Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thảo (SN 1993, trú xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình) và Lương Văn Khải (SN 2007, trú xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình) về hành vi Sản xuất hàng giả.
Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an phường Trường Thi đã phát hiện, triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả mang nhiều thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế. Đường dây này hoạt động theo quy mô lớn, khép kín và trải rộng trên nhiều địa phương.
Quá trình điều tra xác định, Phạm Thị Thảo là đối tượng cầm đầu, trực tiếp quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của đường dây. Thảo đảm nhận việc nhập nguyên liệu, tem nhãn, bao bì sản phẩm, đồng thời trực tiếp pha chế hóa chất để sản xuất sữa tắm, dầu gội giả.
Lương Văn Khải được xác định là người giúp sức tích cực cho Thảo, phụ trách quản lý kho hàng, điều hành hoạt động tại xưởng sản xuất, đồng thời tuyển dụng và quản lý lao động thời vụ phục vụ việc sản xuất hàng giả.
Quá trình điều tra xác định, các cơ sở sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả của các đối tượng được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và Hà Nội.
Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm.
Các địa điểm tại Hà Nội là điểm trung chuyển và tiêu thụ với tổng cộng 4 điểm gồm xưởng sản xuất, kho để chứa hàng giả thành phẩm được vận chuyển từ Ninh Bình về; văn phòng để điều hành, chạy quảng cáo, bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội để đưa sữa tắm giả, dầu gội giả đến người tiêu dùng trong toàn quốc.
Các công đoạn được vận hành độc lập nhưng liên kết chặt chẽ, tạo thành quy trình sản xuất, tiêu thụ khép kín.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an phường Trường Thi đã đồng loạt kiểm tra 7 địa điểm được xác định là nơi sản xuất, tập kết hàng hóa của các đối tượng tại Ninh Bình và Hà Nội.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ gần 30.000 sản phẩm dầu gội, sữa tắm giả ở dạng thành phẩm và bán thành phẩm; hàng chục nghìn vỏ chai, tem nhãn, bao bì cùng lượng lớn hóa chất, nguyên liệu, máy móc và thiết bị dùng để pha chế, chiết rót, đóng chai, dán nhãn, đóng gói sản phẩm giả.
Theo cơ quan công an, các đối tượng sử dụng nhiều loại hóa chất để pha chế sữa tắm, dầu gội giả, sau đó khuấy trộn, chiết rót vào chai, dán tem nhãn của nhiều thương hiệu khác nhau rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Số hàng giả này được rao bán trên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, phân phối đến nhiều địa phương trên cả nước.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 29/6, Tòa án quân sự Trung ương mở phiên phúc thẩm vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn. Trong 385 bị hại được triệu tập để làm rõ nguyện vọng, 150 người có mặt.
Đây là những người đã nộp tiền mua các lô đất tại khu sân bay Nha Trang cũ - khu đất quốc phòng bị giao trái phép cho Tập đoàn Phúc Sơn. Theo bản án sơ thẩm, dù dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, Phúc Sơn vẫn quảng cáo, phân lô bán đất cho hàng nghìn người, thu hơn 7.000 tỷ đồng.
Nguyễn Văn Hậu (Hậu "Pháo") bị cấp sơ thẩm tuyên 11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cam kết trả đủ hơn 7.000 tỷ đồng trong 90 ngày
Tại phiên sơ thẩm, một doanh nhân ở Hà Nội đề nghị mua lại cổ phần của Phúc Sơn để thay Hậu bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng cho các bị hại. Hậu khi đó cũng mong tòa chấp nhận phương án này.
Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, Hậu cho biết thỏa thuận không thành nên sẽ trực tiếp khắc phục hậu quả, không thông qua bên trung gian hay người được ủy quyền.
Ban đầu, Hậu cam kết hoàn thành việc bồi thường trong 9 tháng, nhưng tại tòa đã rút xuống còn 90 ngày.
Theo Hậu, đến nay công ty đã làm việc với gần 80 khách hàng và chi trả gần 1.600 tỷ đồng. Đối với hơn 5.000 tỷ đồng còn lại, bị cáo cho biết đang huy động từ bạn bè, đối tác và các nguồn lực khác.
Hậu nói toàn bộ số tiền đều do mình quyết định sử dụng nên sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Bị cáo mong các nhà đầu tư bình tĩnh, đồng thời khẳng định sẽ khắc phục 100% hậu quả trong 90 ngày theo cam kết. Nếu sau này Nhà nước quyết định giao đất hoặc cho thuê đất, khách hàng sẽ trực tiếp làm việc với cơ quan có thẩm quyền và Công ty Phúc Sơn sẽ không hưởng bất kỳ quyền lợi nào từ phần đất này.
