Theo nội dung vụ án, Công ty cổ phần bất động sản Phát An Gia do Hoàng Mạnh Cường là Chủ tịch hội đồng quản tri, đại diện theo pháp luật.
Từ năm 2018 – 2019, mặc dù Cường và Công ty Phát An Gia, Công ty đầu tư Phát An Gia không nộp hồ sơ xin cấp phép đầu tư xây dựng, không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập dự án, phân lô, tách thửa tại các dự án:
Khu dân cư Central House đường 4; Khu dân cư đường 8; Khu dân cư Long Phước (còn gọi khu dân cư 272 Long Phước – Long Thuận); Khu dân cư Võ Văn Hát; Khu dân cu Trường Lưu, Khu dân cư Gò Cát trên địa bàn quận 9, nhưng Cường đã tự đặt tên 6 dự án trên, tự lập bản vẽ phân thành 258 nền đất, diện tích từ 52 – 100m²/ nền.
Đồng thời đánh ký hiệu, số thứ tự từng nền, quảng cáo gian dối các dự án không có thật, tuyên truyền về tính quy mô trong hoạt động kinh doanh của Công ty Phát An Gia và Công ty đầu tư Phát An Gia để tạo sự tin tưởng từ khách hàng.
Sau đó Cường sử dụng pháp nhân Phát An Gia và Công ty đầu tư Phát An Gia để ký kết các hợp đồng hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng, hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 140 nền đất với 115 khách hàng, thu 144 tỉ đồng.
Số tiền chiếm đoạt, Cường sử dụng mua đất, trả chi phí hoạt động kinh doanh của công ty, lãi vay ngân hàng, tiền vay và lãi vay của nhiều cá nhân ngoài xã hội và tiêu xài hết cho cá nhân, đến nay không còn khả năng khắc phục hậu quả.
Đối với Hoàng Thị Hồng, người đã cùng với Cường mua và đứng tên mua 6 thửa đất nông nghiệp với diện tích hơn 6.400m², và giao cho Công ty Phát An Gia để Cường làm giám đốc độc quyền bao tiêu sản phẩm, tự phân lô, bán nền và thu tiền của khách hàng, chiếm đoạt hơn 11,4 tỉ đồng.
Tương tự, Nguyễn Thị Hoa đã cùng Cường góp tiền mua và đứng tên 2 thửa đất, ký tên với vai trò là bên nhận đặt cọc 5 hợp đồng với 3 khách hàng, chiếm đoạt hơn 4,6 tỉ đồng.
Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt Cường mức án chung thân; phạt bị cáo Hồng 11 năm tù, Hoa 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Về phần dân sự, tòa tuyên thu hồi các thửa đất thuộc dự án Central House Đường 4 hiện đang đứng tên bà Trần Thị Thúy Vân và đang thế chấp tại Ngân hàng VP Bank, để phát mãi tài sản đảm bảo bồi thường cho các bị hại.
Sau đó Viện KSND TP.HCM đã kháng nghị, cho rằng mức án 5 năm tù đối với bị cáo Hoa là quá nhẹ, chưa tương xứng với tính chất và mức độ hành vi phạm tội.
Về phần dân sự, liên quan đến các thửa đất tại dự án Central House Đường 4, viện kiểm sát đề nghị cấp phúc thẩm sửa án theo hướng bảo vệ quyền lợi cho Ngân hàng VPBank – bên thứ ba ngay tình đang nhận thế chấp tài sản, và buộc cá nhân liên quan nộp lại 70 tỉ đồng để đảm bảo thi hành án thay vì chỉ thu hồi quyền sử dụng đất như bản án sơ thẩm đã tuyên.
Chiều 4/5, Phạm Nhật Vinh (49 tuổi, cựu Thành viên HĐQT Công ty Sadeco - công ty con của Công ty Tân Thuận IPC, 100% vốn Nhà nước; kiêm Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim - Công ty Nguyễn Kim) bị TAND TP HCM tuyên phạt 2 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Mức án được tòa đưa ra sau khi ghi nhận ông Vinh có nhiều tình tiết giảm nhẹ: phạm tội với vai trò không đáng kể trong vụ án, hợp tác với cơ quan điều, hậu quả vụ án đã được khắc phục nhưng bị cáo và gia đình vẫn nộp thêm 100 triệu đồng.
Trước đó, khi nói lời sau cùng, ông Vinh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng; đồng thời trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, có hai con nhỏ, vợ mắc bệnh hiểm nghèo, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm về chăm lo cho gia đình.
Trong phần bào chữa cho bị cáo Vinh, luật sư đề nghị tòa ghi nhận việc trước khi xuất cảnh, thân chủ đã phối hợp với cơ quan điều tra và rời Việt Nam khi chưa bị khởi tố. Sau khi qua Mỹ bị cáo không thể về Việt Nam do vướng dịch và do hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn. Bị cáo nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan tố tụng, trình bày hoàn cảnh và bày tỏ mong muốn trở về đầu thú, hợp tác điều tra. Đến cuối năm 2025, sau khi sắp xếp việc gia đình bị cáo đã về nước để đầu thú hưởng sự khoan hồng.
Bản án xác định, trước ngày 7/12/2017, Công ty Sadecocó 60,7% vốn thuộc doanh nghiệp Nhà nước.
