Bị cáo Thương (21 tuổi, ở Thái Nguyên, bạn gái của Khánh) cùng Bùi Xuân Hiến, Lò Văn Minh, Ngô Thị Thơ, Triệu Thị Hiền, Nguyễn Thị Hạnh, Đinh Văn Thiết đang bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm trong phiên xét xử Bùi Đình Khánh và đồng phạm buôn bán ma túy, giết người, tàng trữ vũ khí xảy ra ở TAND tỉnh Quảng Ninh
Tại phiên tòa chiều 13/5, Khánh cho biết, tối 17/4/2025, sau khi nổ súng bắn công an ở khu vực cảng Cái Lân và trạm thu phí Việt Hưng đã quay xe chạy về khu đồi thông Yên Lập, phường Đông Mai lẩn trốn (cách trạm thu phí 22 km).
Theo cáo trạng, tại đây, Khánh dùng mạng Zalo gọi 5 cuộc cho bạn là Lò Văn Hưng nhưng không được. Đến 21h30, Khánh gọi cho Nguyễn Hoài Thương và Hiền (bạn gái Hà Thương Hải) báo Hải đã bị bắt và mình đang bỏ trốn.
Khánh nhờ Thương đặt xe taxi, đón ở quốc lộ 18A, thuộc Bắc Ninh. Cáo trạng nêu Thương biết Khánh phạm tội nhưng vẫn liên hệ với nhiều hãng xe và cuối cùng kết nối được với một tài xế từ Hà Nội về Quảng Ninh đón vào rạng sáng 18/4.
15 phút sau khi gọi bạn gái, Khánh gọi cho mẹ để nhờ báo cho anh họ Bùi Xuân Hiến đến lấy ví giúp. Khi nói chuyện với mẹ, Khánh chỉ nói Hải bị bắt, không nói về vi phạm của mình. Ngay sau đó, Khánh lại gọi cho vợ Hiến để xin số của chồng.
Gọi xong cho anh họ Hiến, Khánh vứt cả hai điện thoại đang dùng nhằm xóa dấu vết. Đến 23h, Hiến sau nhiều lần đi lại tìm kiếm đã đón được Khánh ở gần đường tàu Yên Lập
Trên xe, Khánh nhiều lần mượn điện thoại của Hiến để gọi cho Thương, yêu cầu liên lạc qua tài khoản Telegram tên “BXH”. Tuy nhiên, Thương không tìm được tài khoản trên. Sau đó, Hiến dùng điện thoại của mình thì tìm thấy “BXH”.
Rạng sáng 18/4, Khánh được Hiến chở đến khu vực đường tránh thuộc khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê. Tại đây, Khánh dùng Telegram gửi tọa độ cho Hiền, để báo cho Thương điều taxi đến đón.
Tuy nhiên, dù đã thống nhất thời gian và địa điểm, Khánh lại thay đổi nhiều lần. Sau nhiều lần gọi điện không thành, Thương buộc phải báo lái xe hủy chuyến và yêu cầu hoàn lại một phần tiền cọc.
Trong lúc này, Khánh được anh họ chở đến phường Kim Sơn, TP Đông Triều (cũ) và khi xuống xe đã quên mang theo ví. Hiến quay lại TP Hạ Long.
Trên đường đi, Hiến vứt bỏ hết đồ của Khánh còn trên xe, cảm thấy hành vi của mình là sai nên đã trình báo công an.
Sau khi rời xe của Hiến, Khánh tiếp tục đi taxi, xe container lên Hà Nội, tìm đến phòng trọ của Phương (cũng là bị cáo trong vụ án). Trên đường đi, Khánh mượn điện thoại gọi lại cho Lò Văn Minh, nhờ gọi con gái Tuyên. Nhưng Minh không làm theo, cũng không báo công an.
Đến 6h30 ngày 18/4, Khánh mượn được điện thoại của người dân gọi cho Thương nhờ báo cho một số người tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng không được. Biết Thương không còn giúp được mình, Khánh cắt liên lạc. Sau đó, Thương ra đầu thú, được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.
