng.
Tại thời điểm làm việc, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.
Bước đầu, cơ quan công an xác định lô hàng giả có tổng trị giá gần 500 triệu đồng.
Làm việc với cơ quan công an, ông N. và bà H. thừa nhận số hàng hóa nói trên được hai người mua về, gắn nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng để bán, kiếm lời.
Chiều 21/4, sau hai ngày xét xử, ông Thiện, 48 tuổi, cựu phó chủ tịch phường Phú Lãm (quận Hà Đông cũ), bị TAND Hà Nội tuyên 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong vụ án xảy ra tại Hoàng Kim - quán karaoke tích hợp kinh doanh nhà nghỉ tại Thanh Trì. VKS trước đó đề nghị mức án 6 năm 6 tháng tù.
Cựu phó chủ tịch phường được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ vì có thành tích tốt trong công tác, gia đình có người có công với cách mạng.
Trước quan điểm ông Thiện có phải là người khởi xướng tổ chức sử dụng ma túy hay không, HĐXX nhận định tài liệu vụ án, lời khai của các bị cáo cho thấy chưa có cơ sở vững chắc xác định ông này có vai trò khởi xướng.
Ông Thiện và người đi cùng (bị cáo Lại Quốc Việt) cùng sử dụng rượu bia, đi chơi cùng nhau nên cả hai đồng phạm về tội tổ chức sử dụng ma túy với tính chất như nhau. Việt trực tiếp liên hệ đặt nhà nghỉ, mua ma túy, gọi tiếp viên, hai người thỏa thuận sau đó chia tiền.
Ông Thiện ban đầu khai rủ Việt đi chơi ma túy. Song sau đó, cựu phó chủ tịch phường thay đổi lời khai, nói do say nên không nhớ ai là người khởi xướng. Trong khi Việt giữ nguyên lời khai và khẳng định Thiện khởi xướng rủ đi sử dụng ma túy. Việc gọi ma túy và nhân viên phục vụ đều được sự đồng ý của Thiện.
Do đó, HĐXX tuyên Việt 7 năm 6 tháng tù. Hai nữ nhân viên sử dụng ma túy cũng họ bị phạt 7 năm và 4 năm tù, cùng tội danh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Hai chị em chủ quán là Đặng Thị Hồng Linh, 36 tuổi và Đặng Thế Chung, 34 tuổi, bị tuyên 8 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 9 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt của mỗi người 17 năm tù.
Các bị cáo còn lại gồm vợ Chung, người mua bán, khách tổ chức chơi ma túy, nhân viên quán... bị phạt 18 tháng án treo đến 24 năm tù.
HĐXX đánh giá vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, làm gia tăng tệ nạn và gây bức xúc trong dư luận. Hành vi của chủ quán Hoàng Kim có quy mô, bài bản, tổ chức cho nhiều người sử dụng ma túy.
Theo bản án, hai chị em Chung và Linh kinh doanh karaoke - nhà nghỉ Hoàng Kim, kết hợp bán ma túy và tổ chức phòng VIP cho khách chơi hàng cấm. Họ thuê nhân viên nam để cảnh giới, giao ma túy cho khách và sắp đặt dụng cụ, thuê nhân viên nữ để phục vụ khách khi bay lắc. Họ thu của khách 450.000 đồng/giờ hoặc 2,5 triệu đồng/12 giờ.
Phó chủ tịch Thiện "sa chân" vào động bay lắc này sau khi ăn nhậu, hát karaoke đến nửa đêm. Việt liên hệ Linh - chủ quán Hoàng Kim, dặn chuẩn bị phòng và ma túy cùng hai "tay vịn", giá tổng 7 triệu đồng. Việt trả tiền trước, Thiện thỏa thuận sẽ chia tiền với bạn sau.
Họ cùng hai nữ nhân viên dùng hết hai viên "ma túy kẹo" và 1,5 chỉ ma túy Ketamine, đến 3h sáng hôm sau, 8/6/2025, bị công an bắt quả tang.