Tại phiên tòa, các bị hại đưa ra nhiều đề nghị khác nhau nhưng đều mong đảm bảo quyền lợi cao nhất.
Một số người đề nghị Phúc Sơn hoàn trả toàn bộ số tiền đã nộp kèm khoản lãi phát sinh do bị chiếm dụng vốn từ năm 2018. Theo họ, "1 tỷ đồng của năm 2018 sau 8 năm không thể vẫn là 1 tỷ đồng".
Nhiều bị hại khác mong dự án tiếp tục được triển khai. Họ cho rằng mình là nhà đầu tư ngay tình, tiền đã được đưa vào dự án chứ không bị chiếm đoạt.
Vì vậy, nhóm này đề nghị tòa không xác định họ là bị hại trong vụ án hình sự để tránh hợp đồng bị vô hiệu, đồng thời cho phép Công ty Phúc Sơn tiếp tục thực hiện các cam kết đã ký.
Trong trường hợp dự án không thể tiếp tục, họ đề nghị việc bồi thường phải căn cứ theo giá đất thị trường hiện nay hoặc giá trị thực tế của đất.
Theo bản án sơ thẩm, HĐXX đã kê biên 2.148 bất động sản của Nguyễn Văn Hậu cùng nhiều tài sản khác để bảo đảm thi hành án.
Ngày 19/5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố hai chủ mưu là Phạm Văn Khánh, 36 tuổi; Phạm Văn Khương, 33 tuổi, cùng 6 người khác để điều tra tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo công an, Khánh và Khương sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, nhận đặt hàng và mua bán giấy tờ giả với khách trên cả nước.
Sau khi nhận thông tin từ khách, hai người chỉnh sửa dữ liệu, tạo thông tin giả rồi chuyển vào nhóm kín cho đồng phạm ở Gia Lai hoàn thiện sản phẩm.
Tại Gia Lai, nhóm này thuê nhà ở phường Thống Nhất làm nơi sản xuất, cất giấu máy móc, thiết bị, phôi giấy tờ và dữ liệu phục vụ việc làm giả.
Các loại giấy tờ được nhận làm giả gồm căn cước công dân gắn chip, giấy phép lái xe, văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng ký xe, thẻ ngành công an, quân đội...
Mỗi giấy tờ được bán với giá từ 1,5 đến 3 triệu đồng tùy loại. Theo điều tra, nhóm này hoạt động công khai trên mạng xã hội, thường xuyên chạy quảng cáo để tìm khách.
Tại TP HCM, một nhánh khác đảm nhận khâu phân phối. Sau khi giấy tờ giả được chuyển từ Gia Lai vào, nhóm này phân loại, đóng gói rồi giao cho khách tại nhiều tỉnh, thành để hưởng lợi.
Trong các đợt khám xét khẩn cấp ngày 15 và 17/5, công an thu giữ nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc làm giả giấy tờ, gồm một bộ máy tính, 5 máy in màu, máy ép plastic, máy dập dấu chìm cùng hàng nghìn tem, phôi và dữ liệu điện tử.
Tang vật còn có 1.665 tem chống hàng giả, 196 tem phản quang, 73 hình dấu, 35 phôi thẻ nhựa, 122 phôi văn bằng - chứng chỉ và 137 phôi hồ sơ thi giấy phép lái xe.
Bước đầu, nhóm này khai đã làm giả khoảng 10.000 giấy tờ, con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để bán cho khách trên cả nước, thu lợi nhiều tỷ đồng.
Trước đó, ngày 9-5, Công an xã Tân Long tiếp nhận tin báo từ người dân về việc anh P.C.D. (25 tuổi, ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Long) tử vong nghi do sử dụng thiết bị kích điện bắt cá ngoài đồng.
Theo thông tin ban đầu, tối 8-5, anh D. mang dụng cụ kích điện đi bắt cá, nhưng không thấy về nhà, gia đình đi tìm. Đến khoảng 4h sáng 9-5, gia đình phát hiện anh D. tử vong dưới mương nước cách nhà khoảng 400m, cùng với thiết bị kích điện bắt cá.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Long phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh làm rõ vụ việc.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên sử dụng xung điện, kích điện để đánh bắt thủy sản vì đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm do tính chất tận diệt môi trường, nguồn lợi thủy sản và tiềm ẩn nguy cơ gây chết người.
Trường hợp sử dụng điện đánh bắt cá gây hậu quả chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Người dân khi phát hiện các hành vi sử dụng xung điện, kích điện để đánh bắt cá cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định.
