VKSND Tp.HCM vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố ông Đinh Trường Chinh (SN 1974, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC), cùng anh trai là Đinh Chí Minh (SN 1971, cựu Tổng giám đốc HDTC) về các tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Tham ô tài sản.
Liên quan vụ án, chị ruột của 2 bị can là Đinh Ngọc Thiên Hương (SN 1969) cũng bị truy tố về tội Tham ô tài sản. Tuy nhiên, bà Hương đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã.
2 người khác gồm Nguyễn Thị Hồng Mai, cựu nhân viên HDTC, và Võ Bửu, cựu Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nhà Mỹ Vân, cũng bị truy tố về tội Tham ô tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng việc nắm giữ 70% cổ phần chi phối và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty HDTC, Đinh Trường Chinh đã tự quyết định không thực hiện việc bàn giao các nền đất cho những khách hàng cũ. Đây là những cá nhân (gồm bà Văn Bảo Ngọc, bà Nguyễn Thị Hạnh, ông Hà Văn Cun và bà Trương Thanh Tâm) đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng hợp pháp với công ty từ năm 1998.
Thay vì bàn giao đất theo thỏa thuận, Chinh đã chỉ đạo Đinh Chí Minh tiếp tục mang các nền đất này chuyển nhượng cho những khách hàng khác. Hành vi này giúp các bị can chiếm đoạt tổng số tiền 199 tỷ đồng mà các khách hàng cũ đã nộp về công ty.
Bên cạnh hành vi lạm dụng tín nhiệm, cơ quan công tố còn cáo buộc Đinh Trường Chinh chỉ đạo thuộc cấp thực hiện hành vi tham ô tài sản thông qua thủ đoạn kê khai gian lận giá trị hợp đồng.
Cụ thể, Chinh chỉ đạo Đinh Ngọc Thiên Hương (chị gái Chinh, đang bị truy nã), Đinh Chí Minh, Võ Bửu và Nguyễn Thị Hồng Mai thực hiện chuyển nhượng các nền đất của Công ty HDTC cho khách hàng nhưng kê khai giá trị thu về thấp hơn giá thực tế bán.
Tổng số tiền chênh lệch ngoài sổ sách bị chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân của Chinh được xác định là 141,7 tỷ đồng.
Trong đó, bị can Đinh Ngọc Thiên Hương trực tiếp quản lý việc chuyển nhượng nhiều nền đất thuộc dự án An Phú – An Khánh trong giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 9/2018. Bị can này trực tiếp thỏa thuận giá chuyển nhượng thực tế với khách hàng; ký các biên bản thỏa thuận, phiếu nhận tiền và chỉ đạo lập hồ sơ chuyển nhượng với giá thấp hơn nhằm che giấu số tiền chênh lệch ngoài sổ sách. Thiên Hương còn trực tiếp nhận và quản lý nhiều khoản tiền chênh lệch từ khách hàng theo sự phân công của Đinh Trường Chinh với tổng số tiền trong giai đoạn này là 82 tỷ đồng.
Cáo trạng còn xác định ông Đinh Chí Minh mặc dù biết rõ các nền đất đã có chủ, vẫn trực tiếp thỏa thuận giá với khách hàng mới, ký duyệt thủ tục bàn giao và quản lý tiền chênh lệch ngoài sổ sách theo chỉ đạo của Chinh.
Bị can Nguyễn Thị Hồng Mai (cựu nhân viên HDTC) dù biết giá bán thực tế cao hơn hợp đồng vẫn lập hồ sơ chuyển nhượng với nhiều mức giá khác nhau, đồng thời cho mượn tài khoản cá nhân để nhận tiền từ khách hàng theo chỉ đạo của bà Hương.
Bị can Võ Bửu (cựu giám đốc Công ty Mỹ Vân) với vai trò môi giới, Bửu trực tiếp nhận tiền chênh lệch ngoài giá trị hợp đồng từ khách hàng để giao lại cho Chinh và Minh nhằm hưởng lợi cá nhân.
Các bị can bị truy tố theo quy định tại khoản 4 Điều 175 và điểm a khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025).
Trước khi bị truy tố trong vụ án này, tháng 9/2025, TAND Tp.HCM đã tuyên phạt Đinh Trường Chinh 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Sau khi kháng cáo, ông Chinh được Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Tp.HCM chấp nhận giảm nhẹ hình phạt xuống còn 11 năm tù.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian gần đây, lợi dụng việc ngành Bảo hiểm xã hội triển khai đồng nhất mã số BHXH với số định danh cá nhân/CCCD, các đối tượng xấu đã gia tăng hoạt động giả danh cán bộ BHXH để lừa đảo.
Thực tế tại tỉnh Đắk Lắk, lực lượng chức năng đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị gọi điện, nhắn tin yêu cầu "cập nhật thông tin" nhằm chiếm đoạt dữ liệu cá nhân và tài sản. Đối tượng mà các đối tượng này thường nhắm đến là người đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN hoặc người đang hưởng lương hưu.
Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi. Chúng thường tự xưng là cán bộ cơ quan BHXH, yêu cầu người dân cung cấp thông tin như số CCCD, mã số BHXH, số tài khoản ngân hàng với lý do "hỗ trợ cập nhật dữ liệu, chi trả chế độ, tích hợp thẻ BHYT điện tử hoặc cài đặt ứng dụng VssID". Ngoài ra, các đối tượng còn gửi đường link giả mạo, hướng dẫn người dân thao tác trên điện thoại để đánh cắp thông tin cá nhân, từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
Trước tình trạng này, cơ quan BHXH khẳng định: việc đồng bộ mã số BHXH với CCCD được thực hiện tự động trên hệ thống, người dân không cần cung cấp thông tin hay thực hiện bất kỳ thao tác nào qua điện thoại, tin nhắn. Đặc biệt, cơ quan BHXH không có chủ trương gọi điện yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân.
Để bảo vệ bản thân và gia đình, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp các thông tin quan trọng như số CCCD, mã OTP, mật khẩu ngân hàng hay mã số BHXH cho bất kỳ ai qua điện thoại, mạng xã hội. Không truy cập các đường link lạ, không rõ nguồn gốc. Khi có nhu cầu giải quyết thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT, người dân nên trực tiếp đến cơ quan BHXH tại địa phương để được hướng dẫn chính thức.
Hôm nay, Công an TP Hải Phòng thông tin, từ tháng 4/2025, trong lúc anh Đoàn Văn Kiên (50 tuổi, trú tại huyện Tiên Lãng) tôn nền trang trại nuôi gà, Trần Trung Khanh (42 tuổi, trú xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Văn Phái (35 tuổi, xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng) xuất hiện, tự giới thiệu là "nhà báo pháp luật" khẳng định việc san lấp mặt bằng là trái quy định.
Hai người chủ động lấy số điện thoại của anh Kiên và giữ liên lạc.
Cuối tháng 12/2025, khi thấy anh Kiên tiếp tục thi công, nhóm này quay lại, lấy cớ "cuối năm rồi, làm nhiều thì phải đồng hành với anh em một tí". Khanh và Phái liên tục đe dọa báo chính quyền thu máy xúc nếu anh Kiên không chi tiền.
Sợ bị đình chỉ công việc và mất phương tiện làm ăn, anh Kiên đưa 3 triệu đồng. Nhưng Khanh yêu cầu đủ 6 triệu đồng, hẹn vài ngày sau quay lại lấy nốt phần.
Ngày 31/12/2025, hai người này tìm đến "đòi nợ" và vợ anh Kiên đã đưa thêm 3 triệu đồng. Sự việc đã được một người ở gần đó quay lại.
Video sau đó được đăng tải lên mạng xã hội Facebook, gây xôn xao dư luận và trở thành bằng chứng quan trọng để cơ quan công an vào cuộc.
Ngày 10/3, Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án hình sự, xác định Khanh và Phái giả danh nhà báo để tống tiền. Đến ngày 14/4, lệnh bắt tạm giam được thi hành.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ còn có các nạn nhân tương tự hay không.
Bà Trang, 38 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xúc tiến thương mại CCV Group, vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến năm 2023, Trang đã sử dụng Công ty CCV Group để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn hợp tác kinh doanh với cam kết trả lợi nhuận cao từ 3% đến 7% một tháng. Nhằm thu hút đầu tư, bà này cho nhân viên kinh doanh đi quảng cáo về mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má.
Trang cũng thành lập thêm một số công ty để tạo dựng hình ảnh là một hệ sinh thái doanh nghiệp hoạt động đa dạng. Song thực tế, các công ty này đều không hoạt động hiệu quả, không phát sinh các doanh thu.
CCV Group còn nâng khống vốn điều lệ khi không có vốn thực góp, qua đó huy động hơn 2.000 hợp đồng góp vốn với tổng số tiền khoảng 1.030 tỷ đồng từ các nhà đầu tư trên cả nước. Phần lớn tiền huy động không được sử dụng đúng mục đích sản xuất kinh doanh như cam kết.
Công an xác định, Trang chỉ đầu tư một phần nhỏ vào các hoạt động kinh doanh. Tiền còn lại, bị can dùng để trả lãi cho các nhà đầu tư trước, chi hoa hồng cho các đầu mối huy động vốn và phục vụ mục đích cá nhân.
Đến tháng 4/2023, CCV Group mất khả năng chi trả các khoản lợi nhuận đã cam kết. Những tháng sau đó, nhiều nhà đầu tư đã làm đơn tố giác bà Trang vì có dấu hiệu lừa đảo.
CCV Group thành lập từ năm 2018, sau đó doanh nghiệp này đứng tên góp vốn thành lập Công ty cổ phần Vua rau má. Bà Trang được giới thiệu trên các phương tiện thông tin là người đại diện theo pháp luật của cả 2 doanh nghiệp này.
Lý giải việc lựa chọn rau má làm nông sản chính, bà Trang cho biết, rau má đáp ứng đầy đủ tiêu chí kinh doanh của doanh nghiệp, vừa quen thuộc với người dân Việt Nam, vừa là thảo dược tốt bảo vệ sức khỏe con người. Doanh nghiệp này còn giới thiệu rộng rãi rằng đã chọn Long An là khu vực để đặt nông trại.
Không giống như các quảng cáo, công an xác định, CCV Group có thuê diện tích đất 46,1 ha của 14 hộ dân ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũ, để trồng rau má từ tháng 1/2021 đến tháng 7/2023 thì bỏ hoang.
