Ngày 28/7, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) cho biết, Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 18 bị can trong 3 vụ án với các tội Buôn lậu, Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, In phát hành trái phép hóa đơn, Trốn thuế và Đưa, Nhận hối lộ.
Công an bước đầu chứng minh tổng giá trị hàng hóa buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 40 tỷ đồng và số tiền đưa, nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng.
Qua hai giai đoạn của chuyên án, công an thu giữ hơn 30 tấn thủy sản, 20 ôtô cùng khoảng 10 tỷ đồng tiền mặt.
Từ vụ tuồn 4.400 tấn cua, nầm lợn
Theo C05, chuyên án khởi nguồn từ quá trình điều tra đường dây do Nguyễn Kim Oanh (43 tuổi, quê Quảng Ninh) cầm đầu. Oanh bị cáo buộc giữ vai trò “bao biên”, cùng nhóm lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng, kế toán và người cảnh giới.
Từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện, đường dây bị cáo buộc thực hiện khoảng 630 chuyến vận chuyển trái phép cua cà ra và nầm lợn qua biên giới mà không kiểm dịch thú y, với tổng khối lượng hơn 4.400 tấn, trị giá khoảng 400 tỷ đồng.
Quá trình khám xét, công an thu giữ 5 ôtô, hai bè tự chế gắn động cơ, khoảng 30 tấn hàng hóa trị giá 3 tỷ đồng và 2,7 tỷ đồng tiền mặt.
C05: Có cán bộ Nhà nước ‘bảo kê’ cho tội phạm
Mở rộng điều tra, C05 đấu tranh, triệt phá thêm nhóm in trái phép hóa đơn, đưa nhận hối lộ và buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng do Nguyễn Thị Thư làm giám đốc và hệ sinh thái các công ty có liên quan.
Thư sử dụng nhiều thành viên trong gia đình gồm chồng, em ruột, con trai, con dâu, cháu… tham gia hoạt động của đường dây phạm tội. Nhóm này còn móc nối với một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng trong lĩnh vực kiểm dịch nhằm bảo kê cho hoạt động phạm tội.
Bước đầu, C05 xác định từ năm 2024 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây của Thư và các đồng phạm trong đường dây đã buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, trốn thuế hơn 40 tỷ đồng và đưa, nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng, phát hành trái phép hóa đơn với doanh số hơn 900 tỷ đồng.
Khám xét, công an thu giữ 13 ôtô, 16 tấn hàng hóa trị giá khoảng 4 tỷ đồng, tiền mặt và tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu có liên quan.
Với nhóm này, Thư bị khởi tố về 4 tội danh là: In, phát hành trái phép hóa đơn, Trốn thuế, Buôn lậu, Đưa hối lộ. 4 người bị cáo buộc In, phát hành trái phép hóa đơn; một người tội Buôn lậu; 2 người bị cáo buộc Đưa hối lộ và 6 người Nhận hối lộ.
C05 đánh giá, đây là đường dây phạm tội tinh vi trên không gian mạng, sử dụng các mạng xã hội như WeChat, Viber để liên lạc, giao dịch. Các bị can có sự cấu kết chặt chẽ, phạm vi hoạt động liên tỉnh. Nhóm nghi phạm còn móc nối với một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng nhằm bảo kê, bao che cho hành vi phạm tội.
Sau thành công của chuyên án, ngày 24/7, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có thư khen gửi C05 và Công an thành phố Hải Phòng.
“Chiến công của các đồng chí đã kịp thời ngăn chặn vi phạm, loại bỏ những nguy cơ gây thất thoát tài sản Nhà nước, ảnh hướng đến chất lượng thực phẩm và sức khỏe cộng đồng. Qua đó góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, giữ môi trường sống an toàn, lành mạnh”, Thứ trưởng viết.
Ngày 8/5, Tuấn, 39 tuổi; Huỳnh Công Danh, 33 tuổi; Nguyễn Hoàng Phúc, 27 tuổi; Ngô Trọng Thành, 32 tuổi; Nguyễn Thành Nam, 33 tuổi; Nguyễn Na Sil, 32 tuổi; Tạ Công Thi, 29 tuổi, bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi Rửa tiền, Tổ chức đánh bạc và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đường dây hoạt động từ năm 2025 theo mô hình liên kết, gồm các website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88, chia sẻ hạ tầng kỹ thuật và dữ liệu người chơi. Tuấn là người cầm đầu, điều hành.