Ông Tề Trí Dũng cùng các thành viên đại diện phần vốn đã sử dụng kết quả thẩm định của một đơn vị không có chức năng để quyết định bán 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần, thấp hơn giá trị thực, gây thiệt hại hơn 1.103 tỷ đồng, trong đó thất thoát tài sản Nhà nước hơn 669 tỷ đồng.
Khi đó, Phạm Nhật Vinh là thành viên HĐQT Sadeco, đồng thời giữ chức Phó tổng giám đốc Nguyễn Kim. Với vai trò thành viên HĐQT, Phạm Nhật Vinh có trách nhiệm bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của cổ đông và doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với mức giá thấp, mang lại lợi ích cho đối tác này.
Dù đồng thời giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim, ông vẫn tham gia họp, biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phần không qua đấu giá, không thẩm định giá, giúp Nguyễn Kim trở thành cổ đông chi phối, nắm 54,7% vốn điều lệ Sadeco.
Quá trình điều tra và tại tòa hôm nay ông Vinh cho rằng do tin tưởng quy trình đã được Sadeco thực hiện trước đó nên không tìm hiểu kỹ quy định pháp luật, không rà soát đầy đủ tài liệu liên quan. Bị cáo khẳng định không hưởng lợi cá nhân.
Vụ bán rẻ 9 triệu cổ phần Sadeco là một trong những sai phạm trong đại án xảy ra tại Công ty Tân Thuận (IPC) và các đơn vị liên quan, trong đó có trách nhiệm của ông Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư Thành Uỷ TP HCM.
Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Cần Thơ đã tạm giam Lê Văn Hải (SN 1973), đồng thời ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thanh Thủy (SN 1985) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán nước hoa giả.
Vụ án xảy ra vào đầu tháng 1 tại xã Thạnh An.
Trước đó ngày 6/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an xã Thạnh An, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại ấp Phụng Quới A, xã Thạnh An. Đây là nơi sản xuất, buôn bán hàng giả là nước hoa mang các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài sản xuất do Lê Văn Hải và vợ là Vũ Thanh Thủy thực hiện.
Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ hơn 1.200 chai, hộp nước hoa thành phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Allure, Chanel, Dior, Le Labo...; hơn 130 lít nước hoa đã pha chế sẵn; 646kg vỏ hộp các nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng; hơn 12.400 vỏ chai đựng nước hoa; hơn 18.000 nhãn hiệu nước hoa các loại và 4 máy chuyên dụng để sản xuất nước hoa.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các tổ chức, cá nhân đã mua nước hoa của Hải và Thủy đến trình báo tại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ gặp Điều tra viên Nguyễn Văn Thế để được giải quyết theo quy định đến hết ngày 6/9.
Ngày 27/4, Hiền (49 tuổi) cùng Huỳnh Kim Long, La Văn Phép, La Minh Huyên, Tống Hoàng Huy, Nguyễn Bội Ngọc, (32-62 tuổi) bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ để điều tra hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.
Cùng vụ án, La Thị Kim Phương (26 tuổi) không bị tạm giữ do được gia đình bảo lãnh.
Theo điều tra, Long và Hiền (ngụ TP HCM và Đồng Nai) dùng mạng xã hội rao bán tượng Phật Di Lặc bằng đồng đen, "nổ" rằng có thể "phá kính và đông thủy ngân", giá 300 tỷ đồng. Hai người này tiếp cận ông Huỳnh (54 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên).
Hai bên hẹn nhau đến xã Tri Tôn, tỉnh An Giang để thử hàng.
Trước ngày hẹn, Long, Hiền đến gặp nhóm của Phép, ngụ xã Tri Tôn để lên kế hoạch lừa đảo. Trong đó, Long cho thuê phương tiện, Hiền đóng vai "Mỹ Duyên" - tên tài khoản mạng xã hội, cũng là người sở hữu vật phẩm. Phép là cha bà này, kiêm "kỹ thuật viên" thử đồng đen.
Hai con của Phép là Huyên và Phương được phân công làm xe ôm, giật tiền và "đạo diễn" kiểm soát các bước trong kế hoạch. Những người còn lại là chân sai vặt, cảnh giới, theo dõi "con mồi".
Ngày 17/4, nhóm này đến điểm hẹn tại khu vực hồ Tà Pạ, đưa tượng cho xem, sau đó yêu cầu người mua khấn vái. Phép trực tiếp cầm vật phẩm thực hiện "huyền năng".
Nhân lúc, ông Huỳnh không chú ý, Phép tráo tấm kính và thủy ngân thành kính vỡ và thủy ngân bị đông cứng trong khi những người còn lại liên tục phụ họa. Tin tưởng, ông Huỳnh đồng ý mua, hẹn đến quán cà phê gần đó làm hợp đồng, đưa trước 300 triệu đồng tiền cọc, sau khi mang hàng về "thẩm định" sẽ đưa đủ.
Ngay khi đưa tiền, Huyên bất ngờ xông ra giật tiền, lên xe bỏ chạy.
Nhóm ông Phép tiếp tục diễn màn kịch "bất ngờ" rồi nhanh chóng tản đi. Sau khi chia tiền, Long, Hiền rời khỏi Tri Tôn.
Biết bị lừa, ông Huỳnh báo công an. Sau một ngày truy xét, nhóm ông Phép bị bắt tại Tri Tôn trong khi Long, Hiền bị bắt 10 ngày sau đó.
