Ngày 10-4, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Đức (48 tuổi), Hồ Minh Đạt (54 tuổi), Nguyễn Thị Giang (vợ Đạt), Đặng Viết Dũng, Nguyễn Khắc Trung, Hoàng Văn Cường, Đặng Thanh Vương, Hồ Quang Vinh và Trần Văn Hòa để điều tra về tội “cưỡng đoạt tài sản”.
Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP về việc điều tra mở rộng vụ án “cưỡng đoạt tài sản” do Hồ Thành Được (“Được Đất Bắc”) thực hiện, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phát hiện Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín hoạt động đòi nợ thuê tại phường Tam Long và khu vực chợ Bà Rịa.
Theo kết quả điều tra, Hồ Minh Đạt cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và nhiều nhân viên đã tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.
Nhóm này sử dụng “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động, thực chất là đòi nợ thuê với tỉ lệ ăn chia từ 30% – 50%.
Thông qua mối quan hệ với Nguyễn Trung Đức, nhóm của Đạt nhận đòi khoản nợ khoảng 70 tỉ đồng cho bà T. từ bà B..
Sau khi ký kết hợp đồng giả cách, các đối tượng liên tục tổ chức nhiều lượt đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của bà B. để chửi bới, đe dọa, gây áp lực tinh thần, buộc trả nợ.
Cơ quan điều tra xác định từ cuối tháng 7-2025 đến đầu tháng 10-2025, nhóm trên đã huy động nhiều người, mặc đồng phục công ty, để lộ hình xăm, di chuyển bằng ô tô đến trước nhà và cửa hàng của nạn nhân, tụ tập đông người, lớn tiếng đe dọa, cản trở hoạt động kinh doanh.
Một số người còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản, uy hiếp tinh thần người thân và nhân viên, nhằm ép buộc trả tiền.
Không chỉ vậy, các nghi can chia thành nhiều nhóm, hoạt động liên tục, thay phiên nhau bám địa bàn, gây sức ép kéo dài, khiến bị hại hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và hoạt động kinh doanh.
Vật chứng thu giữ gồm nhiều hợp đồng mua bán nợ, con dấu công ty, đồng phục sử dụng khi đi đòi nợ và phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội.
Ngày 23-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Phan Thanh Huy, Đoàn Phan Thanh Duy (anh trai của Huy), Lưu Văn Hạnh, Huỳnh Anh Thư và Huỳnh Đức Huy để điều tra tội "buôn bán hàng cấm".
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, các nghi can đã tổ chức mua bán trái phép khí cười N2O với quy mô lớn, hoạt động có sự phân công vai trò cụ thể, sử dụng nhiều tài khoản liên lạc, phương thức giao nhận kín đáo nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Tổng số tiền giao dịch của đường dây trên lên tới hơn 20 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỉ đồng.
Theo Công an TP, các chuyên gia y tế đã có nhiều cảnh báo khí cười N2O nếu sử dụng thường xuyên hoặc không kiểm soát có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng như tổn thương thần kinh, suy giảm trí nhớ, rối loạn tâm thần, ảo giác, mất kiểm soát hành vi, suy hô hấp và nguy cơ tử vong khi sử dụng quá liều.
Đặc biệt, giới trẻ hiện nay dễ bị lôi kéo sử dụng khí cười tại các quán bar, tụ điểm vui chơi giải trí hoặc các buổi tụ tập, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác.
Chiều 11/5, sau 7 ngày xét xử, TAND TP Đồng Nai tuyên phạt Chu Tường Vy, quản lý Trạm xăng dầu Thạnh Xuân và Năng lượng (TP HCM), 4 năm 8 tháng tù về tội Buôn lậu; phạt bổ sung 100 triệu đồng.
Theo cáo buộc, bà Vy thu lợi bất chính hơn 7 tỷ đồng từ việc mua bán xăng lậu trong đường dây do Đào Ngọc Viễn và Phan Thanh Hữu cầm đầu.