Các máy chủ đặt tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan, sau đó liên tục dịch chuyển sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm né tránh truy vết.
Nhà chức trách cáo buộc hệ thống sử dụng nền tảng trung gian thanh toán để kết nối với 31 website đánh bạc ở nước ngoài, tự động hóa dòng tiền. Từ giữa năm 2025, khi quy định xác thực sinh trắc học đối với giao dịch ngân hàng được siết chặt, nhóm của Tuấn tăng cường sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp tiền vào hệ thống.
Tiền đánh bạc được phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp một, cấp hai trên toàn quốc, tạo nhiều tầng trung gian nhằm che giấu nguồn gốc. Tuấn phân công vai trò cho từng người theo các khâu, thường xuyên thay đổi tài khoản, nhóm liên lạc và tên miền để tránh bị phát hiện.
Vài tháng trước, Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được tố cáo của một người dân về việc bị lừa đảo hơn 330 triệu đồng thông qua các website đánh bạc có máy chủ ở nước ngoài. Vào cuộc điều tra, cảnh sát lần ra đường dây của Tuấn.
Đầu tháng 5, nhiều mũi trinh sát đột kích, bắt 8 người, thu 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim và 1,3 tỷ đồng.
Nhà chức trách cáo buộc đường dây đã tiêu thụ hơn 2.200 tỷ đồng tiền thẻ cào từ hoạt động đánh bạc, có liên quan đến các tổ chức ở nước ngoài.
Chiều 13/5, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên xét hỏi. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) được xác định giữ vai trò trung tâm trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý từ Phú Thọ và Hà Nội về Quảng Ninh.
Số ma tuý này có nguồn gốc liên quan đến Ngô Văn Tuyên (SN 1985, trú tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ). Tuyên cất giấu 40 bánh heroin ở nhà mẹ đẻ (xã Thu Cúc) và đến tháng 10/2024, sau khi tự gây tai nạn phải cấp cứu tại bệnh viện, Tuyên đã nhờ Nguyễn Thị Phương (bạn gái) và Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ - là cháu gọi Tuyên là cậu) tìm cách tiêu thụ để lo chi phí cho gia đình. Hải sau đó cùng bạn là Bùi Đình Khánh bàn bạc, tìm cách tiêu thụ tại Quảng Ninh. Khánh nhờ bác ruột là Nguyễn Hữu Đằng tìm khách mua heroin; đồng thời cùng Hải tổ chức vận chuyển, tập kết ma túy, thuê căn hộ tại Chung cư GreenBay Garden (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) làm nơi cất giấu ma túy, vũ khí. Nhiều đối tượng khác giữ vai trò cất giấu, vận chuyển và tiêu thụ ma tuý.
Chiều tối ngày 17/4/2025, sau khi thống nhất việc bán 16 bánh heroin với giá khoảng 135 triệu đồng/bánh cho đối tượng tên Thanh, Bùi Đình Khánh cùng đồng bọn mang theo vũ khí quân dụng để đi giao ma tuý tại khu vực phường Bãi Cháy. Khi biết Nguyễn Hữu Đằng bị bắt quả tang cùng ma túy và Hà Thương Hải bị đưa lên xe ô tô khác, Khánh đã trực tiếp cầm súng AK tấn công lực lượng Công an nhằm mục đích giải cứu đồng bọn và cướp lại ma túy, khiến Thượng uý Nguyễn Đăng Khải (cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) hy sinh.
Trong qua trình bỏ chạy bằng xe ô tô, Khánh dùng súng AK bắn và dùng xe ô tô đâm va, làm hư hỏng nặng 4 xe ô tô của Công an tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, Khánh thông qua nhiều người thân quen để nhờ hỗ trợ trong quá trình trốn chạy, cho đến khi bị bắt tại Thanh Hoá ngày 18/4/2025.
