Đột kích sòng bạc “núp bóng” khu vui chơi, thu giữ hơn 300 tỷ đồng

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 51 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland. Trong đó, các bị can bao gồm Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của công ty này.

Đây là động thái mới nhất của Công an TPHCM trong việc mở rộng điều tra các doanh nghiệp lừa đảo thông qua hình thức kinh doanh các gói "hợp đồng kỳ nghỉ".

Theo Công an TPHCM, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland có địa chỉ số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, là một trong những doanh nghiệp được tổ chức, vận hành tương tự phương thức, thủ đoạn với các doanh nghiệp đã bị Công an thành phố điều tra trước đó.

Các đối tượng đã thành lập, điều hành nhiều pháp nhân hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, sau khi thành lập Công ty CP Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (đã bị Công an thành phố Hà Nội bắt giữ) cùng các đồng phạm tiếp tục thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland nhằm mở rộng hoạt động lừa đảo.

Trong đó, Nguyễn Thanh Hải giữ vai trò cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm là cổ đông, phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh giữ vai trò Giám đốc Kinh doanh, trực tiếp điều hành bộ phận kinh doanh; Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận bán hàng qua điện thoại và đứng tên đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Dưới sự điều hành của các đối tượng trên là hệ thống quản lý, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh, kế toán và các bộ phận khác được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ, thực hiện từng công đoạn trong quy trình tiếp cận, tư vấn, ký kết hợp đồng và thu tiền của khách hàng.

Để tiếp cận bị hại, các đối tượng xây dựng quy trình hoạt động khép kín từ khâu tìm kiếm khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến thu tiền.

Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất để quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ với nhiều quyền lợi hấp dẫn như cho thuê lại, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao và các chương trình ưu đãi có thời hạn nhằm tạo tâm lý khan hiếm, thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và thanh toán.

Để đối phó với cơ quan công an và khách hàng khi có khiếu nại, các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp; đồng thời cơ quan điều tra xác định nhiều đối tượng là nhân viên công ty đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng và thu tiền.

Công an TPHCM đã kiên trì rà soát, xác minh, mời làm việc đối với các bị hại để thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin Gốc: Dân Trí

Ngày 26/4, Phụng và chồng Phạm Tuấn Thanh, cùng 44 tuổi, bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Tuần trước, PC03 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra xưởng sản xuất của hộ kinh doanh Mỹ Phụng tại phường Tân Tạo (quận Bình Tân cũ) và nhiều điểm tiêu thụ ở phường Phú Định, phường Bình Đông. Lực lượng chức năng thu giữ gần 700 kg mì tươi cùng hơn 10 kg hàn the (Borax), 27 can nhựa chứa thủy tinh lỏng (Natri Silicat) và nhiều hóa chất, phẩm màu không rõ nguồn gốc...

Cơ quan điều tra xác định, vợ chồng Mỹ Phụng bắt đầu sản xuất mì trứng, mì vàng từ năm 2014. Để sợi dai, không bị bở và kéo dài thời gian bảo quản từ 8 tiếng lên 2 ngày, họ đã trực tiếp pha trộn hàn the và thủy tinh lỏng vào quá trình chế biến. Đây là những hóa chất công nghiệp, bị cấm sử dụng trong thực phẩm vì gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

PC03 ước tính, từ khi hoạt động đến lúc bị phát hiện, cơ sở này đã đưa ra thị trường hơn 2.800 tấn mì tươi có chất cấm.

Vụ án đang được điều tra mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan đã tiếp tay tiêu thụ sản phẩm trên thị trường.

Đây là vụ án thứ hai về sản xuất mì tươi chứa chất cấm bị PC03 phát hiện. Trước đó, với thủ đoạn tương tự, Vương Lưỡng Toàn và đồng phạm thực hiện ở cơ sở thuộc phường Phú Thạnh (quận Tân Phú cũ). Công an TP HCM đánh giá việc này thể hiện sự quyết liệt trong đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Tin Gốc: Vnexpress

Liên quan vụ người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp tài xế ô tô sau va chạm giao thông, Công an phường Yên Hòa, Hà Nội, đã mời 2 người liên quan đến làm việc.

Người phụ nữ trong clip được xác định là bà N.T.H. (39 tuổi, trú tại phường Yên Hòa). Người đàn ông bị đánh là ông T.V.H. (52 tuổi, trú cùng phường).

Theo trình bày của nam tài xế, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc ông lùi ô tô, dẫn đến va chạm với xe máy của bà H.. Sau sự việc, ông H. mong lực lượng chức năng xem xét, có hình thức xử lý nhẹ nhất đối với người phụ nữ này.

Tuy nhiên, đại diện Công an phường Yên Hòa cho biết hành vi của bà H. vẫn sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật, nhằm đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Cơ quan chức năng khẳng định việc xử lý nghiêm là cần thiết để tránh tái diễn những vụ việc tương tự.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ đi xe máy Honda SH, chở theo trẻ nhỏ, liên tục chửi bới và hành hung tài xế ô tô sau va chạm giao thông.

Vụ việc được xác định xảy ra trước cổng số 2 Trường Liên cấp Tiểu học, THCS tư thục Ngôi Sao Hà Nội, thuộc phường Yên Hòa.

Theo hình ảnh trong clip, người phụ nữ nhiều lần đánh vào mặt, tay nam tài xế. Trong khi đó, người đàn ông liên tục xin lỗi và giải thích rằng bản thân không cố tình để ô tô va chạm với xe máy.

Dù được người dân xung quanh can ngăn, người phụ nữ vẫn tiếp tục lao vào đánh, đá vào cửa ô tô, kèm theo những lời quát tháo, chửi bới. Sau một hồi to tiếng, người này lên xe rời khỏi hiện trường.

Công an phường Yên Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.

Tin Gốc: Dân Trí