54 bị cáo còn lại bị tuyên từ một năm đến 3 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 30-100 triệu đồng. Hai bị cáo được trả tự do ngay tại tòa do thời gian tạm giam bằng mức án.
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, gây thất thu thuế và ảnh hưởng đến hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước.
Tuy nhiên, tòa cũng ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng, có bằng khen của UBND tỉnh và chủ động khắc phục hậu quả.
Đến nay, 55 bị cáo đã nộp lại hơn 42 tỷ đồng thu lợi bất chính. Ngoài án tù, HĐXX tuyên tịch thu sung công số tiền thu lợi và nhiều tài sản liên quan như ôtô vận chuyển.
Theo tòa, vụ án được chia thành nhiều nhóm vai trò. Trong đó, nhóm thuyền viên và người giúp sức chủ yếu làm công ăn lương, hưởng lợi không lớn nên được xem xét với vai trò thấp hơn.
Đây là giai đoạn hai chuyên án buôn bán hơn 200 triệu lít xăng dầu từ Singapore về Việt Nam do Đào Ngọc Viễn và Phan Thanh Hữu cầm đầu, bị Công an Đồng Nai triệt phá năm 2021. Trong số các bị cáo, 6 người bị tạm giam, 49 người được tại ngoại.
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, nhóm của Hữu và Viễn sử dụng tàu Pacific Ocean và Western Sea vận chuyển 48 chuyến xăng lậu, tổng cộng hơn 198 triệu lít, trị giá hơn 2.596 tỷ đồng.
Ngoài ra, cuối năm 2020, Viễn cùng đồng phạm mua thêm hai tàu Khánh Hòa 01 và 03 để tiếp tục vận chuyển xăng lậu từ vùng biển Khánh Hòa vào cảng Bắc Vân Phong tiêu thụ. Từ tháng 2 đến tháng 4/2021, nhóm này thực hiện thêm 3 chuyến, tương đương 5,7 triệu lít xăng, trị giá gần 98 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định toàn bộ đường dây đã buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 2.690 tỷ đồng. Lực lượng chức năng thu giữ 17 tàu thủy, 22 xe bồn cùng nhiều tài sản giá trị.
Ở giai đoạn một của chuyên án 920G, 74 bị cáo đã bị xét xử. Trong đó, Đào Ngọc Viễn bị tuyên 15 năm tù, Phan Thanh Hữu 13 năm 6 tháng tù cùng về tội Buôn lậu.
Liên quan việc "bảo kê" đường dây này hoạt động, Ngô Văn Thụy, nguyên đội trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, bị tuyên 15 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Tòa án Quân sự Trung ương cũng tuyên phạt ông Lê Văn Minh, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4, 15 năm tù và ông Lê Xuân Thanh, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3, 12 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Công an xã Hà Đông (TP Hải Phòng) cho biết đơn vị vừa phối hợp bắt giữ Lê Văn Tuấn (SN 1994, trú thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông), nghi phạm sát hại cụ bà L.T.T. (87 tuổi, trú cùng xã).
Trước đó, khoảng 22h35 ngày 29/3, Công an xã nhận tin báo bà T. mất tích từ chiều cùng ngày. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an tới nhà nạn nhân xác minh, kiểm tra hiện trường. Qua dấu vết thu thập được, cơ quan chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người.
Công an xã đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự thu thập chứng cứ, xác minh nghi phạm. Quá trình điều tra xác định Lê Văn Tuấn là đối tượng nghi vấn và triệu tập làm việc.
Tại cơ quan công an, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Theo lời khai ban đầu, khoảng 16h ngày 29/3, Tuấn sang nhà bà T. bằng lối vườn thì bị phát hiện và hô hoán nghi trộm cắp. Bị bất ngờ, Tuấn dùng gạch đánh nhiều lần vào đầu bà T. khiến nạn nhân tử vong.
Sau đó, nghi phạm chôn thi thể nạn nhân dưới gốc cây xoài trong vườn nhằm che giấu hành vi.
Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.