Khánh tiếp tục liên lạc với Đinh Văn Thiết, Ngô Thị Thơ, Nguyễn Thị Hạnh (người thân các bị cáo Ngô Văn Tuyên, Hà Thương Hải) nhờ giúp đỡ. Những người này biết Khánh phạm tội nghiêm trọng nhưng vẫn xoay tiền gửi cho hắn 10 triệu đồng.
Sau khi có tiền, Khánh ra bến xe định về Hạ Long nhưng lại lên nhầm xe đi Thanh Hóa. “Lên xe, bị cáo ngủ quên. Đến lúc tỉnh dậy thì đã đến Thanh Hóa”, Khánh khai.
Khoảng 22h ngày 18/4, Khánh xuống xe ở Thanh Hóa thì bị công an địa phương hỏi giấy tờ. “Khi có hai anh công an đi xe máy tới hỏi giấy tờ, tôi nói mình không mang gì và tên là Bùi Đình Khánh, người đang bị truy nã, muốn về Quảng Ninh. Hai anh công an giữ tôi luôn”, Khánh khai tại phiên toà.
Ngày 30-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Hiền (42 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì) và 11 đồng phạm để điều tra về tội "phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".
Trước đó thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM về tổng tấn công trấn áp tội phạm, trọng tâm là tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và vi phạm về tài nguyên, môi trường, an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khẩn trương rà soát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.
Qua rà soát nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty Thái Hưng (327 - 329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) có nhiều dấu hiệu sai phạm: xuất hóa đơn có doanh thu bán ra lớn nhưng kê khai tờ khai thuế giá trị gia tăng bán ra không đúng (kê khai giảm, che giấu doanh thu).
Tiếp tục rà soát hóa đơn của các công ty khác xuất cho Công ty Thái Hưng, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều bất thường về việc kê khai, sử dụng hóa đơn.
Nghi vấn các công ty này có thể thuộc cùng một hệ sinh thái, do một băng nhóm chuyên nghiệp lập ra để mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh.
Quá trình đấu tranh chuyên án, được sự chỉ đạo kịp thời của Ban Giám đốc Công an TP, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn làm rõ toàn bộ băng nhóm mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ chuyên nghiệp, gồm 12 người do Lê Văn Hiền cầm đầu.
Khi khám xét nơi ở của các bị can, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thu giữ 207 USB Token dùng để duyệt, ký hóa đơn GTGT điện tử; 2 đầu ghi CPU và 1 laptop và nhiều tài liệu liên quan.
Qua đấu tranh, đã làm rõ trong thời gian từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và các đồng phạm đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty "ma" để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT, ghi khống trị giá chưa thuế là 2.814 tỉ đồng, thuế GTGT là 356 tỉ đồng, tổng trị giá là 3.171 tỉ đồng.
Hiền còn khai nhận sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty "ma" và sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỉ đồng.
Ngày 21/4, ông Mót và bà Hằng bị TAND tỉnh An Giang xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Hằng bị truy tố thêm tội Rửa tiền.
Theo cáo trạng, từ năm 2018-2023, dù biết các thửa đất là đất rừng, đất Nhà nước quản lý, không thể cấp giấy chứng nhận, ông Mót vẫn giới thiệu Hằng ký hợp đồng "làm sổ đỏ". Thực tế, cả hai không có khả năng thực hiện nhưng vẫn đưa thông tin sai sự thật nhằm chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, tháng 11/2021, Mót nhận lời bà Trần (TP HCM) làm sổ đỏ, rồi móc nối để Hằng ký hợp đồng, đồng thời ấn định giá 38 triệu đồng cho mỗi 1.000 m², yêu cầu "đúng vậy mới ký".
Sau khi ký hai hợp đồng gần 200 tỷ đồng, Hằng đi xem đất, phát hiện là đất rừng nên báo lại. Mót trấn an rằng theo quy hoạch sẽ dời ranh rừng. Hằng sau đó nhận tổng cộng 22 tỷ đồng nhưng không thực hiện cam kết.