Khi thẩm phán xét hỏi trong phiên toà sơ thẩm chiều 13/5/2026, Bùi Đình Khánh cho rằng lời khai của mình được ghi trong cáo trạng "cơ bản đúng nhưng một số dữ kiện không hoàn toàn đúng". Trước toà, Khánh cho biết có quan hệ thân thiết với Hà Thương Hải nên khi được nhờ đã thuê nhà tại phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) để Hải sử dụng làm ăn; tuy nhiên chỉ biết Hải mang súng, đạn tới cất giữ, không biết Hải tổ chức vận chuyển ma tuý đến Quảng Ninh khi nào, số lượng bao nhiêu. Khánh chỉ biết chính xác số lượng ma tuý (16 bánh heroin) vào chiều 17/4/2025, trước khi nhóm này vận chuyển ma tuý và mang theo vũ khí đi giao dịch với đối tượng tên Thanh (thông qua trung gian là Nguyễn Hữu Đằng).
Sau khi đến điểm hẹn giao dịch tại khu vực Cái Lân (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) mà không gặp Đằng (do Đằng đã bị lực lượng công an bắt quả tang), Khánh nhìn qua gương chiếu hậu ô tô thấy Hải bị nhiều người mặc áo đen khống chế. Khánh cho rằng đây là người của đối tượng Thanh đến cướp ma tuý nên đã quay xe lại, lấy súng trên xe bắn chỉ thiên 2 phát để uy hiếp, yêu cầu thả Hải. Sau đó khi thấy 1 chiếc ô tô 4 chỗ lao đến chỗ mình, Khánh lấy báng súng đập vào cửa kính trước, đồng thời khi cửa kính sau mở ra, Khánh dùng súng chọc vào cửa kính thì súng cướp cò. Khánh khai do hoảng loạn nên không biết đã bắn trúng người bên trong.
Khánh thấy Hải bị đưa lên xe ô tô (bán tải) khác nên lên xe đuổi theo với mục đích giải cứu. Quá trình truy đuổi, Khánh khai vẫn nghĩ rằng đây là người của đối tượng Thanh, không biết đó là lực lượng công an nên liên tục nổ súng để đe doạ. Sau đó khi lẩn trốn tới địa phận Thanh Hoá, Bùi Đình Khánh khai đã chủ động khai báo với cán bộ công an trên đường về nhân thân của mình và đề nghị được đưa về Quảng Ninh.
Cũng trong phiên xét hỏi chiều nay tại Toà, nhiều bị can khác như Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng… cũng khai báo quanh co, phủ nhận nhiều chi tiết liên quan đến quá trình phạm tội. Chủ toạ phiên toà nhiều lần ngắt lời và chỉ ra mâu thuẫn trong các lời khai.
Phiên toà sẽ tiếp tục làm việc vào ngày mai, dự kiến tuyên án vào 15/5. 19 bị can trong vụ án bị truy tố về nhiều tội danh Giết người, Mua bán trái phép chất ma tuý, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, Cố ý làm hư hỏng tài sản; Che giấu tội phạm.
Theo đó, khoảng 23h15 ngày 15/7, Công an xã Đoan Hùng (Phú Thọ) tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Th. (SN 1986, trú thôn Làng Cả, xã Đoan Hùng) về việc xe ô tô BKS 19A-812.90 và xe mô tô BKS 19K1-012.01 đỗ trong sân nhà bất ngờ bốc cháy.
Dù ngọn lửa được dập tắt kịp thời, đám cháy vẫn lan sang xe mô tô đỗ bên cạnh, gây thiệt hại ban đầu khoảng 40 triệu đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đoan Hùng phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và trích xuất camera an ninh. Hình ảnh ghi nhận khoảng 23h07, một người đàn ông đi vào sân, đặt giẻ dưới gầm ô tô, châm lửa rồi rời khỏi hiện trường.
Qua điều tra, lực lượng công an xác định Nguyễn Văn Lực (SN 1983, trú cùng thôn Làng Cả) là nghi phạm gây án. Sau khi bỏ trốn, đến khoảng 15h ngày 16/7, đối tượng bị Công an xã Đoan Hùng phối hợp với người dân phát hiện, khống chế và bắt giữ. Cơ quan công an đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp để phục vụ điều tra.
Tại cơ quan công an, Lực khai nhận, do mâu thuẫn với gia đình ông Th. nên nảy sinh ý định trả thù. Đối tượng chuẩn bị khoảng 1 lít xăng, mang theo mảnh vải và bật lửa đến nhà ông Th., đổ xăng dưới gầm ô tô rồi châm lửa. Ngọn lửa sau đó lan sang xe mô tô đỗ bên cạnh, gây hư hỏng cả hai phương tiện.
Hiện Công an xã Đoan Hùng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