Từ phần đất dôi dư 3 ha, Hằng rủ Mót tìm người mua, lừa hai bị hại mua một ha với giá 6 tỷ đồng. Để tạo niềm tin, Mót hứa ba tháng sau sẽ bán lại với giá gấp 6 lần, đồng thời cam kết làm sổ đỏ với giá 5 tỷ đồng. Hai người chiếm đoạt thêm 11 tỷ đồng.
Bằng thủ đoạn tương tự, họ thực hiện thêm hai phi vụ, chiếm đoạt gần 35 tỷ đồng.
'Em gái nuôi' khai làm theo chỉ đạo của ông Mót
Cơ quan tố tụng xác định Mót giữ vai trò tạo niềm tin, trực tiếp trao đổi, thúc giục chuyển tiền; Hằng đứng tên nhận tiền qua tài khoản. Sau khi nhận, Hằng khai đưa tiền mặt cho Mót hoặc chuyển qua nhiều tài khoản trung gian theo yêu cầu.
Ngoài ra, Hằng bị cáo buộc rửa tiền khi dùng gần 21 tỷ đồng mua bất động sản, nhờ người khác đứng tên hoặc giữ hộ để che giấu nguồn gốc.
Tại tòa, Hằng thừa nhận hành vi, khai nhiều lần ký hợp đồng theo đề nghị của Mót vì "anh là người Nhà nước không thể ký". Khi lo ngại vi phạm pháp luật, bà được trấn an: "Anh là trưởng công an thành phố, không thể có chuyện phạm pháp".
Ông Mót phủ nhận cầm tiền, nói bị hại tự chuyển khoản
Trái với lời khai của Hằng, ông Mót bác bỏ cáo buộc đồng phạm. Cựu đại tá thừa nhận có giới thiệu người có nhu cầu làm sổ đỏ cho Hằng, song khẳng định không cam kết làm được thủ tục. Ông cũng cho biết từng giới thiệu bạn bè mua đất vì nghĩ đây là "đất có nguồn gốc", người bán "là người tốt".
Mót nhiều lần khẳng định không nhận tiền từ Hằng hay các bị hại. Với các khoản chuyển vào tài khoản mang tên mình, ông giải thích do "anh em chơi thân có số tài khoản của nhau", bị hại tự chuyển để "tăng độ tin cậy" cho giao dịch với Hằng.
Chiều 21/4, phiên tòa sẽ tiếp tục với phần xét hỏi các bị hại và người liên quan.
Phát biểu tại hội nghị giao ban báo chí tỉnh Đồng Tháp diễn ra ngày 26-5, đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đánh giá tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh trong tháng qua giữ vững sự ổn định. Đáng chú ý, tình hình tội phạm về trật tự an toàn xã hội đã có sự kéo giảm so với tháng liền kề (xảy ra 116 vụ, giảm 2 vụ so với 118 vụ trước đó).
Đặc biệt, án giết người giảm đến 66% (xảy ra 2/5 vụ), tội phạm gây rối trật tự công cộng giảm 57% (3/7 vụ) và tội phạm xâm hại tình dục trẻ em giảm 33%.
Theo ông Tân, kết quả này có sự đóng góp rất lớn từ việc ra quân quyết liệt tấn công tội phạm ma túy. Trong tháng, lực lượng công an đã phát hiện và xử lý 76 vụ với nhiều đối tượng liên quan đến tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
"Ma túy chính là cội nguồn của các loại tội phạm khác. Khi chúng ta kiểm soát tốt ma túy thì sẽ kéo giảm được ít nhất hai loại tội phạm trực tiếp: một là các trường hợp 'ngáo đá' dẫn đến hành vi gây rối, cố ý gây thương tích hoặc giết người; hai là tội phạm trộm cắp, cướp giật", đại tá Tân nhấn mạnh.
Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp phân tích thêm, thực tế cho thấy các đối tượng nghiện ma túy thường xuyên rình rập, chỉ cần người dân sơ hở là thực hiện hành vi trộm cắp ngay để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. Do đó việc xử lý kiên quyết tội phạm ma túy đã trực tiếp triệt tiêu cơ hội nảy sinh của các loại tội phạm chiếm đoạt tài sản.
